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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/20 | 鎧鉅科技 興 | 本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月18日之股東常會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月18日
3.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 連訊通信 興 | 公告本公司110年5月25日之股東常會停止召開 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/25
3.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/20 | 碩豐數位科技 興 | 本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/16
3.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 帝圖科技文化 興 | 本公司依金管會指示原訂110/6/18股東常會將延後召開 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/6/18
3.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/20 | 創益生技 未 | 本公司依金管會指示延期召開原訂110年6月4日之股東常會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月4日
3.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。
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| 2021/5/20 | 乾杯 興 | 本公司依金管會指示延期召開原訂110年06月25日之股東常會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/25
3.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/20 | 知識科技 興 | 本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月3日股東會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/03
3.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/20 | 冠亞生技 興 | 本公司依金管會指示延期召開原訂110年6月9日之股東常會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月9日
3.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。
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| 2021/5/20 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原股東會。
本次停止召開之原訂股東會日期：110年6月25日
6.因應措施:後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 金萬林企業 | 公告本公司依金管會指示停止召開原訂於110年6月16日之股東常會 |
1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/16
3.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。
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| 2021/5/20 | 碩辣椒 未 | 公告本公司110年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之 |
公告本公司110年04月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況
1.事實發生日:110/05/31
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
(1)110年04月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年05月 110年06月 110年07月
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期初金額 18,183 21,292 20,459
現金流入 9,448 4,993 5,438
現金流出 6,339 5,826 6,210
期末現金 21,292 20,459 19,687
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 華懋生化科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/05/20
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、承認事項
(1)承認109年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認109年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案(新增)。
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提供股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，
且提案內容不得超過三百字。
【1】受理期間：民國110年04月19日至110年04月28日17:00止。
【2】受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日
前，並請於信封封面加註股東常會提案函件，字樣以掛號函件寄送)提出並
敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，已備董事會備查及回覆查核結果。
【3】受理處所：華懋科技股份有限公司（地址：桃園市中壢區中山路88號17樓）。
【4】以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。
(2)後續如因疫情影響，股東會開會地點及相關事宜如需更改，提請董事會授權
董事長全權處理。
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| 2021/5/20 | 視陽光學 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東會開 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點)
1.董事會決議日期:110/05/20
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號
(尊爵天際大飯店地下一樓紫雲廳)(本次變更)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.109年度營業報告
2.審計委員會審查報告
3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告
4.109年度盈餘分派現金股利情形報告
(二)承認暨討論事項：
1.承認109年度財務報表及營業報告書案
2.承認109年度盈餘分派案
3.修訂「公司章程」部份條文案
4.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
5.解除董事之競業行為限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/19
6.停止過戶截止日期:110/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)因原場地配合防疫措施無法辦理，本公司經董事會決議通過變更110年股東常會
開會地點，股東常會議程不變。後續如因新冠病毒疫情影響
而須再變更110年股東常會開會地點，授權董事長依相關法令規定全權處理，
屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告，請股東多加留意。
(2)為降低群聚感染風險，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
電子投票期間自110年05月18日至110年06月14日止，
網址：http://www.stockvote.com.tw。
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| 2021/5/20 | 台灣虎航 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:110/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王薇 董事
3.許可從事競業行為之項目:
中華航空股份有限公司 財務處副總經理
華夏航科國際股份有限公司 監察人
華信航空股份有限公司 監察人
華航大飯店股份有限公司 監察人
諾騰亞洲股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 台灣虎航 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
(4)通過解除董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 鋐昇實業 公 | 本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:110/05/20
2.發生緣由:本公司會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:110/05/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳巍立，本公司會計經理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮，本公司越南子公司財會經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:110/05/20
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 影一製作所 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張承中/本公司薪資報酬委員
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/03~110/06/27
8.新任生效日期:最近一次董事會委任
9.其他應敘明事項:已安排人選，於最近一次董事會委任。
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| 2021/5/20 | 久舜營造 興 | 公告110年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速 動比率 |
1.事實發生日:110/05/20
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字
第1090101220號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
110年04月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=67.97%
流動比率=133.39%
速動比率=116.55%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/20 | 國鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報【國鼎新冠新藥 準備好了】
2.報導日期:110/05/20
3.報導內容:
「國鼎目前在全球多國多中心所進行臨床之口服新冠肺炎新藥Antroquinonol（HOCENA）
，隨時可以提供2,000人份的療程用藥。」
「因為印度疫情大爆發，國鼎也正考慮循外交管道，洽詢印度當局申請於當地生產，提
供給印度緊急用於治療以解決當地嚴重的疫情。」
「國鼎表示....，最快將於5月底或6月初，進行美國FDA核准的外部獨立的數據監查委
員會（DMC）會議，之後將進行80人之期中解盲公布。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司新冠肺炎新藥Antroquinonol（HOCENA）業經美國FDA核准於全球多國多中心
中心進行人體二期臨床試驗中，雖未向國內衛福部申請人體臨床試驗，然考量目前
國內新冠肺炎(Covid-19)疫情嚴峻，本公司可循TFDA之「藥物樣品贈品管理辦法」
之相關規定辦理，如獲TFDA允許使用本公司臨床試驗中之新冠肺炎新藥
Antroquinonol(HOCENA），本公司將可供應2,000份之療程用藥予新冠肺炎之輕中
度確診患者，並期望可以緩解國內醫療體系之負荷。
(2)本公司和印度當地CDMO業者已簽訂新冠肺炎新藥Antroquinonol（HOCENA）代工生
產契約，基於印度已為全球新冠肺炎疫情最為嚴重之國家，本公司亦可透過印度
臺北協會協助洽詢印度當局，以尋求可行之協助方式，提供本公司臨床試驗中之新
冠肺炎新藥Antroquinonol(HOCENA）以緊急用於治療新冠肺炎確診患者。
(3)本公司於110/4/16完成第二階段收案(詳110/4/16重訊)，依據臨床試驗設計，收治
之輕度至中度新冠肺炎(Covid-19)住院患者，於進行為期14天的聯合標準照護SoC
治療後，受試病患之臨床數據將由美國FDA核准的外部獨立的數據監查委員會(DMC)
召開審查會議，預估可於110年6月中旬前獲知審查結果，本公司將透過國際CRO向
美國DMC取得該期中臨床數據資料，以利本公司著手進行後續相關生產規劃。另如
獲美國DMC允許公布80人之臨床數據結果，本公司亦將發布重大訊息公告。
6.因應措施:依主管機關要求發布重大訊息澄清及補充說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/5/20 | 欣欣水泥 公 | 公告本公司110年股東常會相關事宜(變更股東常會開會地點) |
1.事實發生日:110/05/20
2.發生緣由:本公司110年股東常會原訂場地因新冠肺炎防疫措施暫停外借，
經第20屆第9次董事會決議變更開會地點，股東常會召開時間及議程不變。
3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。
本公司經110年5月20日董事會決議變更開會地點如下：
開會地點:花蓮市國聯二路95號(本公司會議室)
4.其他應敘明事項:股東常會召開時間不變，為110年6月24日。
本公司董事會決議，嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，
授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息
公告變更股東常會開會地點。
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