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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/26 | 瑞利智工 未 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:110/08/26
2.發生緣由:董事會全面改選後由本屆董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名及簡歷:
劉義吉：安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師（退休）
邱光輝：國立臺北大學企業管理學系兼任教授
洪志洋：國立陽明交通大學科技管理研究所教授
新任者姓名及簡歷:
劉義吉：安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師（退休）
邱光輝：國立臺北大學企業管理學系兼任教授
陳怡雅：德明財經科技大學財務金融系講師
任期自民國110/8/26起至同本屆董事會任期屆滿日為止。
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| 2021/8/26 | 瑞利智工 未 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:110/08/26
2.發生緣由:董事會全面改選後由全體新任獨立董事組成本公司第三屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名及簡歷:
劉義吉：安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師（退休）
邱光輝：國立臺北大學企業管理學系兼任教授
洪志洋：國立陽明交通大學科技管理研究所教授
新任者姓名及簡歷:
劉義吉：安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師（退休）
邱光輝：國立臺北大學企業管理學系兼任教授
陳怡雅：德明財經科技大學財務金融系講師
任期自民國110/8/26起至同本屆董事會任期屆滿日為止。
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| 2021/8/26 | 瑞利智工 未 | 公告本公司新任董事長及副董事長名單 |
1.董事會決議日:110/08/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：政祺股份有限公司(代表人:陳逸媛)(本公司董事長)
副董事長：連家和(本公司財務長)
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：政祺股份有限公司(代表人:陳逸媛)(本公司董事長)
副董事長：連家和(本公司財務長)
5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事，董事會推選新任董事長與副董事長。
6.新任生效日期:110/08/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 瑞利智工 未 | 公告本公司110年股東常會解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:110/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：政祺股份有限公司
董事：陳逸媛(代表政祺股份有限公司)
董事：兆亨豐有限公司
董事：張棱衡(代表兆亨豐有限公司)
董事：連家和
董事：瑞傳科技股份有限公司
董事：瑞傳科技股份有限公司代表人：姜益民
獨立董事：劉義吉
獨立董事：邱光輝
獨立董事：陳怡雅
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事、法人董事及其代表人可為自己或他人為屬於
公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:110/08/26~113/08/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 瑞利智工 未 | 公告本公司110年股東常會董事(含3席獨立董事)候選人當選情形 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:
政祺股份有限公司(本公司董事長)
張棱衡(本公司董事)
連家和(本公司財務長)
瑞傳科技股份有限公司代表人：姜益民(振樺電子股份有限公司董事
兼全球運籌中心執行總監)
(2)獨立董事:
劉義吉(安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師（退休）)
邱光輝(國立臺北大學企業管理學系兼任教授)
洪志洋(國立陽明交通大學科技管理研究所教授)
新任者姓名及簡歷:
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:
政祺股份有限公司(本公司董事長)
兆亨豐有限公司(本公司董事)
連家和(本公司財務長)
瑞傳科技股份有限公司代表人：姜益民(振樺電子股份有限公司董事
兼全球運籌中心執行總監)
(2)獨立董事:
劉義吉(本公司續任獨立董事)
邱光輝(本公司續任獨立董事)
陳怡雅(德明財經科技大學財務金融系講師)
4.異動原因:董事任期屆滿，全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
政祺股份有限公司：2,664,027股
兆亨豐有限公司：2,610,280股
連家和：0股
瑞傳科技股份有限公司代表人：姜益民6,097,663股
劉義吉：0股
邱光輝：0股
陳怡雅：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/23~110/05/22
7.新任生效日期:110/08/26
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 瑞利智工 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:110/08/26
2.發生緣由:
本公司110年股東常會重要決議
承認事項:
(1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案
(2)通過承認一○九年度盈餘分派案
選舉及討論事項:
(1)完成全面改選七席董事(含三席獨立董事)
(2)通過解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 可取國際 公 | 公告本公司110年股東會決議 解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許仁豪/可取國際股份有限公司總經理
廣積科技(股)公司代表人:潘火因全/廣積科技(股)公司稽核室資深協理
德勝監控(股)公司代表人:陳立明/德勝監控(股)公司負責人
漢威電子開發(股)公司代表人:陳宗信/漢威電子開發(股)公司負責人
陳瑞琦/中天國際法律事務所律師
張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:110/08/23~113/08/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 可取國際 公 | 本公司110年股東會董監全面改選 董事變動達三分之一以上(主旨修 |
本公司110年股東會董監全面改選 董事變動達三分之一以上(主旨修正)
1.發生變動日期:110/08/23
2.舊任者姓名及簡歷: 董事/許仁豪/本公司董事長
董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表
董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表
董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表
獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授
獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授
獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師
監察人/吳家璟、翁潔淇、缺額保留
3.新任者姓名及簡歷:董事/許仁豪/本公司董事長
董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表
董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表
董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表
董事/馮世文/鈞洺創業投資(股)法人代表
獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師
獨立董事/張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師
監察人/翁潔淇、鄭承昌、郭俐岑
4.異動原因:股東會選任新董監事
5.新任董事選任時持股數:董事/許仁豪/364,975股
董事/潘火因全/ 3,749,727股
董事/陳立明/ 700,000股
董事/陳宗信/ 1,000,000股
董事/馮世文/ 3,681,275股
獨立董事/陳瑞琦/0股
獨立董事/張乃文/0股
監察人/翁潔淇/183,478股
監察人/鄭承昌/350,000股
監察人/郭俐岑/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/05~110/10/04
7.新任生效日期:110/08/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 可取國際 公 | 本公司107年股東會董監全面改選 董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:110/08/23
2.舊任者姓名及簡歷: 董事/許仁豪/本公司董事長
董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表
董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表
董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表
獨立董事/施正屏/師大國際人力資源所副教授
獨立董事/黃政吉/師大應用電子科技學系副教授
獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師
監察人/吳家璟、翁潔淇、缺額保留
3.新任者姓名及簡歷:董事/許仁豪/本公司董事長
董事/潘火因全/廣積科技(股)法人代表
董事/陳立明/德勝監控(股)法人代表
董事/陳宗信/漢威電子開發(股)法人代表
董事/馮世文/鈞洺創業投資(股)法人代表
獨立董事/陳瑞琦/中天國際法律事務所律師
獨立董事/張乃文/張乃文會計師事務所執業會計師
監察人/翁潔淇、鄭承昌、郭俐岑
4.異動原因:股東會選任新董監事
5.新任董事選任時持股數:董事/許仁豪/364,975股
董事/潘火因全/ 3,749,727股
董事/陳立明/ 700,000股
董事/陳宗信/ 1,000,000股
董事/馮世文/ 3,681,275股
獨立董事/陳瑞琦/0股
獨立董事/張乃文/0股
監察人/翁潔淇/183,478股
監察人/鄭承昌/350,000股
監察人/郭俐岑/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/05~110/10/04
7.新任生效日期:110/08/23
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
顏平和 獨立董事
魏耀揮 獨立董事
華國媛 獨立董事
詹定勳 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 顏平和
6.新任者簡歷:
台灣科技大學工學博士
經濟部工業局民生化工組長、金屬機電組組長
台北駐日經濟文化代表處經濟副參事
台灣日本關係協會副秘書長
國統國際(股)公司董事
國新科技(股)公司董事
原創生醫(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/30-112/6/29
11.新任生效日期:110/8/26
12.同任期董事變動比率:2/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。
當選名單如下：
獨立董事：顏平和
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 富世達 | 更正本公司108年、109年個體及合併財報及110年第一季、 第二季合 |
更正本公司108年、109年個體及合併財報及110年第一季、 第二季合併財報之附註揭露事項
1.事實發生日:110/08/26
2.公司名稱:富世達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司對關係人深圳興奇宏的銷貨,深圳興奇宏非交易經濟實質的銷貨對象
而係代理人功能,故更正下列財報有關關係人銷貨交易及應收帳款之附註揭露及關係人
附表。
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告附註揭露
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)108年第4季個體財報 P42; P43。
(2)108年第4季合併財報 P36; P37; P44; P45。
(3)109年第4季個體財報 P43; P44。
(4)109年第4季合併財報 P35; P36; P46; P47。
(5)110年第1季合併財報 P35; P36; P48; P49。
(6)110年第2季合併財報 P39; P51。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)108年第4季個體財報 P42; P43。
(2)108年第4季合併財報 P36; P37; P44; P45。
(3)109年第4季個體財報 P43; P44
(4)109年第4季合併財報 P35; P36; P46; P47。
(5)110年第1季合併財報 P35; P36; P48; P49。
(6)110年第2季合併財報 P39; P51。
9.因應措施:重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。
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| 2021/8/26 | 洋基工程 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:稽核主管
2.發生變動日期:110/08/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳吟/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉華/本公司稽核職務代理人/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/08/26
8.其他應敘明事項:林芳吟預計於110/08/31離職
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| 2021/8/26 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東大會會議規則」案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過本公司低於市價發行110年員工認股權憑證案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/26
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初餘額 158,268 146,816 166,637
現金流入 47,045 146,876 53,047
現金流出 58,497 127,055 63,898
期末餘額 146,816 166,637 155,786
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初餘額 8,432 6,472 10,392
現金流入 126 83,606 2,426
現金流出 2,086 79,686 2,242
期末餘額 6,472 10,392 10,576
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(3)本公司合併110年截至110年07月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：29,000
已用額度：27,483
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議現金增資子公司富崴能源股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富崴能源股份有限公司普通股
2.事實發生日:110/8/26~110/8/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：216,100仟股
每單位價格：10元
交易總金額：新台幣2,161,000仟元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富崴能源股份有限公司為本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依富崴能源股份有限公司之現金增資繳款時程規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由董事會決議本次交易價格，係參考富崴能源最近期經會計師核閱之
財務報表作為交易價格之評估
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.78元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有富崴能源股份有限公司普通股股份（含本次交易）
累積持有股數： 300,000仟股
累積持有金額新台幣 3,000,000仟元
累積持有比例 100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例 :201.87%
占歸屬於母公司業主之權益比例：52.68%
營運資金數額:154,375仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年8月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年8月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2021/8/26 | 森崴能源 | 公告本公司董事會通過辦理初次上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/08/26
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股16,500,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣165,000,000元。
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新臺幣125元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時
市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,650,000 股。
8.公開銷售股數:14,850,000 股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計1,650,000股供員工認購
外，其餘14,850,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月29日股東常會之決議，
由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於
原股東優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、
資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，
如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，
授權董事長全權處理。
(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日
等發行新股之相關事宜。
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| 2021/8/26 | 森崴能源 | 公告110年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率 |
1.事實發生日:110/08/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年7月31日
4.自結流動比率:243.17%
5.自結速動比率:155.89%
6.自結負債比率:42.80%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/26 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/08/26
2.發生緣由:本公司110年股東常會決議。
重要決議事項:
一、承認事項
第一案:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認一○九年度虧損撥補案。
二、討論事項
第一案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第二案:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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