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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/08/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮
董事:李弘信
董事:江世慶
董事:何惠雯
獨立董事:張煜焜
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮
董事:李弘信
董事:江世慶
董事:何惠雯
獨立董事:徐林寬
獨立董事:謝宜為
獨立董事:楊政雄
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:全面改選新任
7.新任者選任時持股數:
董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮 :10,500,000股
董事:李弘信 :1,900,000股
董事:江世慶 :125,000股
董事:何惠雯 :0股
獨立董事:徐林寬 :0股
獨立董事:謝宜為 :0股
獨立董事:楊政雄 :0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
9.新任生效日期:110/08/13
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司新任董事推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
4.新任者姓名及簡歷:嘉貿建設(股)公司代表人:李三蓮
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任董事推選董事長
7.新任生效日期:110/08/13
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:110/08/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:嘉貿建設開發(股)公司代表人:李三蓮
董事:李弘信
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異
議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/08/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 張煜焜先生
獨立董事 楊政雄先生
薪資報酬委員會
獨立董事 張煜焜先生
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 楊政雄先生
4.新任者姓名及簡歷:
(1)審計委員會
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 楊政雄先生
(2)薪資報酬委員會
獨立董事 徐林寬先生
獨立董事 謝宜為先生
獨立董事 楊政雄先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:改選新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:107/06/28~110/06/27
(2)薪資報酬委員會:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:
(1)審計委員會:110/08/13
(2)薪資報酬委員會:110/08/13
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,988
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,356
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,863)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,863)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,863)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):2,157,580
12.期末總負債(仟元):1,750,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,054
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 (期末總資產(仟元 |
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 (期末總資產(仟元)數字誤植更正）
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(22,897)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(50,804)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,428)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,428)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,428)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.27)
11.期末總資產(仟元):273,403
12.期末總負債(仟元):46,542
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):226,861
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司訂定110年第1次現金增資代收及存儲價款行庫 |
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:
(1) 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資
發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，
且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，
將訂約行庫名稱及訂約日期公告。
(2) 訂約日期:110/08/13
(3) 委託代收存款機構:凱基銀行松山分行。
(4) 委託存儲款項機構:凱基銀行城東分行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/13 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司109年度營業報告書。
(二)監察人審查109年度決算表冊報告。
(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司109年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司109年度盈餘分配案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 力智電子 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣105,971,083元，每股配發1.5元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣105,971,083元，每股配發1.49876953元。
4.變更原因:因本公司員工認股權憑證之行使，致流通在外普通股股數增加，故調整現金
股利配息率。
5.其他應敘明事項:依據本公司110年8月4日董事會決議，授權董事長調整配息率。
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| 2021/8/13 | 海樂影業 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 本公司發言人兼財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳浩佑 本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/08/13
8.其他應敘明事項:原任發言人曾耀德，自110/08/13因個人生涯規劃辭職，
新任發言人由董事長吳浩佑擔任
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| 2021/8/13 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/08/13
2.股東臨時會召開日期:110/09/30
3.股東臨時會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/09/01
11.停止過戶截止日期:110/09/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/13
2.股東會召開日期:110/08/31
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓 慕溪園
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/4/12
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:列載於原定110年06月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有
權出席股東會。
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| 2021/8/13 | 海樂影業 未 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀德 本公司財務主管及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/08/13
8.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過後，另行公告。
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| 2021/8/13 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,148
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,838)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,293)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,293)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,293)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.71)
11.期末總資產(仟元):108,232
12.期末總負債(仟元):99,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,493
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/13 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 146436
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32345
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13346
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9862
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7652
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7652
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
11.期末總資產(仟元):358593
12.期末總負債(仟元):135757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222836
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | F-北極星 | 公告本公司擬增資100%子公司DRX USA |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
DRX USA普通股
2.事實發生日:110/8/12~110/8/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金20,000,000元
交易單位及每單位價格:未定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
未定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-0.99元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：未定
金額：美金 20,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：18.29%
佔股東權益比例：22.12%
營運資金數額：1344382仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年8月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年8月12日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
以台灣銀行110年7月30日匯率1美元兌換27.96元台幣計算投資金額
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| 2021/8/13 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:110/08/13
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 141,689 81,282 596,109
現金流入 14,799 552,644 271,978
現金流出 (75,206) (37,817) (55,982)
期末餘額 81,282 596,109 812,105
(2)本公司110年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 939,640 267,948 671,692
USD 1,000 922 78
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 森崴能源 | 公告本公司董事長決議110年配發現金股利 之除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:109年度盈餘分配股東現金股利,新台幣130,000,000元，
每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:110/09/03
5.最後過戶日:110/09/06
6.停止過戶起始日期:110/09/07
7.停止過戶截止日期:110/09/11
8.除權（息）基準日:110/09/11
9.現金股利發放日期：:110/09/30
10.其他應敘明事項：:依據本公司110年7月29日股東會決議通過授權董事長訂定
配息基準日及發放日。
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| 2021/8/13 | 弘凱光電 | 公告本公司2021年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東
放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/13 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):645,978
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):316,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):193,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):202,250
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,583
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,583
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69
11.期末總資產(仟元):1,653,705
12.期末總負債(仟元):414,617
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,239,088
14.其他應敘明事項:無
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