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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/26 | 龍德造船工業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過辦理本公司初次上市（櫃）前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購
權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:如下：
(1)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(5)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 世基生物醫 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一Ο九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』』部分條文案
(5)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案
(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(7)修訂本公司『董事選任程序』部分條文案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 床的世界 興 | 公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債 |
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/08/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年07月
4.自結流動比率:189.06%
5.自結速動比率:138.04%
6.自結負債比率:62.21%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/8/25 | 展頌 公 | 公告本公司因違反空氣污染防制法罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:本公司於110年7月15日經雲林縣政府環境保護局派員稽查，
發現A702文式洗滌塔PH值未達許可核定值，自動加藥機亦未作動，顯未
依許可操作，已違反空氣污染防制法第24條第2項規定，遭裁處罰鍰新
台幣10萬元。
3.因應措施:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。
(1)立即進行pH儀錶緊急查修，確保數值符合許可核定範圍。
(2)一併更換電極棒，以維持pH數值穩定性。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司訂定除息基準日 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:本公司董事長訂定現金股利除息基準日及發放日
(1)發放金額：新台幣109,403,282元(每股配發1.50元)
(2)最後過戶日：110年08月30日
(3)停止過戶起始日期：110年08月31日
(4)停止過戶截止日期：110年09月04日
(5)除息基準日：110年09月04日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預定110年09月30日發放現金股利。
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| 2021/8/25 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:
重要決議如下：
一、承認民國一○九年度營業報告書及財務報表
二、承認民國一○九年度盈餘分配案
三、通過修訂「公司章程」
四、通過修訂「股東會議事管理作業辦法」
五、通過修訂「董事選舉辦法」
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/25 | 錫安生技 公 | 補更正公告-本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案。
3.因應措施:本公司私募國內無擔保可轉換公司債或私募普通股事項如下：
(1)私募對象及其與公司間關係:
A.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事
B.陳進安:本公司董事長
(2)私募股數或張數:以不超過新台幣1億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換
公司債，或不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。
(3)得私募額度:新臺幣1億元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報
告，即110年6月30日財務報告顯示之每股淨值為參考價格。惟本公司為未上
市櫃公司，且淨值低於面額，本次私募之普通股或國內無擔保可轉換公司債
之轉換價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依據均依主管機關之法令
規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面值，其定價方式應屬合理。
(5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。
(6)不採用公開募集之理由:為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握，
進行私募可以有效幫助公司完成後續組裝設廠及行銷商營下公司永續運營
資金之需求。
(7)獨立董事反對或保留意見:否。
(8)實際定價日:不適用。
(9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為
參考價格。
(10)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及
於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀
條件及日後洽定特定人情形決定之。
(11)本次私募新股之權利義務：本次私募新股(或轉換之新股)之權利義務
原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定
，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日
起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
4.其他應敘明事項:
A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議
通過本案之日起一年內分三次辦理。
B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私
募資料查詢。
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| 2021/8/25 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日: 110/08/25
2.發生緣由: 本公司110/08/25董事會重要決議事項如下：
(1) 第六屆董事選舉案。
(2) 受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(4) 擬訂定召開本公司110年第一次股東臨時會相關事宜。
3.因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項: 不適用。
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| 2021/8/25 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長
(2)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理
(3)董事:星達壹投資股份有限公司代表人詹克群/星達壹投資股份有限公司董事長
(4)董事:寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰/寬宏藝術經紀股份有限公司董事長
(5)監察人:二三子投資股份有限公司代表人林聖峰/二三子投資股份有限公司董事長
(6)監察人:王健安/誠遠商務法律事務所合夥律師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長
(2)董事:展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人/展逸品牌管理(上海)有限公司總經理
(3)董事:星達壹投資股份有限公司代表人詹克群/星達壹投資股份有限公司董事長
(4)董事:寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰/寬宏藝術經紀股份有限公司董事長
(5)獨立董事:劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
(6)獨立董事:陳美燕/國家運動訓練中心董事
(7)獨立董事:林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
4.異動原因:本公司本屆董事及監察人任期於110年7月8日屆滿，並配合獨立董事及
審計委員會之設置，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘 持股數：5,354,796股
(2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人 持股數：5,354,796股
(3)董事 星達壹投資股份有限公司代表人詹克群 持股數：2,219,960股
(4)董事 寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰 持股數：720,985股
(5)獨立董事 劉建成 持股數：0股
(6)獨立董事 陳美燕 持股數：0股
(7)獨立董事 林蓓茹 持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/09~110/07/08
7.新任生效日期:110/08/25
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘
(2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人
(3)董事 星達壹投資股份有限公司代表人詹克群
(4)董事 寬宏藝術經紀股份有限公司代表人林建寰
(5)獨立董事 劉建成
(6)獨立董事 陳美燕
(7)獨立董事 林蓓茹
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/08/25~113/08/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘
(2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人張憲銘
擔任 展逸品牌管理(上海)有限公司 執行董事
上海展逸網絡科技有限公司 監事
(2)董事 展逸管理顧問股份有限公司代表人金立人
擔任 展逸品牌管理(上海)有限公司 總經理
上海展逸網絡科技有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)展逸品牌管理(上海)有限公司地址：上海市長寧區江蘇路369號16D室
(2)上海展逸網絡科技有限公司地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區
環湖西一路333號C座8427室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)展逸品牌管理(上海)有限公司：品牌管理諮詢、企業管理諮詢、企業形象策劃、
市場營銷策劃與諮詢、體育賽事策劃與諮詢、公關活動策劃、展覽及相關服務。
(2)上海展逸網絡科技有限公司：網路科技、數據科技、電子科技、計算機軟硬件科技
領域內的技術服務、技術開發及諮詢、信息技術服務、軟件開發、電子產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)展逸品牌管理(上海)有限公司：列入合併財務報告之子公司。
(2)上海展逸網絡科技有限公司：無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)展逸品牌管理(上海)有限公司：投資金額200萬美元/持股比例100%
(2)上海展逸網絡科技有限公司：無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，
依公司章程及證券交易法第14條之4規定替代執行監察人職務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/08/25
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事
獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：全面改選董事並由審計委員會替代執行監察人職務。
(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:110/08/25
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| 2021/8/25 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張憲銘/展逸管理顧問股份有限公司董事長
5.異動原因:110年股東常會全面改選董事，董事長續任。
6.新任生效日期:110/08/25
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:第一屆薪酬委員會任期屆滿改選。
3.因應措施:由110年股東常會當選之獨立董事擔任。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/08/25
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
陳美燕/國家運動訓練中心董事
林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長
獨立董事：陳美燕/國家運動訓練中心董事
獨立董事：林蓓茹/創業者共創平台基金會執行長
(5)異動情形：續任。
(6)異動原因：任期屆滿改選。
(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/21~110/07/08
(8)新任生效日期:110/08/25
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| 2021/8/25 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日: 110/08/25
2.發生緣由: 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜公告。
一、董事會決議日期: 110/08/25。
二、股東臨時會召開日期: 110/10/07。
三、股東臨時會召開地點: 苗栗縣竹南鎮友義路232號(會議室)。
四、召集事由:
(一)討論暨選舉事項：
1.第六屆董事選舉案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(二)臨時動議。
五、停止過戶起始日期: 110/09/08。
六、停止過戶截止日期: 110/10/07。
3.因應措施: 不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司110年第一次股東臨時會受理獨立董事候選人提名，以本公司營業處所
苗栗縣竹南鎮友義路232號(本公司財務部)為受理處所，受理期間擬訂自
民國110年08月30日至110年09月08日止，相關規定依公司法第192條之1規定辦理。
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| 2021/8/25 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年7月自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/08/25
2.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心110年7月7日證櫃審字第1100060462號函，請於文到後於
每月底前至「公開資訊觀測站」之重大訊息申報自結合併財務報告截至前一月
底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:163.68%
5.自結速動比率:120.54%
6.自結負債比率:57.84%
7.因應措施:
本公司於110年6月17日完成現金增資新台幣420,000仟元，透過長期穩定資金
之挹注，使財務結構更加健全。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修定本公司「股東會議事規則」案。
通過本公司向台灣證券交易所或財團法人證券櫃買中心申請股票上巿(櫃)案。
通過現金增資發行新股供上巿(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認現金增資
發行新股供上巿(櫃)掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/25 | 物聯智慧 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表(含合
併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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