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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/26 | 瑞鼎科技 | 公告最近一年累積取得有價證券達公告標準 |
1.證券名稱:
友達光電股份有限公司(以下稱友達光電)
2.交易日期:109/12/28~110/8/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量8,300千股、每股平均價格16.19元及交易總金額134,382千元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
對本公司採權益評價之關聯企業
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄110/8/26止，累積持有友達光電之數量8,300千股、金額134,382千元、
持股比例0.09%，無權利受限情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
迄110/8/26止，累積持有友達光電投資金額134,382千元
(1)占本公司最近期財務報表中總資產之比例為1.08%
(2)占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例為2.27%
(3)占本公司最近期財務報表營運資金之比例為2.81%
8.取得或處分之具體目的:
長期持有。本公司與友達光電因營運需求進行策略合作，佈局新世代Mini
LED及Micro LED顯示技術，期望透過與友達光電的交叉持股投資方式，締
造結盟團體戰略，強化技術串流合作，搶占Mini/Micro LED先機。
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
於集中市場買進
12.董事會通過日期:
民國110年1月29日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年1月29日
14.其他敘明事項:
無
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| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:林義守
副董事長:郭中起
4.舊任者簡歷:
董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
5.新任者姓名:
董事長:林義守
副董事長:郭中起
6.新任者簡歷:
董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)
副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:110年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。
9.新任生效日期:110/08/26
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員。 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
連文濱/李崇偉/劉豪上
4.舊任者簡歷:
(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)
(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)
(3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)
5.新任者姓名:
董少波/顧季川/劉豪上
6.新任者簡歷:
(1).董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)
(2).顧季川:燁興企業公司總經理(已退休)
(3).劉豪上:燁聯鋼鐵公司執行副總(已退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
10.新任生效日期:110/08/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 海樂影業 未 | 公告本公司協辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:110/08/26
2.公司名稱:海樂影業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商日盛證券股份有限公司於8/26發函予本公司，辭任
本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商，辭任後本公司僅餘一家主辦輔導推薦證券商者，
將依『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』第38條第1項第2款規定，財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心得停止本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將
依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對
於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 源大環能 興 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:110/08/26
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 源鼎環能開發科技有限公司 277,632股 100%
董事 匯林第一京商(股)公司 2,467,841股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）修訂「股東會議事規則」部分條文案。
（2）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（3）解除本公司董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:110/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：江政起
董 事：黃震銘
董 事：健亞生物科技(股)公司，代表人：朱佳真
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司110年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議通過新竹分公司所經營藥品開發事業分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:110/8/26
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：本公司
(2)受讓之新設公司：本公司新設且百分之百持股之子公司，以下簡稱「新公司」
（公司名稱未訂）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
「新公司」為本公司新設且百分之百持股之子公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
「新公司」為本公司新設且百分之百持股之子公司，且因分割而持有「新公司」
之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。
7.併購目的:
本公司為落實專業分工，以強化公司整體競爭力及營運效率，擬將新竹分公司
所經營之藥品開發事業之相關營業以新設分割方式，分割讓與本公司新設且
百分之百持股之子公司經營。
8.併購後預計產生之效益:
提升本公司整體競爭力及營運績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資，且分割後「新公司」之營業利益將透過長期投資由
本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司擬分割讓與之營業價值，預計為新台幣22,300,000元。
按每股10元換取「新公司」新發行之普通股1股，每股票面金額10元，本公司
共換取「新公司」普通股2,230,000股。若有不足換取一股者，則按不足換取
股份之營業價值，由「新公司」以現金一次給付與本公司。
(2)計算依據：前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值
及分割換股比例之專家意見書定之。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
奕隆聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
呂淨君會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書字號：金管會證字第5626號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
分割基準日暫定民國110年12月01日。
若有調整分割基準日之必要時，擬由本公司董事會授權董事長訂定之。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日
仍為有效之一切權利義務，均由「新公司」依法概括承受；如需
相關手續，本公司應配合之。
(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，「新公司」
應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業
併購法規定與本公司負連帶清償責任。但債權人之連帶清償責任請
求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台
幣22,300,000元。
(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣23,215,967元。
(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣915,967元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，以本公司民國110年06月30日
自結之財務報表帳面價值，惟實際金額仍以本公司分割基準日之帳面價值為準。
(5)本分割案本公司分割讓與之營業價值為新台幣22,300,000元，按每股元換取
「新公司」新發行之普通股1股，每股票面金額10元，本公司共換取「新公司」
普通股2,230,000股。
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
本分割案經股東會決議通過後，未來如須修正或調整分割計畫書相關
內容者，在法令許可範圍內，授權董事會全權處理之。
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
31.資金來源(註五):
不適用
32.其他敘明事項:
110年8月26日董事會通過，本公司得於分割登記完成日起一年內，就承受分割營業
之子公司辦理釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫。
本公司為配合承受分割新設且百分之百持股之子公司「新公司」之營運發展及其
吸收及留任專業人才之需要，暨整合外部資源引進財務性或策略性投資人，擬提
請股東會同意本公司得於分割登記完成日起 1 年內，於子公司一次或分次辦理
現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部分可認購股份，並擬請股東會
同意本公司得於分割登記完成日起 1 年內，得一次或分次處分本公司所持有之
該子公司股權。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
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| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:110/08/26
2.股東臨時會召開日期:110/10/28
3.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民權東路三段178號7樓（北極星會議室）
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
（1）本公司新竹分公司所經營藥品開發事業分割及分割計畫承認決議案。
（2）本公司得於分割登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理
釋股作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案。
（3）解除本公司董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/09/29
11.停止過戶截止日期:110/10/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案（更正主旨）
1.股東會決議日:110/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳 正
董 事：江政起
董 事：黃震銘
董 事：健亞生物科技(股)公司，代表人：朱佳真
獨立董事：汪嘉林
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依公司法第209條規定，經本公司110年股東常會票決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 美萌科技 興 | 公告本公司訂定除權息基準日相關事宜及調整配股配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.5元。
股票股利總額新台幣18,645,480元，每股配發新台幣1元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.49879424元。
股票股利總額新台幣18,645,480元，每股配發新台幣0.99919626元。
4.除權（息）交易日:110/09/13
5.最後過戶日:110/09/14
6.停止過戶起始日期:110/09/15
7.停止過戶截止日期:110/09/19
8.除權（息）基準日:110/09/19
9.現金股利發放日期:110年10月18日
10.其他應敘明事項:
原每股配發股數及金額係依110年3月26日可參與權利分派之股數18,645,478股
計算之，本公司因員工行使員工認股權憑證15,000股，增資後可參與權利分派
之股數為18,660,478股，致使股東配股配息率因此發生變動，依股東會決議授權
董事長調整配股配息率。
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| 2021/8/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁 |
公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:王淮
3.許可從事競業行為之項目:
王淮目前兼任:
1.智擎生技製藥股份有限公司 獨立董事
2.龍巖股份有限公司 獨立董事
3.生華生物科技創業投資(股)公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:余國良
4.舊任者簡歷:中美冠科生物技術股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:王淮
6.新任者簡歷:智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:獨立董事缺額一席，於110年股東常會補行選任。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23
11.新任生效日期:110/08/26~111/06/23
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司獨立董事、審計
委員會委員及薪酬委員會委員。
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| 2021/8/26 | 博錸生技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 公告本公司審計委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳北緯
陳怡秀
吳章秀
4.舊任者簡歷:
緯創德林聯合會計師事務所會計師
陳怡秀律師事務所所長
鼎爍會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
陳北緯
陳怡秀
吳章秀
6.新任者簡歷:
緯創德林聯合會計師事務所會計師
陳怡秀律師事務所所長
鼎爍會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/14
10.新任生效日期:110/08/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 公告本公司薪酬委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
陳北緯
陳怡秀
吳章秀
4.舊任者簡歷:
緯創德林聯合會計師事務所會計師
陳怡秀律師事務所所長
鼎爍會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
陳北緯
陳怡秀
吳章秀
6.新任者簡歷:
緯創德林聯合會計師事務所會計師
陳怡秀律師事務所所長
鼎爍會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/14
10.新任生效日期:110/08/26
11.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 呂鴻圖先生續任本公司董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂鴻圖先生
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:呂鴻圖先生
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並推舉呂鴻圖先生續任董事長
9.新任生效日期:110/08/26
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:110/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)呂鴻圖 董事
(2)黃沁超 董事
(3)吳敏勇 董事
(4)NANOSTAR LTD.董事 代表人：簡世鉅
(5)NANOKING LTD.董事 代表人：NAUMOV ALEXANDER
(6)GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.董事 代表人：莊和達
(7)陳北緯 獨立董事
(8)陳怡秀 獨立董事
(9)吳章秀 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
或擔任他公司董事或經理人之職位。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:以有代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 本公司董事全面改選案 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)
(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)
(3)自然人董事：楊文慶(中華民國)
(4)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-石上幸志(日本)
(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)
代表人-莊和達(中華民國)
(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司(中華民國)代表人-?本考史(日本)
(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)
(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)
(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長
(2)自然人董事：黃沁超 本公司策略長
(3)自然人董事：楊文慶 正信國際法律事務所所長
(4)法人董事：NANOKING LTD.代表人-石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理
(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程
有限公司執行總經理
(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人-?本考史 台灣日亞化學股份有限
公司董事
(7)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長
(9)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)
(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)
(3)自然人董事：吳敏勇(中華民國)
(4)法人董事：NANOSTAR LTD.(薩摩亞)代表人-簡世鉅(中華民國)
(5)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-NAUMOV ALEXANDER(俄羅斯)
(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)
代表人-莊和達(中華民國)
(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)
(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)
(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長
(2)自然人董事：黃沁超 本公司策略長
(3)自然人董事：吳敏勇 翔發建設有限公司董事長
(4)法人董事：NANOSTAR LTD.代表人-簡世鉅 本公司財務長
(5)法人董事：NANOKING LTD.代表人-NAUMOV ALEXANDER 鴻超環保能源股份
有限公司協理
(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程
有限公司執行總經理
(7)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長
(9)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：呂鴻圖 1,264,422股
(2)自然人董事：黃沁超 1,206,034股
(3)自然人董事：吳敏勇 0股
(4)法人董事：NANOSTAR LTD. 22,907,819股；代表人-簡世鉅 0股
(5)法人董事：NANOKING LTD. 27,531,102股；代表人-NAUMOV ALEXANDER 0股
(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD. 5,787,459股；
代表人-莊和達 0股
(7)獨立董事：陳北緯 ０股
(8)獨立董事：陳怡秀 ０股
(9)獨立董事：吳章秀 ０股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/14
11.新任生效日期:110/08/26 ~ 113/08/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | F-納諾 興 | 110年納諾股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
(2)通過解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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