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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/11/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李瑞萍、陳怡君。
3.許可從事競業行為之項目:
董事：李瑞萍(名超企業股份有限公司獨立董事)
董事：陳怡君(帛億股份有限公司董事長)
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:111/11/30
2.重要決議事項:
(一)選舉事項
(1)本公司董事補選案。
(二)其他事項
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/11/30 | 敘豐企業 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/11/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：艾瑪投資股份有限公司代表人：李瑞萍。
(2)法人董事：帛億股份有限公司代表人：陳怡君。
6.新任者簡歷:
(1)法人董事/李瑞萍：名超企業股份有限公司獨立董事。
(2)法人董事/陳怡君：帛億股份有限公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第十屆二席董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事/艾瑪投資股份有限公司：933,340股
(2)法人董事/帛億股份有限公司2,697,756股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:111/11/30~112/06/21
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/30 | 天擎積體電路 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報/經濟日報
2.報導日期:111/11/30
3.報導內容:
(一)摘錄工商時報第BD5版上市櫃報導內容:公司耕耘的雲端服務客戶數量將有機會翻倍
成長，成為推動公司未來營運成長的主要動能。天擎手握的工廠客戶數量將可望從
現有的7家成長到明年15∼20家，代表雲端服務客戶將可望翻倍成長，因此雲端服務將
可望成為推動天擎業績成長的主要關鍵。
(二)摘錄經濟部第C03版市場焦點報導內容:看好雲端SaaS應用訂閱業務將是未來長期營
運成長主要動能，預計明年工廠客戶數將從今年的七家倍增為15家至20家，對營運展
望正向。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，有關本公司財務資訊
及上櫃進度相關資訊，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/30 | 聯亞藥業 公 | 澄清111年11月30日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/11/30
3.報導內容:
報導標題：聯亞藥愛滋病新藥報喜
新聞內容摘要：
「聯亞藥(6562)昨(29)日宣布，開發的愛滋病新複方新藥NDF01已完成生體相等性試
驗及數據分析，試驗結果達成目標，後續將依相關規定申請新複方新藥產品上巿
查驗登記審查，預計明年第2季向衛福部食藥署提出申請，目標後年上市。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司產品開發及上市進度等，以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
6.因應措施:
有關本公司財務業務資訊，以本公司於公開資訊觀測站揭露資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/30 | 影一製作所 興 | 公告10月自結財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/11/30
2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/10
4.自結流動比率:219.42%
5.自結速動比率:219.42%
6.自結負債比率:32.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/29 | 青松健康 興 | (更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事 |
(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香
麥格會計師事務所 所長
振宇五金股份有限公司獨立董事
寶元數控股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳華明
律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事：賴添福
財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
4.異動原因:
111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事：王毓香 0
獨立董事：陳華明 0
獨立董事：賴添福 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
7.新任生效日期:111/11/29
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立
董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2022/11/29 | 青松健康 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨
委任第一屆薪資報酬委員會委員
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所 所長
獨立董事：陳華明 律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事：賴添福 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年11月29日至114年06月15日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/29 | 青松健康 興 | 公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，
取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所 所長
獨立董事：陳華明 律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事：賴添福 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
(2)本屆審計委員會委員任期：111年11月29日至114年06月15日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/29 | 青松健康 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會 通過解除新任董事競業禁止 |
公告本公司111年第一次股東臨時會 通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/11/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：王毓香
獨立董事：賴添福
獨立董事：陳華明
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
職稱 姓名 兼任他公司職務內容
獨立董事 王毓香 麥格會計師事務所所長
麥格資本投資股份有限公司董事長
咨博整合顧問股份有限公司董事長
振宇五金股份有限公司獨立董事
寶元數控股份有限公司獨立董事
獨立董事 賴添福 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心執行長
獨立董事 陳華明 律杏醫藥暨商務法律事務所所長
惠來醫療社團法人宏仁醫院兼任主治醫師
佛教正德醫院兼任主治醫師
4.許可從事競業行為之期間:111/11/29~114/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經徵詢全體出席股東無異議照案通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/29 | 青松健康 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/11/29
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/11/29
二、討論事項
(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(二)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(三)通過本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文修訂案
(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(五)通過本公司本公司「股東會議事規則」修訂案
(六)通過本公司本公司「董事選任程序」訂定案
三、選舉事項:
(一)選任獨立董事案
四、其他討論事項:
(一)解除獨立董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/29 | 青松健康 興 | 公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變 |
公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/11/29
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：王毓香
麥格會計師事務所 所長
振宇五金股份有限公司獨立董事
寶元數控股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳華明
律杏醫藥暨商務法律事務所 所長
獨立董事：賴添福
財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長
4.異動原因:
111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
獨立董事：王毓香 0
獨立董事：陳華明 0
獨立董事：賴添福 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15
7.新任生效日期:@111/11/29
8.同任期董事變動比率:@4/7
9.其他應敘明事項:
陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立
董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2022/11/29 | 斯其大科技 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:華新儀錶於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
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| 2022/11/29 | 斯其大科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:本公司於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
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| 2022/11/29 | 榮炭科技 興 | 公告本公司財務暨會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務暨會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:辜美菁/榮炭科技(股)公司財務資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/11/29
8.其他應敘明事項:財務暨會計主管及代理發言人自111/11/29起將由辜美菁經理暫代，
俟董事會正式通過任命後另行公告。
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| 2022/11/29 | 全福生物科技 興 | 公告本公司開發中新藥BRM424獲美國FDA審查通知授予孤兒 |
公告本公司開發中新藥BRM424獲美國FDA審查通知授予孤兒藥 資格認定
1.事實發生日:111/11/29
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111年11月29日(台灣時間)接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知，開發中新藥
BRM424，已通過美國FDA審查，授予用於治療神經營養性角膜炎(Neurotrophic Kera-
titis)孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)。根據這項資格認定，本公
司可以獲得美國FDA給予更多行政協助、臨床研發費用補助、免除新藥申請規費與減
稅、加速審查及巿場專賣保護期等優惠措施；未來BRM424獲得上巿許可後，將享有七
年的美國巿場專賣獨佔權。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(一)研發新藥名稱或代號：BRM424
(二)用途：BRM424用於治療神經營養性角膜炎疾病。
(三)預計進行之所有研發階段：二期臨床試驗。
(四)目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其
他影響新藥研發之重大事件：取得美國FDA孤兒藥資格認定，提出申請美國二
期臨床試驗，並積極尋找授權合作對象。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公司後續
將規劃申請執行美國二期臨床試驗，並積極尋找授權合作對象。
(4)已投入之累積研發費用：因應未來國際授權談判策略及保障投資人權益，故不
予揭露。
(五)將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：將進入二期臨床試驗，惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
(六)巿場現況：
神經營養性角膜炎是一種罕見退行性、致殘性眼疾。主要病理原因是三叉神經受損
，發病率不到萬分之五，三叉神經病變可造成角膜感覺的傳入神經異常或中斷，使
無法維持角膜上皮層之完整性，而出現持久性、反覆性角膜損傷。病人通常從角膜
變薄、潰瘍開始，並失去感覺，嚴重時角 膜開始溶解及穿孔，甚至影響視力導致
失明。在臨床上，神經營養性角膜炎治療非常複雜，亦缺乏有效治療方法，為眼角
膜創傷中最難癒合與治療的疾病，通常治療方式為消極的點人工淚液，積極治療方
式為侵入性之外科手術。根據TRANSPARENCY MARKET RESEARCH資料顯示，116年神
經營養性角膜炎的全球主要市場為3.24億美元，108年~116年均複合增長率(CGAR)
為17%。
目前唯一於美國及歐洲上市之治療神經營養性角膜炎藥品 Oxervate (Cenegermin)
於107年經美國FDA核准，每天給予6次，並持續八週，且藥價昂貴，並非多數病人
可負擔之費用。
(七)新藥開發時程長，投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/11/29 | 仁新醫藥 興 | 本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/12/01
1.召開法人說明會之日期：111/12/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：南港展覽一館401廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.linbioscience.com/Investors/Investor#anchor
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2022/11/29 | 巨鎧精密工業 | 公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/11/28
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100826號函規要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年10月份
4.自結流動比率:73.04%
5.自結速動比率:47.13%
6.自結負債比率:62.05%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/29 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/11/29
2.公司名稱:宏碁遊戲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價格新台幣73元，
實收股款總額新台幣730,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年11月29日為增資基準日。
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| 2022/11/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年10月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年10月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:111/11/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 62.44%
流動比率 65.88%
速動比率 29.49%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 12,592,877 11,424,344 1,168,533
短期借款 NTD 23,439,735 16,419,602 7,020,133
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初餘額 1,846,960 2,184,738 2,159,975
現金流入 4,743,252 4,575,787 4,517,416
現金流出 4,405,474 4,600,550 4,859,411
期末餘額 2,184,738 2,159,975 1,817,980
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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