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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/12 | 太康精密 興 | 本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除全體董事及新任董事、 |
本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:葉辛池
董事:王紹新
董事:丘高玲
董事:邱德成
獨立董事:黃豐志
獨立董事:林宏文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:110/05/12~112/05/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/5/12 | 太康精密 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:110/05/12
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
審計委員:黃豐志
志威管理顧問公司股份有限公司董事長
審計委員:林宏文
今周文化事業股份有限公司顧問
環宇電台財經節目主持人
東哥企業(股)公司獨立董事
財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
喬美國際網路股份有限公司董事
財團法人聯合醫學基金會董事
醫電數位轉型股份有限公司監察人
審計委員:張雍昇
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:110/05/12。
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| 2021/5/12 | 太康精密 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/05/12
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆
薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)薪資報酬委員會委員新任者姓名及簡歷:
薪資報酬委員:黃豐志
志威管理顧問公司股份有限公司董事長
薪資報酬委員:林宏文
今周文化事業股份有限公司顧問
環宇電台財經節目主持人
東哥企業(股)公司獨立董事
財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
喬美國際網路股份有限公司董事
財團法人聯合醫學基金會董事
醫電數位轉型股份有限公司監察人
薪資報酬委員:張雍昇
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長
(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年05月12日起至112年05月19日
止，同本屆董事任期截止日。
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| 2021/5/12 | 太康精密 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分 |
公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/05/12
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:黃豐志
志威管理顧問公司股份有限公司董事長
(2)獨立董事:林宏文
今周文化事業股份有限公司顧問
環宇電台財經節目主持人
東哥企業(股)公司獨立董事
財團法人鼎勳電機教育基金會董事長
喬美國際網路股份有限公司董事
財團法人聯合醫學基金會董事
醫電數位轉型股份有限公司監察人
(3)獨立董事:張雍昇
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長
4.異動原因:本公司增選獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事:黃豐志0股
(2)獨立董事:林宏文0股
(3)獨立董事:張雍昇0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/05/12-112/05/19
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 通用矽酮 公 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):依據109年度財報，本公司依法可買回股份之總金額
上限為新台幣311,013仟元。本次計劃買回之總金額上限為新台幣27,493仟元。
2.原預定買回之期間:110/04/28~110/05/12。
3.原預定買回之數量(股):1,447,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣13元至19元之間，惟當公司股價低於所定買回
區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:110/04/28~110/05/12。
6.本次已買回股份數量(股):1,447,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣19,378,650元。
8.本次平均每股買回價格(元):平均每股新台幣13.39元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,447,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5%
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 森崴能源 | 本公司110年度現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:森崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳納期限已於110年05月12日截止，惟仍有部份
原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，
自110年05月13日至110年06月15日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託
商業銀行承德分行暨全國各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數
撥入認股人之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司 股務代理部
(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過請股東會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長
董事：欣興電子股份有限公司代表人：陳黃正/旭德科技股份有限公司顧問
董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監
董事：中華開發資本股份有限公司代表人：鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理
董事：宏誠創業投資股份有限公司
董事：傅冠群/三和紙業股份有限公司董事長
獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/欣興電子股份有限公司董事長
董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理
董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監
董事：中華開發資本股份有限公司
董事：宏誠創業投資股份有限公司
董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理
獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：欣興電子股份有限公司代表人：曾子章/90,613,516股
董事：欣興電子股份有限公司代表人：勞紹文/90,613,516股
董事：復盛股份有限公司代表人：郭龍德/36,577,657股
董事：中華開發資本股份有限公司/12,316,000股
董事：宏誠創業投資股份有限公司/10,058,777股
董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶/101,000股
獨立董事：謝玲芬/0股
獨立董事：顏溪成/0股
獨立董事：王丁召/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/05/12~113/05/11
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司110年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:110/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
曾子章董事、郭龍德董事、宏誠創業投資股份有限公司法人董事、
鄭婉伶董事、顏溪成獨立董事、王丁召獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曾子章董事：
欣興電子股份有限公司董事長暨集團策略長、同泰電子科技股份有限公司董事長、
群浤科技股份有限公司董事長、亞太優勢微系統股份有限公司董事長、
興訊科技股份有限公司董事長、昆山鼎鑫電子有限公司董事、
欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、蘇州群策科技有限公司董事、
黃石欣益興電子科技有限公司董事、蘇州聯致科技有限公司董事、
黃石群立電子科技有限公司董事、昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事、
Best Option Investments Limited董事、Unimicron Holding Limited董事、
Unimicron (KS) Trading Ltd.董事、Unimicron (SZ) Trading Ltd.董事、
Uniflex Investment Limited董事
(2)郭龍德董事：
復盛股份有限公司亞洲區行銷總監、台灣典範半導體股份有限公司董事、
亞太優勢微系統股份有限公司董事
(3)宏誠創業投資股份有限公司法人董事：
兆遠科技股份有限公司法人代表人董事、聯嘉光電股份有限公司法人董事、
尖點科技股份有限公司法人董事、有成精密股份有限公司法人董事、
聯致科技股份有限公司法人董事
(4)鄭婉伶董事：
矽統科技股份有限公司董事
(5)顏溪成獨立董事：
台虹科技股份有限公司獨立董事、申豐特用應材股份有限公司獨立董事、
元太科技工業股份有限公司獨立董事
(6)王丁召獨立董事：
茂迪股份有限公司副總經理暨財務長、東元茂迪股份有限公司董事、
茂迪(蘇州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事、
茂迪(徐州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司110年5月12日股東常會投票表決同意通過。
出席股總表決權數為227,608,600權，
贊成225,193,829權(98.93%)、反對0權(0%)、
無效0權(0%)、棄權/未投票2,414,771權(1.06%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)曾子章董事、(2)王丁召獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)曾子章董事：
昆山鼎鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、
蘇州群策科技有限公司董事、黃石欣益興電子科技有限公司董事、
蘇州聯致科技有限公司董事、黃石群立電子科技有限公司董事、
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事
(2)王丁召獨立董事：
茂迪(蘇州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)新能源有限公司董事、
茂迪(徐州)新能源有限公司董事、茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)曾子章董事：
昆山鼎鑫電子有限公司：：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。
欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。
蘇州群策科技有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號。
黃石欣益興電子科技有限公司：湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。
蘇州聯致科技有限公司：江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街158號。
黃石群立電子科技有限公司：湖北省黃石市黃石經濟技術開發區金山大道189號
B棟研發樓辦公201。
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號。
(2)王丁召獨立董事：
茂迪(蘇州)新能源有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號。
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟。
茂迪(徐州)新能源有限公司：江蘇省徐州經濟技術開發區鳳凰大道8號。
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)曾子章董事：
昆山鼎鑫電子有限公司：印刷電路板業。
欣興同泰科技(昆山)有限公司：印刷電路板業。
蘇州群策科技有限公司：印刷電路板業。
黃石欣益興電子科技有限公司：印刷電路板業。
蘇州聯致科技有限公司：印刷電路板業。
黃石群立電子科技有限公司：印刷電路板業。
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司：印刷電路板業。
(2)王丁召獨立董事：
茂迪(蘇州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售
茂迪(馬鞍山)新能源有限公司：太陽能電池及模組加工、製造及銷售
茂迪(徐州)新能源有限公司：太陽能電池製造銷售
茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司：太陽能矽晶圓及電池之加工、製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/05/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
8.新任生效日期:110/05/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 旭德科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/05/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/19
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 錢櫃企業 興 | 本公司板橋店、永和店配合新北市政府防控疫情要求，將暫停營業。 |
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因新北市政府強化疫情二級警戒，要求行政區內八大場所含視聽歌唱業
暫停營業。
6.因應措施:
本公司板橋店、永和店配合新北市政府防控疫情要求，將暫停營業至新北市政府許可
恢復營業日止。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 美達科技 | 公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之線上直播業績說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/05/13
1.召開法人說明會之日期：110/05/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績說明會」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。
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| 2021/5/12 | 華景電通 | 公告本公司董事會通過110年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,743
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,507
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,914
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,338
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,851
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,851
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):1,163,637
12.期末總負債(仟元):358,096
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):805,541
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 華景電通 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:110/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃曉莉/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:古震維/本公司業務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/05/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 傑智環境科技 興 | 本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成 科技有限公司間之定暫 |
本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成 科技有限公司間之定暫時狀態假處分裁定
1.法律事件之當事人:
聲請人:渴望系統集成科技有限公司兼法定代理人謝ＯＯ
相對人:本公司董事長張豐堂先生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院溫股
3.法律事件之相關文書案號:110年度全字第57號
4.事實發生日:110/05/12
5.發生原委（含爭訟標的）:聲請人渴望系統集成科技有限公司（下稱渴望公司）
向法院聲請與相對人張豐堂先生間定暫時狀態假處分，（1）聲請人表示願供擔保
，請法院准於本件聲請人渴望公司與相對人間確認董事委任關係不存在訴訟判決確
定前，張豐堂先生不得以渴望公司董事名義行使董事職權。（2）請法院准於本件
聲請人渴望公司與相對人張豐堂先生間確認董事委任關係不存在訴訟判決確定前，
由聲請人謝ＯＯ繼續行使渴望公司之董事職權。
6.處理過程:經桃園地方法院於民國110年5月4日做成110年度全字第57號民事裁定
，裁定（1）聲請人渴望公司供擔保新台幣301萬6,000元後，相對人於本院110年
度補字第305號確認董事委任關係不存在事件判決確定前，相對人暫時不得行使
聲請人渴望公司之董事職權。（2）聲請人謝ＯＯ其餘聲請均駁回。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，且張豐堂先生行使本公司董事長職權均不受該
裁定影響。
8.因應措施及改善情形:
董事長張豐堂先生目前已委由律師處理本案，並接續進行後續法律程序。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司5月12日接獲高雄市政府來函，就本公司5月9日冷軋一廠 |
公告本公司5月12日接獲高雄市政府來函，就本公司5月9日冷軋一廠發生之火災事件部分停工事宜
1.事實發生日 :110/05/12
2.發生緣由:本公司5月12日接獲高雄市政府來函，本公司員工於5月9日在冷軋
一廠內研磨拋光線區(GP1)作業，發生所僱勞工與高溫接觸職業傷害，有再發
生災害之虞，應予停工。停工範圍:本公司冷軋一廠研磨拋光線區(GP1)，停
工起迄日期:自110年5月9日至110年6月8日止，改善完成後，得立即申請復工。
3.處理過程:本公司聯繫消防隊入廠滅火。5月9日21:20左右消防隊進廠滅火，
至23:45左右『全滅』，消防車陸續離廠。
人員情況:一名員工有嗆傷情形，立即以救護車送義大醫院治療，初步傷勢為
雙手輕微燒傷及呼吸道紅腫，無生命危險，目前在普通病房觀察。
4.預估可能損失:本公司冷軋一廠部分廠房受損，受損廠房將進行修復，研磨拋
光線區(GP1)設備無法運作，現為停工狀態，該產線為輔助性質產線，非公司
主要生產之產線，由冷軋二廠GP2產線支援，營運不致受影響。
廠房及設備損失金額仍在進行評估中。
5.可能獲得保險理賠之金額:公司設備及廠房皆有投保，由於理賠涉及災害鑑定，
尚須與保險公司協商理賠事宜，目前尚無法確認保險理賠金額。
6.預計改善情形及未來因應措施:待火災事故發生原因確認後，將再提出具體改善
及防範措施。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/12 | 振宇五金 | 公告本公司董事會通過110年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,028
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,218
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,052
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,205
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,622
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,622
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.83
11.期末總資產(仟元):1,937,926
12.期末總負債(仟元):1,401,941
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535,985
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/5/12 | 振宇五金 | 公告本公司董事會通過取消資金貸與子公司額度 |
1.事實發生日:110/05/12
2.公司名稱:振宇五金股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應子公司營運資金及集團資金調度需要，擬取消109年11月13日董事會通過
對子公司成萌股份有限公司資金貸與額度新台幣2500萬元。
6.因應措施:董事會於110/05/12決議通過取消該資金貸與額度。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/12 | 振宇五金 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:110/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:成萌股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有表決權股份百分之百之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):53,598
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-5,358
5.計息方式:
不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。
6.還款之:
(1)條件:
按月計付借款利息，本金到期償還，並得提前還款。
(2)日期:
自借款之日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.66
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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