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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/19 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司訂定110年第1次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:110/08/19
2.發生緣由:本公司110年辦理現金增資發行普通股3,500,000股，每股面額新台幣10元，
發行總金額新台幣35,000,000元，每股發行價格訂定為新台幣15元，募集
總金額新台幣52,500,000元，業經金融監督管理委員會110年8月9日金管證
發字第11003518051號函申報生效在案。
3.因應措施:
一、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計350,000
股由本公司員工認購，其餘90%計3,150,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比例認購，每仟股約認購203.22580645股。認購不足一股之畸零股，由股東
自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股
畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
二、茲訂定增資時程如下：
(1)最後過戶日：110年8月24日
(2)股票停止過戶期間：110年8月25日~110年8月29日
(3)現金增資認股基準日：110年8月29日
(4)員工及員股東股款繳納期間：110年9月7日~110年10月7日
(5)特定人股款繳納期間：110年10月8日~110年10月13日
(6)現金增資基準日(股款收足日)：110年10月13日
(7)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110年8月18日。
(8)委託代收款項機構：土地銀行安南分行暨全國分行。
(9)委託存儲款項機構：土地銀行北台南分行。
三、本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件訂定，以及本
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其
他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需
要而須修正或調整時，提請董事會授權董事長全權處理。
四、本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。
4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請於民國110年8
月24日(星期二)16時30分前，親臨本公司股務代理機構台新國際商業
銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下
一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年8月24日(最後過戶
日)郵戳日期為憑。
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| 2021/8/19 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司110年減資基準日、減資換股基準日及減資換股 |
1.事實發生日:110/08/19
2.發生緣由:本公司於110年7月8日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業經金
融監督管理委員會110年8月9日金管證發字第1100351805號函核准申報生
效在案。
3.因應措施:
一、本公司為改善財務結構，依相關規定辦理減少資本新台幣155,000,000 元，銷除
股份15,500,000股，用以彌補累積虧損。本公司目前實收資本額為新台幣
310,000,000元，分為31,000,000股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額
為新台幣155,000,000元，分為15,500,000股，每股面額新台幣10元。
二、本次依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除500股
(即每仟股換發500 股) ，減資比例50%，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於
減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊
或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其
股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
三、茲訂定減資換發股票時程如下：
(1)舊股票最後過戶日：110年8月23日。
(2)舊股票停止過戶期間：110年8月24日起至110年8月28日止。
(3)減資基準日及減資換股基準日：110年8月28日。
四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，
提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/19 | 天凱科技 興 | 澄清110年8月19日工商時報第C08版有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/08/19
3.報導內容:貨運、快遞運輸監測系統產品雖掌握來自
南非、澳洲、日本等市場大量訂單，但同樣面臨缺料
問題，上半年穿戴裝置品項實際出貨量只夠滿足訂單
需求的四分之一。
預計2022年元件缺貨問題紓解後，5G天線、穿戴裝置
產品爆發訂單能量將獲得釋放，營收與獲利成長力道
可以樂觀期待。公司並預計未來2∼3年穿戴裝置產品
的成長會達到營收的50％，未來公司整體獲利成長性
值得期待。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司相關財務資訊係屬媒體自
行推估，非本公司正式對外發佈之資料，一切依本公司
公開資訊觀測站所公告之為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，以公開資訊觀
測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/19 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/8/18 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行第7屆董事案 |
1.發生變動日期:110/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:
謝娟娟，臺灣土地銀行常務董事兼董事長
何英明，臺灣土地銀行常務董事兼總經理
張金鶚，臺灣土地銀行常務董事
李宗培，臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事
莊翠雲，臺灣土地銀行常務董事
賴弘能，臺灣土地銀行獨立董事
李建賢，臺灣土地銀行董事
楊葉承，臺灣土地銀行董事
詹鴻錫，臺灣土地銀行董事
賴景昌，臺灣土地銀行獨立董事
楊松齡，臺灣土地銀行董事
王淑端，臺灣土地銀行董事
田奇東，臺灣土地銀行勞工董事
從缺，臺灣土地銀行勞工董事
從缺，臺灣土地銀行勞工董事
3.新任者姓名及簡歷:
謝娟娟，臺灣土地銀行常務董事兼董事長
何英明，臺灣土地銀行常務董事兼總經理
賴景昌，臺灣土地銀行常務董事兼獨立董事
賴弘能，臺灣土地銀行獨立董事
陳奉瑤，臺灣土地銀行獨立董事
莊翠雲，臺灣土地銀行常務董事
朱炫璉，臺灣土地銀行常務董事
楊葉承，臺灣土地銀行董事
王淑端，臺灣土地銀行董事
楊宗憲，臺灣土地銀行董事
吳儀玲，臺灣土地銀行董事
李建賢，臺灣土地銀行董事
田奇東，臺灣土地銀行勞工董事
從缺，臺灣土地銀行勞工董事
從缺，臺灣土地銀行勞工董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/19~109/12/18
7.新任生效日期:110/08/17
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/18 | 開陽能源 興 | 公告本公司第二屆董事(含獨立董事)當選名單-更正原任期 |
1.發生變動日期:110/08/18
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事：
弘儒投資有限公司代表人蔡宗融,開陽國際投資控股股份有限公司董事長
弘儒投資有限公司代表人盧定鈞,開陽國際投資控股股份有限公司財務部協理
弘儒投資有限公司代表人林志成,開陽國際投資控股股份有限公司副總經理
李旭倍,昶遠投資有限公司總經理
林承緯,龍辰有限公司董事長
(二)監察人：
謝俊銘,上海長華新技電材有限公司總經理
黃義順,天源國際投資股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事：
弘儒投資有限公司代表人蔡宗融,開陽國際投資控股股份有限公司董事長
弘儒投資有限公司代表人林素玲,開陽國際投資控股股份有限公司副總經理
玉宸投資有限公司代表人林志成,玉宸投資有限公司董事長
天源國際投資股份有限公司代表人黃義順,天源國際投資股份有限公司董事長
(二)獨立董事：
陳建富,國立成功大學電機工程學系教授
張瑞當,國立中興大學會計學系教授
黃博怡,致理科技大學副校長
4.異動原因:任期屆滿,全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事
弘儒投資有限公司:7,630,000股
玉宸投資有限公司:1,984,343股
天源國際投資股份有限公司:1,268,220股
(二)獨立董事
陳建富,0股
張瑞當,0股
黃博怡,0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/30
7.新任生效日期:110/08/18
8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/18 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司全面換發無實體股票相關事宜。 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:本公司於110年05月10日董事會決議通過全面換發無實體股票。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(一)本次應換發之股票，為已發行之全部股份，
計普通股22,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣220,000,000元。
(二)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(三)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(四)換發新股票基準日及相關作業日期：
(1)舊股票最後過戶日：110年09月05日
(2)舊股票停止過戶期間：110年09月06日至110年09月10日
(3)全面無實體換票基準日：110年09月10日
(4)無實體新股開始換發日期：110年09月13日
(五)因配合本公司股東臨時會作業，最後過戶日提前至110年08月27日，
凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於110年08月27日下午4時前，
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
(地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-2381-6288)辦理過戶手續，
掛號郵寄者以110年08月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(六)後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，
授權董事長全權處理之。
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| 2021/8/18 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。
一、董事會決議日期:110/08/18
二、股東會召開日期:110/09/28
三、股東會召開地點:新北市新店區民權路108之3號4樓
四、召集事由:
(一)選舉事項:本公司第七屆董事選任案。
(二)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶起始日期:110/08/30
六、停止過戶截止日期:110/09/28
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，
持有已發行股份總數1%以上股份之股東。
(2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，
提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經歷及
符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條至第五條規定檢附
之相關文件及其他證明文件。
(3)提名受理期間：110年8月20日至110年8月30日下午6時前。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(4)提名受理處所：以掛號函件寄(送)達光鼎生物科技股份有限公司 總經理室
(新北市新店區民權路130巷6號5樓)，
請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
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| 2021/8/18 | 鋒魁科技 興 | 本公司110年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:本公司110年第一次現金增資認股繳納期限已於110年8月17日截止，
惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，
自110年8月19日至110年9月22日為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款至台北富邦商業銀行
竹南分行及全台各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：富邦綜和證券股份有限公司股務代理部，
地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300。
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| 2021/8/18 | 葳天科技 興 | 依公司法第369條之8第2項規定，接獲富采集團已取得本公司已發行 |
依公司法第369條之8第2項規定，接獲富采集團已取得本公司已發行股份總數二分之一以上通知之公告
1.本公司收到書面通知日期:110/08/18
2.買進本公司股權日期:110/08/17
3.買進股權之公司名稱:
威邦投資股份有限公司及亮利投資股份有限公司
4.該公司主要營業項目:一般投資業
5.該公司持股比率:
富采集團之共同取得人(含亮點投資股份有限公司、
元豐新科技股份有限公司、威邦投資股份有限公司及
亮利投資股份有限公司)分別取得本公司普通股共計
34,639,000股，占本公司普通股股份總數之50.89%
(含私募普通股21,000仟股之實收資本額)。
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容:不適用
7.其他應敘明事項:依公司法第369-8條規定於收到通知後五日內公告。
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| 2021/8/18 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:110/08/18
2.董監事放棄認購原因:為引進重要策略性投資人之考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率)
董事長 簡士評 74,997 (100%)
董事 杉杉投資有限公司 46,510 (100%)
董事 陳薇巧 51,563 (100%)
董事 躍齡共創股份有限公司 5,156 (100%)
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/18 | 鼎恒數位科技 興 | 本公司110年現金增資繳款相關事宜公告暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/08/18
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年現金增資認股原股東及員工繳款期限於110年8月17日下午3時30分截止，
本次現增本公司給予股東之繳款期間僅5天，爰依公司法規規定，繳款時程未達一個月
需進行公告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自110年8月18日至110年9月17日為
股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於前述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀行竹北分
行及全國各分行臨櫃辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，本公司將另行公告股
票劃撥入貴股東之集保帳戶日期。
7.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
(地址：台北市中正區許昌街17號2樓，電話：(02)2361-1300)。
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| 2021/8/18 | 伊雲谷數位科技 | 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財 |
因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，
依規定公告相關財務業務資訊。
3.財務業務資訊:
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(1)最近一個月資訊
項目/月份 110年7月 109年7月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 853,535 413,198 106.57%
稅前純益(仟元) 18,220 8,349 118.23%
稅後純益(仟元) 12,529 7,034 78.12%
每股盈餘(元) 0.25 0.14 78.57%
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(2)最近二個月資訊
項目/月份 110年6月-7月 109年6月-7月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 1,897,813 878,653 115.99%
稅前純益(仟元) 59,758 20,559 190.67%
稅後純益(仟元) 45,888 16,779 173.48%
每股盈餘(元) 0.93 0.34 173.53%
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(3)最近一季資訊
項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 3,015,250 1,253,919 140.47%
稅前純益(仟元) 102,970 46,822 119.92%
稅後純益(仟元) 79,912 38,497 107.58%
每股盈餘(元) 1.62 0.78 107.69%
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(4)最近二季資訊
項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 5,348,514 2,637,580 102.78%
稅前純益(仟元) 151,095 94,807 59.37%
稅後純益(仟元) 117,930 80,032 47.35%
每股盈餘(元) 2.40 1.63 47.24%
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4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:述財務資料係本公司採IFRSs編製之自結數，
未經會計師核閱，僅供投資人參考。
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| 2021/8/18 | 傑智環境科技 興 | 本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成科技有限公司 間定暫時 |
本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成科技有限公司 間定暫時狀態之處分裁定廢棄
1.法律事件之當事人:
相對人：渴望系統集成科技有限公司（下稱渴望公司）
抗告人：本公司董事長張豐堂先生
抗告人：謝ＯＯ
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院東股
3.法律事件之相關文書案號:110年度抗字第647號
4.事實發生日:110/08/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
抗告人、相對人渴望公司間定暫時狀態之處分事件，抗告人均對於110年5月4日台
灣桃園地方法院110年度全字第57號裁定不服而提起抗告。
6.處理過程:
張豐堂董事長於110年8月18日收到台灣高等法院作成110年度抗字第647號民事裁
定，裁定原裁定廢棄，發回台灣桃園地方法院更為裁定。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受此民事裁定之影響。
8.因應措施及改善情形:
董事長張豐堂先生目前已委由律師處理本案，並接續進行後續法律程序。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/18 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司接獲金管會核准撤銷公開發行核准函 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委會申請撤銷有價證券公開發行案，業經金融監督
管理委會民國110年8月16日金管證發字第1100143168號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/18 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
蔡正弘/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事長
黃文鴻/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事
李宇玲/友華生技醫藥(股)公司法人代表、本公司董事
高偉超/三德觀光大飯店(股)公司法人代表、本公司董事
蔡孟霖/本公司董事
胡克信/本公司董事
陳泰明/本公司獨立董事
周康記/本公司獨立董事
林聖哲/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為，如
日後任職於本公司所屬關係企業之職務，亦一併允許解除其競業禁止之限制。
(1)蔡正弘董事長
友華生技醫藥(股)公司董事長
友杏生技醫藥(股)公司董事
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事長
財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
(2)黃文鴻董事
國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
財團法人生物技術開發中心董事
太景醫藥研發控股(股)公司 獨立董事
寶齡富錦生技(股)公司董事
台新藥(股)公司法人董事代表人
上騰生技顧問有限公司高級顧問
雅祥生技醫藥(股)獨立董事
安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員
正峰化學製藥(股)公司董事
(3)李宇玲董事
友華生技醫藥(股)公司財務長及營運服務中心副總經理
(4)高偉超董事
三德觀光大飯店(股)公司董事長
全譜科技(股)公司董事長
三德投資(股)公司董事長
(5)蔡孟霖董事
友華生技醫藥(股)公司董事/總經理
友杏生技醫藥(股)公司董事長
鼎杏(股)公司法人董事代表人
財團法人弘廬基金會董事
三商家購(股)公司獨立董事
(6)胡克信董事
胡耳鼻喉科(中西醫整合)診所院長
台灣中醫耳鼻喉科醫學會榮譽理事長
中華眩暈失衡之友協會(不倒翁之家)理事長
世界中醫藥學會聯合會耳鼻喉口腔專業委員會副會長
國際外科學院院士
(7)陳泰明獨立董事
眾達國際法律事務所資深顧問
中華汽車工業股份有限公司董事
新普科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
眾達科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
(8)周康記獨立董事
重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
詮欣(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
台中銀證券(股)公司法人代表董事
長華電材(股)公司法人代表董事
長華科技(股)公司法人代表董事
佳龍科技工程(股)公司法人代表董事
威潤科技(股)公司法人代表董事
東生華製藥(股)公司法人董事代表
(9)林聖哲獨立董事
台南市郭綜合醫院兼任主治醫師
台南市安南醫院院長
中國醫藥大學醫學系助理教授
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司110年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/18 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/18 | 奔亞證券 公 | 本公司購置不動產 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:
本公司購置不動產作為總公司擴展營業處所。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
*標的物名稱：台北市松山區復興北路99號4樓及4樓之1
(坐落:台北市松山區敦化段一小段土地)。
*交易單位數量、每單位價格及總金額：建物面積約414.82平方公尺
(折合約125.48坪)、每坪約948,358元、總價款新台幣119,000,000元。
*交易相對人與及其與公司之關係：食祿軒餐廳股份有限公司、 與公司之關係：
無。
*交付或付款條件：依買賣契約書約定。
*本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：
雙方議價、估價報告、董事會。
*專業估價者之事務所及其估價金額：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所、
估價金額NT$121,820,140元。
*取得或處分之具體目的與用途：
1.作為總公司之擴展營運空間。
2.基於營運發展成長與人力增求配置及營運空間需求。
*董事會通過日期：110年8月18日
*審計委員會同意日期：110年8月18日
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| 2021/8/18 | 奔亞證券 公 | 董事會決議第二季股利分派 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,316,550
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/18 | 奔亞證券 公 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/08/18
2.發生緣由:
重要決議事項：
*110年上半年度財務報表。
*110年第二季盈餘分配案。
*購置不動產作為總公司擴展營業處所案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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