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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/4/29 | 普生 興 | 公告本公司109年10~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調 |
公告本公司109年10~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、因本公司與客戶所簽署之新冠肺炎檢測試劑銷貨合約，尚未滿足移轉產品
之履約義務及有權利取得任何之對價，會計師查核後認為前述交易尚未達IFRS15
收入認列條件，故將本公司109年10月30日銷貨予客戶銷貨收入新台幣21,919仟元迴轉。
二、因子公司之預估收入調整，會計師調增營業收入新台幣1,503仟元。
三、綜上所述，因此調整本公司109年10月~12月之自結合併營業收入及累計合併營業
收入，累計調整金額共計新台幣-20,416仟元。
6.因應措施:
(1)更正前金額：
109年10月營業收入金額：新台幣61,015仟元
109年1-10月累計營業收入金額：新台幣394,559仟元
109年11月營業收入金額：新台幣50,929仟元
109年1-11月累計營業收入金額：新台幣445,488仟元
109年12月營業收入金額：新台幣50,795仟元
109年1-12月累計營業收入金額：新台幣496,283仟元
(2)更正後金額：
109年10月營業收入金額：新台幣39,096仟元
109年1-10月累計營業收入金額：新台幣372,640仟元
109年11月營業收入金額：新台幣50,929仟元
109年1-11月累計營業收入金額：新台幣423,569仟元
109年12月營業收入金額：新台幣52,298仟元
109年1-12月累計營業收入金額：新台幣475,867仟元
(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。
(4)本公司已依會計師建議重新教育訓練公司同仁，未來有類似交易時，
應依照IFRS15收入認列原則認列收入，尚無其他重大異常情事。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司110年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前
一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務
報告負債比率下降至60%以下。
110年03月份自結合併財務報告之財務比率:
負債比率=61.02%
流動比率=158.24%
速動比率=122.92%
7.其他應敘明事項:更正主旨應為110年03月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
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| 2021/4/29 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議召開本公司110年股東常會相關事宜(新增報告 |
公告本公司董事會決議召開本公司110年股東常會相關事宜(新增報告事項第D項)
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A.109年度營業報告書。
B.109年審計委員會審查報告書。
C.109年為他人背書保證情形報告。
D.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。(新增)
二、承認事項：
A.109年度營業報告書及財務報表案。
B.109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
B.全面改選董事案。
C.解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。(特別決議)
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。
本公司擬訂於民國110年4月15日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道
二段181號9樓)
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| 2021/4/29 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：110/04/29
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：美元0.1000元
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| 2021/4/29 | 優你康光學 興 | 更正本公司109年度合併及個體財務報告電子書(更正大陸投資資訊－ |
更正本公司109年度合併及個體財務報告電子書(更正大陸投資資訊－基本資料)
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司109年度個體及合併財務報告
(一)更正前
(1)109年度個體財務報告 P.69 附表八第1頁
本期期末累計自 依經濟部投審會
台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區
公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額
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珠海市三獅光學有限公司 $ 302,797 $ 302,797 $ 329,752
上海睛水光學眼鏡有限公司
福建優你康光學有限公司
(2)109年度合併財務報告 P.84 附表八第1頁
本期期末累計自 依經濟部投審會
台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區
公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額
------------------------------------------- --------------- ----------------
珠海市三獅光學有限公司 $ 302,797 $ 302,797 $ 329,752
上海睛水光學眼鏡有限公司
福建優你康光學有限公司
(二)更正後
(1)109年度個體財務報告 P.69 附表八第1頁
本期期末累計自 依經濟部投審會
台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區
公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額
------------------------------------------- --------------- ----------------
珠海市三獅光學有限公司 $ 289,176 $ 289,176 $ 329,752
上海睛水光學眼鏡有限公司
福建優你康光學有限公司
(2)109年度合併財務報告 P.84 附表八第1頁
本期期末累計自 依經濟部投審會
台灣匯出赴大陸 經濟部投審會 規定赴大陸地區
公司名稱 地區投資金額 核准投資金額 投資限額
------------------------------------------- --------------- ----------------
珠海市三獅光學有限公司 $ 289,176 $ 289,176 $ 329,752
上海睛水光學眼鏡有限公司
福建優你康光學有限公司
6.因應措施:上述更正於發佈重大訊息說明後，重新上傳更正後109年度及108年度
合併及個體財務報告至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。
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| 2021/4/29 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度個體及合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/29
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/0101~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,880仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,282仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,573)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,253)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,503)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,503)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.14
11.期末總資產(仟元):249,037仟元
12.期末總負債(仟元):111,181仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):137,856仟元
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/29 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/29
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,054
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(123,353)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(125,069)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,069)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,519)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.81)
11.期末總資產(仟元):415,252
12.期末總負債(仟元):198,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,780
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/29 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為建廠鋼 |
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為建廠鋼構工程之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:110/4/29~110/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣255,220,525元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
翁瑞燦
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年4月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年4月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/4/29 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告發包台北港南碼頭廠房土建工程一年內累計達新台幣三億元以上 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房土建工程
2.事實發生日:110/4/29~110/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
施工總價新台幣342,557,358元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：旭源營造工程(股)公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年4月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年4月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/4/29 | F-納諾 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依法提交110年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/29 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源(股)公司公告向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區中央路四段49號6樓
2.事實發生日:110/4/29~110/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積123坪
每單位價格：每月租金新台幣140,000元(未稅)
使用權資產總金額：7,589,215元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：森崴能源股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務需求
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約規定
付款期間：110/5/1~114/12/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司取得或處分資產程序規定授權董事長先決行，事後再提近期董事會追認
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
依公司取得或處分資產程序規定授權董事長先決行，事後再提近期董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
依公司取得或處分資產程序規定授權董事長先決行，事後再提近期董事會追認
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/4/29 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司李揚教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
嘉義市西區培元里西門街15巷20號
2.事實發生日:110/4/29~110/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
6坪
租金總金額：110/05/01~113/04/30每月新台幣3,000元
使用權資產金額：新台幣106,538元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：李庭毅
與公司之關係：本公司之聯屬公司之董事長
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：優先考量集團之關係，
且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，租金每月新台幣3,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國110年4月29日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國110年4月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/4/29 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事會代行 股東會重 |
代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/04/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/29 | 醣基生醫 興 | 董事會決議110年度第1季不發放股利 |
1. 董事會決議日期：110/04/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 第1季
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/4/29 | 年程科技 興 | 公告本公司110年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、 |
公告本公司110年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:110/04/29
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)110年3月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：80.02%
流動比率：94.50%
速動比率：58.62%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月
期初現金餘額: 39,487 30,821 20,154
現金流入合計: 64,649 75,866 111,796
現金流出合計: 73,315 86,533 111,391
期末現金餘額: 30,821 20,154 20,559
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:592,900仟元
已用額度:585,767仟元
額度餘額:7,133仟元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/29 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜（更正議案） |
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(信義安和大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司2020年度決算表冊之查核報告。
(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(二)承認事項
(1)本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2020年度虧損撥補案。(更正)
(三)討論事項
(1)修訂本公司「董事選舉辦法」案
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日下午五時前送(寄)達本公司提案
受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』
字樣並以掛號函件寄送。
(3)受理期間:民國110年4月23日起至110年5月3日止。
(4)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司。
(5)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），
電話：02-2718-1808。
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| 2021/4/29 | F-太和 未 | 本公司董事會決議不分配109年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於110年4月29日董事會決議通過不分配
109年度員工酬勞及董事酬勞
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| 2021/4/29 | F-太和 未 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/29
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,128,737
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,119
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,628)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,622)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(66,487)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,487)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.43)
11.期末總資產(仟元):：1,109,095
12.期末總負債(仟元):687,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,080
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/29 | F-太和 未 | 公告本公司2021年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速 |
公告本公司2021年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080061969號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
2021年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.69%
流動比率=89.37%
速動比率=43.25%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/29 | 海樂影業 未 | 公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之 |
公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理
（1）110年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣122,000千元
已用額度：新台幣122,000千元
額度餘額：新台幣 0千元
（2）未來三個月預計之現金收支狀況 （單位：新台幣千元）
項目 110年04月 110年05月 110年06月
﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍
期初金額 4,879 10,248 15,201
現金流入 11,946 20,158 12,019
現金流出 6,577 15,205 15,494
期末現金 10,248 15,201 11,726
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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