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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/17 | 三冠王有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾
5.異動原因:任期屆滿提前改選
6.新任生效日期:110/08/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 三冠王有線電視 公 | 公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林聰俊董事、陳協和董事、顧景琪董事、鄭新禾董事、謝政翰董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/8/17 | 三冠王有線電視 公 | 公告本公司董監事提前改選 |
1.發生變動日期:110/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:許紋魁
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬
監察人
(1)沈綺紅
(2)缺額
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰
新任監察人
(1)沈綺紅
(2)周宜炘
4.異動原因:任期屆滿提前改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;82,331,576股
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;82,331,576股
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;82,331,576股
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;82,331,576股
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;82,331,576股
新任監察人
(1)沈綺紅;0股
(2)周宜炘;0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/24
7.新任生效日期:110/08/17~113/08/16
8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 一元素科技 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長
5.異動原因:董事全面改選並推選董事長
6.新任生效日期:110/08/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 一元素科技 興 | 本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:蕭進益董事長
3.許可從事競業行為之項目:
南京資訊股份有限公司董事。
良興股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 一元素科技 興 | 本公司第一屆審計委員會成員 |
1.事實發生日:110/08/17
2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事
由全體獨立董事組成第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/08/17
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:全面改選董事並由審計委員會取代監察人
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:110/08/17
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| 2021/8/17 | 一元素科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會董事選舉當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:董事五席及監察人二席
(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事
(2)董事:王建宇董事/本公司董事
(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事:寰和國際有限公司/本公司董事
(5)董事:沈慧誠/本公司董事
(6)監察人:陳劍威/本公司監察人
(7)監察人:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人吳俊明/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:董事七席，包含獨立董事三席
(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事
(2)董事:王建宇董事/本公司董事
(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人吳俊明/本公司董事
(5)獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事
(6)獨立董事:楊建源/本公司獨立董事
(7)獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事
4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:蕭進益董事長/125,000股
(2)董事:王建宇董事/2,180,000股
(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/4,237,915股
(4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司/1,234,585股，代表人吳俊明/0股
(5)獨立董事:蔡如雅/0股
(6)獨立董事:楊建源/0股
(7)獨立董事:徐金鈴/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/28
7.新任生效日期:110/08/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人
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| 2021/8/17 | 一元素科技 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/17
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項
(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(五)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
三、選舉事項
全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
四、其他討論事項
解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人林聰俊
4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人鄭新禾
5.異動原因:任期屆滿提前改選
6.新任生效日期:110/08/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 雙子星有線 公 | 公告本公司股東會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林聰俊董事、陳協和董事、顧景琪董事、鄭新禾董事、謝政翰董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/8/17 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董監事提前改選 |
1.發生變動日期:110/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:陳煥鵬
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:李寶慧
監察人
(1)沈綺紅
(2)缺額
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰
新任監察人
(1)沈綺紅
(2)周宜炘
4.異動原因:任期屆滿提前改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;49,731,518股
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:陳協和;49,731,518股
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;49,731,518股
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;49,731,518股
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:謝政翰;49,731,518股
新任監察人
(1)沈綺紅;0股
(2)周宜炘;0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/10/25~110/10/24
7.新任生效日期:110/08/17~113/08/16
8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 全球人壽保險 公 | 公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第八屆董事 、獨立 |
公告本公司唯一法人股東指派代表人擔任本公司第八屆董事 、獨立董事
1.發生變動日期:110/08/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長/彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事長
副董事長/林文惠/全球人壽保險股份有限公司副董事長
董事/劉積瑄/全球人壽保險股份有限公司董事
董事/蔡金拋/全球人壽保險股份有限公司董事
董事/陳慧遊/全球人壽保險股份有限公司董事
獨立董事/楊文斌/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/劉宗榮/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/陳暭/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/謝明華/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/李鐘培/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/陳錦稷/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事長/彭騰德/全球人壽保險股份有限公司董事長
副董事長/林文惠/全球人壽保險股份有限公司副董事長
董事/劉積瑄/全球人壽保險股份有限公司董事
董事/蔡金拋/全球人壽保險股份有限公司董事
董事/陳慧遊/全球人壽保險股份有限公司董事
獨立董事/陳暭/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/謝明華/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/陳錦稷/全球人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事/林國彬/國立台北大學法律學院教授
獨立董事/林壯松/元林投資股份有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿重新指派
5.新任董事選任時持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/08/13~110/08/12
7.新任生效日期:110/08/16
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 膠原科技 未 | 公告本公司110年除息基準日 |
1.事實發生日:110/08/17
2.發生緣由:
110年股東常會決議通過109年度盈餘分配案，並授權董事長訂定除息基準日。
(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/17
(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,618,500元,每股配發0.10元
(4).最後過戶日:110/08/25
(5).停止過戶起始日期:110/08/26
(6).停止過戶截止日期:110/08/30
(7).除權（息）基準日:110/08/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:現金股利發放日110/09/22
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| 2021/8/17 | 三商家購 | 公告110年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/08/16
2.發生緣由:本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:82.08%
5.自結速動比率:36.23%
6.自結負債比率:77.16%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/17 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『股東會議事規則』案。
通過修訂『董事選任程序』案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/17 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:110/08/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/17 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長
5.異動原因:110年股東常會全面改選董事。
6.新任生效日期:110/08/16
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/17 | 京華堂實業 公 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同
4.許可從事競業行為之期間:110/08/16~113/08/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司110年7月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:110/08/17
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
3.財務資訊年度月份:110年7月
4.自結流動比率:129.06%
5.自結速動比率:94.07%
6.自結負債比率:76.21%
7.因應措施:依主管機關要求，於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/17 | 京華堂實業 公 | 公告本公司110年股東會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:唐上文/本公司董事長
董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事
董事:三彥投資有限公司/本公司董事
董事:華安信投資有限公司/本公司董事
董事:彭健豪/本公司董事
監察人:陳同貴/本公司監察人
監察人:謝達士/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:唐上文/本公司董事長
董事:吳宏仁/本公司董事
董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事
董事:華安信投資有限公司/本公司董事
董事:唐鈺/本公司董事
監察人:陳同貴/本公司監察人
監察人:謝敏鳳/本公司監察人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
唐上文：1,146,469股
吳宏仁：383,118股
日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD.：3,750,000股
華安信投資有限公司:2,534,265股
唐鈺：1,192,167股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/08/15
7.新任生效日期:110/08/16 ~ 113/08/15
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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