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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/27 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司110年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司110年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年07月份
4.自結流動比率:90.03%
5.自結速動比率:49.64%
6.自結負債比率:91.85%
7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 明躍國際健康科技 未 | 股東會通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鼎躍投資股份有限公司法人董事代表人吳橞潣
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 寶緯工業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司辦理初次上櫃現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 寶緯工業 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利總金額為新台幣44,100,000元(每股現金股利1元)
4.除權（息）交易日:110/09/14
5.最後過戶日:110/09/15
6.停止過戶起始日期:110/09/16
7.停止過戶截止日期:110/09/20
8.除權（息）基準日:110/09/20
9.現金股利發放日期:110/10/07
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議召開110年度股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/08/27
2.股東臨時會召開日期:110/10/15
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人處理作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/09/16
11.停止過戶截止日期:110/10/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊坤璋
4.舊任者簡歷:本公司執行長兼營運長
5.新任者姓名:陸梅珍
6.新任者簡歷:本公司行銷長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司110年8月27日董事會決議通過總經理暨發言人異動案
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:原執行長兼營運長楊坤璋先生轉任本公司顧問。
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| 2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/08/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊坤璋/執行長兼營運長/深圳華興光電廠長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陸梅珍/總經理/本公司行銷長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司110年8月27日董事會決議通過總經理暨發言人異動案
7.生效日期:110/08/27
8.其他應敘明事項:原執行長兼營運長楊坤璋先生轉任本公司顧問。
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| 2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票紅利：121,785,050元
(2)現金股利：121,785,045元
4.除權（息）交易日:110/09/14
5.最後過戶日:110/09/15
6.停止過戶起始日期:110/09/16
7.停止過戶截止日期:110/09/20
8.除權（息）基準日:110/09/20
9.現金股利發放日期:110/10/19
10.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會110年8月25日核准申報
生效在案。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股(息)率因此發生
變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2021/8/27 | 創王光電 未 | 補代子公司台州創王光電有限公司公告以專利權作價增資台州觀宇科 |
補代子公司台州創王光電有限公司公告以專利權作價增資台州觀宇科技有限公司
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
微顯示器(uNEED)模組元件之中國專利
2.事實發生日:109/12/1~109/12/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位：專利權共46篇中國專利
(2)每單位價格:不適用
(3)交易總金額: 人民幣2,000萬
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台州觀宇科技有限公司/本公司之轉投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運規劃目的，選定交易對象
為本公司間接轉投資之公司。
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移
轉日期及移轉金額：
A.前次移轉所有人：創王光電股份有限公司
B.交易相對人間相互關係：母子公司
C.前次移轉日期及金額：109/10/26 、人民幣2,000萬
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
0
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：以專利權價值人民幣2,000萬元出資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式及決策單位：經台州創王光電有限公司之
董事會決議通過
(2)價格決定之參考依據：專業鑑價公司出具之專利權評價報告。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所或公司名稱：北京中企華資產評估有限責任公司
(2)其估價金額：人民幣2,060.43萬
11.專業估價師姓名:
中國資產評估師:
李永剛、王驥超
12.專業估價師開業證書字號:
資產評估師職業資格證書/登記編號
(1)李永剛 登記編號：11020067
(2)王驥超 登記編號：11190013
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109 年12月01日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年12月01日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
台州觀宇科技有限公司後受後續增資價格實際變動影響，
最終係確定專利權人民幣20,000千元作價增資台州觀宇
科技有限公司，並經信佑聯合會計師事務所出具價格合
理性意見書，已於110/08/05公告。另經台州觀宇科技
股份有限公司二次對外增資後，本公司間接100%持股
之台州創王光電有限公司目前持有台州觀宇科技有限公司28.05%。
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| 2021/8/27 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新 |
代子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/27
2.發行股數:普通股20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣200,000,000元。
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認股股數:2,000,000 股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行之新股除保留10%由員工認購外，餘由原股東按原持股比例認股。
8.公開銷售方式及股數:非屬公開銷售方式
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:110/08/30
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:110/08/30前繳足
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
本公司已於110/8/26董事會通過增資子公司富崴能源(股)公司新台幣2,161,000,000元
，子公司富崴能源(股)公司擬於110/8/30前先行增資新台幣200,000,000元，餘新台幣
1,961,000,000元將依後續董事會通過增資案另行公告。
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| 2021/8/27 | 錢櫃企業 興 | 110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司109年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司109年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，
照董事會原議案通過。。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
修訂本公司董事選舉辦法案：經主席徵詢全體出席股東，照董事會原議案通過。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 海樂影業 未 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:110/08/27
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商國票綜合證券股份有限公司於8/27發函予本公司，
自110/9/1起辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商，辭任後本公司目前無輔導推薦
證券商，將依『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』第40條第1項第3款規定，
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心得終止本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際終止交易日期
將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 遠雄人壽保險事業 興 | 補充本公司110/08/25公告內容 |
1. 原公告日期：
95/12/14
2. 簡述原公告申報內容：
經95/12/14董事會決議通過，本公司出售新北市部份土地，並進行處分不動產公告。
原契約約定以工業區變更住宅區之都市計畫變更等相關事宜為執行條件，因後續將
進行工業區開發，故經110/02/25董事會決議通過，擬進行原契約相關條件變更之
協議書簽訂事宜，並進行變更公告。
3. 變動緣由及主要內容：
經110/08/25董事會決議通過，調整協議書部份內容，有關尾款支付及移轉登記方式
等約定，後續將以調整後之內容賡續進行協議書簽訂事宜。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| 2021/8/27 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司109年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣682,500,000元(每股配發5元)，
資本公積配發現金新台幣136,500,000元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:110/09/13
5.最後過戶日:110/09/14
6.停止過戶起始日期:110/09/15
7.停止過戶截止日期:110/09/19
8.除權（息）基準日:110/09/19
9.現金股利發放日期:110/09/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：
董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治
董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
董事：林志亮
董事：陳淑君
獨立董事：許光陽
獨立董事：陳中成
獨立董事：陳純誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。
(3)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(4)通過本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案。
(5)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板
前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(7)通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治
董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權
董事：林志亮
董事：陳淑君
獨立董事：許光陽
獨立董事：陳中成
獨立董事：陳純誠
4.舊任者簡歷:
董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理
董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問
董事：陳淑君，歐帕生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事
獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長
獨立董事：陳純誠，國光生物科技(股)公司醫務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治
董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權
董事：林志亮
董事：陳淑君
獨立董事：許光陽
獨立董事：陳中成
獨立董事：陳純誠
6.新任者簡歷:
董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理
董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問
董事：陳淑君，歐帕生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事
獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長
獨立董事：陳純誠，國光生物科技(股)公司醫務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:110年股東常會依法全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,092,297股
董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,153,067股
董事：林志亮，持股數 140,403股
董事：陳淑君，持股數 30,432股
獨立董事：許光陽，持股數 0股
獨立董事：陳中成，持股數 0股
獨立董事：陳純誠，持股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/23 ~ 110/05/22
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代 |
公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治
(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
(3)董事：林志亮
(4)董事：陳淑君
(5)獨立董事：許光陽
(6)獨立董事：陳中成
(7)獨立董事：陳純誠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經本公司110年8月27日股東常會投票表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許光陽
陳中成
陳純誠
4.舊任者簡歷:
許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事
陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長
陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長
5.新任者姓名:
許光陽
陳中成
陳純誠
6.新任者簡歷:
許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事
陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長
陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08 ~ 110/05/22
10.新任生效日期:110/08/27
11.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王建治
4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:王建治
6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:無
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