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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/30 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/30
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣80元
6.員工認股股數:
保留發行新股總數14.6%，即584,000股，由本公司員工按發行價格認股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之85.4%，計3,416,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之
股東及其持股比例認購，每仟股可認購56股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務
代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/09/20
13.最後過戶日:110/09/15
14.停止過戶起始日期:110/09/16
15.停止過戶截止日期:110/09/20
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自110/9/29起至110/10/12止。
特定人認股繳款期間自110/10/13起至110/10/20止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/8/30。
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行民生分行及全省各地分行。
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行松興分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度
暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因
應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年8月27日金管證
發字第1100356173號函申報生效在案。
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| 2021/8/30 | 雄順金屬 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期:110/08/30
(2)重要決議事項:
一、討論事項:
(一)通過本公司申請股票上櫃案。
(二)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，提
請原股東全數放棄認購案。
二、選舉事項:
(一)全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。
當選名單:
董事:陳啟祥
董事:曾耀春
董事:蔡江淮
董事:吳佳翰
獨立董事:王雅菁
獨立董事:李育清
獨立董事:郭加利
三、其他議案:
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本次全面改選完成後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人之
職權。
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| 2021/8/30 | 久尹 公 | 本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:本公司經董事會決議，擬自民國110年10月1日起更換股務代理機構，
原兆豐證券股務代理部，更換為元大證券股務代理部。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年10月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請親臨或郵寄至元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：
地址:台北市大同區承德路三段210號B1
電話:(02)2586-5859
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| 2021/8/30 | 普達系統 興 | 公告本公司修正110年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本) |
1.事實發生日:110/08/30
2.公司名稱:普達系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司110年度股東會年報部份內容:
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第7、8頁: 董事及監察人資料
2.第9頁: 法人股東之主要股東持股比例:49.30%
3.第40頁: 持股比例佔前十名之股東，其相互間關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊
4.第86、87頁:
(1).第86、87頁: 關係企業營運概況、關係企業合併財務報表
(2).第87頁: 關係報告書: 無
(3).第87頁: 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形、最近年度及
截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形、其他必要補充說明事項、最
近年度及截止年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益
或證券價格有重大影響之事項。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第7、8頁: 董事及監察人資料: 修改配偶持股股數及持股比例、調整揭露格式
2.第9頁: 法人股東之主要股東持股比例:100.00%
3.第40頁: 持股比例佔前十名之股東，其相互間關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊: 調整揭露格式
4.第86、87、88、89、90頁:
(1).第86頁: 關係企業營運概況、關係企業合併財務報表: 調整揭露版面
(2).第87、88、89頁: 新增關係報告書
(3).第90頁: 最近年度及截至刊印日止，私募有價證券辦理情形、最近年度及截至
年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形、其他必要補充說明事項、最近年
度及截至年報刊印日，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券
價格有重大影響之事項: 因應前頁新增關係報告書調整揭露版面。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/30 | 泰創工程 興 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/30
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過修訂本公司「員工認股管理辦法」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/30 | 泰創工程 興 | 本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/30
2.發行股數:普通股5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣125,000,000元
5.發行價格:新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計500,000股，供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
依公司法第267條規定，其餘90%計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名
簿記載之持有股數比例認購，每仟股認購159.534867股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸
零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:110/09/27
13.最後過戶日:110/09/22
14.停止過戶起始日期:110/09/23
15.停止過戶截止日期:110/09/27
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：110/10/04~110/11/04。
(2)特定人認股繳款期間：110/11/05~110/11/11。
(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司110年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年08月27日
金管證發字第1100356149號函核准申報生效在案。
(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必
要性時，授權董事長全權處理。
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| 2021/8/30 | 鈺鎧科技 | 公告本公司臨時董事會決議取消召開110年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/08/30
2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司內部作業程序異動，故經臨時董事會決議通過取消原定於110年
9月24日召開之110年第二次股東臨時會
6.因應措施:原擬於110年第二次股東臨時會進行之補選一席獨立董事選舉案一併取消，
原提案於股東臨時會之議案，將另擇期召開股東臨時會列案討論。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/30 | 久尹 公 | 本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/30
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡美貞會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳明煇會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳宜君會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
江忠儀會計師
8.變更會計師之原因:
配合公司業務及經營管理需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/08/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/8/30 | 天明製藥 公 | 公告本公司110年股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:110/08/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王伯綸董事
慈鎂資產管理股份有限公司代表人葉明功董事
邱振源獨立董事
高資承獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/08/30~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，扣除利益迴避後以出席
表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:王伯綸董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
湖北香連藥業有限責任公司董事長
湖北天明生醫食品有限公司執行董事
武漢天明購電商有限公司執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
湖北香連藥業有限責任公司:中國湖北省利川市東城路666號
湖北天明生醫食品有限公司:中國湖北省利川市東城路666號
武漢天明購電商有限公司:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區
光谷三路777號A辦公樓4層401-315號工位
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
湖北香連藥業有限責任公司:中藥製造及國際貿易業務
湖北天明生醫食品有限公司:食品製造及國際貿易業務
武漢天明購電商有限公司:國際貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:公告本公司審計委員會成員異動
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日：110/08/30
(2)功能性委員會名稱：審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷：李世仁 泰合生技藥品(股)公司董事長
(4)新任者姓名及簡歷：張文昌 台北醫學大學董事會董事長
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：110年股東常會補選獨立董事
(7)原任期：109/06/23~112/06/22
(8)新任生效日期：110/08/30
(9)新任審計委員任期：110/08/30~112/06/22
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| 2021/8/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/08/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: @獨立董事 張文昌
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事或經理人行為
4.許可從事競業行為之期間:110/08/30~112/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司110年8月30日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/30 | 海樂影業 未 | 公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/08/30
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/08/30
(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行
(3)專戶存儲行庫：高雄銀行大直分行
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| 2021/8/30 | 華豫寧 興 | 公告110年07月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年07月份
4.自結流動比率:138.98%
5.自結速動比率:82.19%
6.自結負債比率:66.76%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/30 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/08/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李淑貞/本公司財務長/台灣動藥國際股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司
財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/08/30
8.其他應敘明事項:新任財務主管暨會計主管於110/08/30上任，待暐世董事會通過後，
依相關規定公告。
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| 2021/8/30 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除 董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/08/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂董事
(2)陳友安董事
(3)黃仁智獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂董事
渴望系統集成科技有限公司董事
(2)陳友安董事
盈正豫順電子(股)公司董事
智捷科技股份有限公司董事
智捷能源股份有限公司董事
漢唐集成(股)公司董事
(3)黃仁智獨立董事
聯傑國際(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/30 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及各項財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)照案通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/30 | 美麗信酒店 未 | 公告110年07月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年07月
4.自結流動比率:57.97%
5.自結速動比率:52.90%
6.自結負債比率:69.03%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至110年07月31日的69.03%。
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| 2021/8/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告本公司110年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:股東常會補選一席獨立董事
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷:李世仁 泰合生技藥品(股)公司董事長
(3)新任者姓名及簡歷:張文昌 台北醫學大學董事會董事長
(4)異動原因:獨立董事李世仁辭任
(5)新任董事選任時持股數:0股
(6)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
(7)新任生效日期:110/08/30
(8)同任期董事變動比率:1/7
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| 2021/8/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/30
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
股東常會日期：110/08/30
一、承認事項
(一)承認109年度決算表冊承認案
(二)承認109年度虧損撥補承認案
二、討論與選舉事項
(一)補選本公司獨立董事案
(二)解除本公司新任獨立董事之競業禁止案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/30 | 聯亞藥業 公 | 代母公司澄清110年8月30日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報
2.報導日期:110/08/30
3.報導內容:
報導標題：食藥署公布聯亞EUA會議記錄 專家對變異株保護力存疑
新聞內容摘要：「聯亞疫苗未通過EUA，董事長王長怡日前親上火線表示，將整理
疫苗抗Delta病毒株及其他數據申請重審，並已於28日前完成送
件。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司對上述報導代母公司澄清如下：
(1)母公司聯亞生技開發(股)公司尚未向衛福部食藥署提出緊急使用授權(EUA)重審。
(2)關於本公司之母公司聯亞生技開發(股)公司疫苗開發進度等，本公司將依規定
代母公司發布重大訊息公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
有關母公司產品開發及上市進度，以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
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