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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/25 | 醫影 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/11/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：許慧貞)
3.許可從事競業行為之項目:
臺安醫院影像醫學科 醫師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東
表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 醫影 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期: 111/11/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:獨立董事/何耕宇
6.新任者簡歷:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15-112/06/14
10.新任生效日期:111/11/25
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 醫影 | 本公司111年第一次股東臨時會通過增選董事一席暨 三分之一以 |
本公司111年第一次股東臨時會通過增選董事一席暨 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期: 111/11/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/何耕宇
6.新任者簡歷:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選董事
9.新任者選任時持股數:獨立董事/何耕宇/選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15-112/06/14
11.新任生效日期:111/11/25
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 醫影 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/11/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)修訂「公司治理實務守則」報告。
(2)修訂「董事會議事規範」報告。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
三、選舉事項：增選一席獨立董事案。
當選名單：獨立董事何耕宇
四、其他事項：通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項: 無。
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| 2022/11/25 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司111年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/10
4.自結流動比率:268.88%
5.自結速動比率:131.14%
6.自結負債比率:50.17%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
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期初現金餘額 84,917 90,131 93,165
現金流入合計 42,913 36,592 48,943
現金流出合計 37,699 33,558 47,024
期末現金餘額 90,131 93,165 95,084
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(2)111年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣46,994仟元。
已用額度 : 新台幣42,204仟元。
額度餘額 : 新台幣4,790仟元。
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| 2022/11/25 | 仲博科技 公 | 公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/11/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:花敏華董事、陳瑞興董事。
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司
及其轉投資公司之各項職務。
4.許可從事競業行為之期間:111/11/25~114/11/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東臨時會決議通過解除。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:花敏華董事、陳瑞興董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1)花敏華董事：
上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事長。
勤安投資諮詢(上海)有限公司、上海數佑信息科技有限公司:董事
2)陳瑞興董事：
上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海喬冠化工有限公司：上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號
上海兆通貿易有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊A棟2樓
15-16單元
東莞中租貿易有限公司：東莞市長安鎮長青南路306號9樓
勤安投資諮詢(上海)有限公司:上海市長寧區金鐘路631弄1號樓201室
上海數佑信息科技有限公司：上海市徐匯區虹橋路333號1幢2樓367室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海喬冠化工有限公司：塑膠/模具製品生產、粒子染色、自產產品銷售。
上海兆通貿易有限公司：機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。
東莞中租貿易有限公司：機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與
技術諮詢業務。
勤安投資諮詢(上海)有限公司:投資諮詢服務。
上海數佑信息科技有限公司：軟件開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/25 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議通過資金貸與南仁湖育樂股份有限公司案 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日：111/11/25
(2)接受資金貸與之公司：南仁湖育樂股份有限公司
(3)與資金貸與他人公司之關係：本公司之母公司
(4)資金貸與之限額(仟元)：153,864
(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：100,000
(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：：100,000
(9)本次新增資金貸與之原因：因南仁湖育樂股份有限公司有短期資金融通必要，
擬向本公司申請資金貸與1億元整。
(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：2,498,246
(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-145,799
(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。
(16)還款之日期：放款日起算一年內
(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：100,000
(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
6.50%
(19)公司貸與他人資金之來源：本公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議通過調減關係企業-海(王成)股份 有限公司資 |
本公司董事會決議通過調減關係企業-海(王成)股份 有限公司資金貸與額度案
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日：111/11/25
(2)接受資金貸與之公司：海(王成)股份有限公司
(3)與資金貸與他人公司之關係：關係企業
(4)資金貸與之限額(仟元)：153,864
(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：50,000
(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：：50,000
(9)本次新增資金貸與之原因：主係為台中海洋館興建工程資金，原於111年11月11日
董事會決議通過資金貸與關係企業-海(王成)股份有限公司1億4,500萬元整，茲因
配合集團公司短期資金融通必要，擬調減其額度為5,000萬元整。
(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：130,000
(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-7,689
(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。
(16)還款之日期：放款日起算一年內
(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：50,000
(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
3.25%
(19)公司貸與他人資金之來源：母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字
第1110101563號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11110
4.自結流動比率:175.82
5.自結速動比率:141.70
6.自結負債比率:70.65
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,
故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致
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| 2022/11/25 | 展達通訊 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報/MoneyDJ新聞
2.報導日期:111/11/25
3.報導內容:
一、財訊快報(111/11/25)
摘錄財訊快報內文「展達通訊預計12月15日掛牌上市…」「展達預期…明年營收
可望維持雙位數百分比成長」。
二、MoneyDJ 新聞(111/11/25)
摘錄MoneyDJ 新聞「展達預計於12/15掛牌上市…」「展望2023年，展達通訊預
期2023年仍將保持雙位數幅度成長」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務資訊
及上市進度之相關資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/25 | 視陽光學 | 公告本公司股票即將轉至臺灣證券交易所上市交易 並終止登錄興櫃 |
1.事實發生日:111/11/25
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/11/28
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年9月29日
臺證上一字第1111804858號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣82,733,340元，發行普通股
8,273,334股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年10月19日
臺證上一字第1111805206號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年11月28日，並自
同日起終止興櫃買賣。
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| 2022/11/24 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司申請中華民國新型專利「具導氣機制之電池箱 系統」獲 |
公告本公司申請中華民國新型專利「具導氣機制之電池箱 系統」獲准
1.事實發生日:111/11/24
2.發生緣由:
本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之中華民國新型專利案「電池箱系統」，
已獲專利局核准，專利號「新型第M631413號」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本發明係本公司繼「新型第M628857號」專利，以航太熱流導氣設計與輕量化複材
結構技術切入電動巴士市場，優化電動車輛電池箱系統。
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| 2022/11/24 | 阜爾運通 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/24
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
暨委任第一屆薪資報酬委員會委員
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長
獨立董事：許博森 常和法律事務所 所長
獨立董事：鄭志強 國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年11月24日至114年11月23日
，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/24 | 阜爾運通 | 公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/24
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
，取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長
獨立董事：許博森 常和法律事務所 所長
獨立董事：鄭志強 國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事
(2)本屆審計委員會委員任期：111年11月24日至114年11月23日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/24 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/11/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊文杰/阜爾運通股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:楊文杰/阜爾運通股份有限公司 董事長。
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:111/11/24
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/24 | 阜爾運通 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:111/11/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事： 楊文杰
董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘
董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進
董事： 羅芬眉
獨立董事：賴明陽
獨立董事：許博森
獨立董事：鄭志強
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:111/11/24~114/11/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/24 | 阜爾運通 | 公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立 |
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/11/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事： 楊文杰 阜爾運通(股)公司 董事長
董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘 岳洋(股)公司 副總經理
董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進 竑穗興業(股)公司 副總經理
董事： 仡山有限公司代表人：林鍚甫 阜爾運通(股)公司 副總經理
董事： 潘壕新 阜爾運通(股)公司 總經理
監察人：余秀惠 阜爾運通(股)公司 監察人
監察人：羅芬眉 阜爾運通(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事： 楊文杰 阜爾運通(股)公司 董事長
董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘 岳洋(股)公司 副總經理
董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進 竑穗興業(股)公司 副總經理
董事： 羅芬眉 阜爾運通(股)公司 監察人
獨立董事：賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長
獨立董事：許博森 常和法律事務所 所長
獨立董事：鄭志強 國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事
4.異動原因:本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事： 楊文杰 1,381,496
董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘 2,155,297
董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進 2,705,544
董事： 羅芬眉 155,385
獨立董事：賴明陽 0
獨立董事：許博森 0
獨立董事：鄭志強 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
7.新任生效日期:111/11/24
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/24 | 斯其大科技 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/11/24
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
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| 2022/11/24 | 台睿生物科技 興 | 媒體報導說明。 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網、財訊快報、Chinatimes
2.報導日期:111/11/24
3.報導內容:
鉅亨網報導如下：
「......與美國公司合作開發的老藥新用藥物TRX105......預計下(12)月完成動物
試驗。根據台睿規劃，由於已與多家歐洲藥廠洽談技轉，若TRX105年底前動物試驗
結果正向，最快明年農曆春節後啟動授權，初估授權金約200-300萬美元；另外不排
除明年上半年展開人體試驗、明年底完成後再對外技轉。」
財訊快報報導如下：
「......與美國公司合作開發的老藥新用藥物TRX105......預計下個月完成動物試驗，
最快明年上半年展開人體試驗，值得注意的是，現已有多家歐洲藥廠表達興趣，已經
在洽談技轉，最快明年敲定，初估授權金約200-300萬美元。」
「......改變劑型為口服的化療新藥TRX-920，......預計今年底送以505(b)(2)方式
申請進入IND，而爭取敗部復合的新藥瑞克西(Rexis)，因臨床數據顯示，可重症、多重
器官衰竭病人多有硒缺乏，已獲主管機關同意，增加10cc劑量產品，預計明年第一季送
藥證申請......」
「......與美國公司合作開發的老藥新用藥物TRX105......預計12月完成動物試驗。」
「......已與多家歐洲藥廠洽談技轉，若TRX105年底前動物試驗結果正向，最快明年
農曆春節後啟動授權，初估授權金約200-300萬美元，也不排除明年上半年展開人體
試驗，明年底完成後再對外技轉，可望談到更好的授權條件。」
Chinatimes報導如下：
「台睿(6580)發炎性腸道疾病用藥TRX-105在台、日的藥理實驗都做完，下個月將開始
做動物實驗，......」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發產品TRX-105、TRX-920、Rexis
相關研發進度或未來可能之授權情勢等訊息以公開資訊觀測站之公告資訊為準，
特此澄清。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/11/24 | 雲豹能源-創 | 公告本公司董事會通過111年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,103,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891,676
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):621,730
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408,258
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):276,536
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):262,136
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.33
11.期末總資產(仟元):5,783,151
12.期末總負債(仟元):3,134,228
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,469,675
14.其他應敘明事項:無
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