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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/3 | 美麗信酒店 未 | 公告修正本公司109年度年報部份內容 |
1.事實發生日:110/09/03
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容:
(1)修正前P17~P18，修正後P17「一般董事及獨立董事之酬金」酬金揭露改為個別揭露
，不揭露酬金級距表。
(2)修正前P19~P20，修正後P18「總經理及副總經理之酬金」酬金揭露改為個別揭露，
不揭露酬金級距表。
(3)修正前P22，修正後P21新增「證交法第14條之3所列事項」之內容。
(4)修正前P24~P26，修正後P24~P27，修正「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治
理實務守則差異情形及原因」之內容。
(5)修正前P46，修正後P47修正「本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈
餘之影響」之說明。
(6)修正前P138，修正後P139~P140其他風險事項，新增說明「資安風險」。
(7)更正目錄相關頁次。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/3 | 華景電通 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核 |
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核 主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:
發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管
2.發生變動日期:110/09/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人 王淑芳 華景電通(股)公司副總經理兼財務長
代理發言人 古震維 華景電通(股)公司業務處處長
財務主管 王淑芳 華景電通(股)公司副總經理兼財務長
會計主管 王淑芳 華景電通(股)公司副總經理兼財務長
內部稽核主管 黃曉莉 華景電通(股)公司內部稽核處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人 古震維 華景電通(股)公司業務處處長
代理發言人 黃曉莉 華景電通(股)公司內部稽核處長
財務主管 黃曉莉 華景電通(股)公司內部稽核處長
會計主管 黃曉莉 華景電通(股)公司內部稽核處長
內部稽核主管 李雅姿 華景電通(股)公司內部稽核管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:110/09/03
8.其他應敘明事項:新任發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核
主管待近期董事會補追認通過任命。
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| 2021/9/3 | 華德動能科技 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/09/03
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)本公司現金增資總發行新股15,000,000股，每股發行價格新台幣36元，總計新台
幣540,000,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定110年9月3日為增資基準日。
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| 2021/9/3 | 立弘生化科技 興 | 公告員工酬勞轉增資發行新股基準日 |
1.事實發生日:110/09/03
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為110年09月08日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會110年09月03日申報生效在案。
(3)員工酬勞3,172,180元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日110/02/01
收盤價15.90元計算，共發行新股199,508股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
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| 2021/9/3 | 人杰老四川 興 | 公告修正本公司109年度年報部份內容 |
1.事實發生日:110/09/03
2.公司名稱:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部份內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第10頁：宇辰投資有限公司代表人梁朝辰選任時持有股份。
2.第10頁：元郡投資有限公司代表人吳明翰選任時持有股份。
3.第16頁：執行長梁朝辰備註欄。
4.第120頁：(十三)其他重要風險及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第10頁：修正宇辰投資有限公司代表人梁朝辰選任時持有股份。
2.第10頁：修正元郡投資有限公司代表人吳明翰選任時持有股份。
3.第16頁：新增執行長梁朝辰備註欄(註5)資訊內容。
4.第120頁：修正(十三)其他重要風險及因應措施內容。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/3 | 晶瑞光電 興 | 澄清工商時報有關本公司報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/09/03
3.報導內容:
1.晶瑞光（6787）今年4月16日以ADAS自駕雷達獨角獸之姿初登錄興櫃，為即早促成上
市計畫，晶瑞光今年股東會通過，決議採『快速通關』上市，並於股東會提請原股東
放棄IPO前的現金現增資優先認股權，法人預測有可能是為了引進其他戰略伙伴。
2.晶瑞光指出，…，有不少的歐美大廠轉向晶瑞光尋求「第二供應商（2nd-source）」
，其中尤以晶瑞光原本就取得供應商資格的-ST意法半導體表態最為積極，如順利，應
在今年第四季就有機會下量產單。
3.晶瑞光不僅搭上了現最時興的ADAS特快車，也是筆電NB鏡頭模組廠先進光重要零組件
『新藍玻璃濾光片』的供應商，隨著筆電鏡頭市場商機持續發酵，以及NBPF filter進入
量產，晶瑞光第四季營收也可望獲挹注，出現比較大幅的成長。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司股東會決議通過授權董事長依相關法令規定全權處理上巿(櫃)申請相關事宜，係
遵循一般上市上櫃作業程序進行之必要程序。
本公司於股東會提請原股東放棄優先認....，係為配合上巿(櫃)相關法令規定，擬於適
當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上巿(櫃)提出公開承銷之股份來源。
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關營收獲利等財務或業務資訊應以公司公
佈於公開資訊觀測站之營收公告為準。
6.因應措施:因應媒體報導澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/3 | 八方雲集國際 | 澄清110年9月3日工商時報B02版新聞報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/09/03
3.報導內容:內文提到以下事項：「…法人也看好國內疫情趨緩且公司積極拓展新門市，
下半年毛利率有望回升外，2022年獲利應可與過去三年間的14％年複合成長相當。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊，所述內容純屬媒體及法人推測，謹此
澄清，有關本公司財務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/3 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/9/2 | 台銀綜合證券 未 | 臺灣金融控股股份有限公司原派任本公司董事潘榮耀先生自110年9月 |
臺灣金融控股股份有限公司原派任本公司董事潘榮耀先生自110年9月1日辭任。
1.事實發生日:110/09/01
2.發生緣由:依臺灣金融控股股份有限公司110年9月2日
金控財字第11015403641號函辦理。
3.因應措施:提報本公司近期董事會。
4.其他應敘明事項:本公司於110年9月2日接獲上開號函。
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| 2021/9/2 | 達航科技 | 代子公司大船企業日本株式會社公告員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:110/09/02
2.公司名稱:大船企業日本株式會社
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司子公司大船企業日本株式會社於110年9月2日確認1名員工確診COVID-19，
已通報日本當地衛生相關單位，並進行隔離及後續處置，本公司將持續關切及提
供相關諮詢與協助。
(2)由於該名員工與生產場所與辦公場所有所區隔，已匡列與該名員工有近距離接觸
之同事及家人，安排進行PCR檢測，並依當地相關防疫措施辦理。
(3)已針對同仁活動場域進行消毒，並加強公司所有廠區的消毒及清潔。
(4)此事件不影響子公司正常營運及生產，後續將積極遵從當地主管機關防疫政策。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/2 | 諾貝兒寶貝 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/09/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張振興/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張振興/本公司董事長
5.異動原因:全面改選董事後選任。
6.新任生效日期:110/09/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:110/09/01
2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會，由新任獨立董事
擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事 黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長
獨立董事 黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
獨立董事 曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
(3)本屆審計委員會任期:110/09/01~113/08/31，同本屆董事任期屆滿日止。
4.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會取代監察人職權。
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| 2021/9/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業行為之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事 競業行為之限制案
1.股東會決議日:110/09/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張振興：(1)丁丁企業股份有限公司/董事長
董事 許王伸：(1)巨翔投資股份有限公司/董事長
(2)永元行泡綿有限公司/董事
董事 張正義：(1)精誠中學/監察人
獨立董事 黃保林：(1)一貫道天皇學院/副校長兼執行長
(2)財團法人大仁科技大學董事會/董事
(3)高鳳學校財團法人/董事
獨立董事 曾季國：(1)建和聯和會計師事務所/合夥人
(2)運錩鋼鐵股份有限公司/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:110/09/01~113/08/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 |
公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事
張振興/本公司董事長
許王伸/本公司總經理
吳華宗/本公司董事
陳士淵/本公司董事
張正義/本公司董事
(2)監察人
張碩華/本公司監察人
謝明錕/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事
張振興/本公司董事長
許王伸/本公司總經理
張正義/本公司董事
陳士淵/本公司董事
吳華宗/本公司董事
丁丁企業股份有限公司
(2)獨立董事
黃保林/一貫道天皇學院副校長兼執行長
黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:辦理全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事
張振興 持有股數:5,259,851股
許王伸 持有股數:2,041,796股
張正義 持有股數:435,680股
吳華宗 持有股數:301,333股
陳士淵 持有股數:118,773股
丁丁企業股份有限公司 持有股數:100,000股
(2)獨立董事
黃保林 持有股數:0股
黃寶徹 持有股數:0股
曾季國 持有股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/01~111/05/31
7.新任生效日期:110/09/01
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動
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| 2021/9/2 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/09/01
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
壹、股東會日期:110/09/01
貳、重要決議事項:
一、討論暨選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」暨更名案。
(8)通過本公司申請股票上櫃案。
(9)通過本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請
原股東放棄優先認股權利案。
(10)完成全面改選董事案。
二、其他議案:
(1)通過解除新任董事競業行為之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/2 | 寶緯工業 | 公告修正本公司109年度年報部分內容 |
1.事實發生日:110/09/02
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)修正第2-3頁:頁數調整。
(2)修正第9頁:增修劉副董事長兼任其他公司之職務。
(3)修正第11頁:增修董事、監察人所具專業知識及獨立情形之表格日期。
(4)修正第15頁:修正董事酬金級距表總計人數。
(5)修正第17頁:修正證券交易法第14條之3所列事項內容。
(6)修正第18頁:修正證券交易法第14條之5所列事項內容。
(7)修正第39頁:增修股權移轉資訊內容。
(8)修正第63頁:增修借款合約內容。
(9)修正第64頁:增修工程合約內容。
(10)修正第71頁:修訂最近年度財務報告，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表
、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註或附表,參閱之頁數調整。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/2 | 巨生生醫 興 | 本公司董事會通過追認修訂110年限制員工權利新股發行辦法 |
1.事實發生日:110/09/02
2.發生緣由:
(1)原公告申報日期:110/03/31
(2)簡述原公告申報內容:本公司於110年3月31日公告董事會決議發行110年限制員工權
利新股，公告內容包括發行期間、認股權人資格條件及相關發行認股辦法等內容。
(3)變動緣由及主要內容:
(a)依金融監督管理委員會110/8/23日金管證發字第1100353880號函指示，提報
110/9/2董事會通過追認修訂第110年限制員工權利新股發行辦法第五條第八項
及第九條。
(b)修訂前條文
第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形
(八)未達既得前股份權利受限情形
1.既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人
、設定，或作其他方式之處分。
2.既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股配息及現金增資認股，且其
取得之配股配息及現金增資認股不需交付信託保管且不受既得期間之限
制。
(略)
第九條 其他重要事項
(略)
(二)員工未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同，並於本
公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託
信託保管機構代為行使之。
(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
(四)本辦法之「給與日」之決定，依財團法人會計研究發展基金會(101)基秘
字第139號：限制員工權利新股之處理疑義之規定辦理。
(c)修訂後條文
第五條 限制員工權利新股既得條件及股份權利內容受限情形
(八)獲配新股後未達既得前股份權利受限情形：
1.員工獲配新股後未達既得條件前，員工不得將該限制員工權利新股出售
、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
2.員工獲配新股後未達既得條件前，該限制員工權利新股仍可參與配股配
息及現金增資認股，且其取得之配股配息及現金增資認股不需交付信託
保管且不受既得期間之限制。
3.員工未達既得條件前，其股東會表決權與本公司其他普通股相同，並於
本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆
委託信託保管機構代為行使之。
(略)
第九條 其他重要事項
(略)
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
(三)本辦法之「給與日」之決定，依財團法人會計研究發展基金會(101)基秘
字第139號：限制員工權利新股之處理疑義之規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/2 | 巨生生醫 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/09/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 中國化學製藥股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/07/08~113/07/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/2 | 宜新實業 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/09/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,550,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣75,500,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股新台幣38元，惟實際發行價格授權董事長依當時
市場狀況及相關證券法令與證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:755,000股
8.公開銷售股數:6,795,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股之10%，計755,000股
由員工認購外，其餘90%計6,795,000股，擬依證券交易法第28條之1及本公司110年5月
13日股東會決議通過，由原股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法
第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部
分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定
辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金
額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因客觀環境需求
予以修正變更時，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資
基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2021/9/2 | 達運光電 興 | 公告修正本公司109年度年報部份內容 |
1.事實發生日:110/09/02
2.公司名稱:達運光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部分內容:
修正第75頁:新增其他重要風險及因應措施內容。
6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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