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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/27 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛維進
4.舊任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:薛維進
6.新任者簡歷:年程科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 年程科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名::
(一)董事：薛維進先生
(二)董事：劉蘭香小姐
(三)董事：郭金塔先生
(四)董事：許勝華先生
(五)獨立董事：呂榮圳先生
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生
4.舊任者簡歷:
(一)董事：薛維進先生/本公司董事長
(二)董事：劉蘭香小姐/本公司總管理師
(三)董事：郭金塔先生/久儒企業有限公司董事長
(四)董事：許勝華先生/本公司管理部主管
(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：薛維進先生
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐
(三)董事：許勝華先生
(四)董事：黃鈺同先生
(五)獨立董事：呂榮圳先生
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生
(八)獨立董事：劉一智先生
6.新任者簡歷:
(一)董事：薛維進先生/年程科技股份有限公司董事長
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐/年程科技股份有限公司總管理師
(三)董事：許勝華先生/年程科技股份有限公司管理部主管
(四)董事：黃鈺同先生/台灣嘉碩科技(股)公司董事長
(五)獨立董事：呂榮圳先生/陸昌化工股份有限公司會計處經理
(六)獨立董事：黃文宣先生
(七)獨立董事：吳俊明先生/鈺齊國際股份有限公司獨立董事
(八)獨立董事：劉一智先生/英濟股份有限公司法務處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：薛維進先生 2,319,225股
(二)董事：大四濠投資有限公司代表人劉蘭香小姐 795,056股
(三)董事：許勝華先生 506,796股
(四)董事：黃鈺同先生 245,171股
(五)獨立董事：呂榮圳先生 0股
(六)獨立董事：黃文宣先生 0股
(七)獨立董事：吳俊明先生 0股
(八)獨立董事：劉一智先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/08/27召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選
時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/27。
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| 2021/8/27 | 年程科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營運報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(全面改選8席含4席獨董)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 環拓科技 興 | 公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:110/08/27
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
(1)110年07月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:103.79%
速動比率:54.37%
負債比率:30.32%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/08 110/09 110/10
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期初金額 50,272 48,961 41,786
現金流入-營運 16,608 13,444 12,163
現金流出-營運 (21,019) (17,557) (17,405)
現金流入-融資 8,720 100 45,000
現金流出-融資 (5,620) (3,162) (3,064)
期末現金 48,961 41,786 78,480
(3)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 274,054 271,044 0
短期借款 NTD 225,000 50,000 175,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司110年07月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:111.30%
5.自結速動比率:52.98%
6.自結負債比率:83.59%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 奇鈦科技 | 公告本公司110年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「股東會議事規則」案。
(2).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 保勝光學 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1).人員變動別：稽核主管
(2).舊任者姓名、級職及簡歷：賈雨翰
(3).新任者姓名、級職及簡歷：新任內部稽核待董事會通過派任後另行公告
(4).異動情形：辭職
(5).異動原因：生涯規劃請辭
(6).生效日期：110/08/27
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由張參輝先生代理，俟董事會決議通過
新任內部稽核主管任命後，再行公告。
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| 2021/8/27 | 輝創電子 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:
本公司於110/08/27召開110年股東常會，會中通過重要事項如下：
一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告
(二)一○九年度審計委員會審查報告
二、承認及討論事項:
(一)承認一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案
(二)承認一○九年度盈虧撥補案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 利統 興 | 公告本公司研發改善神經退化性疾病之功能性原料， 取得台灣專利 |
公告本公司研發改善神經退化性疾病之功能性原料， 取得台灣專利權。
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:本公司研發改善神經退化性疾病之功能性原料(安慮精)，業經經濟部
智慧財產局(110)智專三(四)01027字第11020812940號函(申請案號：107142745)
通過，專利權期間自民國107年11月29日至127年11月28日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過承認本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(二)通過承認本公司109年度虧損撥補案。
二、討論暨選舉事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過未補選一席監察人案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 鈞泰國際 未 | 公告本公司110年度股東常會流會。 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:本公司110年度股東常會流會。
3.因應措施:本公司於民國110年8月27日上午10點整，召開110年度股東常會，截至停止
過戶日止本公司已發行股份總數37,000,000股扣除無表決權之股份2,207,472股後，計
34,792,528股。而出席股東常會股份總數為568,934股，出席率為1.63%，因未達法定
開會股數，依本公司「股東會議事規則」第七條規定，宣佈會議時間延後二次，惟經
延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，主席宣布本公司110年股東常會流會。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 利統 興 | 公告本公司110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，
增資發行新股於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託
代收價款合約書及委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約
行庫名稱、訂約日期等相關資訊予以公告。
(2)完成簽約日期:110/08/27。
(3)委託代收股款機構:第一商業銀行信維分行及第一銀行各分支機構。
(4)委託存儲股款機構:華南商業銀行信維分行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
有關本公司110年現金增資認股基準日等相關事宜，請參閱本公司110年8月19日
重大訊息公告。
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| 2021/8/27 | 利統 興 | 公告本公司110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，
增資發行新股於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託
代收價款合約書及委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約
行庫名稱、訂約日期等相關資訊予以公告。
(2)完成簽約日期:110/08/27。
(3)委託代收股款機構:第一商業銀行信維分行及第一銀行各分支機構。
(4)委託存儲股款機構:華南商業銀行信維分行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
有關本公司110年現金增資認股基準日等相關事宜，請參閱本公司110年7月9日
重大訊息公告。
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| 2021/8/27 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2021年第1次臨時股東 大會 |
1.臨時股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於追加預計2021年度日常性關聯交易的議案》
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 公信電子 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣76,345,919元，每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:110/09/14
5.最後過戶日:110/09/15
6.停止過戶起始日期:110/09/16
7.停止過戶截止日期:110/09/20
8.除權（息）基準日:110/09/20
9.現金股利發放日期:110/10/13
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 公信電子 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司第四屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游朱義
(2)許肇元
(3)陳萬福
4.舊任者簡歷:
(1)游朱義、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事
(2)許肇元、鎧鉅科技股份有限公司獨立董事
(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合110年股東常會董監事全面改選,第四屆薪資報酬委員會委員任期
與第七屆董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/19
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。
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| 2021/8/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除本公司第八屆董事競業 禁止之限 |
公告本公司110年股東常會通過解除本公司第八屆董事競業 禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事、蔡兆豐董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
林柄達董事：昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；
蔡兆豐董事：昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山開發區同豐東路988號昆山國際電商產業園2#1101。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:PCB鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，
用以拓展大陸業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：劉大魁
4.舊任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長、智臻智能科技股份有限公司董事
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)劉大魁：致理科技大學副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林柄達
(2)董事：蔡兆豐
(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
(4)獨立董事：游朱義
(5)獨立董事：許肇元
(6)監察人：盧志榮
(7)監察人：劉大魁
(8)監察人：顏立盛
6.新任者簡歷:
(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長
(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長
(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理
(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
(5)許肇元：川源科技有限公司董事長、智臻智能科技股份有限公司董事
(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人
(7)劉大魁：致理科技大學副教授
(8)顏立盛：易格材料科技有限公司負責人、欣鉅興科技股份有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 林柄達：2,136,871股
(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股
(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股
(4)獨立董事 游朱義：0股
(5)獨立董事 許肇元：0股
(6)監察人 盧志榮：431,606股
(7)監察人 劉大魁：0股
(8)監察人 顏立盛：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:
當選董事：林柄達
當選董事：蔡兆豐
當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河
當選獨立董事：游朱義
當選獨立董事：許肇元
當選監察人：盧志榮
當選監察人：劉大魁
當選監察人：顏立盛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(2)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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