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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/20 | 長佳智能 | 本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/08/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳明豐
(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪
(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人：施能義
(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒
(5)董事：玉晟生技投資股份有限公司代表人：王素琦
(6)董事：趨勢科技股份有限公司代表人：鄭奕立
(7)董事：廣達電腦股份有限公司代表人：謝耀方
(8)獨立董事：劉喜
(9)獨立董事：李宣書
(10)獨立董事：簡志宏
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:110/08/20~113/08/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 長佳智能 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/08/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：陳伯豪
(2)監察人：林靜儀
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及
證券交易法第14條之4規定取代監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 長佳智能 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/08/20
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
劉喜/劉喜律師事務所所長
簡志宏/黎明技術學院專任副教授
李宣書/臺大醫院內科部兼任主治醫生
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年6月11日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自110年8月20日至113年8月19日止，同本屆
董事會任期截止日
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| 2021/8/20 | 長佳智能 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:安基生醫股份有限公司代表人：陳明豐
4.新任者姓名及簡歷:陳明豐
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:110/08/20
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 長佳智能 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:110/08/20
2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司110年06月11日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：劉喜先生、簡志宏先生及李宣書先生。
(3)本屆薪資報酬委員會委員會之任期自110年08月20日至本屆董事會任期屆滿為止。
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| 2021/8/20 | 友荃科技 未 | 友荃科技110年股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:110/08/20
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:德荃投顧有限公司
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:25100股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
7.新任生效日期:110/08/20
8.同任期董事變動比率:1/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 葳天科技 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.法人名稱:鼎耕投資有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:唐守里
6.新任者簡歷:福鴻投資股份有限公司監察人
7.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，
第七屆新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/20
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100714號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年7月
4.自結流動比率:161.23%
5.自結速動比率:138.59%
6.自結負債比率:69.15%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比
率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-6 |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-612臨床試驗感恩說明會
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:43.05%
5.發生緣由:
本公司依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第34條第12項
規定：「發行人屬母子公司關係之子公司，其未上市（櫃）或未登錄興櫃之母公司
遇有第一項各款情事，視同發行人重大訊息；…」，代母公司發布重大訊息公告。
母公司聯亞生技開發股份有限公司擬於110年8月22日下午4時，於台北君悅酒店
凱悅廳召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-612臨床試驗感恩說明會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)因應防疫需要，除受邀貴賓及媒體記者外，本說明會不接受現場與會。
投資人可線上視訊方式觀看YouTube直播。
(2)說明會後將另以重大訊息公告說明會內容。
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| 2021/8/20 | 芯測科技 興 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/26
1.召開法人說明會之日期：110/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會(Webex)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:110/08/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/08/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:張家驥 健功股份有限公司 總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當選名單
1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳旭東，相互股份有限公司董事長
董事：林錦鴻，相互股份有限公司董事
董事：陳旭初，相互股份有限公司董事
董事：林維鵬，相互股份有限公司董事
董事：張智明，相互股份有限公司董事
獨立董事:陳啟昌，相互股份有限公司獨立董事。
獨立董事:張應昇，相互股份有限公司獨立董事。
監察人:劉金水，相互股份有限公司監察人
監察人:陳旭耀，相互股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳旭東，相互股份有限公司董事長
董事：林錦鴻，相互股份有限公司董事
董事：陳旭初，相互股份有限公司董事
董事：林維鵬，相互股份有限公司董事
董事：張智明，相互股份有限公司董事
獨立董事:陳啟昌，相互股份有限公司獨立董事。
獨立董事:張家驥，健功股份有限公司總經理。
監察人:劉金水，相互股份有限公司監察人
監察人:陳旭耀，相互股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
獨立董事:張家驥 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
9.新任生效日期:110/08/20
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董監事，當選名單如下：
董事：陳旭東
董事：林錦鴻
董事：陳旭初
董事：林維鵬
董事：張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
監察人:陳旭耀
監察人:劉金水
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第11屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/20 | 仁新醫藥 興 | 補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務 |
補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務報告附註揭露資訊
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明估計及假設不確定性之主要來源及本公司對子公司Belite Bio, Inc
之擬制持股情形。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年第1季、109年度、109年第2季及108年度合併財務報告
附註揭露。
7.更正前金額/內容/頁次:不適用。
8.更正後金額/內容/頁次:
一、110年第1季
(1)補充估計及假設不確定性之主要來源之說明，第14頁。
(2)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第15頁。
二、109年度
(1)補充估計及假設不確定性之主要來源之說明，第27頁。
(2)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第29頁。
三、109年第2季
(1)補充估計及假設不確定性之主要來源之說明，第18頁。
(2)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第14頁。
四、108年度
(1)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第19頁。
9.因應措施:上述補充資訊已增補並重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區。
10.其他應敘明事項:更補正前之110年第1季、109年度、109年第2季及108年度合併財務
報告均依照證券發行人財務報告編製準則編製，此更補正為自主揭露本公司對子公司
Belite Bio, Inc之擬制持股情形。
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| 2021/8/20 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:110/08/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/08/19
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
孫偉芸，柏勝生技有限公司管理部總經理
呂致遠，榮惠集團(開曼)股份有限公司財務長
簡紹峰，中國財稅聯合會計師事務所會計師
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：110/08/19
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| 2021/8/20 | 宏芯科技 公 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/20
2.發生緣由:公告一一○年股東常會重要決議事項
一.承認事項:
(1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○九年度虧損撥補案。
二.討論事項及選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/20 | 華安醫學 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/20 | 友松娛樂 興 | 公告本公司財務、會計主管及發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:110/08/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:110/08/20
8.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。
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| 2021/8/20 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司總公司登記所在地變更 |
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年08月20日股東會決議通過本公司總公司登記所在地變更。
變更前：桃園市觀音區中山路一段1119號。
變更後：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項:無
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