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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/05/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理
4.新任者姓名及簡歷:蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理
5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:110/05/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司110年5月18日股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/05/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事阮筱梅，親親育樂(股)公司董事長
董事阮啟發，醫舟管理顧問股份有限公司董事
董事蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理
董事杜智偉，美來股份有限公司經理
董事Yao Chen International Co.,Ltd.代表人:蔡才灣
，行健智聯股份有限公司副董事長
董事Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人
，宬世環宇國際媒體公司董事長
獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長
獨立董事鐘翊豪，匯聯會計師事務所會計師
獨立董事康富雄，花蓮理想大地渡假飯店總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事阮筱梅，親親育樂(股)公司董事長
董事阮啟發，醫舟管理顧問股份有限公司董事
董事蘇建維，永豐棧麗緻酒店生活會館-副總經理
董事杜智偉，美來股份有限公司經理
董事Yao Chen International Co.,Ltd.代表人:蔡才灣
，行健智聯股份有限公司副董事長
董事Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人
，宬世環宇國際媒體公司董事長
獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長
獨立董事鐘翊豪，匯聯會計師事務所會計師
獨立董事康富雄，花蓮理想大地渡假飯店總經理
4.異動原因:任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:110/05/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司新選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:110/05/18
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長
獨立董事鐘翊豪，匯聯會計師事務所會計師
獨立董事康富雄，花蓮理想大地渡假飯店總經理
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事陳淑貞，高明法律事務所所長
獨立董事鐘翊豪，匯聯會計師事務所會計師
獨立董事康富雄，花蓮理想大地渡假飯店總經理
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:110/05/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司臨時董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:110/05/18
2.發生緣由:
內容:
發生變動日期:110/05/18
功能性委員會名稱:薪酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
（1）陳淑貞 （高明法律事務所所長）
（2）鐘翊豪 （匯聯會計師事務所會計師）
（3）康富雄 (花蓮理想大地渡假飯店總經理)
新任者姓名及簡歷:
（1）陳淑貞 （高明法律事務所所長）
（2）鐘翊豪 （匯聯會計師事務所會計師）
（3）康富雄 (花蓮理想大地渡假飯店總經理)
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
新任生效日期:110/05/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/05/18
2.發生緣由:110年股東常會
3.因應措施:
(一)承認事項
(1) 決議通過一○九年度營業報告書及合併財務報表案。
(贊成表決權數81,507,214權，比例99.72%；反對表決權數28,634權
；未投票權數200,090權)
(2) 決議通過一○九年度虧損撥補案：不分派普通股股利。
(贊成表決權數81,506,212權，比例99.71%；反對表決權數29,636權
；未投票權數200,090權)
(二)討論事項
(1) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(贊成表決權數81,505,214權，比例99.71%；反對表決權數30,634權
；未投票權數200,090權)
(2) 決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(贊成表決權數81,506,215權，比例99.71%；反對表決權數29,634權
；未投票權數200,089權)
(3) 決議通過申請本公司股票停止公開發行案。
(贊成表決權數81,498,214權，比例99.70%；反對表決權數37,719權
；未投票權數200,005權)
(三)選舉事項：選舉第六屆董事（含三席獨立董事）。
選舉結果：
董事：阮筱梅、阮啟發、蘇建維、杜智偉
Yao Chen International Co.,Ltd.代表人:蔡才灣
Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人
獨立董事：陳淑貞、鐘翊豪、康富雄
(四)其他議案
決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(贊成表決權數81,496,250權，比例99.70%；反對表決權數35,717權
；未投票權數203,971權)
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點) |
1.事實發生日:110/05/17
2.發生緣由:因受疫情影響本公司授權董事長依相關法令規定變更股東會開會地點
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：依本公司民國110年1月29日、110年4月28日董事會決議
及110年5月17日董事長核准辦理。
貳、股東會召開日期：110/06/10
參、股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
(學學文化創意基金會學學舞台)
肆、召集事由：
一、報告事項：
(1) 109年度營業報告案。
(2) 監察人查核109年度財務決算表冊報告案。
(3) 109年度健全營業計畫執行情形報告案。
(4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。
(5) 109年私募有價證券辦理情形報告案。
二、承認事項：
(1) 109年度營業報告書及財務報表案。
(2) 109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 本公司擬辦理各項私募有價證券案。
(2) 本公司公司章程修訂案。
(3) 本公司股東會議事規則修訂案。
四、臨時動議。
伍、停止過戶期間：110/04/12~110/06/10
陸、其他應公告事項：
一、本公司董事會決議如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長
依相關法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更
股東會開會地點。
二、受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原110年1月29日公告本年
度股東常會召開地點:台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓修改為台北市內
湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文化創意基金會學學舞台)
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| 2021/5/18 | 信實保全 | 代子公司公告針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:110/05/17
2.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司所屬子公司(信實公寓公司)一名員工確診COVID-19，說明如
下:
該員工已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提
供相關諮詢與協助。
追溯該員接觸史，匡列可能接觸者計28人，並已即刻依相關單位的指
示，進行居家隔離。公司亦將持續關切及提供相關諮詢與協助。
除原定例行辦公區域消毒，另針對該員工作場域加強清消。
此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。
後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。
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| 2021/5/17 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司發言人、代理發言人變更案 |
1.事實發生日:110/05/14
2.發生緣由:本公司發言人、代理發言人變更案
3.因應措施:
(1)新發言人、代理發言人：林祥鳳、王緒源
(2)前發言人、代理發言人：蕭金沐、張凱筌
4.其他應敘明事項:110年5月14日第八屆第四次董事會通過
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| 2021/5/17 | 聯策科技 | 公告本公司增資發行新股受讓迅得機械股份有限公司股份交換基準日 |
1.事實發生日:110/05/17
2.發生緣由:本公司於民國110年04月15日董事會決議通過，以增資發行
普通股2,700,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣27,000,000元整，
以受讓迅得機械股份有限公司已發行普通股1,227,000股，
換股比例為本公司普通股2.2股換迅得機械股份有限公司普通股1股。
3.因應措施:董事長訂定增資發行新股受讓股份交換基準日為民國110年05月17日。
4.其他應敘明事項:本案業經金融監督管理委員會民國110年05月13日金管證發字
第1100341256號函核准申報生效在案。
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| 2021/5/17 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/05/17
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/05/17董事會重大決議如下:
(1)本公司購買不動產案。
(2)本公司擬向銀行申請授信案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/17 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長洽談購置營業用不動產相關事宜 |
1.事實發生日:110/05/17
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應未來營運需求，董事會決議授權董事長於買賣
價金新台幣4,100萬元(不含)以下之範圍內，全權處理洽談、簽約等購置
營業用不動產相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
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| 2021/5/17 | 敘豐企業 興 | 公告董事會決議買回本公司股票事宜 |
1.董事會決議日期:110/05/17
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣56,000仟元。
5.預定買回之期間:110/5/18∼110/7/17。
6.預定買回之數量(股):不超過1,400,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣20元至40元之間，惟股價若低於買回股份價格
區間下限，仍可繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約4.38%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):190,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:940,000股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:190,000股。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/17 | 力晶積成電子製造 | 本公司公告以租地委建方式興建廠房 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:110/5/17~110/5/17
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：互助營造股份有限公司
與公司之關係：無(非關係人)
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣6,800,000仟元，最終金額以實際結算為主。
限制條款及其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建供晶圓產品生產製造用廠房
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無。
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| 2021/5/17 | 穩得實業 | 公告本公司收到中國大陸海關針對進口微型可復式熱熔斷裝置行政處 |
公告本公司收到中國大陸海關針對進口微型可復式熱熔斷裝置行政處罰決定書
1.事實發生日:110/05/17
2.公司名稱:深圳千虹電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對深圳千虹2017年7月3日至2021年4月8日期間，以一般貿易方式申報
進口的微型可復式熱熔斷裝置於進口申報類別為溫度開關(關稅稅則8536500000適用
稅率為0%)，大陸海關於稽查過程中認為依照當地海關所屬稅則之規定應歸屬至繼電器
(關稅稅則為8536490000適用稅率為10%)，影響大陸稅款徵收，涉案貨物完稅價格合計
為人民幣1,027千元，漏繳稅款人民幣116千元。另上述行為違反大陸海關監管規定，
根據《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第四項、《中華人民共和國海關
行政處罰實施條例》第五條、第十五條第四項之規定，處以行政處罰人民幣58千元之
罰款，上述稅款及罰款共計為人民幣174千元。
6.因應措施:本公司將於規定之期限內繳納稅款及罰款。
7.其他應敘明事項:對本公司未來財務業務尚無重大不利之影響。
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| 2021/5/17 | 三商家購 | 公告110年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/05/17
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
110年04月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 73.17%
流動比率 = 80.06%
速動比率 = 16.33%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/17 | 京站實業 興 | 公告為配合政府防疫政策之因應措施 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:京站實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中央流行疫情指揮中心發佈台北市疫情警戒至第三級，
本公司響應政府防疫政策，協助防堵疫情擴散。
6.因應措施:本公司顧及客戶及員工健康，自主停業二日，自110/5/18至110/05/19止，
該期間公司亦將加強場域消毒作業。
7.其他應敘明事項:本公司財務穩健，暫停二日營業尚不致於對本公司財務造成重大影
響。
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| 2021/5/17 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/05/17
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)審理本公司110年股東會之股東提案及提名
(2)董事會提名董事及獨立董事候選人暨資格審議
6.因應措施:無
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| 2021/5/17 | 來頡科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/05/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/05/17
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2021/5/17 | 來頡科技 | 公告本公司董事會通過110年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/17
2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,090
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,044
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,969
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,614
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,924
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):613,687
12.期末總負債(仟元):155,291
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,396
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/17 | 來頡科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度個體財務報表、
合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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