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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/12 | 華安醫學 | 公告本公司董事會決議修正110年第一次員工認股權憑證發行及 認股 |
公告本公司董事會決議修正110年第一次員工認股權憑證發行及 認股辦法
1.事實發生日:110/08/12
2.原公告申報日期:110/06/18
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議110年員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求配合法令之修訂，本公司修正110年第一次員工認股權憑證發行及
認股辦法第二條、第四條及第八條第二項及第三項。
(2)修訂前條文：
第二條 適用範圍
本辦法適用於本公司及國內外子公司及分公司編制內全職正式員工為限。本辦法所
稱子公司，依金融監督管理委員會九十六年十二月二十六日金管證一字第09600731
34號令規定認定。本條所稱「員工」，係指任何受僱於本公司或本公司之子公司或
分公司之人。任何員工同時擔任本公司或本公司之子公司或分公司董事或經理人者
，得以員工身份而非董事或經理身份被授予認股權憑證。
第四條 認股權人資格條件
以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外子公司及分公司編制內全職正式
員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股
之數量，將參酌資歷、年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經由董事
長核定後，並經董事會同意後認定之。
第八條 認股價格之調整
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減
少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
減資彌補虧損時:
調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股份÷減資後已發行股份)
現金減資時:
調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股
股數/減資後已發行普通股股數)。
註：
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書之股數，並
應扣除本公司買回惟尚未轉讓或註銷之庫藏股。
2.本公司因合併或受讓他公司股份而發行新股時，認股價格不予調整。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
4.如調整後之認股價格低於本公司普通股股份面額時，以普通股股份面額為認
股價格。
(三)發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，應按所
占每股時價之比率於除息基準日按下列公式調降轉換價格：調降後轉換價格＝
調降前轉換價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)。
(3)修訂後條文：
第二條 適用範圍
本辦法適用於本公司及其國內外控制或從屬公司之員工為限。本辦法所稱控制或從
屬公司，依金融監督管理委員會107年12月27日金管證發第1070121068號令規定認定
。本條所稱「員工」，係指任何受僱於本公司或其國內外控制或從屬公司之人。任
何員工同時擔任本公司或其國內外控制或從屬公司董事或經理人者，得以員工身份
而非董事或經理身份被授予認股權憑證。
第四條 認股權人資格條件
以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外子公司及分公司編制內全職正式
員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股
之數量，將參酌資歷、年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等。若任職於
本公司及控制或所從屬公司之員工具經理人身份者，應經薪資報酬委員會核定後，
再提報董事會同意；若任職於本公司及控制或所從屬公司之員工非經理人身份者，
應經審計委員會核定後，再提報董事會同意。
第八條 認股價格之調整
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減
少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
減資彌補虧損時:
調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股份÷減資後已發行股份)
現金減資時:
調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行普通股
股數/減資後已發行普通股股數)。
註：
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書之股數，並
應扣除本公司買回惟尚未轉讓或註銷之庫藏股。
2.本公司因合併或受讓他公司股份而發行新股時，認股價格不予調整。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
4.如調整後之認股價格低於本公司普通股股份面額時，以普通股股份面額為認
股價格。
5.每股時價之調整，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十
個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(三)本認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日按下列
公式調降轉換價格:調降前轉換價格×(1－發放普通股現金股利占每股時價之比
率)。
註：每股時價之調整，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興
櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司補選任一席第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/19
8.新任生效日期:110/08/12
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選後，選任董事長
6.新任生效日期:110/08/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/12 | 廣朋實業 公 | 本公司110年股東會重要決議事項公告 |
1.事實發生日:110/08/12
2.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告
(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司109年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選名單:
松林國際投資股份有限公司代表人:郭國億
福慶國際投資股份有限公司代表人:郭仲賢
廣謙國際投資股份有限公司代表人:陳明賢
炎好投資股份有限公司代表人:黃向成
黃向助
獨立董事:方偉廉、陳欽約
監察人:邱美惠、許志仁、葉錦鴻
(5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫 及執行情形(依金管證審字第1100348310號函)
1.事實發生日:110/08/12
2.發生緣由:依金管證審字第1100348310號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)資金貸與他人逾期及超限之
改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與Solar Projekt 1公司
已全數償還本公司。
案件二：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(110年06月30日)：223,371台幣仟元 (6,738,176歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(110年04月~110年06月)：
本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 有成精密 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命 |
1.事實發生日:110/08/12
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:110/08/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃葳竑 內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:110/08/12
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:經本公司110年8月12日董事會決議通過。
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| 2021/8/12 | 有成精密 | 110年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/12
2.發生緣由:本公司110年度股東會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
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| 2021/8/12 | 望隼科技 | 公告本公司110年第1次現金增資代收及存儲股款行庫 |
1.事實發生日:110/08/12
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券辦理專戶存儲應注意事項」之規定辦理，
於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書
及委託存儲價款合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約日期
等相關資訊予以公告
(2)訂約日期:110/08/12
(3)委託代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行及全台各地分行
(4)委託存儲股款機構:玉山商業銀行竹南分行
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/12 | 望隼科技 | 公告本公司辦理現金增資訂定現增認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:110/08/11
2.發生緣由:
(1).董事會決議或公司決定日期:110/08/11
(2).發行股數:普通股2,000,000股
(3).每股面額:新台幣10元
(4).發行總金額:新台幣20,000,000元
(5).發行價格:每股新台幣88元發行
(6).員工認購股數:發行新股總額之15%，計300,000股
(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次現金增資發行新股
，保留總額之15%計300,000股由公司員工承購，其餘85%計1,700,000股，
由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購33.994765股
(8).公開銷售方式及股數:不適用
(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊
或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購
(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務
與原已發行之普通股股份相同
(11).本次增資資金用途:償還銀行借款
(12).現金增資認股基準日:110/08/21
(13).最後過戶日:110/08/16
(14).停止過戶起始日期:110/08/17
(15).停止過戶截止日期:110/08/21
(16).股款繳納期間:110/08/27~110/09/27
(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
(18).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
(19).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經110年08月06日財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心證櫃新字第1100007559號函核准通過
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要
而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整
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| 2021/8/12 | 台灣安麗莎醫療器材科 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/12
2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理股東會展延事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/08/12
(2)股東會召開日期:110/08/30
(3)股東會召開時間:上午十時整
(4)股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號10樓1018室H棟
4.其他應敘明事項:
列載於原定110年6月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/8/12 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司決議現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,600,000元(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:110/08/30
5.最後過戶日:110/08/31
6.停止過戶起始日期:110/09/01
7.停止過戶截止日期:110/09/05
8.除權（息）基準日:110/09/05
9.現金股利發放日期：:110/09/17
10.其他應敘明事項：:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或
註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。
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| 2021/8/12 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 和詮科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/12 | 美萌科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會通過110年上半年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,093)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,638)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,632)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,632)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.71)
11.期末總資產(仟元):1,040,537
12.期末總負債(仟元):633,759
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,778
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/12 | 紘通企業 興 | 董事會通過集團子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與額度 |
1.事實發生日:110/08/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):154,892
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):129,175
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
129,175
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.49
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2021/8/12 | 紘通企業 興 | 董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與 |
董事會通過本公司對子公司Holdwell Inc(豪威有限公司)資金貸與 額度
1.事實發生日:110/08/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Holdwell Inc(豪威有限公司)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
屬本公司直接或間接持有100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):123,068
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):123,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團經營所需資金調度
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
123,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.98
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2021/8/12 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司撤回民事訴訟事件（補充公告） |
1.法律事件之當事人:
原告：本公司
被告：華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）及法定代理人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院信股
3.法律事件之相關文書案號:109年度民專訴字第32號
4.事實發生日:110/08/12
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司向智慧財產法院具狀撤回109年3月4日對華懋
公司提起侵害專利權損害賠償事件之民事訴訟。
6.處理過程:針對109年度民專訴字第32號本公司與華懋公司間侵害專利權損害賠
償事件，經過與律師研議評估後，委託承辦本案之律師具狀向智慧財產法院提出
民事撤回訴訟狀以撤回起訴；嗣後本公司於110年8月12日收到華懋公司向法院具
狀表示不同意撤回本案訴訟，並請法院依法續行訴訟程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司將再與律師研議本案訴訟後續之相關訴訟策略。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/12 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:110/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,349,668
(4)原背書保證之餘額(仟元):620,523
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):280,998
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):901,521
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55,365
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,656
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,895
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,699,336
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
901,521
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
66.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
79.30
10.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
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| 2021/8/12 | 秀育企業 興 | 本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理 |
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第一款公告
1.事實發生日:110/08/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
配合子公司向銀行融資及供應商貨款保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,349,668
(5)原背書保證之餘額(仟元):620,523
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):901,521
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):55,365
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):280,998
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)及供應商貨款保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,699,336
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
901,521
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
66.80
4.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
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