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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/10/12 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/10/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
1.擬訂於111年11月21日(星期一)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分
，假桃園市中壢區內定二十街76巷72號，本公司R樓，召開111年第二次股東臨時會。
2.本次股東臨時會議案如下：
(一)報告事項：
1.修訂「誠信經營守則」案。
2.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
3.修訂「道德行為準則」案。
(二) 討論及選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選任程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條第2項之規定，股東臨時會自民國111年10月23日至111年11月21日
為停止股票過戶登記，並依公司法第172條第1項之規定寄發股東臨時會召集通知。
(二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名之股東，請於111年
10月24日下午五時前寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，
以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名
函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
(三)本次董事應選名額為9席(含獨立董事應選名額為4席)詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
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| 2022/10/12 | 群運環保 興 | 公告本公司自111年10月20日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/10/12
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月12日
證櫃審字第11101017091號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年10月20日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/12 | 南山人壽 公 | 本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號 土地新建工 |
本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號 土地新建工程案」營建工程承攬契約總金額
1.事實發生日:111/10/12
2.契約相對人:互助營造股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):111/10/12
5.主要內容(解除者不適用):配合設計變更辦理相關裝修、外裝
、景觀及機電等變動，修正契約總金額，
金額：新台幣2,890,000,000元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期
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| 2022/10/12 | 振大環球 興 | 公告本公司代理發言人及財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：吳京翰/振大環球股份有限公司財會處副總/虎山實業股份有限公司
財務部經理
財務主管：吳京翰/振大環球股份有限公司財會處副總/虎山實業股份有限公司
財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：劉文忠/振大環球股份有限公司執行副總/證券櫃檯買賣中心
財務主管：李哲宇/振大環球股份有限公司策略長/嘉彰股份有限公司總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/11/15
8.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會任命後另行公告。
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| 2022/10/12 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司111年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事 放 |
公告本公司111年現金增資啟動洽特定人認購事宜，全體董事 放棄認購股數達得認購股數二分之一以上
1.事實發生日:111/10/12
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：吳家幸，放棄認購股數13,468股，占得認購股數100%。
(2)董事：捷晟投資股份有限公司，放棄認購股數925,229股，占得認購股數100%。
(3)董事：信越投資股份有限公司，放棄認購股數308,154股，占得認購股數100%。
(4)董事：姚新基，放棄認購股數5,118股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人案發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司第六屆第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/10/12
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司112年度稽核計畫案。
(2)決議通過本公司稽核主管異動案。
(3)決議通過本公司廢止高雄分公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鈺如/本公司稽核室副課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:房育安/本公司稽核室副課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告召開本公司111年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:111/10/12
2.股東臨時會召開日期:111/11/30
3.股東臨時會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/11/01
12.停止過戶截止日期:111/11/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111/10/12董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:111/10/12
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/10/12董事會議重大決議事項相關資訊如下：
(1)通過本公司新任董事長暨執行長任命案及薪資報酬案。
(2)通過本公司新任總經理任命案及薪資報酬案。
(3)解除新任董事長暨執行長競業禁止案。
(4)解除台灣母公司為子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司背書保證
案。
(5)通過本公司發言人及代理發言人異動案。
(6)通過本公司董事補選案。
(7)通過提名及決議董事候選人名單。
(8)解除新任董事競業禁止限制案。
(9)通過受理董事候選人提名相關事宜。
(10)通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告敘豐公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周政均、執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 代重要子公司力海洋科技股份有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:111/10/12
2.法人名稱:力海洋科技股份有限公司
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:敘豐企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:周政均
6.新任者簡歷:敘豐企業股份有限公司執行副總經理
7.異動原因:改派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 敘豐公司新任命執行長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:周政均、本公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告敘豐公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:杜松穎
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長兼總經理，
經本公司111/10/12董事會通過任命杜松穎先生擔任本公司總經理。
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告敘豐公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周坤麟
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:周政均
6.新任者簡歷:本公司董事、本公司執行副總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:周坤麟先生因個人生涯規劃考量自111/10/1起辭任本公司董事長，經本
公司111/10/12董事會推舉董事周政均先生擔任新任董事長。
9.新任生效日期:111/10/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王慧蘭、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:杜松穎、副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/12 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司單一事件罰鍰金額達新台幣10萬元 |
1.事實發生日:111/10/12
2.發生緣由:本公司因新北市政府環境保護局稽查違反毒性及關注化學物質管理法第13
條第2項規定，後亦未於期限內提出陳述意見，接獲新北市政府環境保護局裁處新台幣
10萬元罰鍰。
3.處理過程:新北市政府環境保護局稽查運作毒性化物質之結餘量核已超過分級運作量，
違反毒性及關注化學物質管理法，案件裁處書:111年10月7日新北環環稽字第34-111-
100005號，罰鍰新台幣10萬元。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:已加強教育宣導，要求各部門恪守法令，不再便宜行事，
並指定環境保護權責人員與參加環境講習。。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/12 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司取得『氟口比苯醯胺(Chidamide)及塞來昔布 |
公告本公司取得『氟口比苯醯胺(Chidamide)及塞來昔布 (Celecoxib)之抗癌組合』(公司新藥代號:GNTbm-CC-02)的 台灣發明專利
1.事實發生日:111/10/12
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司向台灣經濟部智慧財產局提出申請之專利名稱『氟口比苯醯胺(Chidamide)及
塞來昔布(Celecoxib)之抗癌組合』，業經審查獲准。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/10/12 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司董事會決議通過現金增資子公司Handa Pharma, |
本公司董事會決議通過現金增資子公司Handa Pharma, Inc.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Handa Pharma, Inc.股份
2.事實發生日:111/10/12~111/10/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111年10月12日董事會決議現金增資子公司Handa Pharma, Inc.
交易單位數量：轉入資本公積，故不適用。
每單位價格：不適用。
交易總金額：2,500,000美元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Handa Pharma, Inc.
與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以匯款方式付款。
無契約限制條款及其他重要約定事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司111年10月12月董事會決議增資子公司Handa Pharma, Inc.250萬美元。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有股數：1,000股。
(2)投資總金額：1,000萬美元。
(3)持股比率：100%。
(4)權利受限情形：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比率:46.18%
(2)佔歸屬於母公司業主權益比率:68.79%
(3)營運資金:501,958仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實Handa Pharma, Inc.營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年10月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年10月12日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易7,100,000美元(處分HND-002 合約資產之權利與義務)及
累計增資500萬美元(民國110年11月4日及民國111年4月14日董事會決議通過)
未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
無。
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| 2022/10/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳錤/課長/安侯建業聯合會計師事務所主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/12
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/09/30發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。
(2)本公司於111/10/12經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。
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| 2022/10/12 | 芯鼎科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:111/10/12
2.公司名稱:芯鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣94,730,000元，發
行普通股9,473,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年09月29日臺證上一字第1111804734號函申報生效在案。
二、依公司法第267條規定，保留發行股份之10%，計948,000股由本公司員工
認購外，其餘8,525,000股依證交法第28條之1規定與本公司108年6月21日
股東會之決議，原股東全數放棄優先認購權利，以供推薦證券商辦理上市前
公開承銷，不受公司法第267條第三項原股東按原有比例儘先認份之限制。
員工若有認購不足或放棄認股部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開
承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約
定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)
及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣33.45元(競價拍賣
底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開
申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣40元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資認股之繳款期間:
(1)競價拍賣期間：111年10月17日至111年10月19日。
(2)公開申購期間：111年10月25日至111年10月27日。
(3)員工認股繳款日期：111年10月26日~111年10月28日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年10月26日。
(5)公開申購扣款日期：111年10月28日。
(6)特定人認股繳款日期：111年10月31日~111年11月2日。
(7)增資基準日：111年11月2日。
六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。
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