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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/9/23 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、開會時間：111/11/09(三)下午2時整
二、開會地點：新竹縣竹北市生醫路二段22號6樓(本公司會議室)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一)報告事項
1.修訂「董事會議事規範」報告
2.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
3.修訂「道德行為準則」報告
(二)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性交易處理作業」
部分條文案
3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案
4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
5.修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」部分條文案
6.修訂「股東會議事規範」部分條文案
7.廢止本公司「監察人職權範疇規則」案
(三)選舉事項
1.增選獨立董事三人案
(四)其他議案
1.解除董事競業禁止之限制案
(五)臨時動議
五、停止過戶起始日期：111/10/11
六、停止過戶截止日期：111/11/09
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 研發主管
2.發生變動日期:111/09/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林建興 本公司研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷: 張耀仁 本公司研發經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 111/09/30
8.其他應敘明事項:人事異動案於111年09月23日經董事會討論通過。
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| 2022/9/23 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司普通股股票自111年9月30日起登錄興櫃一般板櫃檯 |
公告本公司普通股股票自111年9月30日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:111/09/23
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年9月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100106462號函核准，自111年9月30日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
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| 2022/9/23 | 富動科技 公 | 公告111年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年08月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年08月份
4.自結流動比率:144.21%
5.自結速動比率:83.35%
6.自結負債比率:69.37%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 111年第 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度至 111年第二季財務報告申報期限
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:金管證審字第1110357600號函。
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至111年10月23日。
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| 2022/9/23 | 和淞科技 興 | 公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告111年8月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:126.32%
5.自結速動比率:81.46%
6.自結負債比率:79.90%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/23 | 華菱汽車 未 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨訂定增資基準日。 |
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新台幣22元，
實收股款總金額為新台幣55,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年09月23日為增資基準日。
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| 2022/9/23 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 （含獨立 |
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 （含獨立董事三席）暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/09/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳展鵠/本公司董事長
董事：曾文良/本公司總經理
董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理
董事：創新工業技術移轉(股)公司代表人 張清俊/創新工業技術移轉(股)公司資深顧問
董事：英屬開曼群島商TIEF FUND L.P.代表人 張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深
副總經理
董事：旺玖科技(股)公司代表人 許家彰/旺玖科技(股)公司副處長
董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁
董事：郭永山/和漢企業有限公司董事長
董事：溫添輝/賀擇實業有限公司董事長
董事：詹勝奎/彭園湘菜餐廳有限公司董事
監察人：曾俊弘/譁順印刷有限公司董事長
監察人：李宏台/工研院綠能所特聘專家
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳展鵠/本公司董事長
董事：曾文良/本公司總經理
董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理
董事：張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
董事：曾俊弘/松上電子股份有限公司獨立董事
董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁
獨立董事：徐丸杏女士/松上電子(股)公司財務長
獨立董事：施榮舜先生/東特塗料株式會社專務取締役
獨立董事：陳式千先生/工研院協理
4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳展鵠：2,425,000股
董事：曾文良：760,000股
董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文：5,636,050股
董事：張原禎：0股
董事：曾俊弘：867,000股
董事：榮德裕：400,000股
獨立董事：陳式千：0股
獨立董事：施榮舜：0股
獨立董事：徐丸杏：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:111/09/22
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
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| 2022/9/23 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司111年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其 |
公告本公司111年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/09/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:士林電機廠(股)公司代表人 張金文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/22~114/09/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數1/2以上股東
出席，出席股東表決權2/3以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:士林電機廠(股)公司代表人 張金文
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:士林電機（蘇州）電力設備有限公司，董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市相城區黃橋工業園永方路１６號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:輸配電及控制設備製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳式千先生 工研院協理
獨立董事：施榮舜先生 東特塗料株式會社專務取締役
獨立董事：徐丸杏女士 松上電子股份有限公司財務長
(2)本屆審計委員會委員任期：自111/09/22至114/09/21止，同本屆董事會之任期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員
會委員
(1)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳式千先生 工研院協理
獨立董事：施榮舜先生 東特塗料株式會社專務取締役
獨立董事：徐丸杏女士 松上電子(股)公司財務長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：自111/09/22至114/09/21止，同本屆董事會之任期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會推舉陳展鵠先生續任董事長 |
1.董事會決議日:111/09/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳展鵠 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳展鵠 本公司董事長
5.異動原因:111/09/22股東臨時會全面改選董事
6.新任生效日期:111/09/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份條文案
(6)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案
(7)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
三、選舉事項：
(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案
當選名單：
(一)董事：陳展鵠
(二)董事：曾文良
(三)董事：士林電機廠股份有限公司 代表人-張金文
(四)董事：張原禎
(五)董事：曾俊弘
(六)董事：榮德裕
(七)獨立董事：陳式千
(八)獨立董事：施榮舜
(九)獨立董事：徐丸杏
四、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/9/23 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江立偉/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/09/23
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。
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| 2022/9/23 | 紘通企業 興 | 公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/09/23
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年08月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 66.17%
流動比率= 88.52%
速動比率= 59.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初餘額 86,015 93,902 82,647
現金流入 71,189 39,942 48,296
現金流出 63,302 51,197 45,143
期末餘額 93,902 82,647 85,800
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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融資額度 468,554 468,554 468,554
已用額度 457,954 457,954 457,954
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/9/23 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/9/22 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/9/22 | 日盛證券 | 日盛證券公告董事會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/09/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓蔚廷/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/06/24~112/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)，全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，
由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力
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| 2022/9/22 | 聯合聚晶 興 | 董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開時間：民國111年10月31日(星期一)上午十點整。
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.討論事項：
(1)擬辦理私募普通股案
2.臨時動議
五、股票停止過戶期間：111年10月2日至111年10月31日。
六、最後過戶日：111年10月1日(因適逢假日，請股東提前至111年9月30日辦理過戶
手續)。
七、本公司一一一年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒
(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導
(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。
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| 2022/9/22 | 聯合聚晶 興 | 董事會決議通過辦理私募普通股案 |
1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:111/09/22
(二)私募有價證券種類:普通股
(三)私募對象及其與公司間關係:
1.私募對象:
本次辦理私募普通股之應募對象，以符合證券交易法第43條之6之特定人為限，
目前已初步洽定應募人為元太科技工業股份有限公司及其持股100%之子公司元
瀚材料股份有限公司。
2.私募對象與公司間關係:無
(四)私募股數或張數:
於發行股數不超過13,291,402股額度內。
(五)得私募額度:
13,291,402股之額度內，每股面額新臺幣10元，授權董事會自股東會決議之日起
一年內一次辦理。
(六)私募價格訂定之依據及合理性:
1.價格訂定之依據:
本次私募普通股發行價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以
不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為
參考價格。實際發行價格及定價日，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人
情形訂定之。
2.價格訂定之合理性:
本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
(七)本次私募資金用途:
本次預計私募普通股之額度為以不超過13,291,402股(每股面額10元)額度內，授
權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理，本次辦理私募資金用途及預計達
成效益如下：
1.資金用途：充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
2.預計達成效益：擴展營運規模、提升獲利能力並有助公司營運穩定成長，對股
東權益有其正面助益。
(八)不採用公開募集之理由:
因應公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方之資源建立長期合作關係，並
考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，
對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募集方式，爰依證券
交易法等相關規定辦理私募普通股。
(九)獨立董事反對或保留意見:不適用
(十)實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決議之。
(十一)參考價格:
本次私募普通股發行價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項」第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以
不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為
參考價格。實際發行價格及定價日，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人
情形訂定之。
(十二)實際私募價格、轉換或認購價格:
不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會訂定之。
(十三)本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股
相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易
法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。
本公司於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主
管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
(十四)其他應敘明事項:
1.本次私募普通股增資案計劃之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條
件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項擬提
請股東會授權董事會於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。
2.本次私募普通股增資各相關事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或
因客觀環境需要變更時或其他未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。
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