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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/13 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理
獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事
獨立董事：陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理
(3)本屆審計委員會任期：110/8/13~112/6/23，同本屆董事任期屆滿日止。
4.其他應敘明事項:
本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，替代
執行監察人職權。
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| | 2021/8/13 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 |
1.股東會決議日:110/08/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 黃俊銘
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/08/13~112/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異
議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分 |
公告本公司110年股東常會補選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/08/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃俊銘/丹生炊事有限公司 負責人
獨立董事：劉永裕/王品餐飲股份有限公司 財務副總經理
獨立董事：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司 投資董事
獨立董事：陳瑋叡/勤紘科技股份有限公司 副總經理
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃俊銘/454,607股
獨立董事：劉永裕/0股
獨立董事：姚舜晏/0股
獨立董事：陳瑋叡/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:110/08/13
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監人之職權，現任董事四席辭任後補選一席董事、
三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
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| | 2021/8/13 | 華懋生化科技 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):710,748
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,743
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,553
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,092
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99
11.期末總資產(仟元):1,602,181
12.期末總負債(仟元):951,405
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650,776
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
3.財務業務資訊:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月
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期初金額 7,303 6,897 7,733
現金流入-營運 6,618 6,934 6,028
現金流出-營運 (6,881) (5,955) (5,850)
現金流入-融資
現金流出-融資 (143) (143) (143)
期末餘額 6,897 7,733 7,768
(2)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800
長期借款 NTD NA 34,500 NA
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | 上品綜合工業 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,659,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):717,218
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):519,933
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):505,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):401,017
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):401,017
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.83
11.期末總資產(仟元):5,141,810
12.期末總負債(仟元):2,201,180
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,940,630
14.其他應敘明事項:有關110年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| | 2021/8/13 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,715
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,214
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,058
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,889
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):241,039
12.期末總負債(仟元):94,981
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):146,058
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | 威睿科技 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/08/13
2.法人名稱:永富投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:王冠欽
5.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第九屆新任法人董事指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
7.新任生效日期:110/08/04
8.其他應敘明事項:無
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| | 2021/8/13 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:110/08/13
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月
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期初餘額 35,365 43,297 29,066
現金流入 34,547 6,370 34,584
現金流出 26,615 20,601 13,212
期末餘額 43,297 29,066 50,438
(2)本公司110年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 217,000 156,101 60,899
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-30519
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-51274
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-50312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-50312
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-50312
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.06
11.期末總資產(仟元):464870
12.期末總負債(仟元):53402
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):411468
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/8/13 | 瑞興商業銀行 興 | 訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:150,683,352.82元配發現金股利，每股可分配0.48元
4.除權（息）交易日:110/08/30
5.最後過戶日:110/08/31
6.停止過戶起始日期:110/09/01
7.停止過戶截止日期:110/09/05
8.除權（息）基準日:110/09/05
9.現金股利發放日期：:110/09/17
10.其他應敘明事項：:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份
比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零
款合計數列入本公司其他收入。
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| | 2021/8/13 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會通過110年上半年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(145,211)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(146,085)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(145,841)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(145,841)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.32)
11.期末總資產(仟元):593,515
12.期末總負債(仟元):29,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):564,339
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/8/13 | 微邦科技 興 | 補充公告本公司發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:110/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李湘萍、會計主管
代理發言人：董勇星、製造處資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：劉天來、總經理
代理發言人：洪珮瑩、資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
發言人：辭職
代理發言人：職務調整
6.異動原因:
發言人：個人生涯規劃
代理發言人：職務調整
7.生效日期:110/08/12
8.其他應敘明事項:發言人、代理發言人業經本公司110年8月12日
董事會決議通過。
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| | 2021/8/13 | 微邦科技 興 | 補充公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：不適用
會計主管：李湘萍、財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：洪珮瑩、資深經理
會計主管：洪珮瑩、資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/08/12
8.其他應敘明事項:洪珮瑩經理經本公司110年08月12日董事會通過，
正式任命為財務主管兼任會計主管。
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| | 2021/8/13 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,592
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,487
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,810)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,878)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,878)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.34)
11.期末總資產(仟元):266,258
12.期末總負債(仟元):73,327
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,931
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,739,277
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):317,087
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,152
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,612
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,317
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):2,734,091
12.期末總負債(仟元):1,824,694
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):871,686
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/8/13 | 連鋐科技 興 | 代孫公司安徽剛毅電子科技有限公司公告擬購置不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
香樟大道以東涉及的工業房地產(B區1幢)
2.事實發生日:110/8/13~110/8/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.房產(B區1幢)証載面積9,749平方米，總價人民幣1,243.93萬元。
2.土地48,780平方米，總價款人民幣682.92萬元。
3.附屬使用道路人民幣64.22萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
舒城縣產業投資發展有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
安徽中信房地產土地資產價格評估有限公司
11.專業估價師姓名:
穆柯敏
朱永飛
12.專業估價師開業證書字號:
3420040167
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
減少租金支出
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無異議照案通過
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年08月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年08月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| | 2021/8/13 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年第二季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,648
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,344
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,695
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,239
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69
11.期末總資產(仟元):433,134
12.期末總負債(仟元):105,341
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,793
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/8/13 | F-北極星 | 公告本公司董事會決議通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(365,977)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,724)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(354,769)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(354,769)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)
11.期末總資產(仟元):3,057,495
12.期末總負債(仟元):529,822
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,527,673
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/8/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:110/08/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過本公司一百零九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選本公司第五屆董事7席(含3名獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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