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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/11 | 海景世界企業 公 | 本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期:110/05/11
(2)舊任者姓名、職稱及簡歷:N/A
(3)新任者姓名、職稱及簡歷:徐伊瑾 專員 本公司財務專員
(4)異動原因：內部職務異動
(5)生效日期:110/05/11
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/10 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會決議新增110年股東常會召集事宜。 |
1.事實發生日:110/05/10
2.發生緣由:本公司董事會決議新增110年股東常會事宜公告。
一、股東常會召開日期：110年6月22日(星期二)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司
(地址:台中市后里區后科路二段345號)
四、股票停止過戶期間：110年4月24日起至110年6月22日止。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)民國109年度營業報告。
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。
(3)109年度虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計劃書執行情況報告。
2.承認事項：
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2)本公司董事及監察人選舉案。(董事五人、監察人二人)。
(3)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(新增)
5.臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案
股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提
案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司於民國110年4月16
日起至民國110年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東請於民國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2).依公司法第192條之1及第216條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董監事候選人名
單，提名人數不得超過董監事應選名額。本公司於民國110年4月16日
起至民國110年4月26日止，受理股東就本次董監事選舉之提名，凡有
意提名之股東請於民國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董
監事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3).受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：台
中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777)。
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| 2021/5/10 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事長/代理總經理異動 |
1.董事會決議日:110/05/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳明德-長泓能源科技(股)公司董事長/代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:李景雄-長泓能源科技(股)公司董事
5.異動原因:
本公司董事長/代理總經理陳明德先生因健康因素申請退休，
經董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:110/05/10
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/10 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司「無人機降落設備及方法」獲准美國發明專利 |
1.事實發生日:110/05/10
2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之美國發明專利「無人機降落
設備及方法」(Apparatus And Methods For Landing Unmanned Aerial Vehicle)，
已獲官方核准，專利申請號「16/407,627」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本發明亦取得中華民國發明專利，公告號I711560B。本發明係將
計算機視覺手勢辨識與無人機控制方法結合。其技術特徵在於使無人機理解人類肢
體語言，使人與無人機的互動超越文字指令輸入，為無人機控制技術的突破。
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| 2021/5/10 | 葳天科技 興 | 補充公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○九年度營業報告案。
2.審計委員會一○九年度查核報告案。
3.修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)承認事項：
1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項一：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
(四)選舉事項：
改選第七屆董事七席(含獨立董事三席)案。
(五)討論事項二：
解除本公司新任董事競業之限制案。
(六)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/10 | 山太士 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之先進半導體微污染防治及關鍵 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/05/12
1.召開法人說明會之日期：110/05/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上座談
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之先進半導體微污染防治及關鍵材料興櫃公司聯合線上座談，說明公司營運展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2021/5/10 | 穩得實業 | 公告本公司收到中國大陸海關通知繳納進口增值稅及滯納金繳款書 |
1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:深圳千虹電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到中國大陸布吉海關針對熱敏電阻追徵之進口增值稅繳款書
人民幣315千元及滯納金繳款書人民幣78千元，通知本公司應於110年5月25日前繳納
增值稅款及滯納金，金額共計人民幣393千元。
6.因應措施:本公司將於規定之期限內繳納稅款及滯納金。
7.其他應敘明事項:對本公司未來財務業務尚無重大不利之影響。
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| 2021/5/10 | 群利科技 興 | 公告本公司110年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:群利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依公司法第192條之1規定辦理。
二、本公司獨立董事之被提名人業經110年03月26日董事會審查通過，並列入
110年06月25日股東常會選任獨立董事之候選人名單。茲將相關資料公告如下
：
獨立董事候選人名單一
姓 名：鄭少偉
學經歷：國立政治大學企業管理學研究所碩士
大學講師
IBM台灣公司 業務經理
華隆微電子公司 處長
夠麻吉股份有限公司 董事長
碁佳企業股份有限公司 董事長
現 職：碁佳企業股份有限公司 董事長
夠麻吉股份有限公司 董事
持有股數：0股
是否已連續擔任三屆獨立董事：否
獨立董事候選人名單二
姓 名：夏安齡
學經歷：台灣大學管理學院會計碩士
資誠會計師事務所 高級審計員
中美和石油化學(股)公司 會計課長
中美和石油化學(股)公司 副理
中美和石油化學(股)公司 經理
中美和石油化學(股)公司 財務副總
中美和石油化學(股)公司 財務長暨資訊長
現 職：無
持有股數：0股
是否已連續擔任三屆獨立董事：否
獨立董事候選人名單三
姓 名：陳建瑜
學經歷：國立台灣大學法學碩士
雙榜法律事務所合夥律師
陳建瑜律師事務所負責人
東吳大學法律系兼任講師
兆豐票券金融股份有限公司 獨立董事
幸福空間數位匯流股份有限公司 監察人
有氧生活家股份有限公司董事
現 職：陳建瑜律師事務所負責人
持有股數：0股
是否已連續擔任三屆獨立董事：否
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/10 | 德信綜合證券 興 | 代子公司德信證券投資顧問股份有限公司第二屆第4次臨時董事會公 |
代子公司德信證券投資顧問股份有限公司第二屆第4次臨時董事會公告決議訂定減少資本基準日
1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:德信證券投資顧問股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司前已在110年3月5日業經第二屆第6次董事會暨110年股東常會公告
決議通過減資彌補虧損暨減資後現金增資發行普通股，也於110年5月3日公告接獲
金融監督管理委員會金管證投字第1100337345號函同意辦理。
6.因應措施:於110年5月10日經第二屆第4次臨時董事會決議訂定減少資本
基準日於110年5月11日。
7.其他應敘明事項:德信證券投資顧問股份有限公司非本公司重要子公司。
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| 2021/5/10 | 德信綜合證券 興 | 代子公司德信證券投資顧問股份有限公司第二屆第5次臨時董事會公 |
代子公司德信證券投資顧問股份有限公司第二屆第5次臨時董事會公告決議訂定現金增資基準日等
1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:德信證券投資顧問股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司前已在110年3月5日業經第二屆第6次董事會暨110年股東常會公告
決議通過減資彌補虧損暨減資後現金增資發行普通股，也於110年5月3日公告接獲
金融監督管理委員會金管證投字第1100337345號函同意辦理。
6.因應措施:於110年5月10日經第二屆第5次臨時董事會決議訂定:
A.認股基準日：110年5月15日。
B.最後過戶日：110年5月11日。
C.停止過戶期間：110年5月12日至110年5月15日。
D.原股東及員工股款繳納期間：110年5月17日至110年5月20日。
E.特定人認股繳款期間：110年5月21日至110年6月4日。
F.增資基準日：110年6月5日。
7.其他應敘明事項:德信證券投資顧問股份有限公司非本公司重要子公司。
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| 2021/5/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明媒體110年05月10日報導本公司遭勞工局及環保局罰鍰事宜 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報電子報
2.報導日期:110/05/10
3.報導內容:報導”裁罰45萬！燁聯鋼鐵產線操作失當釀大火... ”
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(一).媒體報導內容提及”勞工局將依違反職業安全衛生法第6條第1項裁罰燁聯
新台幣30萬元及環保局依違反空氣污染防制法第32條規定裁罰燁聯新台
幣15萬元。”
(二).本公司說明:勞工局及環保局來本公司調查冷軋一廠鋼捲研磨線火災事故
時，初步口頭告知將依職業安全衛生法第6條第1項及空氣污染防制法第32
條裁罰本公司，惟實際裁罰金額仍須依後續調查結果方能確認。
6.因應措施:本公司目前尚未收到勞工局及環保局裁罰公文，待收到公文後，將
依其相關處分規定辦理。
7.其他應敘明事項:本公司發布重大訊息說明媒體報導。
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| 2021/5/10 | 達航科技 | 公告本公司董事會通過110年度第一季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):314,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,869
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,512
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,249
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,249
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):2,053,328
12.期末總負債(仟元):949,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,103,862
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/10 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年05月10日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過110年度第一季財務報表案。
(二)通過110年固定資產預算修正案。
(三)通過銀行額度申請及續約申請案。
(四)通過集團子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(五)通過本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股增資基準日。
(六)其他。
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| 2021/5/10 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司109年度盈餘分配案
(二)盈餘轉增資發行新股案
(三)修訂公司章程部分條文案
(四)本公司110年度第一季盈餘暫不分配案
(五)公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案
(六)擬提前向永豐銀行申請融資額度續約案
(七)擬對轉投資事業提供背書保證續約事宜
(八)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法
(九)本公司逾正常授信期限三個月且金額重大之應收帳款，擬不視為資金貸與性質案
(十)召開本公司110年度股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/10 | 洋基工程 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/05/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,299,140
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:192,991,400
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發470股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自
行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之
畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長
洽特定人按股票面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令修訂或主管機關核定修正，或為因應客觀環境變動而影響本公司流
通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變
更相關事宜。
(2)本案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會
授權董事會另訂增資配股基準日。
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| 2021/5/10 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)109年度營業報告案。
(2)109年度審計委員會審查109年度營業決算報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)109年度經理人及員工績效獎金估列情形報告案。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)109年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(四)選舉事項：
(1)全面改選董事案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/27
6.停止過戶截止日期:110/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，自110年4月16日至110年4月28日止受理持股1%股東提案及
獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東，請於書面提案上
註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑務請於110年4月28日17時前提出(如為郵寄者，
其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司(新北市林口區文化二路一
段266號18樓之3)財會部。
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| 2021/5/10 | 洋基工程 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/10
2. 股利所屬年(季)度：109年 第4季
3. 股利所屬期間：109/10/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：258,690,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：19,299,140
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/5/10 | 洋基工程 | 董事會決議110年第1季不分派盈餘 |
1. 董事會決議日期：110/05/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 第1季
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
依公司法函釋內容，每季不分派盈餘時，不需
編製盈餘分配表。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/5/10 | 洋基工程 | 本公司董事會通過對100%轉投資子公司蘇州市洋基機電工程有限公司 |
本公司董事會通過對100%轉投資子公司蘇州市洋基機電工程有限公司背書保證事宜
1.事實發生日:110/05/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州市洋基機電工程有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資子公司
(3)背書保證之限額(仟元):641,716
(4)原背書保證之餘額(仟元):223,440
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):227,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):451,280
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
拓展業務，充實營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):227,840
(2)累積盈虧金額(仟元):533,475
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該授信合約到期
(2)日期:
該授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,069,527
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
569,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.63
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.13
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/5/10 | 昱厚生技 興 | 公告本公司向TFDA提出新藥AD17002-SC用於治療COVID-19輕症患者II |
公告本公司向TFDA提出新藥AD17002-SC用於治療COVID-19輕症患者IIa期人體臨床試驗
1.事實發生日:110/05/10
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司研發之鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC獲財團法人醫藥品查驗中心(CDE）
列入指標諮詢輔導項目，其動物攻毒試驗由國家衛生研究院協助執行，病理
分析結果顯示，AD17002-SC可明顯改善受新冠病毒感染動物之肺炎狀況，並
具統計意義。
本公司根據各項研究結果向TFDA申請AD17002-SC用於治療新冠病毒感染輕症
患者IIa期人體臨床試驗，試驗規劃如下：
a.收治人數：規劃收治15位新冠病毒感染輕症患者。
b.給藥方案：病患將以噴鼻方式，接受三週內固定次數劑量的AD17002-SC治療
，並進行後續五週的追蹤觀察。
(2).本公司黏膜免疫治療技術平台，目前已應用於過敏性鼻炎及氣喘藥物開發，
並完成塵?過敏性鼻炎治療臨床Ib/IIa期試驗，安全性已得到臨床支持；而由
於其免疫調節作用，已觀察到誘發黏膜免疫反應並改善鼻腔內發炎，期望對
COVID-19輕症患者有助益。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1).研發新藥名稱或代號：AD17002-SC
(2).用途：治療COVID-19輕症患者。
(3).預計進行人之所有研發階段：IIa期人體臨床試驗、IIb期人體臨床試驗、三
期人體臨床試驗。
(4).目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：提出申請。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨床之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以
保障投資人權益，暫不揭露。
(5).將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6).目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
目前治療新冠肺炎已上市及研發中的藥物，除了疫苗以外，主要以重症治療為
主，而在預防疾病傳播及相對更高佔比的輕、中度患者的治療仍有未被滿足的
醫療需求(unmetmedical needs)。
(7).其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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