| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:110/08/20
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/08/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:張家驥 健功股份有限公司 總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當選名單
1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳旭東，相互股份有限公司董事長
董事：林錦鴻，相互股份有限公司董事
董事：陳旭初，相互股份有限公司董事
董事：林維鵬，相互股份有限公司董事
董事：張智明，相互股份有限公司董事
獨立董事:陳啟昌，相互股份有限公司獨立董事。
獨立董事:張應昇，相互股份有限公司獨立董事。
監察人:劉金水，相互股份有限公司監察人
監察人:陳旭耀，相互股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳旭東，相互股份有限公司董事長
董事：林錦鴻，相互股份有限公司董事
董事：陳旭初，相互股份有限公司董事
董事：林維鵬，相互股份有限公司董事
董事：張智明，相互股份有限公司董事
獨立董事:陳啟昌，相互股份有限公司獨立董事。
獨立董事:張家驥，健功股份有限公司總經理。
監察人:劉金水，相互股份有限公司監察人
監察人:陳旭耀，相互股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
獨立董事:張家驥 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
9.新任生效日期:110/08/20
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 相互 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董監事，當選名單如下：
董事：陳旭東
董事：林錦鴻
董事：陳旭初
董事：林維鵬
董事：張智明
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:張家驥
監察人:陳旭耀
監察人:劉金水
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第11屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 仁新醫藥 興 | 補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務 |
補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務報告附註揭露資訊
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明估計及假設不確定性之主要來源及本公司對子公司Belite Bio, Inc
之擬制持股情形。
6.更正資訊項目/報表名稱:110年第1季、109年度、109年第2季及108年度合併財務報告
附註揭露。
7.更正前金額/內容/頁次:不適用。
8.更正後金額/內容/頁次:
一、110年第1季
(1)補充估計及假設不確定性之主要來源之說明，第14頁。
(2)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第15頁。
二、109年度
(1)補充估計及假設不確定性之主要來源之說明，第27頁。
(2)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第29頁。
三、109年第2季
(1)補充估計及假設不確定性之主要來源之說明，第18頁。
(2)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第14頁。
四、108年度
(1)補充本公司對子公司Belite Bio, Inc擬制持股情形之說明，第19頁。
9.因應措施:上述補充資訊已增補並重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區。
10.其他應敘明事項:更補正前之110年第1季、109年度、109年第2季及108年度合併財務
報告均依照證券發行人財務報告編製準則編製，此更補正為自主揭露本公司對子公司
Belite Bio, Inc之擬制持股情形。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:110/08/19
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/08/19
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
孫偉芸，柏勝生技有限公司管理部總經理
呂致遠，榮惠集團(開曼)股份有限公司財務長
簡紹峰，中國財稅聯合會計師事務所會計師
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：110/08/19
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 宏芯科技 公 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/20
2.發生緣由:公告一一○年股東常會重要決議事項
一.承認事項:
(1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過承認一○九年度虧損撥補案。
二.討論事項及選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 華安醫學 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 友松娛樂 興 | 公告本公司財務、會計主管及發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:110/08/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國聖 財務主管、會計主管及發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:110/08/20
8.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司總公司登記所在地變更 |
1.事實發生日:110/08/20
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年08月20日股東會決議通過本公司總公司登記所在地變更。
變更前：桃園市觀音區中山路一段1119號。
變更後：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號。
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 華景電通 | 公告本公司於110年8月27日以線上直播方式舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/27
1.召開法人說明會之日期：110/08/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會以線上直播方式呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)直播作業敬請於 YOUTUBE 頻道搜尋【華景電通6788上櫃前業績發表會】或參考連結網址https://www.youtube.com/watch?v=IIXOfnxyvKQ，QA提問請 E-Mail至 ir@brillian.com.tw。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址： https://www.brillian.com.tw/投資人專區.html
7.其他應敘明事項：無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 振宇五金 | 本公司於110年8月26日以線上直播方式舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/26
1.召開法人說明會之日期：110/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會將以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【振宇五金】頻道 (https://www.youtube.com/watch?v=M2d9ki6dd40)，QA提問請E-Mail至ir@zhenyu.com.tw。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ald.com.tw/investors-inner/legal-person-briefing/
7.其他應敘明事項：無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司110年第2次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/08/20
2.重要決議事項:
一、討論事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過本公司總公司登記所在地變更案。
二、臨時動議：無
3.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司110年07月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司110年07月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/08/20
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年7月
4.自結流動比率:154.30%
5.自結速動比率:152.36%
6.自結負債比率:56.28%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告 委 |
公告本公司訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告 委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/20
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣300,000,000元整
5.發行價格:暫定每股發行價格新台幣32元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%股份計4,500,000股供員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，
其餘85%計25,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，
依本公司目前流通在外股數51,295,502股計算，原股東每仟股得認購497.11961099股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。
經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同
11.本次增資資金用途:安平遊艇城第二期開發工程
12.現金增資認股基準日:110/09/01
13.最後過戶日:110/08/27
14.停止過戶起始日期:110/08/28
15.停止過戶截止日期:110/09/01
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：110/09/06~110/09/10
(2)特定人認股繳款期間：110/09/13~110/09/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/08/20
18.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理110年現金增資發行普通股30,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
110年8月11日金管證發字第1100352063號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、認股基準日、
增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，經董事會授權董事長全權處理
;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而有修正變更之必要時
，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 群利科技 興 | 更正公告本公司民國110年度股東常會重要決議事項(年度誤植) |
1.股東會日期:110/08/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案(董事七人，其中三人為獨立董事)
(1)董事:闔禾(股)公司，代表人-王聖(敏心)
(2)董事:華徽(股)公司，代表人-黃培輝
(3)董事:圓融實業(股)公司，代表人-黃森桂
(4)董事:陳聖文
(5)獨立董事:夏安齡
(6)獨立董事:陳建瑜
(7)獨立董事:鄭少偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資發行新股公開承銷之股份來源案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 台銀綜合證券 未 | 本公司110年8月19日第1屆第6次審計委員會及同日第5屆第 6次董事 |
本公司110年8月19日第1屆第6次審計委員會及同日第5屆第 6次董事會決議通過，本公司總稽核職務由郭玉芬女士擔任。
1.事實發生日:110/08/19
2.發生緣由:本公司110年8月19日第1屆第6次審計委員會及同日第
5屆第6次董事會決議通過，本公司總稽核職務由郭玉芬女士擔任。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:新任生效日期俟金融監督管理委員會核准後充任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 台銀綜合證券 未 | 本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通過，本公司 副總經理 |
本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通過，本公司 副總經理職務由本公司總稽核林溫琴接任，並兼任本公司公司治 理主管。
1.事實發生日:110/08/19
2.發生緣由:本公司110年8月19日第5屆第6次董事會決議通過，本公司
副總經理職務由本公司總稽核林溫琴接任，並兼任本公司公司治
理主管。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:就任日期自新任總稽核報請金融監督管理委員會核准
並完成交接之日起生效。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/20 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/8/19 | 永虹先進材料 興 | 本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/08/19
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國110年現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣10元，
實收股款總金額新台幣20,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定110年08月19日為增資基準日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
