| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/10/17 | 台新藥 | 本公司聘任內部稽核主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李品芳副理/保瑞藥業股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/17
8.其他應敘明事項:本公司聘任內部稽核主管擬提最近一次董事會追認通過。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/17 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 (補充代收 |
公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/10/17
2.發行股數:普通股4,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣40,000,000元(以面額計算)。
5.發行價格:每股新台幣18元。
6.員工認股股數:600,000股(發行新股總額15%，依公司法267條規定)。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額85%(依公司法267條規定)，計3,400,000股，目前每仟股認購股數
103.98641081股(按認股基準日股東名簿)。
8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦
理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部
份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/11/05
13.最後過戶日:111/10/31
14.停止過戶起始日期:111/11/01
15.停止過戶截止日期:111/11/05
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:111/11/08至111/11/14
(2)特定人繳款期間:111/11/15至111/11/16
(3)111/11/17~111/12/17為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內
繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/10/17
18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年10月12日金管證發字第
1110148133號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要
時，授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/17 | 雄順金屬 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/10/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01-111/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/10/17
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/17 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議辦理111年度第二次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/10/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,580,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:65,800,000元
6.發行價格:暫定為每股新台幣38元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計
658,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%計
5,922,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股及原股東與員工認購不足
或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:
(1)長期股權投資-利百特國際儲運股份有限公司。
(2)新增暨改良製程設備。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格、計劃項目、資金運用計畫及進度
、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正
時，董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關繳款期間或增資基
準日與實際不符時，或其他有關事項及未盡事宜之處，授權董事長視實際情況辦
理後續相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/17 | 美強光學 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡稱：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：李明峻
中原大學財經法律學系兼任助理教授
獨立董事：陳金嘉
國立彰化師範大學電機工程系教授
工業技術研究院光電工業研究所兼任顧問
國立虎尾技術學院光電工程系副教授
私立黎明工專電機工程科講師
獨立董事：黃嘉齡
萬國聯合會計師事務所審計經理
勤業眾信聯合會計師事務所審計組長
Rubino & Company, CPA Firms審計員
(4)異動情形：新任
(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會
(6)原任期：不適用
(7)新任生效日期：111/10/17
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/17 | 台灣虎航 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合新聞網、中央通訊社、時報資訊
2.報導日期:111/10/14~111/10/16
3.報導內容:
(1)聯合新聞網：
【虎航頻頻取消航班惹民怨 董座將親自赴日「喬航班」】台灣虎航9月下旬以及10月
兩波促銷日本機票，都吸引萬人瘋搶，但無奈日本機場人力不足，近期許多旅客都
收到航班取消通知…
(2)中央通訊社
【台灣虎航大砍年底前航班 陳漢銘將赴日本協調】台灣虎航推出促銷活動，但近期
因日本機場人力不足等因素，大砍年底前航班…
(3)時報資訊
【日機場大缺工 台日航班狂砍 衝擊擴大】日本11日重啟自由行，因各地機場缺工，
不得不大砍航班，飛日最多航點的台灣虎航首當其衝…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司因飛航日本航線最多，因此受到較多媒體聚焦討論，但事實上，造成航空
公司減班的主要原因係因日本各航空站人力的短缺，此人力短缺包括海關、安檢
、行李運務等人力，皆因疫情期間裁員，導致現階段無足夠人力接待台籍航空的
航班，國籍航空各家皆有相同的問題。
本公司高階主管已抵達日本，將針對日本地面代理人力問題進行溝通，
爭取減緩受影響航班，雙方初步已有默契及共識可以妥善處理，除了機場CIQ人力
(海關Customs、移民Immigration、及檢疫Quarantine)部分非航空公司人力能支援
之外，本公司將爭取派人員赴日本，包括東京、大阪、沖繩及新千歲四個航站，
以自有人力支援上述四個航點，解決因日本地面代理人力不足的問題，以不影響
國人今年12月及明年1月大假日赴日旅遊為目標。
本公司針對受影響的航班，皆提供優於運送條款的方案給受影響旅客，包括：
(1)全額退費
(2)退成信用帳戶，180天內可以再次使用(買機票)
(3)免費更改日期，不需支付手續費及票差
(4)若有鄰近航點，則可另提供免費更改航點，不需支付手續費及票差。
本次受影響之航班尚未執飛，退還預收機票款，對財務業務無重大影響。
6.因應措施:本公司已主動協調受影響旅客及赴日協商人力支援方式，於台灣虎航
官網公告航班營運資訊，並發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/17 | 金萬林企業 | 澄清媒體10月15日有關本公司報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/10/15
3.報導內容:「金萬林（6645）在美國臨床實驗室Gene on Link LLC.向美國FDA
提出申請「猴痘試劑」EUA（緊急使用授權）後，14日獲得「優先審查資格」，
創台灣首例。......」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司向美國FDA申請猴痘檢測試劑EUA，
已獲得其接受並優先進行審查，本公司後續將準備在台灣實驗室及美國子公司
Gene on Link LLC. CLIA實驗室中之檢測數據，送FDA進行審查。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊
應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，投資人請審慎判斷謹慎投資，
特此說明。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/15 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/10/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
---------------------------------------------------------
期初餘額 34,244 34,656 86,293
現金流入 14,053 59,584 2,286
現金流出 13,641 7,947 14,726
期末餘額 34,656 86,293 73,853
(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | F-太和 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/10/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人) /本公司董
事長
4.新任者姓名及簡歷:郭靖凱(LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人) /本公司董
事長
5.異動原因:配合本公司111年09月29日第一次股東臨時會董事全面改選，董事會依法
推選董事長。
6.新任生效日期:111/10/14
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 意藍資訊 興 | 本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/10/14
二、股東臨時會召開日期：111/12/02上午10點
三、股東臨時會召開地點：台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)
四、召開方式：實體股東會
五、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.111年度第3季營業報告。
2.訂定「公司治理實務守則」案。
3.訂定「公司永續發展實務守則」案。
4.訂定「公司誠信經營守則」案。
5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.訂定「道德行為準則」案。
7.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。
(二)承認事項：無。
(三)討論事項：
1. 本公司申請股票上櫃案。
2. 提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前辦理現金增資發行新
股作為公開承銷之股份來源案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項:
1. 本公司補選獨立董事3席案。
(五)其他議案:
1. 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。
(六)臨時動議:
六、停止過戶起始日期:111/11/03
七、停止過戶截止日期:111/12/02
八、請於民國111年11月02日下午5時前親臨本公司股務代理機構
「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五
樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月02日（最後過戶日）
郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。
九、受理股東提名期間及處所：
(一)應選名額:獨立董事三席。
(二)提名受理期間:民國111年10月26日至民國111年11月4日止。
(三)提名受理處所: 意藍資訊股份有限公司(台北市大安區信義路四段184號6樓)
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 視陽光學 | 公告本公司111年09月份自結合併財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/09
4.自結流動比率:139.74%
5.自結速動比率:98.26%
6.自結負債比率:62.18%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日及其他相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/10/14
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當
時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。
6.員工認股股數:1,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股認購360股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數
額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
11.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應
遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。
12.現金增資認股基準日:111/11/07
13.最後過戶日:111/11/02
14.停止過戶起始日期:111/11/03
15.停止過戶截止日期:111/11/07
16.股款繳納期間:111/11/11~111/11/17(原股東暨員工認股繳款期間)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
本次現金增資發行之一切相關事宜，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、
公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，
擬提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，
全權決定處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 台灣土地開發 未 | 關於111年9月份月營業收入資訊之更正 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:關於111年9月份月營業收入資訊之更正
3.因應措施:更正公開資訊觀測站，111年9月份月營業收入資訊中，
營業收入淨額之去年累計額。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 台灣土地開發 未 | 媒體報導澄清說明 |
1.事實發生日:111/10/12
2.發生緣由:關於111/10/12媒體報導澄清說明。
3.因應措施:報導澄清
4.其他應敘明事項:
所刊之練台生所持有本公司股權之報導有誤，請聯合報更正。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 華豫寧 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/10/14
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:視實際發行價格而定
6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣30元，發行價格有修正必要時應調整，授權
董事長於每股價格新台幣25元~30元全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計500,000股由員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行總額90%計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記戴之持股比例認購，
每仟股認購114.058255股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內股東自行向本公司股務代理機構辦理
併湊成整股之登記。
原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，
其權利義務與原已發行股份相同，本次增資發行不對外公開承銷。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，由董事會授權董事長訂定
認股基準日、增資基準及辦理其他增資發行相關未盡事宜。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能
產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，
擬請董事會授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 京站實業 興 | 公告111年9月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告111年9月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年9月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:86.27%
5.自結速動比率:81.03%
6.自結負債比率:84.68%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:111/10/14
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
------------ ------------ ------------ ------------
期初金額 3,234 2,816 3,453
現金流入-營運 5,947 6,847 7,949
現金流出-營運 (5,958) (5,803) (5,091)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (407) (408)
期末餘額 2,816 3,453 5,903
(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 30,990 NA
(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
------------ ------------ ------------ ------------
期初金額 5,635 4,961 5,319
現金流入-營運 6,016 6,877 8,049
現金流出-營運 (6,283) (6,112) (5,231)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (407) (408)
期末餘額 4,961 5,319 7,729
(4)母子公司合併111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 30,990 NA
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 益鈞環保科技-新 興 | 本公司受邀參加康和綜合證券 舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明 |
本公司受邀參加康和綜合證券 舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會
1.事實發生日:111/10/17
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111年10月17日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間:14時00分
(3)召開法人說明會地點:台北喜來登大飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號B1彩逸廳)
(4)法人說明會擇要訊息:發表公司營運及未來展望
(5)法人說明會簡報內容:當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站
(6)因應新型冠狀病毒防疫措施，與會者請全程配載口罩
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 宸曜科技 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:111/10/14
2.發生緣由:公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/10/14
二、股東會召開日期：111/12/02(星期五）上午10點整
三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室
四、召開股東會事由：
(一)報告事項：
第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案
第二案：修訂「董事會議事規範」部分條文案
(二)討論事項一：
第一案：申請股票上櫃討論案。
第二案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
第三案：修訂「公司章程」部分條文案
第四案：修訂「董事選任程序」部分條文案
第五案：修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案
第六案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
第七案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案
第八案：修訂「股東會議事規則」部分條文案
第九案：廢止「監察人之職權範疇規則」案(二)選舉事項：
(三)選舉事項：
第一案：全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。
(四)討論事項二：
第一案：解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶日期起日：111/11/03
停止過戶日期迄日：111/12/02
二、股東提名事宜：
(一)受理提名期間：111年10月24日至111年11月3日(上午9:00至下午5:00)止。
(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司
(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)
(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之
股東務請於111年11月3日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2022/10/14 | 瑪居禮電波工業 未 | 法人董事派任代表人 |
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司法人董事派任代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)中加顧問股份有限公司，代表人謝振揚 中加顧問股份有限公司副總經理。
(2)利泰森投資股份有限公司，代表人顏世彰 大彰投有限公司 資訊工程師。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
