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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/10/12 | 芯鼎科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/10/12
2.公司名稱:芯鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣
證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦
公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：褔邦證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
(3)股務理機構聯絡電話：02-2371-1658
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| 2022/10/12 | 源河生技應用 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/10/12
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動:會計主管
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:江道為/會計主管
(4)異動原因:新任
(5)新任生效日期:111/10/12。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/12 | 源河生技應用 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/10/12
2.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管任命案
3.因應措施:
(1)人員變動:稽核主管
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:徐兼惠/稽核主管
(4)異動原因:新任
(5)新任生效日期:111/10/12。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/12 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/10/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
1.擬訂於111年11月21日(星期一)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分
，假桃園市中壢區內定二十街76巷72號，本公司R樓，召開111年第二次股東臨時會。
2.本次股東臨時會議案如下：
(一)報告事項：
1.修訂「誠信經營守則」案。
2.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
3.修訂「道德行為準則」案。
(二) 討論及選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選任程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條第2項之規定，股東臨時會自民國111年10月23日至111年11月21日
為停止股票過戶登記，並依公司法第172條第1項之規定寄發股東臨時會召集通知。
(二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名之股東，請於111年
10月24日下午五時前寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，
以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名
函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
(三)本次董事應選名額為9席(含獨立董事應選名額為4席)詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
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| 2022/10/12 | 中信造船 興 | 公告本公司董事長訂定配息暨增資配股基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
(2)股票股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:111/10/28
5.最後過戶日:111/10/31
6.停止過戶起始日期:111/11/01
7.停止過戶截止日期:111/11/05
8.除權（息）基準日:111/11/05
9.現金股利發放日期:111/12/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111/07/27申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
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| 2022/10/12 | 碩陽電機 興 | 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/10/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
1.擬訂於111年11月21日(星期一)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分
，假桃園市中壢區內定二十街76巷72號，本公司R樓，召開111年第二次股東臨時會。
2.本次股東臨時會議案如下：
(一)報告事項：
1.修訂「誠信經營守則」案。
2.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
3.修訂「道德行為準則」案。
(二) 討論及選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選任程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條第2項之規定，股東臨時會自民國111年10月23日至111年11月21日
為停止股票過戶登記，並依公司法第172條第1項之規定寄發股東臨時會召集通知。
(二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)
股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名之股東，請於111年
10月24日下午五時前寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，
以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名
函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
(三)本次董事應選名額為9席(含獨立董事應選名額為4席)詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
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| 2022/10/12 | 中信造船 興 | 公告本公司董事長訂定配息暨增資配股基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
(2)股票股利新台幣65,652,300元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:111/10/28
5.最後過戶日:111/10/31
6.停止過戶起始日期:111/11/01
7.停止過戶截止日期:111/11/05
8.除權（息）基準日:111/11/05
9.現金股利發放日期:111/12/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111/07/27申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
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| 2022/10/12 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/10/11 | 可取國際 公 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/10/11
2.舊會計師事務所名稱:集智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林書伃
4.舊任簽證會計師姓名2:
王惠新
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉美蘭
7.新任簽證會計師姓名2:
王玉娟
8.變更會計師之原因:
考量公司營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/10/11 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/10/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭佳琳/經理/會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:111/10/11
4.其他應敘明事項:新任會計主管任命案業經111年10月11日董事會決議通過。
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| 2022/10/11 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:111/10/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:賴姿蒨/副理/稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:111/10/11
4.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案業經111年10月11日董事會決議通過。
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| 2022/10/11 | 圓裕企業 | 公告本公司將於111年10月13日舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/10/13
1.召開法人說明會之日期：111/10/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅二區宴會廳（台北市信義區松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點第三條舉辦上市前業績發表會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cmi.com.tw/investor-relations/investor-conference/
7.其他應敘明事項：無
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| 2022/10/11 | 永虹先進材料 興 | 本公司擬延長111年第一次現金增資特定人繳款期間 |
1.事實發生日:111/10/11
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於111/06/10董事會決議通過辦理現金增資，並授權董事長視實際資本市場
狀況於法令許可範圍內全權處理，本次現金增資擬發行普通股15,000,000股，每股
股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣13.5元，預計募集金額計新台幣
202,500,000元，業經111/08/12取得金融監督管理委員會金管證發字第1110351577號
函申報生效在案。
(2)原特定人繳款期間111年10年13日至111年10月24日，然因特定人繳款作業時間考量
，故擬向金管會申請延長特定人繳款期間為111年10月13日至111年12月26日。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間至111年12月26日。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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| 2022/10/11 | 華菱汽車 未 | 公告本公司董事會通過民國111年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:董事會通過民國111年第二季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,160
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):326,892
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):123,710
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):144,889
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):100,765
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):100,495
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.01
(9)期末總資產(仟元):2,242,051
(10)期末總負債(仟元):1,533,426
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):706,656
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/11 | 華菱汽車 未 | 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江向才，逢甲大學商學院 院長
獨立董事：邱名仕，豐境建設有限公司 總經理
獨立董事：洪三山，逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事：張延任，中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年09月29日至114年09月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/11 | 華菱汽車 未 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江向才，逢甲大學商學院 院長
獨立董事：邱名仕，豐境建設有限公司 總經理
獨立董事：洪三山，逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事：張延任，中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
(2)本屆審計委員會委員任期：111年09月29日至114年09月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/11 | 咖碼 公 | 更正咖碼(2759)111年9月營收 |
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:公告更正本公司111年9月
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/11 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司會計主管及財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/10/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊昕/經理/東碩資訊股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司新任會計暨財務主管
7.生效日期:111/10/11
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/11 | 精拓科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:111/10/11
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣40,180,000元，
發行普通股4,018,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心111年9月26日證櫃審字第1110010536號函核准在案。
二、本次現金增資發行普通4,018,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣
最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算
數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣40元為最低承銷價(競價拍賣底標)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷
價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價
格之1.22倍為上限，即新台幣48.80元，綜上，經本公司與證券承銷商共同
議定承銷價格暫定為每股新台幣48.80元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計602,000股由本公司員工
認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行
價格認購之；其餘85%計3,416,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：111/10/14~111/10/18
2.公開申購期間：111/10/24~111/10/26
3.員工認股繳款期間：111/10/27~111/10/28
4.競價拍賣扣款日期：111/10/25
5.公開申購扣款日期：111/10/27
6.特定人認股繳款日期：111/11/01
7.增資基準日：111/11/01
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2022/10/11 | 影一製作所 興 | 董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/10/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣120,000,000元整。
6.發行價格:每股新台幣13元。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股10%計1,200,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單
位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基
準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂
之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目
、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
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