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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/22 | 帝聞 公 | 代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相 |
代子公司帝聞電子(深圳)有限公司公告因補繳105至106年相關稅款 所產生滯納金合計人民幣1,477,533.17元
1.事實發生日:111/05/13
2.發生緣由:深圳電子(深圳)有限公司於民國100年與非關係人簽訂城市更
新改造合同，105年依約分配之房產委託代銷公司銷售，109年12月深圳市
稅務局以105至106年房產對外銷售價格偏低少申報收入造成少繳營業稅、
增值稅、土地增值稅、企業所得稅等，於111年5月來函文加收相關稅款
滯納金合計人民幣1,477,533.17元
3.處理過程:依稅務處理決定書規定繳納滯納金
4.預計可能損失或影響:滯納金人民幣1,477,533.17元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.改善情形及未來因應措施:滯納金已於111/06/09全數繳納完畢
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司董事會決議111年第一次私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/11/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依本公司111年6月30日股東會決議，私募股數以不超過20,000仟股為限，
授權董事會於股東會議日起一年內一次至五次辦理。第1次預計私募股數10,000,000股,
第2至第5次預計10,000,000股。針對前述第1至5次預計私募股數，於各次實際辦理時，
得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或併同發行，惟合計發行總股數以
不超過20,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
111/11/22
11.參考價格:
19.84元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
20元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自111年11月22日起至111年12月06日止。
(2)本次私募普通股增資基準日為111年12月06日，實際作業時程因故有所變動時，授
權董事長視實際情形調整之。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定及基於營運
評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2022/11/22 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:111/11/22
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
6.因應措施:
(1)本公司 108 年第 1 次買回庫藏股剩餘股數為507,700股,109年第 1 次買回庫藏股
剩餘股數為747,500股,109年第2次買回庫藏股70,000股,本次預計轉讓1,325,200股予
員工,將依本公司董事會決議及本公司股份轉讓員工辦法之規定辦理。
(2)員工認股基準日訂為111年11月22日。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 榮福 公 | 公告本公司董事會決議通過廢止111年第1次現金增資案 |
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:
(1)本公司111年第1次現金增資發行新股案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
(櫃買中心)111年6月2日證櫃新字第1110004003號函申報生效，及111年8月30日證
櫃新字第1110010106號函核准延長募集期間至111年12月2日。
(2)鑒於國內資本市場接連受到新型冠狀肺炎疫情、俄烏戰爭、地緣政治風險影響、美
國聯準會升息及通膨對經濟的衝擊影響，經綜合考量公司及股東權益後，本公司
111年11月22日董事會決議通過向櫃買中心申請廢止上開現金增資發行新股案。
3.因應措施:
本次申請廢止現金增資發行新股案，俟主管機關核准後另行公告之。
4.其他應敘明事項:
公司目前尚無重大資本支出之資金需求，因此本次現金增資發行新股廢止後，對公司
財務業務並未有重大影響。
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| 2022/11/22 | 富基電通 興 | 代子公司富基電通香港股份有限公司公告總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳俊雄
4.舊任者簡歷:富基電通香港股份有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因家庭因素請辭
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於111年11月22日接獲離職申請，預定離職日為
111年11月30日。
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| 2022/11/22 | 保勝光學 | 公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:111/11/22
2.公司名稱:保勝光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣26,150,000元，發行普通股
2,615,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年
11月4日證櫃審字第1110011505號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計262,000股由本公司員工認購，員工
放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘90%計2,353,000股全數
委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股2,615,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣26,150,000
元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七
成為上限，暫訂為每股新台幣29.29元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.12倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣32.80元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111/11/25~111/11/29
(2)公開申購期間：111/12/05~111/12/07
(3)員工認股繳款期間：111/12/05~111/12/09
(4)競價拍賣扣款日期：111/12/06
(5)公開申購扣款日期：111/12/08
(6)特定人認股繳款日期：111/12/12~111/12/13
(7)增資基準日：111/12/13
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2022/11/22 | 華旭矽材 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/11/22
2.重要決議事項:
(1)通過本公司以資本公積彌補虧損案
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 保勝光學 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/11/22
2.公司名稱:保勝光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/11/22
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:臺灣銀行潭子分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行市政分行
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| 2022/11/22 | 保勝光學 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/11/22
2.公司名稱:保勝光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999
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| 2022/11/22 | 連鋐科技 興 | 公告本公司111年10月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/11/22
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/10
4.自結流動比率:144.39%
5.自結速動比率:113.08%
6.自結負債比率:60.79%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員一名 |
1.發生變動日期:111/11/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林廷祥
6.新任者簡歷:德立斯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原黃意晴小姐於111年10月31日辭任，經本公司董事會於111年11月22日通過
委任林廷祥先生擔任本屆薪酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:111/11/22
11.其他應敘明事項:
新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年09月27日止。
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| 2022/11/22 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/11/22
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭紹彬
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊雨霓
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
吳漢期
8.變更會計師之原因:
因應公司未來營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
經董事會決議自民國111年第四季起，財務報告由新任會計師事務所簽證
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| 2022/11/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換、本公司擬 終止興櫃 |
公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換、本公司擬 終止興櫃及停止公開發行等相關事宜
1.事實發生日:111/11/22
2.公司名稱:旭德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興
電子)股份轉換案，並經臺灣證券交易所111年10月20日臺證上一字第1111805243號函及
111年11月9日臺證上一字第1111805443號函核准在案。本案已依股份轉換契約而經雙方
同意變更股份轉換基準日為民國112年1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興
電子100%持股之子公司，並將於股份轉換基準日終止股票興櫃買賣及停止公開發行。
二、本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止興櫃
買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
三、股份轉換作業相關時程如下：
1.股票最後交易日：111/12/28
2.股票停止市場買賣日期：111/12/29
3.股票最後過戶日：112/1/1 (遇假日提前至111/12/30)
4.股票停止過戶期間：112/1/2~112/1/6
5.股份轉換基準日：112/1/6
6.終止興櫃日期：112/1/6
7.停止公開發行日期：112/1/6
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司已於111年5月11日經股東常會決議通過，授權董事長或其他授權之人全權處理
本公司終止股票興櫃市場買賣、停止公開發行，及辦理其他與股份轉換案相關之主管
機關申請、申報及其他必要及有關事宜。
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| 2022/11/22 | 旭德科技 未 | 公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之 股份轉換基 |
公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之 股份轉換基準日
1.事實發生日:111/11/22
2.原公告申報日期:111/09/23
3.簡述原公告申報內容:
本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂111年10月1日，
現因本案向主管機關申請之進度延後，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換
基準日為民國112年1月1日。
4.變動緣由及主要內容:
本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原訂112年1月1日，
現為配合櫃買中心辦理旭德科技終止興櫃買賣，以及基準日前停止過戶、集保無
實體登錄作業等相關事宜，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為
民國112年1月6日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/22 | 拉法生醫 興 | 公告本公司111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
公告本公司111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1) 第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷
獨立董事：江瑞清，Modern Dyestuffs & Pigment Co. Ltd.
(Thailand)顧問
獨立董事：周元如，永寧經營管理顧問(股)公司 董事兼執行長
豆趣創樂有限公司 董事長
中原大學工業與系統工程學系 助理教授
獨立董事：莊國安，光紅建聖(股)公司 財務長
(2) 本屆薪資報酬委員會委員任期：111年11月21日至114年11月20日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 碩陽電機 興 | 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1) 第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷
獨立董事：江瑞清，Modern Dyestuffs & Pigment Co. Ltd.
(Thailand)顧問
獨立董事：周元如，永寧經營管理顧問(股)公司 董事兼執行長
豆趣創樂有限公司 董事長
中原大學工業與系統工程學系 助理教授
獨立董事：莊國安，光紅建聖(股)公司 財務長
(2) 本屆薪資報酬委員會委員任期：111年11月21日至114年11月20日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 碩陽電機 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:
本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江瑞清，Modern Dyestuffs & Pigment Co. Ltd.
(Thailand)顧問
獨立董事：林文燦，私立敏實科技大學智慧製造工程系教授
獨立董事：周元如，永寧經營管理顧問(股)公司 董事兼執行長
豆趣創樂有限公司 董事長
中原大學工業與系統工程學系 助理教授
獨立董事：莊國安，光紅建聖(股)公司 財務長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 碩陽電機 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.事實發生日:111/11/21
2.發生緣由:法人董事碩陽控股(股)公司指派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:無
(2)舊任者簡歷:無
(3)新任者姓名:
a.碩陽控股股份有限公司 代表人:林國錦
b.碩陽控股股份有限公司 代表人:翁銘鴻
c.碩陽控股股份有限公司 代表人:洪蒼崧
(4)新任者簡歷:
a.碩陽電機股份有限公司 董事
b.碩陽電機股份有限公司 市策業務處處長
c.碩陽電機股份有限公司 監察人
(5)異動原因:本公司法人董事指派代表人
(6)原任期:不適用
(7)新任生效日期:111/11/21
(8)其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/11/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林明昌/碩陽電機股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:林明昌/碩陽電機股份有限公司 董事長
5.異動原因:董事會推選林明昌先生續任董事長。
6.新任生效日期:111/11/21
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/22 | 碩陽電機 興 | 公告本公司解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/11/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：江瑞清
(2)獨立董事：林文燦
(3)獨立董事：周元如
(4)獨立董事：莊國安
(5)董事：林明昌
(6)董事：張世賢
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/11/21~114/11/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東決議通過同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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