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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
(1)董事會決議日:111/10/17
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長
匯揚創業投資(股)公司 董事長
國立台北大學 兼任副教授
劉德勳 第五屆監察委員
第一金證券(股)公司 董事長
亞洲物流(股)公司 董事長
財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長
財團法人海峽交流基金會 副董事長
陸委會 副主委
行政院 副組長
財政部證券管理委員會 副組長
行政院法規委員會 專門委員
詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師
汎詮科技(股)公司 獨立董事
譁裕實業(股)公司 獨立董事
昶昕實業(股)公司 獨立董事
聯亞藥業(股)公司 獨立董事
億鴻工業股份有限公司 監察人
勤業眾信聯合會計師事務所 經理
(4)異動原因:全面改選董事。
(5)新任生效日期:111/10/17
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)審計委員會成立日期:111/10/17
(2)新任者姓名及簡歷:
蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長
匯揚創業投資(股)公司 董事長
國立台北大學 兼任副教授
劉德勳 第五屆監察委員
第一金證券(股)公司 董事長
亞洲物流(股)公司 董事長
財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長
財團法人海峽交流基金會 副董事長
陸委會 副主委
行政院 副組長
財政部證券管理委員會 副組長
行政院法規委員會 專門委員
詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師
汎詮科技(股)公司 獨立董事
譁裕實業(股)公司 獨立董事
昶昕實業(股)公司 獨立董事
聯亞藥業(股)公司 獨立董事
億鴻工業股份有限公司 監察人
勤業眾信聯合會計師事務所 經理
(3)異動原因:全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會
(4)新任生效日期:111/10/17
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨 |
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理
董事 ASIA SUMMIT LIMITED
代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人：王裕悰 塞席爾商創大科技有限公司 副總經理
監察人 孟慶平 創國精密(股) 資管顧問
監察人 陳宗岳 鉅凱投資 協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長
董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠
朋程科技(股) 董事暨總經理
董事 ASIA SUMMIT LIMITED
代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人：林承亮 恒美化工(股) 董事長
獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長
獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員
獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長/3,669,462股
董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長/0股
董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠/15,265,116股
董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉/21,219,689股
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英/85,843,332股
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮/85,843,332股
獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長/625,062股
獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員/0股
獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:111/10/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止 |
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止限制
1.股東會決議日:111/10/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 胡竹青
董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠
董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮
獨立董事 蔡文賢
獨立董事 劉德勳
獨立董事 詹定勳
3.許可從事競業行為之項目:兼任
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
芯舟科技(廈門)有限公司 董事長
董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠
朋程科技(股) 董事暨總經理
鼎崴科技(股)公司法人董事代表人
史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人
弘望投資(股)公司法人董事代表人
大青節能科技(股)公司法人董事代表人
台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人
超能高新材料股份有限公司法人董事代表人
董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉
創國精密(股) 董事長
華健醫藥生技(股)公司 董事長
貝里斯商方元事業(股)公司 董事長
棋苓(股)公司 董事
塞席爾商創大科技有限公司 董事長
敦閣織品(股)公司 董事長
立爭企業股份有限公司 董事長
香港商台本機械有限公司 董事長
台灣矽利科技(股)公司 董事
英屬安奎拉商ASIA SUMMIT LIMITED董事長
薩摩亞商CTF HOLDING CO.,LTD. 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英
創新元電子(股) 董事長
敦閣織品(股)公司 特助及董事
創國精密(股)公司 董事
華健醫藥生技(股)公司 董事
棋苓(股)公司 董事
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮
恒美化工(股) 董事長
恒美貿易股份有限公司 董事
華健醫藥生技股份有限公司 董事
獨立董事 蔡文賢
安泰商業銀行 副董事長
匯揚創業投資(股)公司 董事長
友清顧問(股)公司 董事長
國立台北大學 兼任副教授
其祥生物科技控股有限公司 獨立董事
森鉅科技材料(股)公司 獨立董事
台灣大車隊(股)公司 獨立董事
獨立董事 劉德勳
政治大學 法律學院兼任副教授
東吳大學 法律研究所兼任副教授
銘傳大學 兼任教授
獨立董事 詹定勳
聯捷聯合會計師事務所 會計師
汎詮科技(股)公司 獨立董事
譁裕實業(股)公司 獨立董事
昶昕實業(股)公司 獨立董事
億鴻工業股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:111/10/17~114/10/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東臨時會決議
通過解除董事競業禁止之限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日:111/10/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
4.新任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/10/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:
(1)通過選任第六屆董事長案。
(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 恆勁科技 興 | 公告111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，
(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東
可認購現金增資認股權利案。
(2)全面改選董事案。
(3)通過解除新任董事及其法人代表人之競業限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 攸泰科技 | 公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理
本公司股票全面換發無實體，本次換發之普通股股票
共計75,000,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣750,000,000元。
二、換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同。
三、股票換發無實體全面換票基準日及其相關事宜，授權董事長訂定之。
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| 2022/10/17 | 攸泰科技 | 董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時
會。
一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。
二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201
會議室。
三、召集事由：
討論暨選舉事項
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3) 修訂本公司「公司章程」案。
(4) 資本公積彌補虧損案。
(5) 全面改選本公司董事。
(6) 解除新任董事競業禁止之限制案。
臨時動議
四、停止過戶起始日期：111/11/03
五、停止過戶截止日期：111/12/02
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依公司法第 192 條之 1 規定，持有本公司
已發行股份百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出
111年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，擬自民國111年
10月21日至111年10月31日止為受理期間，由本公司股務處辦理
股東書面提案相關事宜。
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| 2022/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/10/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
2.1董 事：江輝邦 本公司董事
2.2董 事：章修績 本公司董事
2.3董 事：鄭智全 本公司董事
2.4董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事
2.5董 事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 本公司董事
2.6獨立董事：高永浩 本公司獨立董事
2.7獨立董事：陳慈堅 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人，為自己或他人投資或
經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/10/17~114/10/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之
二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：
(1)討論事項：
1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
1.3 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(2)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
新任名單如下:
董事: 江輝邦
董事: 章修績
董事: 鄭智全
董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正
董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔
獨立董事: 高永浩
獨立董事: 陳慈堅
監察人: 章修綱
監察人: 柯月梅
監察人: 章學涵
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/10/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長
5.異動原因:改選第六屆董事（含獨立董事）
6.新任生效日期:111/10/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司「申請股票登錄興櫃」案。
(2)通過本公司「向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Deutschland GmbH
100%股權」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/17 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術檢查 檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案， 獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處依
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體
脂肪幹細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，
已於111年10月17日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
3.因應措施:發布本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處申請之前項計畫經許可事項如下:
(1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症: 皮下及軟組織缺損。
(3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。
(4)計畫效期:自111年10月13日至113年05月13日。
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| 2022/10/17 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及 |
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形
1.發生變動日期:111/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長
2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長
2.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總
2.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
2.5 董 事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
2.6 獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師
2.7 獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
2.8 監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助
3.新任者姓名及簡歷:
3.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長
3.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長
3.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總
3.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
3.5 董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔
宏樺投資(股)公司監察人
3.6 獨立董事：高永浩 元展聯合會計師事務所主持會計師
3.7 獨立董事：陳慈堅 上晉會計師事務所執業會計師
3.8 監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助
3.9 監察人:章修綱 生寶生物科技(股)公司董事長(法人代表人)
3.10 監察人:柯月梅 捷強實業(股)公司財務經理
4.異動原因:為本公司於111/10/17股東臨時會全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
5.1 董 事：江輝邦 3,744,959股
5.2 董 事：章修績 262,589股
5.3 董 事：鄭智全 4,157,548股
5.4 董 事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 1,124,367股
5.5 董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 1,744,491股
5.6 獨立董事：高永浩 0股
5.7 獨立董事：陳慈堅 0股
5.8 監察人 :章修綱 296,939股
5.9 監察人：章學涵 279,017股
5.10 監察人：柯月梅 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/10/17~111/10/16
7.新任生效日期:111/10/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/10/17 | 友霖生技醫藥 興 | (更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMAC |
(更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.代工之中樞神經領域新藥Trokendi已獲得美國FDA許可
1.事實發生日:111/10/17
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司簽訂合作協議代工生
產Trokendi銷售美國市場(請詳104/10/26發布之重訊)。今日美國SUPERNUS PHARMACE
UTICALS, INC.公司通知該公司取得FDA同意友霖代工許可，本公司後續會再依FDA時程
取得查廠報告(EIR)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/10/17 | 利百景 興 | 公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
利百特國際儲運股份有限公司
2.事實發生日:111/10/17~111/10/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:20,400,000股
每單位價格:新台幣10元
交易總金額:204,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求逐步投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議暫定依面額新台幣10元整投資
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.94元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量:62,400,000股
每單位價格:新台幣10元
交易總金額:624,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:47.44%
佔股東權益比例:73.58%
營運資金數額:278,181千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
興建高雄港洲際碼頭第一期(1A及1B)儲運中心
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年10月17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年10月17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
為子公司興建高雄港洲際碼頭第一期(1A及1B)儲運中心所需，
截至目前轉投資金額為624,000千元，本次投資金額為204,000千元，
投資時程則依子公司增資期程繳納
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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| 2022/10/17 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS |
公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS PHARM ACEUTICALS, INC藥廠同意生產及獲得美國FDA上市許可
1.事實發生日:111/10/17
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與美國SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.公司簽訂合作協議代工生
產Trokendi銷售美國市場(請詳104/10/26發布之重訊)。今日美國SUPERNUS PHARMACE
UTICALS, INC.公司通知該公司取得FDA同意友霖代工許可，本公司後續會再依FDA時程
取得查廠報告(EIR)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/10/17 | 倍力資訊 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承 |
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承銷
1.董事會決議日期:111/10/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,150,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新臺幣31,500,000元
6.發行價格:發行價格暫訂以每股新台幣60元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長考量
當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:472,000股
8.公開銷售股數:2,678,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1規定及111年6月10日股東常會決議通過現金增資發行新股
為上櫃前公開承銷(含公開申購及競價拍賣)之股份來源，並由原股東放棄優先認股
權利案，不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例優先認購之規定限制，並
全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經櫃買中心同意申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款
繳納期間及處理其他一切相關發行事宜。
(2)本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、預計資金運
用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因法令規定、主管機關核示、
基於營運評估或客觀環境變化而需予修正變更，暨本案其他未盡事宜，授權董事
長全權處理之。
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| 2022/10/17 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1110357669號函辦理。
3.因應措施:
本公司之子公司華上光電(江蘇)有限公司因營運持續虧損導致淨值減少，致使資金
貸與本公司餘額新台幣65,250仟元，已超過該公司「資金貸與他人作業程序」所定
之總限額及個別公司貸與限額新台幣64,975仟元。
訂定之改善計畫如下：
本公司將未到期的其他應收款項債權移轉給子公司華上(江蘇)有限公司，待債權到
期付款予華上(江蘇)有限公司後，抵銷其對本公司之資金貸與債權。
4.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控
管，並於下一次的股東常會報告執行情形。
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