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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/9 | 華豫寧 興 | 公告本公司111年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:111/12/09
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳納期限於111年12月09日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，
自111年12月10日至112年01月09日為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至
華南商業銀行水湳分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構
「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」
(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓；電話：(02)2718-6425)。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/9 | 東研信超 | 本公司受邀請參加永豐金證券2022年第四季投資論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/12/13
1.召開法人說明會之日期：111/12/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2022年第四季投資論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.btl.com.tw/Investorshow.php?id=462
7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。
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| 2022/12/9 | 進金生能源服務 | 公告本公司111年11月份自結財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號
函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:148.1%
5.自結速動比率:73.55%
6.自結負債比率:63.89%
主係因正常營運活動使應付帳款增加,致流動負債及其比率增加。
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/9 | 信東生技 公 | 公告本公司111年現金增資股票發放日期 |
1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告
3.因應措施:一.本公司111年現金增資發行新股30,000,000股，每股面額新台幣10元正，
業經金管證發字第1110352076號函核准
暨經濟部商業司經授商字第11101193280號核准執照變更登記在案。
二、茲將發行新股事項公告於後：
1.原已發行股票：普通股210,000,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣2,100,000,000元
2.本次現金增資發行新股：普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣300,000,000元
3.增資後總股數：普通股240,000,000股，每股面額新台幣10元，
計新台幣2,400,000,000元
4.增資新股之權利義務：與原發行股份相同
5.股票簽證機構：台灣銀行信託部
6.股票代理機構：信東生技股份有限公司股務室，地址：桃園市桃園區介壽路22號
7.增資股票發放日期：111/12/27
8.增資股票領取手續：敬請各股東憑寄發之(增資股股票領取單)
上蓋妥股東原留印鑑郵寄回本公司辦理領取手續。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/9 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會重要決議內容 |
1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:董事會決議通過本公司申請辦理股票登錄興櫃案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司自今年6月24日依法辦理公開發行後，董事會即啟動上市櫃評估規劃並決
議推動，為公司營運發展規模、吸引優秀人才並強化公司競爭力，以達永續經
營理念，本公司擬於書件齊備後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登
錄興櫃股票櫃檯買賣。
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| 2022/12/9 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/9 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:111/12/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):227,702
(4)原資金貸與之餘額(仟元):52,188
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53,285
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105,473
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-85,396
5.計息方式:
年息1.91%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
105,473
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.53
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/8 | 星宇航空 | 本公司取得1架A321neo客機之使用權資產相關訊息 |
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:星宇航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司以租賃方式取得一架A321neo客機已完成交機。
6.因應措施:本案已於110/08/02董事會決議通過。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/8 | 久昌科技 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第3款及 第4款規定辦理
1.事實發生日:111/12/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):108,939
(4)原背書保證之餘額(仟元):49,715
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,390
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):98,105
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,390
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求,子公司與原料供應商購料額度及銀行借款額度,由母公司擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):89,807
(2)累積盈虧金額(仟元):33,551
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貨款或借款全部清償後
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
136,174
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
98,105
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.02
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
36.02
10.其他應敘明事項:
1.以111年12月8日美金結算匯率30.89計算
2.本背書保證係母公司為子公司擔保銀行借款額度美金100萬元
(換算新台幣30,890仟元),其借款實際期間為112年3月至113年
3月,111年12月8日董事會通過到銀行借款開始日前,背書保證
餘額有重複計算之情事,重複計算之餘額為美金100萬元(換算
新台幣30,890仟元)
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| 2022/12/8 | 維格餅家 興 | 本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提 |
本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提起訴訟案
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司現任董事孫○華使用維格食品有限公司之名義承租原本公司坐落於承德路三段
27號之旗艦店位址，並開設與維格餅家相同的伴手禮店，所販售商品品項皆與維格餅
家相同。為捍衛本公司利益及保障股東權益，擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相
關責任。
6.因應措施:擬委請律師研議依法提起訴訟以追究相關責任。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/8 | 為昇科科技 興 | 本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/12/09
1.召開法人說明會之日期：111/12/09
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2022/12/8 | 鴻呈實業 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、信錦企業股份
有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司
集團顧問
獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨顧問
商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年12月08日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體
獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期:111/12/08~114/12/07
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/8 | 鴻呈實業 | 公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡忠正
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:簡忠正
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。
9.新任生效日期:111/12/08
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/8 | 鴻呈實業 | 公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人 |
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人 競業禁止限制案
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/12/08
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
(3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決
贊成權數達法定數額，本案照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事簡忠正、董事蔡財元、董事鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡忠正
東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、
吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事
蔡財元
吉安鴻呈電子有限公司監事、鴻呈電子(蘇州)有限公司監事
黃子成
民宏電線電纜(深圳)有限公司董事、鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事、
鎰勝電子(深圳)有限公司董事、東莞大通電線有限公司董事
(8)所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓
鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號
吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號
民宏電線電纜(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號
鎰勝電子(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
東莞大通電線有限公司:中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材
之生產及銷售
吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售
民宏電線電纜(深圳)有限公司:電源傳輸線之製造及買賣
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造
買賣
鎰勝電子(深圳)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
東莞大通電線有限公司:塑膠料等產品製造買賣
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/8 | 鴻呈實業 | 公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事發生變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:111/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、
法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)監察人:翁海清
(7)監察人:官建忠
4.舊任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/公司董事兼執行長
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)翁海清/冠全電子企業有限公司總經理
(7)官建忠/允拓國際股份有限公司資深經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
(7)獨立董事:邱輝欽
(8)獨立董事:許崇源
(9)獨立董事:賴銘為
6.新任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/公司董事兼執行長
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長
(7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長
(8)許崇源/政治大學會計系兼任教授
(9)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)簡忠正/1,828,004股
(2)蔡財元/463,130股
(3)簡忠陵/1,210,000股
(4)允拓材料科技股份有限公司/1,775,117股
(5)研華投資股份有限公司/4,268,000股
(6)鎰勝工業股份有限公司法人代表人：黃子成/1,070,000股
(7)邱輝欽/0股
(8)許崇源/0股
(9)賴銘為/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:111/12/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/8 | 高福化學工業 興 | 本公司接獲高雄市環保局執行違反空污法案件裁處書 |
1.事實發生日:111/12/08
2.發生緣由:
111/10/13環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，
共計有2個設備元件淨檢測值大於2000ppm，
超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」
規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共裁罰135萬元。
3.處理過程:繳交罰款。
4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
針對此事件，公司除了每季委託台灣檢驗科技公司全面檢測
所有製程元件外，並添購同環保局等級之檢測儀器TAV-2020
不定時加強巡檢，做好設備元件維護檢查作業避免產生洩漏。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/8 | 鴻呈實業 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/12/08
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司「董事選任程序」案。
二、選舉事項
全面改選董事九席。
董事（含獨立董事）當選名單如下:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
三、其他討論事項
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/8 | 沅聖科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:衛怡如經理/超恩股份有限公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃離職
7.生效日期:111/12/31
8.其他應敘明事項:暫由內部稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過後
另行公告。
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| 2022/12/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事變動達三分之一(補充) |
1.發生變動日期:111/12/02
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事/蔡敦浩
(2)獨立董事/周文德
(3)獨立董事/王琇姿
6.新任者簡歷:(1)蔡敦浩/中山大學西灣學院院長、中山大學企管系約聘教授、
世德工業股份有限公司董事
(2)周文德/康威顧問有限公司董事長、康搏顧問有限公司總經理
(3)王琇姿/健康食彩股份有限公司、主婦聯盟生活消費合作社
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:(1)蔡敦浩/0股
(2)周文德/0股
(3)王琇姿/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/12/02
12.同任期董事變動比率:補選獨董，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:補選獨董，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/8 | 意藍資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會(補充) |
1.事實發生日:111/12/02
2.公司名稱:意藍資訊股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一
屆審計委員會委員
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
審計委員：蔡敦浩/中山大學西灣學院院長、中山大學企管系約聘教授、
世德工業股份有限公司董事
審計委員：周文德/康威顧問有限公司董事長、康搏顧問有限公司總經理
審計委員：王琇姿/健康食彩股份有限公司、主婦聯盟生活消費合作社
(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：111/12/02
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