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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 本公司董事會決議科技材料暨布服業務分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:110/8/27
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
被分割公司：敏成健康科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
分割新設公司：敏成股份有限公司(名稱暫訂，以下簡稱「新設子公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
新設子公司，為本公司百分之百持股之子公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
新設子公司為本公司百分之百持股之子公司，且因分割而持有新設子公司之股權金額與
本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。
7.併購目的:
為提高競爭力及經營績效，進行組織重組及專業分工。
8.併購後預計產生之效益:
落實專業分工，以強化公司整體競爭力及營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資，且分割後新設子公司之營業利益將透過長期投資由本公司認
列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例:本公司分割讓與之營業價值預計為535,446仟元，由新設子公司發行普通
股12,000仟股，每股面額10元，合計120,000仟元與本公司。本公司就本分割計劃
取得新設子公司普通股12,000仟股並無不足壹股之情事。
(2)計算依據:前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割
價值換股合理性之專家意見書訂定之。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
立律會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
林政毅
16.會計師或律師開業證書字號:
台省財稅三字第076725號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
分割基準日暫定民國110年10月22日。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效
之一切權利義務，均由新設子公司依法概括承受；如需辦理相關手續，本公司應配
合為之。
(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，新設子公司應就分割前本公
司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法第三十五條規定與分割前之本
公司負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而消
滅。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)分割讓與之營業價值及相關股東權益調整項目：以分割讓與之資產減負債計算之，
預計為新台幣535,446仟元。
(2)分割讓與之資產：預計為新台幣619,996仟元。
(3)分割讓與之負債：預計為新台幣84,550仟元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，暫以本公司民國一一0年六月三十日
經會計師核閱之財務報表帳面價值，並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準
日相關科目之價值變化等因素進行預估，惟實際金額仍以分割基準日之帳面價值為
準。
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
(1)本計畫書之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者，僅該牴觸之部分無效，
其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之部分條款，逕依相關法令之
規定，由本公司股東會授權其董事會於合法範圍內另行修訂之。
(2)本計畫書之任何條款，如依相關主管機關之核示而有變更必要者，由本公司董事會
依該主管機關之核示修訂之。
(3)本計畫書須經提報本公司股東會決議通過後始生效力。
(4)本計畫書若有未盡事宜，悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理，法令及主管機
關未規定時，由本公司股東會授權其董事會全權處理。
25.其他與併購相關之重大事項:
無
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
無
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
31.資金來源(註五):
本分割案為業務及組織之重組，而非實際之交易行為，未涉及現金交易。
32.其他敘明事項:
本公司將於110年10月15日召集股東臨時會審議本案。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
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| 2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司更名全面換發有價證券相關事宜 |
1.事實發生日:110/08/27
2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於110年7月26日股東常會決議通過修訂「章程」案（公司名稱變更），
業經桃園市政府110年8月12日府經商行字第11090991300號核准變更登記在案，
原名「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份有限公司」；原簡稱
「敏成」，變更為「敏成健康」，股票代號仍為「4431」。
(2)本公司110年8月27日董事會決議，擬訂定110年10月23日為換票基準日，辦理
新股票換發作業，本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施。
6.因應措施:
(1)本公司已發行股票內容變更事項如下：
原公司名稱「敏成股份有限公司」，更改為「敏成健康科技股份有限公司」。
原簡稱「敏成」，變更為「敏成健康」，股票代號仍為「4431」。
(2)本次應換發股票，包括歷年發行之全部股票，原發行與變更後發行股票內容如
下：
A.原發行股份總計36,535,514股(含109年度盈餘轉增資發行新股12,178,505股)
，每股面額新台幣10元，共計新台幣365,355,140元。
B.本次應換發之舊股票:已發行股份計36,535,514股(含109年度盈餘轉增資發行
新股12,178,505股)，每股面額新台幣10元，計新台幣365,355,140元整。
C.每壹股換發新股票壹股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
(3)本次換發作業相關日期(期間)預定如下：
A.最後過戶日：民國110年10月18日。
B.停止過戶期間：自民國110年10月19日至民國110年10月23日止。
C.更名換票基準日：民國110年10月23日。
D.新股票換發及興櫃買賣日期：民國110年10月25日。
E.自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
F.本次換發新股票之權利義務與舊股票相同。
(4)此次更名換發股份，係依一一○年股東常會決議，並經經桃園市政府110年8月
12日府經商行字第11090991300號函核准變更公司名稱登記，俟財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心核備更名換發股票，本公司將依基準日股東名簿記載各股東
持有股數換發新股票。
(5)換發手續及地點：
A.由於本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在
證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利
辦理換發作業。
B.已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務代
理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。
C.未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交易稅
單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印
鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
辦理。
D.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市
買賣日統一換發為無實體之新股上市，不需辦理任何手續。
E.本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓
電話：(02)27023999
7.其他應敘明事項:
(1)換發有價證券作業計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定
後辦理之；未來如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事
長全權處理。
(2)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
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| 2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/08/27
2.股東臨時會召開日期:110/10/15
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:科技材料暨布服業務分割案。
7.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/09/16
11.停止過戶截止日期:110/10/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東提名之受理期間及處所：
(1)受理期間：110年9月6日起至110年9月16日下午4時止。
(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
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| 2021/8/27 | 南山人壽 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/27
2.發生緣由:110年股東常會
股東常會日期:110/08/27
重要決議事項:
(1)承認109年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司章程案。
(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司13位董事中，計有7位董事出席本日股東常會。
(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。
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| 2021/8/27 | 年程科技 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：薛維進先生
董事：黃鈺同先生
獨立董事：呂榮圳先生
獨立董事：吳俊明先生
獨立董事：劉一智先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：薛維進先生
董事：黃鈺同先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：薛維進先生/東莞鐵之達電子有限公司負責人
董事：黃鈺同先生/無錫嘉碩科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鐵之達電子有限公司:廣東省東莞市大朗鎮長富西路118號
無錫嘉碩科技有限公司:中國江蘇省無錫市錫山經濟開發區聯福路1231號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鐵之達電子有限公司:磁鐵芯、電感及電容等電子產品加工
無錫嘉碩科技有限公司：電子零組件之製造
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞鐵之達電子有限公司:為本公司100%之轉投資公司，採權益法認列投資收益
無錫嘉碩科技有限公司：對年程財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會通過財務主管暨會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:110/08/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 財務主管、會計主管 ；勤業聯合會計師事務所副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁國鈐 財務主管、會計主管 ；安永聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/08/27
8.其他應敘明事項:本公司於110/08/27董事會通過財務主管暨會計主管任命案。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司董事會推舉董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:紀一珍。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:紀一珍。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事，依法推舉董事長。
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿。 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄧穎懋。
(2)李喬銘。
(3)鄒純忻。
4.舊任者簡歷:
(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(2)李喬銘，本公司獨立董事。
(3)鄒純忻，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:尚未經董事會委任。
6.新任者簡歷:尚未經董事會委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/08~110/08/26
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:於近期董事會委任後另行公告生效日。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司審計委員會新任委員名單。 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄧穎懋。
(2)李喬銘。
(3)鄒純忻。
4.舊任者簡歷:
(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(2)李喬銘，本公司獨立董事。
(3)鄒純忻，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)鄧穎懋。
(2)李喬銘。
(3)鄒純忻。
6.新任者簡歷:
(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(2)李喬銘，本公司獨立董事。
(3)鄒純忻，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/26
10.新任生效日期:110/08/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司法人董事指派代表人。 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.法人名稱:雄勝投資股份有限公司。
3.舊任者姓名:陳愛多。
4.舊任者簡歷:雄勝投資股份有限公司代表人。
5.新任者姓名:陳愛多。
6.新任者簡歷:雄勝投資股份有限公司代表人。
7.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29至110/08/26
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)紀一珍董事
(2)Matthew James Ridgwell董事
(3)鄧穎懋獨立董事
(4)鄒純忻獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)紀一珍董事
雄勝投資股份有限公司董事長。
(2)Matthew James Ridgwell董事
(A)KIBO Invest Pte. Ltd. Director。
(B)Stahl Associates Pte. Ltd. Director。
(3)鄧穎懋獨立董事
(A)凡事康流體科技股份有限公司獨立董事。
(B)聯聖科技股份有限公司監察人。
(C)宏穎投資有限公司董事。
(D)常懋投資有限公司董事。
(4)鄒純忻獨立董事
泰宗生物科技股份有限公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司改選董事7席(含獨立董事3席)當選名單。 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)紀一珍，本公司董事。
(2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。
(3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。
(4)袁菊林，本公司董事。
(5)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(6)李喬銘，本公司獨立董事。
(7)鄒純忻，本公司獨立董事。
4.舊任者簡歷:
(1)紀一珍，本公司董事。
(2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。
(3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。
(4)袁菊林，本公司董事。
(5)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(6)李喬銘，本公司獨立董事。
(7)鄒純忻，本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)紀一珍，本公司董事。
(2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。
(3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。
(4)袁菊林，本公司董事。
(5)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(6)李喬銘，本公司獨立董事。
(7)鄒純忻，本公司獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)紀一珍，本公司董事。
(2)Matthew James Ridgwell，本公司董事。
(3)雄勝投資股份有限公司，本公司法人董事。
(4)袁菊林，本公司董事。
(5)鄧穎懋，本公司獨立董事。
(6)李喬銘，本公司獨立董事。
(7)鄒純忻，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)紀一珍董事：3,617,057股。
(2)Matthew James Ridgwell董事：0股。
(3)雄勝投資股份有限公司法人董事：6,657,702股。
(4)袁菊林董事：0股。
(5)鄧穎懋獨立董事：0股。
(6)李喬銘獨立董事：0股。
(7)鄒純忻獨立董事：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/26
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 長亨精密 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國109年度營業報告書及財務
報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事：紀一珍
董事：Matthew James Ridgwell
董事：雄勝投資股份有限公司
董事：袁菊林
獨立董事：鄧穎懋
獨立董事：李喬銘
獨立董事：鄒純忻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:郭漢彬
薪資報酬委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
方力行，正修科技大學教授
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會委員:林谷同
薪資報酬委員會委員:曾雪如
薪資報酬委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，正修科技大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於110年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/08/26
10.新任生效日期:110/08/27
11.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會委員。
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.法人名稱:中加投資發展股份有限公司
3.舊任者姓名:李糸秀媛
4.舊任者簡歷:中加投資發展股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:李糸秀媛
6.新任者簡歷:中加投資發展股份有限公司 總經理
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/25~110/08/26
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:於110/08/27全面改選董事並指派代表人
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會選任第七屆董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:110/08/27
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事改選後第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:郭漢彬
審計委員會委員:方力行
4.舊任者簡歷:
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
方力行，正修科技大學教授
5.新任者姓名:
審計委員會委員:林谷同
審計委員會委員:曾雪如
審計委員會委員:方力行
6.新任者簡歷:
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
方力行，正修科技大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於110年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25~110/08/26
10.新任生效日期:110/08/27
11.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司110年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖婉如
(4)法人董事 中加投資發展股份有限公司
(5)董事 郝為華
(6)董事 鍾威廉
(7)董事 郭漢彬
(8)獨立董事 林谷同
(9)獨立董事 方力行
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司110年度股東常會全面改選董事、法人董事改派 代表人 |
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:鍾威廉
獨立董事:曾雪如
獨立董事:郭漢彬
獨立董事:方力行
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如，因華生技製藥(股)法人董事代表人
郝為華，本公司總經理
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
方力行，正修科技大學教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄（法人董事改派）
董事:中加投資發展股份有限公司
董事:郝為華
董事:郭漢彬
董事:鍾威廉
獨立董事:方力行
獨立董事:曾雪如
獨立董事:林谷同
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄（法人董事改派），台灣武田藥品工業股份有限
公司行銷經理
郝為華，本公司總經理
郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長
鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理
方力行，正修科技大學教授
曾雪如，國家發展委員會主任秘書
林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選、法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:15,269,081股
董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:廖婉如，選任時持股數:15,269,081股
董事:中加投資發展股份有限公司 ，選任時持股數: 512,000股
董事:郝為華 ，選任時持股數: 1,517,574股
董事:郭漢彬 ，選任時持股數: 0股
董事:鍾威廉 ，選任時持股數: 0股
獨立董事:方力行 ，選任時持股數: 0股
獨立董事:曾雪如 ，選任時持股數: 0股
獨立董事:林谷同 ，選任時持股數: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25~110/08/26
11.新任生效日期:110/08/27~113/08/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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| 2021/8/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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