公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.事實發生日:111/12/06
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/12/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：秦嘉鴻
(b)董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞
(c)董事：吳倍任
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事：中恆國際投資股份有限公司董事長
宇越生醫科技股份有限公司董事長
路博工業股份有限公司監察人
台汽股份有限公司董事
康莊資產開發股份有限公司董事
協記化學工業股份有限公司董事
益州控股股份有限公司董事長
益州海岸股份有限公司董事
益州化學工業股份有限公司董事長
豐益元綠能科技股份有限公司董事長
益洲股份有限公司董事長
台灣燃油股份有限公司董事
台益豐股份有限公司董事長
世紀離岸風電設備股份有限公司董事
易增股份有限公司董事
鎮洲裝卸股份有限公司董事
(b)董事：路博工業股份有限公司董事長
彩碁科技股份有限公司董事
康莊資產開發股份有限公司董事
百加利股份有限公司董事
宇越生醫科技股份有限公司董事
秦記實業股份有限公司董事
捨得健康事業股份有限公司董事
益摩國際股份有限公司董事
台益豐股份有限公司董事
(c)董事：清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長
(4)許可從事競業行為之期間: 111/12/06~114/12/05
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，
董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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2022/12/6

益鈞環保科技-新興

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事獨立董事當選

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事獨立董事當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/06
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、
自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：秦嘉鴻
(2)董事：秦錫鈞
(3)董事：吳倍任
(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森
(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明
(6)監察人:周穗淳
(7)監察人:錡玉芬
4.舊任者簡歷:
(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長
臺北市礦油商業同業公會理事長
中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長
總統府國策顧問
(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理
路博工業股份有限公司董事長
益州國際投資股份有限公司總經理
(3)董事：吳倍任/本公司研發部副總、清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長
(4)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:胡惠森/
中華民國警察之友總會理事
台灣區電機電子工業同業公會常務理事
中印尼文化經濟交流協會理事
台大資管促進發展協會理事長
台灣工商聯會會務顧問
清華大學台灣校友會常務理事
SEMI 風能協會副主席
太陽光電產業永續發展協會副理事長
(5)董事：益州國際投資股份有限公司　代表人:林克明/
北基國際股份有限公司總經理
全國加油站股份有限公司副總經理
(6)監察人: 周穗淳/益州集團益洲股份有限公司董事長特別助理
廣欣育樂開發股份有限公司財務長
益州海岸股份有限公司財務長
英商怡和集團台北區域管理中心財務暨行政經理
大陸工程股份有限公司及關係企業副理
(7)監察人: 錡玉芬/益州集團益洲股份有限公司董事長祕書兼管理部經理
加得滿股份有限公司管理部經理
益州化學工業股份有限公司助理
坊元實業股份有限公司業務經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：秦嘉鴻
(2)董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞
(3)董事：任季男
(4)董事：吳倍任
(5)獨立董事：陳瑞珠
(6)獨立董事：戚務君
(7)獨立董事：李立普
6.新任者簡歷:
(1)董事：秦嘉鴻/本公司董事長
臺北市礦油商業同業公會理事長
中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長
總統府國策顧問
(2)董事：秦錫鈞/本公司總經理
路博工業股份有限公司董事長
益州國際投資股份有限公司總經理
(3)董事：任季男/桃園汽車客運股份有限公司董事長
桃客旅行社股份有限公司董事長
臺灣智慧卡股份有限公司董事
欣桃天然氣股份有限公司董事長
陸軍第六軍團指揮官
(4)董事：吳倍任/ 清倍華再源技股份有限公司董事長兼執行長、本公司研發部副總
(5)獨立董事：陳瑞珠/諮芮勞務管理有限公司董事長
(6)獨立董事：戚務君/政治大學會計系教授
(7)獨立董事：李立普/ 寰瀛法律事務所執行長/主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人職權。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：秦嘉鴻/0股
(2)董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞/65,200,000股
(3)董事：任季男/0股
(4)董事：吳倍任/875,411股
(5)獨立董事：陳瑞珠/0股
(6)獨立董事：戚務君/0股
(7)獨立董事：李立普/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:111/12/06
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項::本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會，
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
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2022/12/6

益鈞環保科技-新興

公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

2022/12/6

環拓科技興

公告本公司董事會決議同意通過進行和國泰永續私募股權基金有限

2022/12/6

乂迪生科技公

公告本公司訂定111年第二次現金增資認股基準日及相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:111/12/06
2.發行股數:普通股1,800,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣23,040,000元
5.發行價格:每股新台幣12.8元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計180,000股，供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
依公司法第267條規定，其餘90%計1,620,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持有股數比例認購，每仟股認購98.93733968股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構
拼湊一整股認購，未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特
定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/12/30
13.最後過戶日:111/12/25
14.停止過戶起始日期:111/12/26
15.停止過戶截止日期:111/12/30
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：112/01/10~112/01/18
(2)特定人認股繳款期間：112/01/19~112/02/03
(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司111年第二次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月30日
　金管證發字第1110365043號函核准申報生效在案。
(2)本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正、因應客觀環境改變或
其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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2022/12/6

環拓科技興

公告本公司董事會決議同意通過增持揚泰綠能股份有限公司股權案

2022/12/6

台睿生物科技興

本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日。

2022/12/6

創王光電未

公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任

2022/12/6

路易莎職人咖啡興

更正公告本公司董事會決議通過轉租使用權資產

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落：新北市板橋區文化段1996、1996-1地號
建物門牌：新北市板橋區文化路一段188巷59號、61號、63號、65號
共四戶部分面積(13626~13629建號)
2.事實發生日:111/11/1~111/11/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原公告申報
租賃面積：1,662平方公尺(502.75坪)
每單位價格:
租期：民國111年11月05日起至123年01月04日
1、民國111年11月05日起至114年01月04日
每月租金為新台幣813,984元(未稅)
2、民國114年01月05日起至117年01月04日
每月租金為新台幣838,403元(未稅)
3、民國117年01月05日起至120年01月04日
每月租金為新台幣863,555元(未稅)
4、民國120年01月05日起至123年01月04日
每月租金為新台幣889,462元(未稅)
交易總額：新台幣114,454,704元(未稅)

更正後
因出租範圍與起租日變動，故總租金變動(單坪租金未異動)︰
租賃面積：1,556平方公尺(470.63坪)
每單位價格:
租期：民國111年12月05日起至123年01月04日
1、民國111年12月05日起至114年01月04日
每月租金為新台幣761,967元(未稅)
2、民國114年01月05日起至117年01月04日
每月租金為新台幣784,826元(未稅)
3、民國117年01月05日起至120年01月04日
每月租金為新台幣808,370元(未稅)
4、民國120年01月05日起至123年01月04日
每月租金為新台幣832,622元(未稅)
交易總額：新台幣106,378,623元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
冉冉生活股份有限公司/關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益NT$0，實際處分損益依會計師查核為準
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：參考專業估價機構估價資料。
價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情。
決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華評價不動產估價師事務所/估價金額：105,800,000元整
11.專業估價師姓名:
中華評價不動產估價師事務所：游廷士
12.專業估價師開業證書字號:
(103)桃市估字第000041號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年11月01日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年11月01日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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2022/12/6

巨有科技

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

2022/12/6

晶瑞光電興

公告本公司訂定111年現金增資認股基準日暨相關事宜 -更正誤

2022/12/6

漢達生技醫藥興

本公司受邀參加第一金證券舉辦之『線上投資座談會』

2022/12/6

長春人造樹脂公

本公司代子公司信昌化學工業(股)公司公告現金增資案

2022/12/6

長春人造樹脂公

本公司代子公司信昌化學工業(股)公司公告減資彌補虧損案

2022/12/6

水星生醫興

公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會
委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學博士
經歷：
櫃檯買賣中心總經理
永豐金證券(股)公司董事長
中華民國證券商業同業公會理事長
國立政治大學會計學系兼任教授
國立台北大學企管學系兼任教授
現職：
無
獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系學士
台大臨床醫學研究所碩士
美國史丹佛大學睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長
現職：
思維診所院長
中國醫藥大學醫學系專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科主治醫師
獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班碩士
國立政治大學會計研究所碩士
國立台灣大學經濟系學士
經歷：
建業法律事務所律師
元大證券投資銀行部協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部專員
勤業眾信會計師事務所稅務部副理
現職：
創名法律事務所主持律師
第一金證券(股)公司獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司獨立董事
(4)異動原因：本公司111年12月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04
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2022/12/6

水星生醫興

公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學博士
經歷：
櫃檯買賣中心總經理
永豐金證券(股)公司董事長
中華民國證券商業同業公會理事長
國立政治大學會計學系兼任教授
國立台北大學企管學系兼任教授
現職：
無
獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系學士
台大臨床醫學研究所碩士
美國史丹佛大學睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長
現職：
思維診所院長
中國醫藥大學醫學系專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科主治醫師
獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班碩士
國立政治大學會計研究所碩士
國立台灣大學經濟系學士
經歷：
建業法律事務所律師
元大證券投資銀行部協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部專員
勤業眾信會計師事務所稅務部副理
現職：
創名法律事務所主持律師
第一金證券(股)公司獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司獨立董事
(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04
(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。
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2022/12/6

水星生醫興

公告本公司董事長續任

2022/12/6

水星生醫興

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍
學歷：
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司副總
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司董事長
禾滿投資(有)公司董事長
利百特國際儲運(股)公司監察人
大恆資源科技(股)公司董事長
兆恆能資科技(股)公司董事長
碩恆綠能材料(股)公司董事
金星生技(股)公司董事長
火星生技(股)公司董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司董事
水星生醫(股)公司董事長及發言人
(2)董事：梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學研究所碩士
經歷：
前輔仁大學生醫暨光電研究中心主任
現職：
輔大理工學院副院長
輔大應用科學與工程研究所所長
輔仁大學生命科學系教授
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授
中華民國肌萎縮症病友協會理事
中華有成國際創新與創業協會理事長
中華民國代謝症候群關懷協會理事
水星生醫(股)公司董事及顧問
(3)董事：陳朝鎰
學歷：
輔仁大學應用科學與工程研究所博士
輔仁大學生命科學系碩士
經歷：
水星生醫(股)公司研發經理
現職：
水星生醫(股)公司董事及總經理
(4)董事：張南雄
學歷：
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學作業研究碩士
美國加州柏克萊大學應用數學系學士
經歷：
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職：
水星生醫(股)公司董事及行銷長
(5)董事：中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(6)監察人：陳鴻雄
學歷：
美國壬色列理工大學(RPI)機械工程博士
美國南卡蘿萊納州立大學機械工程碩士
經歷：
正修科技大學機械工程系教授兼工程研究科技中心秘書
現職：
正修科技大學機械工程系教授兼系所中心主任
正修科技大學工程研究中心主任
(7)監察人：陳月圓
學歷：
第一科大財管所碩士
淡江大學會計系學士
經歷：
富邦綜合證券(股)公司經理
凱基綜合證券(股)公司襄理
安侯建業聯合會計師事務所審計員
現職：無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍
學歷：
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司副總
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司董事長
禾滿投資(有)公司董事長
利百特國際儲運(股)公司監察人
大恆資源科技(股)公司董事長
兆恆能資科技(股)公司董事長
碩恆綠能材料(股)公司董事
金星生技(股)公司董事長
火星生技(股)公司董事
利百景環保科技(股)公司董事
水星生醫(股)公司董事長及發言人
(2)董事：梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學研究所碩士
經歷：
前輔仁大學生醫暨光電研究中心主任
現職：
輔大理工學院副院長
輔大應用科學與工程研究所所長
輔仁大學生命科學系教授
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授
中華民國肌萎縮症病友協會理事
中華有成國際創新與創業協會理事長
中華民國代謝症候群關懷協會理事
水星生醫(股)公司董事及顧問
(3)董事：張南雄
學歷：
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學作業研究碩士
美國加州柏克萊大學應用數學系學士
經歷：
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職：
水星生醫(股)公司董事及行銷長
(4)董事：中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學博士
經歷：
櫃檯買賣中心總經理
永豐金證券(股)公司董事長
中華民國證券商業同業公會理事長
國立政治大學會計學系兼任教授
國立台北大學企管學系兼任教授
現職：
無
(6)獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系學士
台大臨床醫學研究所碩士
美國史丹佛大學睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長
現職：
思維診所院長
中國醫藥大學醫學系專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科主治醫師
(7)獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班碩士
國立政治大學會計研究所碩士
國立台灣大學經濟系學士
經歷：
建業法律事務所律師
元大證券投資銀行部協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部專員
勤業眾信會計師事務所稅務部副理
現職：
創名法律事務所主持律師
第一金證券(股)公司獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司獨立董事
4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/22,599,200股
(2)董事：梁耀仁/22,003,904股
(3)董事：中租實業(股)公司/26,000,000股
(4)董事：張南雄/600,000股
(5)獨立董事：黃敏助/0股
(6)獨立董事：江秉穎/0股
(7)獨立董事：陳群志/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/19~114/08/18
7.新任生效日期:111/12/05~114/12/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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2022/12/6

水星生醫興

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/12/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林玉龍
(2)董事：梁耀仁
(3)董事：中租實業(股)公司法人代表人陳瑞興
(4)獨立董事：江秉穎
(5)獨立董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：林玉龍
荷滿投資管理顧問(股)公司董事長
禾滿投資(有)公司董事長
利百特國際儲運(股)公司監察人
大恆資源科技(股)公司董事長
兆恆能資科技(股)公司董事長
碩恆綠能材料(股)公司董事
金星生技(股)公司董事長
火星生技(股)公司董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司董事
(2)董事：梁耀仁
輔大理工學院副院長
輔大應用科學與工程研究所所長
輔仁大學生命科學系教授
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授
中華民國肌萎縮症病友協會理事
中華有成國際創新與創業協會理事長
中華民國代謝症候群關懷協會理事
水星生醫(股)公司董事及顧問
(3)董事：中租實業(股)公司法人代表人陳瑞興
仲博科技(股)公司總經理
仲安生醫科技(股)公司營運主管
仲信資融(股)公司營運主管
(4)獨立董事：江秉穎
思維診所院長
中國醫藥大學醫學系專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科主治醫師
(5)獨立董事：陳群志
創名法律事務所主持律師
第一金證券(股)公司獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/12/05~114/12/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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