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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/9/30 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/9/29 | 華菱汽車 未 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:法人董事英冠投資(股)公司及華舜投資(股)公司指派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:無
(2)舊任者簡歷:無
(3)新任者姓名:
a.英冠投資股份有限公司 代表人:林建智
b.華舜投資股份有限公司 代表人:蔡耀文
(4)新任者簡歷:
a.華凌光電股份有限公司 業務副總
b.華凌光電股份有限公司 副總經理
(5)異動原因:本公司法人董事指派代表人
(6)原任期:不適用
(7)新任生效日期:111/09/29
(8)其他應敘明事項:無
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| 2022/9/29 | 華菱汽車 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/09/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長。
5.異動原因:全面改選，董事會推選廖育斌先生續任董事長。
6.新任生效日期:111/09/29
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/29 | 華菱汽車 未 | 公告本公司解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/09/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:廖育斌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/29~114/09/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/29 | 華菱汽車 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達 |
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/09/29
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 廖育斌 華凌光電(股)公司 董事長
董事 蔡耀文 華凌光電(股)公司 副總經理
董事 林建智 華凌光電(股)公司 業務副總
董事 廖凱令 華凌光電(股)公司 董事
董事 張文欽 華凌光電(股)公司 專案副總
監察人 宋思群 華凌光電(股)公司 監察人
監察人 吳琮囿 華凌光電(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 廖育斌 華凌光電(股)公司 董事長
法人董事 英冠投資(股)公司
法人董事 華舜投資(股)公司
獨立董事 江向才 逢甲大學商學院 院長
獨立董事 邱名仕 豐境建設有限公司 總經理
獨立董事 洪三山 逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事 張延任 中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 廖育斌 5,254,754
法人董事 英冠投資(股)公司 9,307,186
法人董事 華舜投資(股)公司 7,461,921
獨立董事 江向才 0
獨立董事 邱名仕 0
獨立董事 洪三山 0
獨立董事 張延任 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:111/09/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/29 | 華菱汽車 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/09/29
二、討論事項一
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(七)通過本公司股票申請上市(櫃)案。
(八)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。
三、選舉事項
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
四、討論事項二
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/29 | 立達國際電子 興 | 公告本公司會計主管正式任命 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/09/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊少東會計副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹芳瑜財務課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/10/01
8.其他應敘明事項:本公司於111/9/29董事會議通過會計主管新任案，於111/10/1生效。
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| 2022/9/29 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年8月份
4.自結流動比率:43.53
5.自結速動比率:38.87
6.自結負債比率:61.62
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/29 | 維格餅家 興 | 公告本公司民事訴訟案調解成立 |
1.法律事件之當事人:本公司、瑞濂實業有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院高雄分院
3.法律事件之相關文書案號:雄分院嬌民日110建上更一12字號第9097號
4.事實發生日:111/09/29
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司)
於104年2月提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，然本公司經完成估驗
計價款僅新台幣8,289,952元，經台灣高等法院高雄分院工程法庭以新台幣6,500,000元
調解成立。
6.處理過程:本公司將依調解結果辦理付款。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司於工程完工時業已將估驗計價款項全數入帳，故本案調解金額對本公司財務無重
大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/29 | 睿生光電 | 本公司債務人CARESTREAM HEALTH, INC.聲 |
本公司債務人CARESTREAM HEALTH, INC.聲請破產重整 補充公告
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:CARESTREAM HEALTH, INC.
2.事實發生日:111/09/29
3.發生緣由:
本公司債務人CARESTREAM HEALTH, INC. (以下稱”該公司”)向美國德拉瓦州法院
聲請預先包裹式重整(prepackaged reorganization)案，該公司於台灣時間
111年9月29日取得法院核准其計畫之命令。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:
一般債權，金額為新台幣40,526仟元，占總資產比例為2.01%(111年8月31日自結數)。
5.債權有無保全措施:依美國法院核准之計畫，本公司之債權不受損害。
6.預計可能損失:
依據該通知，該公司提交予法院之重整計畫，一般無擔保債權人
(General Unsecured Creditors)將不受損害，包含該公司對於所有之貿易、顧客、
員工及非融資債務將全額支付(payment in full of all trade, customer,
employee, and other non-funded debt claims)。
同時，該重整計畫將允許最大限度減少對該公司業務及營運的干擾，並在法院監督下，
該公司將持續正常運營，專注提供服務，以正常條件與其供應商合作。
本公司自111年9月6日收到該公司通知起，該公司持續支付貨款予本公司，
本公司之應收帳款目前無重大異常。鑒於該重整計畫已獲得法院核准，
該公司將持續維持正常營運，本公司之應收款項將不受損害。
本公司對該公司銷售客製化產品，依據該公司提供之採購預測，進行材料準備及排程
製造，截至111年8月31日與該客戶相關之存貨金額為新台幣110,229.3仟元，
由於本公司與該公司簽定之銷售合約中，約定該公司應對其提供之採購預測承擔責任，
故本公司預期與該公司相關之存貨將能逐步銷售去化，對財務無影響。
7.因應措施:
該公司對本公司之採購及付款目前正常進行，本公司將持續追蹤該公司重整計畫之
執行，以降低對本公司之影響。
8.其他應敘明事項 :無。
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| 2022/9/29 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司111年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字
第1110101563號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11108
4.自結流動比率:201.41
5.自結速動比率:178.42
6.自結負債比率:67.60
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,
故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致
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| 2022/9/29 | F-太和 未 | 公告本公司委任第四屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/09/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：賴明陽
獨立董事：徐惠松
獨立董事：葉俊彥
4.舊任者簡歷:
賴明陽：誠品聯合會計師事務所合夥會計師
徐惠松：雅禾診所院長
葉俊彥：億盛金科控股有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：張庭禎
獨立董事：鍾春興
獨立董事：甘逸偉
6.新任者簡歷:
張庭禎：信理法律事務所合夥律師
鍾春興：社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會終身榮譽理事長
甘逸偉：立勳聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:提前全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
10.新任生效日期:111/09/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/29 | F-太和 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止案
1.股東會決議日:111/09/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO.,LTD.代表人郭靖凱/董事
(2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD代表人
(3)劉家駿/董事
(4)鍾興春/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東投票表決通
過（贊成：26,735,477 權，比例99.99%；反對：96 權；未投票或棄權21權）。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD代表人
(2)劉家駿/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監察人
(2)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄
上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室
安徽德正堂藥業有限公司/安徽省六安市裕安區平橋高新工業集中區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自產產品
上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售
安徽德正堂藥業有限公司/西藥技術研發、植物護膚品、植物美容用品複合配料之開發與
銷售、植物化妝品與護膚品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/29 | F-太和 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/09/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
法人董事代表2席:
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞
(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD/貝里斯
4.舊任者簡歷:
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理
(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD. /本公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事4席:
(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞
(2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./貝里斯
(3)吳祖光/中國民國
(4)劉家駿/中國民國
獨立董事3席:
(1)張庭禎/中國民國
(2)鍾春興/中國民國
(3)甘逸偉/中國民國
6.新任者簡歷:
董事：
(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理
(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD./本公司董事
(3)吳祖光/威鋼科技股份有限公司高級管理師
(4)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理
獨立董事：
(1)張庭禎/信理法律事務所合夥律師
(2)鍾春興/社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會 終身榮譽理事長
(3)甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱，股數15,741,890股
董事：BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.，股數8,436,573股
董事：吳祖光，股數3,268,789股
董事：劉家駿，股數0股
獨立董事：張庭禎，股數0股
獨立董事：鍾春興，股數0股
獨立董事：甘逸偉，股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:111/09/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/29 | F-太和 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/09/29
2.重要決議事項:
(一)選舉事項：
全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下:
董事:(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱
(2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.
(3)吳祖光
(4)劉家駿
獨立董事: (1)張庭禎
(2)鍾春興
(3)甘逸偉
(二)討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/9/29 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳訢平/資深專員/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李景雯/專員/聯捷聯合會計師事務所 審計人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:111/09/29
8.其他應敘明事項:經本公司111/09/29審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管異動案
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| 2022/9/29 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/09/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳瑀/會計副理/勝華科技股份有限公司 會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/09/29
8.其他應敘明事項:本公司已於111/09/19公告會計主管異動，
新任會計主管經111/09/29提報審計委員會及董事會決議通過。
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| 2022/9/29 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司膽道癌二/三期臨床試驗計畫收納首位受試者 |
1.事實發生日:111/09/29
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司膽道癌二/三期臨床試驗計畫已於今日收納首位受試者。
此試驗為開放性、多中心、第II/III期D07001-軟膠囊併用截瘤達/愛斯萬試驗於第一線
化療吉西他濱與順鉑類藥物治療失敗之晚期膽道癌患者。
二期試驗將先評估D07001-軟膠囊合併截瘤達/愛斯萬的耐受性、安全性與疾病控制率。
6.因應措施:於公開資訊觀測發布重訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：D07001-軟膠囊
二、用途：癌症治療
三、預計進行之所有研發階段：膽道癌二/三期臨床試驗及新藥查驗登記審查
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
二/三期人體臨床試驗
(2)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
且為保障投資人權益、暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：本研究為適應性二/三期臨床試驗，實際收案時程將依執行進度
調整。
(2)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
依據Transparency Market Research數據顯示，2021年Gemcitabine
(D07001-軟膠囊成分)全球銷售額約為635百萬美元，2031年可達1,300百萬美元，
2022年至2031年之複合年均成長率(CAGR)為7.8%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/9/29 | 祥翊製藥 興 | 美國FDA完成本公司PAI查廠作業，結果無重大缺失 |
.事實發生日:111/09/29
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
美國FDA針對本公司CPA抗癌針劑ANDA藥證申請，於111年09月21日至111年09月
29日派員到廠實地查核，本日完成查核工作，查核結果無重大缺失。
6.因應措施:
本公司將依照FDA建議完成改善項目。
7.其他應敘明事項:
藥物開發時程長、投入經費高，需經目的事業主管機關審核，且並未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/9/29 | 南山人壽 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/09/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽總經理
5.異動原因:本公司委任原「代理總經理」暨業務通路資深副總經理范文偉為總經理，
自金融監督管理委員會審議核准後生效。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會審議核准之日起生效。
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