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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/23 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/08/23
2.發生緣由:本公司委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
郭宗銘：資誠聯合會計師事務所副所長、國立台北大學會計學系碩士
在職專班兼任副教授
林昆成：樺晟電子股份有限公司董事長
謝文銓：安聯人壽獨立董事、日商索尼人壽首席代表
(3)異動原因:新任
(4)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(5)新任生效日期:110/08/23
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議除權基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣27,732,500元，每股配發新台幣1.25元。
4.除權（息）交易日:110/09/08
5.最後過戶日:110/09/09
6.停止過戶起始日期:110/09/10
7.停止過戶截止日期:110/09/14
8.除權（息）基準日:110/09/14
9.現金股利發放日期：:無
10.其他應敘明事項：:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局110年08月06
日申報生效在案。
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
(1)董事:朱伯倫
(2)董事:基業長青投資股份有限公司 法人董事代表人郭泰成
(3)董事:華晨投資股份有限公司 法人董事代表人姚德彰
(4)董事:治一大道投資有限公司 法人董事代表人何文端
(5)獨立董事:吳玉屯
(6)獨立董事:梁明成
(7)獨立董事:徐子軒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司110年度股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：朱伯倫
法人董事：基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
法人董事：華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰
法人董事：治一大道投資有限公司 代表人：何文端
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似
公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 獨立董事：吳玉屯
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
益滿穎貿易(上海)有限公司之法人董事代表人
全科科技(深圳)有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市銅川路70號新城市中心廣場9樓903室
深圳市南山區高新南一道聯想研發中心三層東南側〈3樓3A〉
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子零元件代理經銷
電子零元件代理經銷
10.對本公司財務業務之影響程度:
益滿穎貿易(上海)有限公司：無
全科科技(深圳)有限公司：無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:朱伯倫
4.舊任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:朱伯倫
6.新任者簡歷:建騰創達科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:110/08/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/08/23
2.法人名稱:
華晨投資股份有限公司
基業長青投資股份有限公司
治一大道投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
華晨投資股份有限公司 代表人：姚德彰
基業長青投資股份有限公司 代表人：郭泰成
治一大道投資有限公司 代表人：何文端
6.新任者簡歷:
姚德彰：大亞創業投資(股)公司總經理
郭泰成：建騰創達科技股份有限公司營運長
何文瑞：香港商寬騰有限公司董事總經理
7.異動原因: 董事任期屆滿，全面改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:110/08/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司第五屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/08/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
4.舊任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
6.新任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
10.新任生效日期:110/08/23~113/08/22
11.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，原訂於110年6月29日股東常會延期至110年8月23日舉行，故新任任期應自110年
8月23日起至113年8月22日止。
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/08/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：朱伯倫
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
董事：湧創投資股份有限公司
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
4.舊任者簡歷:
董事：朱伯倫 / 本公司董事長
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
董事：湧創投資股份有限公司
獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長
獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事：朱伯倫
董事：華晨投資股份有限公司
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
獨立董事：吳玉屯
獨立董事：梁明成
獨立董事：徐子軒
6.新任者簡歷:
董事：朱伯倫 / 本公司董事長
董事：華晨投資股份有限公司
董事：基業長青投資股份有限公司
董事：治一大道投資有限公司
獨立董事：吳玉屯 / 全科科技(股)公司副董事長
獨立董事：梁明成 / 美祿科技(股)公司副董事長
獨立董事：徐子軒 / 威許移動(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：朱伯倫 1,679,808股
董事：華晨投資股份有限公司 300,000股
董事：基業長青投資股份有限公司 2,903,078股
董事：治一大道投資有限公司 623,836股
獨立董事：吳玉屯 0股
獨立董事：梁明成 0股
獨立董事：徐子軒 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
11.新任生效日期:110/08/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，原訂於110年6月29日股東常會辦理選任第九屆董事，任期自110年6月29日至
113年6月28日止，現股東常會延期至110年8月23日舉行，則新任董事任期應自110年
8月23日起算至113年8月22日止。
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| 2021/8/23 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/08/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
4.舊任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
5.新任者姓名:
吳玉屯
梁明成
徐子軒
6.新任者簡歷:
吳玉屯：全科科技(股)公司副董事長
梁明成：美祿科技(股)公司副董事長
徐子軒：威許移動(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
10.新任生效日期:110/08/23~113/08/22
11.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，原訂於110年6月29日股東常會延期至110年8月23日舉行，故新任任期應自110年
8月23日起至113年8月22日止。
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| 2021/8/23 | 為昇科科技 興 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/26
1.召開法人說明會之日期：110/08/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店-凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。
(2)本次法人說明會同步線上直播呈現，請至YOUTUBE搜尋【為昇科興櫃法說會】https://youtu.be/Dbm2QjmsuJs即可觀看。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：因應新型冠狀病毒防疫措施，與會者請全程配戴口罩。
<摘錄經濟>
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| 2021/8/23 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.事實發生日:110/08/23
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)職稱、姓名及簡歷：獨立董事/李松茂/松茂石材股份有限公司董事長
(2)異動情形：辭職
(3)異動原因：個人業務繁忙
(4)原任期：109/06/24~112/06/23
(5)同任期董事變動比率:1/7
(6)同任期獨立董事變動比率:1/3
3.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂通知，自即日起辭任本公司獨立董事、審計
委員及薪資報酬委員等職務。為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)
缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月
內召開董事會委任後再行公告。
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| 2021/8/23 | 康聯生醫科技 興 | 公告本公司110年股東會決議事項 |
1.股東會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/23 | 禾伸堂生技 興 | 本公司用於治療神經退化性疾病(neurodegenerative diseases) 之 |
本公司用於治療神經退化性疾病(neurodegenerative diseases) 之新藥ND108E頃獲經濟部智慧財產局(TIPO)核發專利證書
.事實發生日:110/08/23
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery)技術平台中，所開發出的透明
質酸複合藥物(Hyaluronic acid conjugated drugs, HACD)發明專利，頃獲經濟部
智慧財產局(TIPO)核發專利證書，其保護範圍涵蓋本公司用於治療神經退化性疾病
(neurodegenerative diseases)之新藥ND108E。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)研發新藥名稱或代號：ND108E
(二)用途：
ND108E為本公司針對治療神經退化性相關疾病所開發的透明質酸複合藥物，於動
物實驗中已證實該藥具有多重作用機制(MOA)，包括可降低類澱粉蛋白的生合成，
減少動物腦中斑塊堆積，並恢復神經傳導之活性，以改善神經退化所造成的學習
及記憶退化行為。神經退化性疾病，包括阿茲海默症(Alzheimer's disease)和
巴金森氏症(Parkinson's Disease)；阿茲海默症患者在美國約500萬人、全球約
4,600萬人；巴金森氏症患者在美國約120萬人、全球約1,000萬人。
(三)預計進行之所有研發階段：
目前該藥處於Pre-clinical階段，尚不適用。
(四)目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
不適用
(2)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
(3)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義者，未來經營方向：不適用
(4)已投入之累積研發費用：
係屬未來授權談判之資訊，為免影響授權金額，暫不揭露以保障公司及投資人
權益。
(五)將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：
預計於2022年年底前完成Pre-IND相關實驗，惟實際完成時間將依狀況作調整。
(2)預計應負擔之義務：
ND108E為本公司自主開發之治療神經退化疾病，已建立相關專利佈局，故本項
不適用。
(六)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/8/23 | 秀育企業 興 | 公告110年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率 |
1.事實發生日:110/08/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年7月份
4.自結流動比率:157.47%
5.自結速動比率:94.95%
6.自結負債比率:59.48%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | F-北極星 | 公告本公司110年度股東會獨立董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事彭鈺元、台灣
4.舊任者簡歷:北極星藥業獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事趙應誠、台灣
6.新任者簡歷:台積電太陽能公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/25 ~ 112/02/24
11.新任生效日期:110/08/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/23 | F-北極星 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:以股東會普通決議本公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2020年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬向台灣證券交易所股份有限公司申請辦理在台
第一上市案
(二)通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股公開銷售，並由原
股東全數放棄認購案
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)通過修訂本公司「董事選任程序」案
7.其他應敘明事項:臨時動議:通過本公司「背書保證作業程序」
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| 2021/8/23 | 永豐餘消費品實業 | 本公司將於110年8月26日以線上直播方式舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/26
1.召開法人說明會之日期：110/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上直播方式舉辦上市前業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：(1)受疫情影響，本次業績發表會改以線上直播方式呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)線上直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【永豐餘消費品實業上市前業績發表會】https://youtu.be/UIv9ZKZJ6Es 即可觀看，QA提問請EMAIL至ir.cpg@yfycpg.com。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.yfycpg.com/?page_id=1117
7.其他應敘明事項：無
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| 2021/8/23 | 相互 興 | 本公司110年股東常會全面改選董監事之當選名單(補充公告) |
1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳旭東
董事:林錦鴻
董事:陳旭初
董事:林維鵬
董事:張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張應昇
監察人:劉金水
監察人:陳旭耀
4.舊任者簡歷:
董事:陳旭東、本公司董事長
董事:林錦鴻、本公司執行長
董事:陳旭初、全日物流股份有限公司董事長
董事:林維鵬、本公司財務部協理
董事:張智明、本公司總經理
獨立董事:陳啟昌、陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:張應昇、世慶實業(股)公司董事長。
監察人:劉金水、晉峰工業(股)公司董事長。
監察人:陳旭耀、築群工程顧問有限公司負責人。
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳旭東
董事:林錦鴻
董事:陳旭初
董事:林維鵬
董事:張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
監察人:劉金水
監察人:陳旭耀
6.新任者簡歷:
董事:陳旭東、本公司董事長
董事:林錦鴻、本公司執行長
董事:陳旭初、全日物流股份有限公司董事長
董事:林維鵬、本公司財務部協理
董事:張智明、本公司總經理
獨立董事:陳啟昌、陳啟昌律師事務所律師。
獨立董事:張家驥、健功股份有限公司總經理。
監察人:劉金水、晉峰工業(股)公司董事長。
監察人:陳旭耀、築群工程顧問有限公司負責人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:陳旭東 7,734,389股
董事:林錦鴻 855,00股
董事:陳旭初 1,652,548股
董事:林維鵬 122,077股
董事:張智明 365,353股
獨立董事:陳啟昌 0股
獨立董事:張家驥 0股
監察人:劉金水 2,760股
監察人:陳旭耀 2,316,805股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
11.新任生效日期:110/08/20
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/08/20召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選
時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/20。
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| 2021/8/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司就行政訴訟案件一審判決結果提起上訴 （109年度行專訴 |
公告本公司就行政訴訟案件一審判決結果提起上訴 （109年度行專訴字第42號以及109年度行專訴字第44號）
1.法律事件之當事人:
109年度行專訴字第42號：
上訴人：本公司及法定代理人
被上訴人：經濟部及高ＯＯ
109年度行專訴字第44號：
上訴人：本公司及法定代理人與智慧財產局
被上訴人：高ＯＯ
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:109年度行專訴字第42號以及109年度行專訴字第44號
（一審案號）
4.事實發生日:110/08/23
5.發生原委（含爭訟標的）:
針對109年度行專訴字第42號，嗣經智慧財產及商業法院行政庭一審判決將本公
司之訴駁回；針對109年度行專訴字第44號，嗣經智慧財產及商業法院行政庭一
審判決認定第I629092號發明專利應為「請求項3 至12、14至15、18、22至46、
48至49、55至57舉發成立撤銷專利權」之處分。而本公司於110年8月3日收受上
述兩案件之判決全文。
6.處理過程:
經與承辦律師研議一審判決內容後，本公司對判決結果不服，於110年8月23日
向法院提出聲明上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已委請律師承辦二審訴訟事宜。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/23 | 華德動能科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書暨財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)通過訂定本公司「董事選任程序」案
7.其他應敘明事項:無
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