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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/12 | 振宇五金 | 公告本公司董事會決議取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區中正路533號1樓
2.事實發生日:110/5/12~110/5/12
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物面積177.85坪
每單位價格：每月租金266,667元，每三年調漲4,762元
使用權資產金額：新台幣35,832,111元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：東利眼鏡實業股份有限公司
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付
租期：110/6/1~122/7/31(暫訂)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方協議
價格決定之參考依據:中華徵信不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書
決策單位:本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額:勘估標的合理租金行情推估約260,000元/月~300,000元/月。
11.專業估價師姓名:
張致嘉
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000289號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
門市營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/5/12 | 第一化成 | 公告本公司初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶機構 |
1.事實發生日:110/05/12
2.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定，公告本公司
簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:110/05/12
(2)委託代收價款機構:
(2.1)員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行承德分行
(2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行長春分行
(3)委託存儲價款專戶機構:中國信託商業銀行敦南分行
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| 2021/5/12 | 萬通票券 公 | 變更本公司110年股東常會召開地點 |
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:
1.本公司前於110年3月12日第9屆第13次董事會決議110年5月17日
假台北福華大飯店召開110年股東常會。
2.茲因5月10日中央流行疫情指揮中心公佈國內新冠肺炎確診案例
1187號足跡，其曾於5月3日晚間至福華大飯店；為防疫安全考量，
及本公司110年5月11日第9屆第15次董事會決議，更換股東常會召
開地點為台北市忠孝東路5段10號W飯店8樓綺麗廳。開會時間不變
，仍為上午10點。
3.因應措施:
不適用
4.其他應敘明事項:
不適用
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| 2021/5/12 | 永豐餘消費品實業 | 公告本公司110年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,589,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):849,470
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):433,425
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):433,564
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):372,686
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):7,587,783
12.期末總負債(仟元):3,143,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,395,473
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向紐西蘭專利局提出 之專 |
代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告向紐西蘭專利局提出 之專利申請案號：754173已獲核准通知並核發專利證書在案
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
於108/06/03向紐西蘭專利局提出之專利「PHARMACEUTICAL COMPOSITION OF
BENZENESULFONAMIDE DERIVATIVES FOR TREATMENT OF ADENOID CYSTIC CARCINOMA」
申請案號：754173業經審查通過，並獲通知進行領證行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱：PTS-02
(2)用途：腺樣囊性癌
(3)預計進行之所有研發階段：預計申請美國IND。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向： 不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：申請美國IND。
A.預計完成時間：2021年第4季。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/5/12 | 寶緯工業 | 更正本公司董事會通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
更正後:員工酬勞金額:新台幣2,322,610元
董事酬勞金額:新台幣1,741,958元
上述金額均以現金方式發放。
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| 2021/5/12 | 年程科技 興 | 更正股利分派情形申報作業(經董事會通過擬議者適用) |
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110/03/31公告股利分派情形申報作業
有關可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘金額之調整
更正前內容:可分配盈餘(元):-93,589,868
分配後期末未分配盈餘(元):-93,589,868
更正後內容:可分配盈餘(元):-69,774,006
分配後期末未分配盈餘(元):-69,774,006
6.因應措施:更新公開資訊觀測站資料。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 芯鼎科技 | 本公司註銷收買回已發行限制員工權利新股辦理減資變更 登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:110/05/12
2.辦理資本變更登記完成日期:110/05/12
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)
減資前 736,570,000 73,657,000 74,117,000 6.73
減資後 737,875,000 73,787,500 74,112,000 6.73
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於110/05/12接獲主管機關業於110/05/12核准辦理資本變更登記申請。
(2)本公司於110年1月至3月間，員工認股權憑證執行轉換增資股數計135,500股。
(3)本公司本次辦理收買回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數計5,000股。
(4)流通在外股數係包含110年4月員工認股權憑證執行轉換股數尚未完成變更
登記者計324,500股。
(5)以上每股淨值係依最近一期(109年第4季)會計師核閱財務報告為計算基礎。
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| 2021/5/12 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/05/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/09
8.新任生效日期:110/05/12
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1) 致茂電子股份有限公司法人代表：黃秀妙 董事
凌華科技股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
中茂電子(上海)有限公司 監察人
合茂投資股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
日茂新材料股份有限公司 董事之法人代表人(致茂)
晶測電子股份有限公司 監察人
模冠科技(南京)有限公司 董事
威光自動化設備(南京)有限公司 董事
威光自動化設備(廈門)有限公司 董事
威光自動化科技股份有限公司 監察人之法人代表人(致茂)
神箭數碼科技(蘇州)有限公司 監察人
匯宏科技股份有限公司 監察人
兆晟奈米科技股份有限公司 監察人
太奇雲端股份有限公司 監察人
啟弘生物科技股份有限公司 監察人
群翌能源股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09
9.新任生效日期:110/05/12
10.同任期董事變動比率:6/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/4
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案，當選名單：獨立董事 沈家瑞。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。
(9)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(更正討論事項) |
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北福華大飯店四樓(台北市仁愛路三段160號)
4.召集事由:
一、報告事項 (1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司辦理買回本公司股票實際執行情形報告。
二、承認事項 (1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項一(1)本公司擬以資本公積配發現金及盈餘轉增資案。(修正案由)
(2)本公司擬修訂公司章程案。
四、選舉事項 (1)全面改選董事案。
五、討論事項二(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 樂意傳播 | 應主管機關要求澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版上市櫃公司及相關媒體
2.報導日期:110/05/12
3.報導內容::「樂意目前代理遊戲產品共有21款，......未來將擴大股本，期望
明年掛牌上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司股本規畫及上市櫃時程之相關資訊純屬
媒體臆測，請依本公司公開資訊觀測站公告為準。
有關本公司情事。
6.因應措施:
(1)於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
(2)有關本公司財務資訊之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2021/5/11 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工及董監酬勞分 |
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於110年05月11日董事會(代行股東會職權)
決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣79,109元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。
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| 2021/5/11 | 大揚有線電視 公 | 本公司公告董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:110/05/11
(2)增資資金來源:109年度盈餘
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,985,600股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣29,856,000元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:無
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發48股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，
致股東配股率因此發生變動時，由董事會授權董事長全權處理。
本案呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。
以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，
由董事會授權董事長全權處理。
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| 2021/5/11 | 中投有線 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬 |
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司110年5月11日董事會(代行股東會職權)決議
通過109年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣63,440元
(2)董監酬勞金額：新台幣6,344,012元
(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。
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| 2021/5/11 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1090348709號函)
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:依金管證審字第1090348709號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
已全數償還本公司。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(110年03月31日)：14,502台幣仟元 (433,166歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(110年01月~110年03月)：
1.本期間無還款紀錄。
2.本公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)5,236歐元，視同新增資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，
以償還資金貸與外。亦另規劃出售SP1公司，以其出售價款扣除相關支出外，償還
資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(110年03月31日)：1,437台幣仟元 (42,932歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(110年01月~110年03月)：
1.本期間無還款紀錄。
2.DE公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)450歐元，視同新增資金貸與。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(110年03月31日)：225,594台幣仟元 (6,738,176歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(110年01月~110年03月)：
1.本期間無還款紀錄。
2.IT公司對EVB公司之逾期應收款項42,093歐元，視同新增資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/11 | 新永安有線電視 公 | 本公司公告董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:董事會(代行股東會職權)決議盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:110/05/11
(2)增資資金來源:109年度盈餘
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,060,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣30,600,000元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:無
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發34股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，
致股東配股率因此發生變動時，由董事會授權董事長全權處理。
本案呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。
以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，
由董事會授權董事長全權處理。
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| 2021/5/11 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國109年度員工及董監酬 |
本公司董事會(代行股東會職權)決議通過民國109年度員工及董監酬勞分配案
1.事實發生日:110/05/11
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於110年05月11日董事會(代行股東會職權)決議通過
109年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣303,007元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。
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