公告本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會
相關事宜
一、董事會決議日期：111/09/22
二、股東臨時會召開日期：111/11/01
三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號10樓會議室
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。
(2)本公司「誠信經營守則」制定案。
(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
(4)本公司「道德行為準則」制定案。
(5)本公司「永續發展實務守則」制定案。
(二)討論事項
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(三)選舉事項
(1)董事及獨立董事全面改選案。
(四)其他討論事項
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
五、停止過戶起始日期：111/10/03
六、停止過戶截止日期：111/11/01
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面並檢附相關證明文件向公司提出獨立董事提名。
有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：
(一)提名股東於公告受理期間外提出。
(二)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未
達百分之一。
(三)提名人數超過董事應選名額。
(四)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
二、應選獨立董事名額：3名。
三、提名受理期間：自民國111年9月23日至111年10月3日止。
四、提名受理處所：聖安生醫股份有限公司財務部。
(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)
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2022/9/27

聖安生醫興

公告本公司董事會重要決議事項

2022/9/27

大揚有線電視公

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事競業禁止之限

2022/9/27

新永安有線電視公

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除董事競業禁止之限

2022/9/27

泓德能源科技

公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
星網數據股份有限公司之普通股
2.事實發生日:111/9/27~111/9/27
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:31,360,000股
每單位價格:新台幣10元
交易總金額:313,600,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司之合資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：對合資公司增資
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求逐步投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議通過依面額每股10元投資
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量:31,360,000股
每單位價格:新台幣10元
持股比例：49%；無權利受限情形
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:7.24%
佔股東權益比例:11%
營運資金數額:2,153,600,450元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資數據中心
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年9月27日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年9月27日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
星網數據原為本公司100%子公司，110年12月9日設立資本額100仟元。
本公司分別於111年9月8日董事會通過投資107,700仟元及111年9月27日
董事會通過投資205,800仟元，投資款項依星網數據股份有限公司增資期
程繳納。
預計未來一年內交易，依董事會通過投資金額逐步投資。
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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2022/9/27

創益生技未

公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

2022/9/27

F-太和未

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第 3款及

2022/9/27

安盛生科興

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情

2022/9/27

宏碁遊戲興

本公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:111/09/27
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣80元，惟實際發行價格，董事會決議授權董事長參酌當
時市場狀況及依相關證券法令，於每股新臺幣73至81元之間訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%，計1,000,000股，由本公司員工認
購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%即9,000,000股洽原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股認購360股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記。員工或原股東拼湊不足一股之部份或放棄認購之股份數
額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之現有普通股相同。
12.本次增資資金用途:為投資WINKING ENTERTAINMENT LTD及充實營運資金以因應
遊戲產品營業規模成長及海外業務拓展之所需。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資實際之發行時程、發行條件、增資基準日、繳款期限、預計可能產生
效益、相關契約及法律文件之議定及簽署、以及其他一切與本次現金增資發行相關
事宜等，如遇法令變更、主管機關職權行使或要求修正、公司政策改變、因應市場
或客觀因素變化等而需變更、補充，或有其他未盡事宜者，於法令許可範圍內，擬
提請董事會授權董事長視市場情況、實際需要、相關法令規定及主管機關要求，全
權決定處理之。
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2022/9/27

立誠光電興

公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比

2022/9/27

久裕興業興

公告本公司內部稽核主管之職務調整案

2022/9/27

華豫寧興

公告本公司自行撤回上櫃申請案

2022/9/27

愛爾達科技

公告本公司111年8月份自結財務報表之財務比率