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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/8 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議擬更換簽證會計師之委任 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/08
2.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張宜鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
程建憲
5.新會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
簡志宏
7.新任簽證會計師姓名2:
趙志浩
8.變更會計師之原因:
本公司因未來營運發展及管理整體考量所需，董事會決議擬更換簽證會計師之委任。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/8 | 展達通訊 | 本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:展達通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於111年12月7日截止，
惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自111年12月8日起
至112年1月8日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台北富邦商業銀行營業部
暨全台各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/7 | 台灣土地開發 未 | 本公司111年股東常會重要決議事項(假決議) |
1.事實發生日:111/12/07
2.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，
惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：
承認事項：
(1)承認本公司 110 年度財務報表案。
(2)承認本公司 110 年度虧損撥補案。
討論事項：
(1)修改股東會議事規則案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依經濟部71年1月5日商00158號函釋規定，特別決議事項不得作成假決議，
故本次未討論修改公司「章程」案。
(2)就本次假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股東常
會。第二次股東常會如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權
過半數之同意，則第二次通過即視為普通決議。
(3)依據經濟部函釋，為假決議後，於一個月內再行召集第二次股東會時，性質上應係延
續第一次股東會，且既為普通決議之權宜措施，是以毋庸重新依同法第165條辦理股票停
止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。
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| 2022/12/7 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司前負責人訴訟案之說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人：前負責人周玄昆 (以下稱「前負責人」)
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：新北地方檢察署
(3)法律事件之相關文書案號：111年度偵字第18831號
2.事實發生日:111/12/07
3.發生原委（含爭訟標的）:
(1)前負責人繫屬中之訴訟案件
(新北地方檢察署111年度偵字第18831號案件，以下稱「本案」)
致本公司受有損害，截至事實發生日止，本案仍在偵查中。
(2)前負責人表達有意於法院釐清確認本公司損害數額前，
擬先行補償本公司部分損害金額新台幣3,000萬元。
本公司為確保公司權益，於今日召開董事會決議通過
與前負責人協議於法院釐清本案確認相關損害賠償前，
先行給付本公司部分損害賠償金額新台幣3,000萬元，並得於日後扣抵損害賠償金額。
4.處理過程:本案仍在偵查中。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本案仍在偵查中，本公司尊重司法並配合司法調查程序，靜候調查結果。
(2)本公司正常營運，對財務業務無重大影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/7 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:111/12/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):897,692
(4)原資金貸與之餘額(仟元):390,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):210,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):131,334
5.計息方式:
年利率2%，每年計息
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
810,131
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/7 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第三、四款，公告本公司背書保證子公司泰州久裕精密工業有限 公司
1.事實發生日:111/12/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):291,623
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129,420
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,420
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
364,529
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
345,120
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.47
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
0.52
10.其他應敘明事項:
1.背書保證原幣金額為人民幣3,000萬元。
2.匯率依台灣銀行111年11月29日(董事會通知日)收盤平均匯率4.314換算台幣金額。
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| 2022/12/7 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達 |
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 二十二條第一項第二、三款規定辦理公告申報
1.事實發生日:111/12/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):182,264
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,256
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,256
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規畫
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
75,495
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.10
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.本次新增資金貸與原幣金額為人民幣400萬元。
2.匯率依台灣銀行111年11月29日(董事會通知日)收盤平均匯率4.314換算台幣金額。
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| 2022/12/7 | 久裕興業 興 | 代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告 |
代子公司久鈺車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額 達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則第二十二條第一項第二、三款規定申報
1.事實發生日:111/12/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):29,064
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,099
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,256
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,355
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規畫
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-29,139
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
75,495
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.10
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.本次資貸原幣金額為人民幣400萬，原資貸將於12/9到期350萬，自12/10起續約350萬、
新增50萬。舊約未到期，依公告時點孰前認定，致時間重疊，故存在額度重複計算情形。
2.匯率依台灣銀行111年11月29日(董事會通知日)收盤平均匯率4.314換算台幣金額。
3.久鈺車料(昆山)本年度已非重要子公司，因前是已公告，續約依舊公告。
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| 2022/12/7 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/12/07
2.公司名稱:全福生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因新進策略性投資法人的合夥人中有兼任富邦人壽
保險股份有限公司獨立董事一職，與目前主辦輔導推薦證券商同
屬富邦金控集團。為使本公司在上市(櫃)過程中更能符合獨立性
，擬更換主辦輔導推薦證券商。
(2)擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「元富
證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股
份有限公司」更改為協辦輔導推薦證券商，預計自112年1月3日
起接任，提供輔導上市(櫃)相關服務，實際生效日以主管機關核
准生效日為準。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/7 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會任命通過會計暨財務主管、代理發言人 任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/12/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏佳霓、本公司財會部副總經理暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/07
8.其他應敘明事項:
本公司已於111/12/01公告會計暨財務主管、代理發言人異
動，並提111/12/07董事會任命。
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| 2022/12/7 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員一名 |
1.發生變動日期:111/12/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:程守真
6.新任者簡歷:常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權
協會理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大學監
察人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原甘良生先生於111年09月14日辭任，經本公司董事會
於111年12月07日通過委任程守真先生擔任本屆薪酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/15~114/03/14
10.新任生效日期:111/12/07
11.其他應敘明事項:
新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至
114年03月14日止。
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| 2022/12/7 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/12/07
2.股東臨時會召開日期:112/02/08
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/01/10
12.停止過戶截止日期:112/02/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發
行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人
名單。
受理期間自111年12月09日至111年12月19日下午五時止。
受理提名處所：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓（全福生
物科技股份有限公司 財會部）。
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| 2022/12/7 | 澤米科技 | 本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/12/09
1.召開法人說明會之日期：111/12/09
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
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| 2022/12/7 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議通過參與不動產投標案 |
1.事實發生日:111/12/07
2.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長於授權範圍六億元內參與指定標的投標相關
事宜。
3.財務業務資訊:無
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:如有得標，將另行公告相關交易條件。
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| 2022/12/7 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號(東興段土地及建物)部份之不動產使用權資產
2.事實發生日:111/12/7~111/12/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：承租面積:627.50坪
每單位價格：1.112年~114年每月每坪租金約新台幣341元(含稅)
2.115年~117年每月每坪租金約新台幣375元(含稅)
交易總金額：1.112年~114年每月租金新台幣214,189元(含稅)
2.115年~117年每月租金新台幣235,607元(含稅)
使用權資產金額：新台幣15,138,014元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：1.梁徽彬2.梁維霖3.梁維任4.梁詠琮5.梁哲瑋
與公司之關係：1.梁徽彬-本公司之董事長
2.梁維霖-本公司之副總經理
3.梁維任-本公司之副總經理
4.梁詠琮-實質關係人
5.梁哲瑋-本公司之經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：成本及營運上之整體規劃與管理考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：1.112年~114年每月租金新台幣214,189元(含稅)
2.115年~117年每月租金新台幣235,607元(含稅)
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考附近區域之承租行情後訂定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無表示異議之董事，不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月7日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月7日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/12/7 | 秀育企業 興 | 本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/07
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
姚勝雄
4.舊任簽證會計師姓名2:
林淑如
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蘇定堅
7.新任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動，自111年度第4季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/7 | 秀育企業 興 | 公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證 |
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:111/12/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,348,436
(4)原背書保證之餘額(仟元):697,826
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):185,340
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):883,166
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):94,359
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度保證(額度展延)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,656
(2)累積盈虧金額(仟元):17,375
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
(2)日期:
被背書保證公司向銀行償還借款時及契約到期時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,696,872
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
975,836
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
72.37
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
80.41
10.其他應敘明事項:
子公司銀行貸款額度續約，經本公司董事會決議通過背書保證，
因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，
故存在背書保證額度重複計算情形。
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| 2022/12/7 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定111年上半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/12/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣90,075,600元(每股股利1.5元)
4.除權（息）交易日:111/12/22
5.最後過戶日:111/12/23
6.停止過戶起始日期:111/12/24
7.停止過戶截止日期:111/12/28
8.除權（息）基準日:111/12/28
9.現金股利發放日期:112/01/12
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/7 | 秀育企業 興 | 董事會決議111年上半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/12/07
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,075,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/12/7 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理/惠特科技(股)公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/07
8.其他應敘明事項:本公司已於111/11/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
並於111/12/07經董事會追認通過。
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