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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/10/13 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日:111/10/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/10/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司第十九屆董事名單 |
1.發生變動日期:111/10/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 中加顧問股份有限公司
董事 利泰森投資股份有限公司
董事 顏志耀 瑪居禮(股)董事長
董事 顏志洵 瑪居禮(股)子公司總經理
董事 顏宏彰 利泰森投資(股)經理
獨立董事 周慶祥 以信會計師事務所所長
獨立董事 楊世正 得洋電子工業(股)副總經理
監察人 顏志雄 裕乃德科技(股)董事長
監察人 劉美珍 大彰投廣告經理
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 龐一心 建國工程(股) 顧問
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 中加顧問股份有限公司/50,000股
董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股
董事 顏志耀/1,420,100股
董事 顏志洵/2,025,100股
獨立董事 周慶祥/0股
獨立董事 楊世正/0股
獨立董事 龐一心/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:111/10/13
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:
(1)通過改選第十九屆董事長案。
(2)通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
(3)通過111年度銀行融資案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司111年股東臨時會重要決議事項
股東會日期:111/10/13
重要決議事項：
一報告事項:
(1)修訂「董事議事規範」部份條文案。。
(2)訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」條文案。
(3)訂定「道德行為準則」條文案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。
(5)訂定「誠信經營守則」。
二承認事項：
（一）通過提列「特別盈餘公積」案。
三討論及選舉事項:
（一）通過修訂「公司章程」部份條文案。
（二）通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
（三）通過全面改選董事案。
（四）通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告於蘇州工業園區人民法院 民事 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告於蘇州工業園區人民法院 民事判決後重新召開董事會之處理事宜
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591訴前調10472號
4.事實發生日:111/10/13
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟主張蘇州聯致於110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定，請求撤銷
前述董事會通過之「公司土地廠房等不動產的活化方案」議案；原告徐曉同時向園
區法院申請並取得查封蘇州聯致名下土地及廠房財產保全之查封裁定。
園區法院於111年4月18日作出（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯
致敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
本公司對園區法院作出民初825號民事一審判決不予上訴，該判決已於111年5月3日
確定，原告全部訴請得到實現，已無進行財產保全之必要後，本公司於111年5月4日
向園區法院提出解除查封申請，並於111年6月7日接獲園區法院通知，准許解除徐曉
針對蘇州聯致名下土地及廠房之查封。蘇州聯致財產解除查封後，於111年9月20日
依中國公司法與公司章程規定補正董事會程序於蘇州聯致召開董事會通過「公司土
地廠房等不動產的活化方案」，決議將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
原告徐曉認為未收到蘇州聯致於111年9月20日董事會會議的具體議案內容，向法院
訴請請求撤銷上述董事會決議。
(2)裁定情形
不適用。
6.處理過程:
蘇州聯致於111年10月13日接獲蘇州工業園區人民法院(2022)蘇0591訴前調10472號
調解通知，調解日期須待法院確定後通知。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/13 | 進典工業 | 公告本公司將於111年10月19日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/10/19
1.召開法人說明會之日期：111/10/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅飯店凱悅廳（臺北市信義區松壽路2號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：1.本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
2.為配合防疫措施，並使入場更為順暢，敬請事先報名，報名網址:www.surveycake.com/s/0gLbZ
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址：www.jdv.com.tw/tw/news/jdv20221013160752
7.其他應敘明事項：無
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| 2022/10/13 | 心悅生醫 公 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/10/25
1.召開法人說明會之日期：111/10/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段108號B2(富邦國際會議中心)
4.法人說明會擇要訊息：1.本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
2.本次法說會將同步於Facebook直播，直播網址如下:www.facebook.com/SyneuRx
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.syneurx.com
7.其他應敘明事項：法人說明會相關簡報資料依規定公告於公開資訊觀測站。
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| 2022/10/13 | 虎門科技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/10/13
2.公司名稱:虎門科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構:
(1)員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行板橋分行
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行
二、委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行營業部分行
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| 2022/10/13 | 虎門科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/10/13
2.公司名稱:虎門科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱: 富邦綜合證券（股）公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓
(3)股務代理機構聯絡電話: (02)2361-1300
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| 2022/10/13 | 虎門科技 | 公告本公司將於111年10月19日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/10/19
1.召開法人說明會之日期：111/10/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北新板希爾頓酒店二樓如意廳A(220新北市板橋區民權路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cadmen.com/investors-relations
7.其他應敘明事項：無
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| 2022/10/13 | 桃苗汽車 公 | 更正本公司111年09月份營收公告 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:公告更正本公司111年9月營收
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：111/10/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃仁泉經理/本公司會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：呂芳城總經理/本公司財務主管兼總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：辭職
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期：111/10/13
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 巨有科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票 上櫃前之 |
1.董事會決議日期:111/10/13
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,150,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣41,500,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣50元溢價發行。實際發行價格授權董事長參酌當
時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:415,000股。
8.公開銷售股數:3,735,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，計415,000股予員工
認購；其餘90%，計3,735,000股依證券交易法第28條之1規定及111年5月26日股東會之決
議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原
股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之權利義
務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資計畫之重要內容（包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、
募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等），暨其他一切有關本次
現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境需
求予以修正變更時，授權董事長全權處理之。
本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂繳款期間、
認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。
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| 2022/10/13 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/10/13
2.發行股數:普通股4,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣40,000,000元（以面額計算）。
5.發行價格:每股新台幣18元。
6.員工認股股數: 600,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額85%（依公司法267條規定），計3,400,000股，目前每仟股認購股數
103.98641081股（按認股基準日股東名簿）。
8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦
理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/11/05
13.最後過戶日:111/10/31
14.停止過戶起始日期:111/11/01
15.停止過戶截止日期:111/11/05
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:111/11/08至111/11/14
(2)特定人繳款期間:111/11/15至111/11/16
(3)111/11/17~111/12/17為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內
繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年10月12日金管證發字第
1110148133號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要
時，授權董事長全權處理。
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| 2022/10/13 | 紘通企業 興 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/10/13
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數為5,263,100股，每股發行價格新台幣5.7元，
實收股款總金額為新台幣29,999,670元，業已全數收足。
(2)茲本公司訂定111年10月14日為增資基準日。
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| 2022/10/13 | 芯鼎科技 | (更正)公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定 |
(更正)公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:111/10/13
2.公司名稱:芯鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣94,730,000元，發
行普通股9,473,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有
限公司111年09月29日臺證上一字第1111804734號函申報生效在案。
二、依公司法第267條規定，保留發行股份之10%，計948,000股由本公司員工
認購外，其餘8,525,000股依證交法第28條之1規定與本公司108年6月21日
股東會之決議，原股東全數放棄優先認購權利，以供推薦證券商辦理上市前
公開承銷，不受公司法第267條第三項原股東按原有比例儘先認份之限制。
員工若有認購不足或放棄認股部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開
承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約
定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)
及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣33.45元(競價拍賣
底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開
申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣40.14元(更正)
溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資認股之繳款期間:
(1)競價拍賣期間：111年10月17日至111年10月19日。
(2)公開申購期間：111年10月25日至111年10月27日。
(3)員工認股繳款日期：111年10月26日~111年10月28日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年10月26日。
(5)公開申購扣款日期：111年10月28日。
(6)特定人認股繳款日期：111年10月31日~111年11月2日。
(7)增資基準日：111年11月2日。
六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同
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| 2022/10/13 | 凌航科技 興 | 111年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/10/13
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司110年度盈餘分配案。
(2)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除董事吳惠玲、董事黃啟芳、獨立董事蔡碧華、獨立董事蔡家昌競業禁止之
限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/10/13 | 榮輪科技 公 | 代重要子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告 董事會決議分配盈餘 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期︰111/10/13
(2)發放股利種類及金額︰盈餘分配現金股利共計美金2,000萬元。
3.因應措施:以上盈餘分配金額將於完成繳納相關稅捐後，
依組織架構匯回至SR Suntour (samoa),Inc。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 敘豐企業 興 | 董事會決議解除敘豐經理人競業限制案 |
1.董事會決議日期:111/10/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周政均/董事長
3.許可從事競業行為之項目:兼任
(1)本公司重要子公司力海洋科技股份有限公司董事。
(2)艾瑪投資股份有限公司董事長。
(3)兆暘投資股份有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/13 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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