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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/2 | 中台資源科技 | 本公司111年第2次股東臨時會重要決議事項： |
1.事實發生日:111/12/02
2.發生緣由:本公司111年第2次股東臨時會重要決議事項：
一、股東臨時會日期：111/12/2
二、選舉事項
(1)增補選董事案。
三、討論事項
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 斯其大科技 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代 |
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代收及存儲機構)
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/02
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/02
18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行松江分行。
19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建成分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
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| 2022/12/2 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111/12/02接獲主辦輔導推薦券商「日盛證券股份有限公司」
來函，其將自111/12/09起辭任本公司股票申請上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商及
興櫃股票推薦證券商。依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本
公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於
股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 意藍資訊 興 | 公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事 |
公告本公司111年度第一次股東臨時會通過解除新選任獨立 董事競業禁止案
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:意藍資訊股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東臨時會決議日:111/12/02
(2)許可從事競業行為之獨立董事姓名及職稱:
獨立董事：蔡敦浩
獨立董事：周文德
獨立董事：王琇姿
(3)許可從事競業行為之項目:
獨立董事:蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事
獨立董事:周文德/康威顧問有限公司董事長/康搏顧問有限公司董事
(4)許可從事競業行為之期間:111/12/02~114/06/08
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過
同意解除董事競業之限制。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 宸曜科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業限制案 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/12/02
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：高明和
董事：倪浩然
董事：陳明鴻
董事：胡正濤
董事：馮竹健
獨立董事：郭耿聰
獨立董事：陳志成
獨立董事：范銘祥
獨立董事：李明棋
(3)許可從事競業行為之項目:
董事：高明和/蓮德芯投資有限公司董事長
董事：倪浩然/無
董事：陳明鴻/捷思睿投資有限公司董事
董事：胡正濤/
君揚投資有限公司董事長
高立生技董事長
董事：馮竹健/
正基科技(股)公司獨立董事
超豐電子(股)公司獨立董事
久正光電(股)公司獨立董事
獨立董事：郭耿聰/騰衛有限公司 總經理
獨立董事：陳志成/
聯發科技(股)公司 董事長與執行長室顧問
英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司 法人董事代表人
聯發科技(股)公司與國立陽明交通大學 合聘教授級專業技術人員
工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室 諮議委員
獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管
獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行
股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 宸曜科技 | 公告本公司薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理
范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管
李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理
獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問
獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管
獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
(5)本屆薪資報酬委員會任期：111/12/02~114/12/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 宸曜科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理
獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問
獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管
獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年12月2日第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：111/12/02~114/12/01 與本屆董事會相同
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 宸曜科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高明和
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:高明和
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:111/12/02
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 宸曜科技 | 公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 含獨立董 |
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 含獨立董事四席）暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/12/02
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事：高明和/本公司董事長
董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理
董事：陳明鴻/本公司研發資深協理
董事：胡正濤/高立生技董事長
董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事
監察人:徐達仁/速連科技執行副總
監察人:謝秋萍/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
董事：高明和/本公司董事長
董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理
董事：陳明鴻/本公司研發資深協理
董事：胡正濤/高立生技董事長
董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事
監察人:徐達仁/速連科技執行副總
監察人:謝秋萍/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：高明和
董事：倪浩然
董事：陳明鴻
董事：胡正濤
董事：馮竹健
獨立董事：郭耿聰
獨立董事：陳志成
獨立董事：范銘祥
獨立董事：李明棋
6.新任者簡歷:
董事：高明和/本公司董事長
董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理
董事：陳明鴻/本公司研發資深協理
董事：胡正濤/高立生技董事長
董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事
獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理
獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問
獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管
獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)
9.新任者選任時持股數:
董事：高明和/2,469,942股
董事：倪浩然/3,511,055股
董事：陳明鴻/444,760股
董事：胡正濤/2,089,713股
董事：馮竹健/32,390股
獨立董事：郭耿聰/0股
獨立董事：陳志成/0股
獨立董事：范銘祥/0股
獨立董事：李明棋/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30-112/06/29
11.新任生效日期:111/12/02
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司因違反毒性及關注化學物質管理法裁處罰鍰 新台幣10 |
公告本公司因違反毒性及關注化學物質管理法裁處罰鍰 新台幣10萬元
1.事實發生日:111/12/02
2.發生緣由:桃園市政府環境保護局於111年9月22日派員至本公司進行稽查
「三氯甲烷」結餘量計50.666公斤，運作量達分級運作量50公斤以上，違
反毒性及關注化學物質管理法第13條第2項規定，遭裁處新台幣10萬元罰
鍰。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本次係因疫情關係，供應商(期貨)船期不穩定，
導致不同供應商貨品突然到貨，致存量超量，稽查當日結餘37.53公斤，已
低於分級運作量基準，未來將注意依毒性及關注化學物質管理法相關規定辦
理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 宸曜科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/12/02
2.重要決議事項:
一、討論事項一：
(1)通過申請股票上櫃討論案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案
(4)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
二、選舉事項：
(1)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。
三、討論事項二：
(1)通過解除新任董事競業禁止案
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 云光科技 興 | 代子公司ELEGANT ART TECHNOLOGY COR |
代子公司ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.公告轉投資 雅士晶業(越南)責任有限公司增資案
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
雅士晶業(越南)責任有限公司股份
2.事實發生日:111/12/2~111/12/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:雅士晶業(越南)責任有限公司.
與公司之關係：為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)投資金額為美金3,000,000元，配合雅士晶業(越南)責任有限公司現金增資時程，
以現金參與增資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現金增資
(2)價格決定之參考依據：現金增資
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用，為有限公司無發行股票。
(2)金額：美金24,813,304元(約新台幣759,783仟元)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：3.73%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：9.03%
(3)營運資金：新台幣340.600仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 111 年 12 月 02 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 111 年 12 月 02 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 ; 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資之匯率，
係以台灣銀行111.12.01即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.62)。
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| 2022/12/2 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議通過現金增資子公司 ELEGANT AR |
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司 ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.普通股
2.事實發生日:111/12/2~111/12/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
111年12月2日董事會決議現金增資子公司ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
(1)交易數量：3,000,000股
(2)每單位價格：美元 1 元
(3)交易總金額:美金3,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.
與公司之關係：本公司100%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)投資金額為美金3,000,000元，配合ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.現金增資時程，
以現金參與增資。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現金增資
(2)價格決定之參考依據：現金增資
(3)決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：29,200,000股
(2)金額：美金3,300,000元(約新台幣 101,046 仟元)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：18.79%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：45.48%
(3)營運資金：新台幣340,600千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年12 月02 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12 月02 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 ; 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資之匯率，
係以台灣銀行111.12.01即期平均匯率計算 (USD/NTD 30.62)。
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| 2022/12/2 | 巧新科技工業 | 本公司法人董事光立汽車股份有限公司代表人過世解任 |
1.發生變動日期:111/11/27
2.法人名稱:光立汽車股份有限公司
3.舊任者姓名:陳德星
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:過世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/14至112/11/13
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項:待法人指派代表人，另行公告。
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| 2022/12/2 | 意藍資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:意藍資訊股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一
屆審計委員會委員
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
審計委員：蔡敦浩/世德工業股份有限公司董事
審計委員：周文德/康威顧問有限公司董事長
審計委員：王琇姿
(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/12/02
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| 2022/12/2 | 達發科技 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣穎、專案副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王采臻、經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/12/02
8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經111/12/02審計委員會同意並經董事會決議通過
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| 2022/12/2 | 達發科技 | 公告本公司董事會通過新任公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李彥欣、法務暨智財處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/02
8.其他應敘明事項:公司治理主管業經111/12/02審計委員會同意並經董事會決議通過
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| 2022/12/2 | 達發科技 | 公告本公司董事會通過民國111年第三季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/12/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/12/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,698,071
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,854,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,304,970
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,625,344
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,740,615
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,740,615
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.85
11.期末總資產(仟元):20,811,363
12.期末總負債(仟元):12,314,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,496,718
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司111年12月02日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:通過本公司審計委員會審議之會計主管留職停薪案，詳細內容請參閱
111年09月30日上傳之重大訊息第11款。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 為昇科科技 興 | 公告本公司資金貸與超限改善計畫 |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司對子公司為升科(上海)科技電子有限公司，因
業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為
資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。
6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則」第16條規定訂定改善計畫，並於111年12月2日提報本公
司董事會，未來將依計畫確實執行，並於每季公告執行情形及提
報董事會追蹤改善進度。
7.其他應敘明事項:無。
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