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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/25 | 床的世界 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」案。
(2)通過廢止「董事選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 大同精密化學 興 | 公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:110/08/25
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：163.34%
(2)自結速動比率：118.25%
(3)自結負債比率：68.60%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/08 110/09 110/10
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期初資金 60,055 56,560 52,539
現金流入 33,776 27,684 27,394
現金流出 (35,689) (29,437) (28,337)
金融機構借(還)款 ( 1,582) ( 2,268) ( 2,293)
期末現金 56,560 52,539 49,303
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未質押之定存 10,823 10,823 10,823
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000
仟元(約NT12,987仟元)
(5)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 133,472 75,896 57,576
註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB3,000仟元
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| 2021/8/25 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:本公司股務原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自111年1月3日起
，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年1月3日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址
、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕
臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相
關資訊詳列如后：
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
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| 2021/8/25 | 錫安生技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:110/08/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/內部稽核人員
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳沛羽/新任內部稽核人員
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 董事會通過任命。
(7)生效日期:110/08/25
4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/25公告。
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| 2021/8/25 | 高都汽車 公 | 本公司稽核主管異動事宜 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:本公司稽核主管異動事宜
3.因應措施:
(1).異動人員別:稽核主管
(2).舊任者姓名：蔡忠璟
(3).新任者姓名：劉耕佑
(4).異動情形：職務調整
(5).新任生效日期：110/09/01
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/25 | 億而得微電子 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度之盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/8/24 | 欣盟互動 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/24
2.發生緣由:
股東會日期：110/08/24
重要決議事項:
(1)承認109年度決算表冊及營業報告書。
(2)承認109年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)完成董事全面改選。
(5)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
年度財務報告是否經股東會承認：是。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/24 | 欣盟互動 未 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/08/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:汪定國/董事
3.許可從事競業行為之項目:
汪定國/董事-欣游互動有限公司 董事。
-Cube Magic Interactive Limited 董事。
4.許可從事競業行為之期間:110/08/24~113/08/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/24 | 欣盟互動 未 | 公告本公司110年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)汪定國/欣盟互動股份有限公司董事長
(2)謝歸璿/欣盟互動股份有限公司總經理
(3)育(女勻)投資股份有限公司代表人 邱昌煜/欣盟互動股份有限公司副總經理
(4)育(女勻)投資股份有限公司代表人 葉繼升/葉繼升律師事務所律師
獨立董事:
(1)游曉翠/元大亞洲投資(香港)有限公司總經理
(2)黃志文/昇陽法律事務所律師
(3)康迪/英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)汪定國/欣盟互動股份有限公司董事長
(2)謝歸璿/欣盟互動股份有限公司總經理
(3)育(女勻)投資股份有限公司代表人 邱昌煜/欣盟互動股份有限公司副總經理
(4)許昱斌/鈺寶科技股份有限公司董事
獨立董事:
(1)游曉翠/元大亞洲投資(香港)有限公司總經理
(2)黃志文/昇陽法律事務所律師
(3)康迪/英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:汪定國-2,015,500股
董事:謝歸璿-45,500股
董事:育(女勻)投資股份有限公司代表人 邱昌煜-4,767,250股
董事:許昱斌-999,369股
獨立董事:游曉翠-0股
獨立董事:黃志文-2,500股
獨立董事:康迪-0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/23
7.新任生效日期:110/08/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)
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| 2021/8/24 | 欣盟互動 未 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
1.事實發生日:110/08/24
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理
黃志文 / 昇陽法律事務所律師
康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長
(3)新任者姓名及簡歷:
游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理
黃志文 / 昇陽法律事務所律師
康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長
(4)異動原因:任期屆滿改選
(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/23
(6)新任生效日期:110/08/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/24 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/08/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:汪定國 / 欣盟互動股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:汪定國 / 欣盟互動股份有限公司 董事長。
5.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選汪定國先生續任董事長。
6.新任生效日期:110/08/24
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/24 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:110/08/24
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理
黃志文 / 昇陽法律事務所律師
康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長
(3)新任者姓名及簡歷:
游曉翠 / 元大亞洲投資(香港)有限公司總經理
黃志文 / 昇陽法律事務所律師
康迪 / 英商移動應用股份有限公司總裁暨執行長
(4)異動原因:任期屆滿改選
(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/08/23
(6)新任生效日期:110/08/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/24 | 長佳智能 | 公告本公司董事會決議股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:110/08/24
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商
營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規定，本公司申請股票
登錄興櫃，應先將募集與發行之股票辦理全面無實體發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司110年8月24日董事會決議通過全面換發無實體股票作業
，並授權董事長訂定無實體換發基準日及辦理股票全面換發無實體
相關事宜。
(2)本次應換發之股票：已發行普通股之股份90,000,000股，每股面
額新台幣10元，共計新台幣900,000,000元。
(3)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(4)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(5)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股
票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票興櫃前，無
法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。
(6)換發新股票基準日及相關作業日期：
舊股票最後過戶日：110年8月26日。
舊股票停止過戶期間：110年8月27日~110年8月31日止。
全面無實體換票基準日：110年8月31日。
無實體新股開始換發日期：110年9月1日。
(7)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述
條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2021/8/24 | F-太和 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/24 | 聚恆科技 興 | 公告110年7月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
1.事實發生日:110/08/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:185.70%
5.自結速動比率:130.58%
6.自結負債比率:54.99%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/24 | 百辰光電 興 | 公告本公司110年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣59,044,187元，每股配發1.2元。
4.除權（息）交易日:110/09/09
5.最後過戶日:110/09/10
6.停止過戶起始日期:110/09/11
7.停止過戶截止日期:110/09/15
8.除權（息）基準日:110/09/15
9.現金股利發放日期:尚未訂定
10.其他應敘明事項:待現金股利發放日訂定後，將另行公告。
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| 2021/8/24 | 愛爾達科技 | 公告本公司110年7月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/08/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:123.41%
5.自結速動比率: 42.25%
6.自結負債比率: 80.39%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結財務比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/24 | 共信-KY | 公告本公司股東會通過解除董事之競業禁止行為限制 |
1.股東會決議日:110/08/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事長:Lester John Wu
(二)副董事長:石家舜
(三)董事:林懋元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事長:Lester John Wu
(二)副董事長:石家舜
(三)董事:林懋元
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事長Lester John Wu/擔任天津紅日健達康醫藥科技有限公司董事
(二)副董事長石家舜/擔任天津紅日健達康醫藥科技有限公司董事長
(三)董事林懋元/擔任天津紅日健達康醫藥科技有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市武清區源泉路5號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:天津紅日健達康醫藥科技有限公司。
為本公司持有股權72%之轉投資事業並已併入本公司合併財務報告，
故對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/24 | 共信-KY | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2020年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第三屆董事案。
董事名單如下:
董事:Lester John Wu
董事:石家舜
董事:林懋元
董事:詹烈麟
董事:劉吉秀
董事:郭紹文
獨立董事:吳靜儒
獨立董事:鄭煒達
獨立董事:楊志東
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過申請股票第一上市、櫃案。
二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
三、通過初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東
放棄優先認購權案。
四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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