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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/25 | 達明機器人 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計
委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:郭崇顯/國立臺灣大學機械工程學系教授
獨立董事:宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授
獨立董事:王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師
(4)異動原因:由全體新任獨立董事並依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:111/11/25
(7)新任期:111/11/25~114/11/24
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| 2022/11/25 | 達明機器人 興 | 股東臨時會決議通過解除本公司新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:111/11/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)廣明光電股份有限公司
(2)廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事
(3)廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰 董事
(4)陳尚昊 董事
(5)台灣歐姆龍股份有限公司 法人董事
(6)台灣歐姆龍股份有限公司代表人：Shoji Terayama
(7)郭重顯 獨立董事
(8)宋開泰 獨立董事
(9)王淑芬 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/11/25~114/11/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事
廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰 董事
陳尚昊 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣明光電股份有限公司代表人：何世池先生
達明機器人(上海)有限公司、達明電子(常熟)有限公司 董事長
達研(上海)光電有限公司 董事
廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰先生
達明機器人(上海)有限公司、達明電子(常熟)有限公司、達研(上海)光電有限公司 董事
陳尚昊先生
達明機器人(上海)有限公司 董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
達研(上海)光電有限公司：上海松江出口加工區三庄路66弄6號
達明電子(常熟)有限公司：江蘇省常熟經濟開發區高新技術產業園大連路66號
達明機器人(上海)有限公司：上海市松江區九亭鎮中心路1158號6幢402室-1
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
達研(上海)光電有限公司：電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售
達明電子(常熟)有限公司：電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售
達明機器人(上海)有限公司：工業用協作機器人及相零組件之維修及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:兼任公司皆為母公司或本公司有實質控制權之
轉投資公司，故對本公司財務業務應無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 達明機器人 興 | 公告本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選 |
1.發生變動日期:111/11/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長
董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理
董事：廣明光電股份有限公司代表人-陳尚昊/本公司總經理
董事：廣明光電股份有限公司代表人-黃識忠/本公司營運長
董事：台灣歐姆龍股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長
董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理
董事：陳尚昊/本公司總經理
董事：台灣歐姆龍股份有限公司
獨立董事：郭重顯/國立臺灣大學機械工程學系教授
獨立董事：宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授
獨立董事：王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:董事全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/71,957,000股
董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/71,957,000股
董事：陳尚昊/0股
董事：台灣歐姆龍股份有限公司/10,000,000股
獨立董事:郭重顯/0股
獨立董事:宋開泰/0股
獨立董事:王淑芬/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/05~112/02/04
7.新任生效日期:111/11/25
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
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| 2022/11/25 | 聯合聚晶 興 | 本公司與子公司簽訂產品應用開發及服務委託合約 |
1.事實發生日:111/11/25
2.契約相對人:深圳市環宇晶點電子科技有限公司
3.與公司關係:子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):112/01/01~112/12/31
5.主要內容(解除者不適用):IC產品應用開發服務。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利
8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 聯合聚晶 興 | 董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開時間：民國112年1月3日(星期二)上午十點整。
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.討論事項：
(1)本公司「公司章程」修正案
2.選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案
3.討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：111年12月5日至112年1月3日。
六、最後過戶日：111年12月4日(因適逢假日，請股東提前至111年12月2日
辦理過戶手續)。
七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒
(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機
關之指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦
理相關事宜。
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| 2022/11/25 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會決議通過申請登錄興櫃股票案 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過申請登錄興櫃股票案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)為強化企業競爭力及永續發展，本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心提出登錄興櫃申請。
(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合相關法令規定全權
處理，並依實際狀況於適當時機向主管機關申請辦理。
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| 2022/11/25 | 仲博科技 公 | 公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/11/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:花敏華董事、陳瑞興董事。
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司
及其轉投資公司之各項職務。
4.許可從事競業行為之期間:111/11/25~114/11/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東臨時會決議通過解除。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:花敏華董事、陳瑞興董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1)花敏華董事：
上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事長。
勤安投資諮詢(上海)有限公司、上海數佑信息科技有限公司:董事
2)陳瑞興董事：
上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海喬冠化工有限公司：上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號
上海兆通貿易有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊A棟2樓
15-16單元
東莞中租貿易有限公司：東莞市長安鎮長青南路306號9樓
勤安投資諮詢(上海)有限公司:上海市長寧區金鐘路631弄1號樓201室
上海數佑信息科技有限公司：上海市徐匯區虹橋路333號1幢2樓367室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海喬冠化工有限公司：塑膠/模具製品生產、粒子染色、自產產品銷售。
上海兆通貿易有限公司：機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。
東莞中租貿易有限公司：機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與
技術諮詢業務。
勤安投資諮詢(上海)有限公司:投資諮詢服務。
上海數佑信息科技有限公司：軟件開發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/25 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議通過資金貸與南仁湖育樂股份有限公司案 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日：111/11/25
(2)接受資金貸與之公司：南仁湖育樂股份有限公司
(3)與資金貸與他人公司之關係：本公司之母公司
(4)資金貸與之限額(仟元)：153,864
(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：100,000
(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：：100,000
(9)本次新增資金貸與之原因：因南仁湖育樂股份有限公司有短期資金融通必要，
擬向本公司申請資金貸與1億元整。
(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：2,498,246
(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-145,799
(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。
(16)還款之日期：放款日起算一年內
(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：100,000
(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
6.50%
(19)公司貸與他人資金之來源：本公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議通過調減關係企業-海(王成)股份 有限公司資 |
本公司董事會決議通過調減關係企業-海(王成)股份 有限公司資金貸與額度案
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日：111/11/25
(2)接受資金貸與之公司：海(王成)股份有限公司
(3)與資金貸與他人公司之關係：關係企業
(4)資金貸與之限額(仟元)：153,864
(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：50,000
(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：：50,000
(9)本次新增資金貸與之原因：主係為台中海洋館興建工程資金，原於111年11月11日
董事會決議通過資金貸與關係企業-海(王成)股份有限公司1億4,500萬元整，茲因
配合集團公司短期資金融通必要，擬調減其額度為5,000萬元整。
(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無
(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：130,000
(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-7,689
(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理
(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。
(16)還款之日期：放款日起算一年內
(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：50,000
(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：
3.25%
(19)公司貸與他人資金之來源：母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 南俊國際 | 南俊國際 111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
南俊國際 111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:111年10月
4.自結流動比率:132.68%
5.自結速動比率:92.07%
6.自結負債比率:55.91%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/25 | 富動科技 公 | 公告111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:147.11%
5.自結速動比率:84.33%
6.自結負債比率:68.52%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年10月份自結財務報告之流動比率、 速動比率 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，
依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/10
4.自結流動比率:118.07%
5.自結速動比率:49.44%
6.自結負債比率:61.99%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/25 | 巨有科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/11/25
2.公司名稱:巨有科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02) 2703-5000
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| 2022/11/25 | 巨有科技 | 公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:111/11/25
2.公司名稱:巨有科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣41,500,000元，發行普通股
4,150,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11
月3日證櫃審字第1110011481號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計415,000股由本公司員工認購，員工
放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘90%計3,735,000股全數
委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股4,150,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣41,500,000
元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七
成為上限，暫訂為每股新台幣36.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.18倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣42.68元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111/11/30~111/12/02
(2)公開申購期間：111/12/08~111/12/12
(3)員工認股繳款期間：111/12/08~111/12/13
(4)競價拍賣扣款日期：111/12/09
(5)公開申購扣款日期：111/12/13
(6)特定人認股繳款日期：111/12/14~111/12/16
(7)增資基準日：111/12/16
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2022/11/25 | 利百景 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:111/11/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世明 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/11/25
8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會通過後再行公告。
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| 2022/11/25 | 昱厚生技 興 | 本公司受邀參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/11/28
1.召開法人說明會之日期：111/11/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：華南銀行金控大行大樓總行203會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2022/11/25 | 台寶生醫 興 | 本公司受邀請參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/11/28
1.召開法人說明會之日期：111/11/28
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：華南銀行金控大行大樓總行203會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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| 2022/11/25 | 聚恆科技 興 | 公告111年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告111年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/10
4.自結流動比率:185.48%
5.自結速動比率:93.57%
6.自結負債比率:75.53%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/25 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/11/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣30,000,000元(發行股數X面額)
6.發行價格:每股發行價格暫定為80~90元之間，預計募集總金額不超過新台幣
270,000,000元，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計300,000股由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資俟呈主管機關核准後，擬授權董事長依相關法令訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期限及辦理現金增資之相關事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度
及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估
或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理
之。
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| 2022/11/25 | 開陽能源 興 | 公告111年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
1.事實發生日:111/11/25
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年10月
4.自結流動比率:106.03%
5.自結速動比率:54.52%
6.自結負債比率:62.65%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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