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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。
五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/5 | 佑全藥品 | 本公司受邀參加中華民國櫃檯買賣中心舉辦之 登錄興櫃戰略新板前 |
本公司受邀參加中華民國櫃檯買賣中心舉辦之 登錄興櫃戰略新板前法人說明會
1.事實發生日:111/12/06
2.發生緣由:本公司受邀參加中華民國櫃檯買賣之中心
舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:111年12月06日
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會地點:證券櫃檯買賣中
心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司之營運
概況及未來展望
(5)法人說明會簡報內容:當日會後公告簡報
內容檔案於公開資訊觀測站
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| 2022/12/5 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司申請美國發明專利「於影像導引的農業的設備及方法」 |
公告本公司申請美國發明專利「於影像導引的農業的設備及方法」 (APPARATUS AND METHOD FOR IMAGE-GUIDED AGRICULTURE)獲准
1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:
本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之美國專利「基於影像導引的農業的設備及
方法」(APPARATUS AND METHOD FOR IMAGE-GUIDED AGRICULTURE)(申請號US16912636
、申請日2020/06/25，公開號US20210406538A1，公開日2021/12/30)。已獲美國專利
商標局(USPTO)核准。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本發明技術係一種基於遙測影像來辨識農作物生長狀況的設備及方法，藉由於分析目
標區域的多個地面影像的植被指數、目標區域中相應的農作物生長資訊，以評估該目
標區域中之農作物生長狀況，使農業過程得以減少工作量和人力需求，並提高農業效
率。
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| 2022/12/5 | 長榮國際 未 | 本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/12/02
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
(1)通過停止股票公開發行案。
(2)通過修訂公司「章程」案。
(3)通過廢止「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:後續依股東會決議辦理。
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| 2022/12/5 | 天擎積體電路 | 公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,130,000元，發行普通股
3,413,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年
11月18日證櫃審字第1110011866號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計511,000股由本公司員工認購，員工
放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計2,902,000股全數
委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣34,130,000
元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有
成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七
成為上限，暫訂為每股新台幣25.45元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以
最低承銷價格之1.1倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣28元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111/12/09~111/12/13
(2)公開申購期間：111/12/19~111/12/21
(3)員工認股繳款期間：111/12/19~111/12/22
(4)競價拍賣扣款日期：111/12/20
(5)公開申購扣款日期：111/12/22
(6)特定人認股繳款日期：111/12/23~111/12/26
(7)增資基準日：111/12/27
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2022/12/5 | 天擎積體電路 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/12/05
(2)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:永豐商業銀行竹科分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行竹北光明分行
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| 2022/12/5 | 天擎積體電路 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:天擎積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999
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| 2022/12/5 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司重要營運主管辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/12/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜克倫/本公司業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:111/12/05
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/5 | 亞果生醫 興 | 本公司申請「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用 途」專 |
本公司申請「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用 途」專利已取得經濟部智慧財產局專利核准審定書
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請之「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或血管生成之用途」專利己取
得經濟部智慧財產局專利核准審定書。申請案號數：110134832。
6.因應措施:(1)於本審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年年費，始予公告，並自
公告之日起給予發明專利權。
(2) 公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:(1)本案發明專利名稱包含醫療功效用語，專利權人日後實施該專利
權，仍須符合相關法規之規定。
(2)膠原蛋白顆粒可促進毛囊新生及延緩毛囊退化，「膠原蛋白顆粒於促進毛囊生成或
血管生成之用途」已取得臺灣專利，未來將進軍成長快速之落髮治療市場。
(3)新醫材開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/12/5 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司訂定111年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/05
2.發行股數:12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣120,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認股股數:1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，
計10,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購（每仟股
可認購186.57038713股）
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工
放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行
價格認足。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:興建廠房、取得投資股權、充實營運資金
12.現金增資認股基準日:112/01/01
13.最後過戶日:111/12/27
14.停止過戶起始日期:111/12/28
15.停止過戶截止日期:112/01/01
16.股款繳納期間:112/01/04-112/02/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:
代收價款合約111/11/05，存儲價款合約暫定111/12/08
18.委託代收款項機構:華南銀行竹東分行
19.委託存儲款項機構:板信銀行員山分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因主客
觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本公司111年現金增資案，業於111年11月22日經金融監督管理委員會金管證
發字第1110363272號函申報生效在案。
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| 2022/12/5 | 昱展新藥生技 | 公告本公司取得南非「LONG-ACTING INJECTAB |
公告本公司取得南非「LONG-ACTING INJECTABLE FORMULATIONS AND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」發明專利
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司向南非專利局提出申請之專利「LONG-ACTING INJECTABLE
FORMULATIONS AND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」
申請案號：2020/04582 業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本發明涉及Buprenorphine緩釋注射製劑。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/12/5 | 富田電機 興 | 公告本公司董事異動達三分之一以上暨監察人辭任 |
1.發生變動日期:111/12/05
2.舊任者姓名及簡歷:
黃振輝/本公司董事
張智凱/本公司董事
陳妃虹/本公司董事
張富榤/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:配合本公司設置獨立董事之營運規劃。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/9
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年12月5日接獲辭任書，生效日為112年1月16日。
(2)本公司將依相關法令之規定召開股東臨時會補選之。
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| 2022/12/5 | 秀育企業 興 | 公告本公司會計主管及財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、財務主管
2.發生變動日期:111/12/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡涵/財會處協理/昱泉國際(股)公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/05
8.其他應敘明事項:
(1)舊任者林浩宇已於111/10/31離職並由王慶翔會計經理暫代至111/12/05。
(2)新任會計主管及財務主管之任命待近期董事會通過後另行公告。
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| 2022/12/5 | 雲豹能源-創 | 公告本公司因違反空氣污染防制法罰鍰事宜(更正事實發生日) |
1.事實發生日:111/11/02
2.發生緣由:本公司於111年9月6日經台南市政府環境保護局稽查，工地未依規定設置
定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座；車行出入口未設置洗車台、防溢座、廢水收集坑
及沉砂池，而違反空氣污染防制法第23條第2項暨營建工程空氣污染防制設施管理辦法
第6條第1項及第10條第1項之規定，遭裁處罰鍰新臺幣10萬元。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰款，限期提報改善資料並參加環境
講習2小時。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新臺幣10萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已依相關規定進行改善，爾後將加強管理並教育訓練
相關人員，以符合空氣汙染防制法之規定。
7.其他應敘明事項:本次裁罰實屬公司承攬統包工程之下包商責任，罰鍰已由下包商繳納
，對公司財務業務尚無重大影響。
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| 2022/12/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/12/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月
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期初餘額 48,472 50,201 47,089
現金流入 19,464 40,562 176,730
現金流出 17,735 43,674 37,282
期末餘額 50,201 47,089 186,537
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月
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融資額度 95,000 75,000 75,000
已用額度 15,000 15,000 0
額度餘額 80,000 60,000 75,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/12/2 | 中台資源科技 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:111/12/02
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人陳聰田 可寧衛(股)公司營運長
監察人郭葉璟 西九州有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/09
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於112/12/2設置審計委員會取代監察人。
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| 2022/12/2 | 中台資源科技 | 公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/12/02
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第
一屆薪資報酬委員會委員
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：魏國彥/行政院環境保護署署長、臺北市研究發展考核
委員會主任委員、行政院研究發展考核委員會副主任委員、台灣大
學地質系教授、中央研究院地球科學研究所兼任研究員
獨立董事：洪吉山/財政部高雄國稅局局長、南區國稅局局長、賦
稅署副署長、國立成功大學會計學系兼任講師
獨立董事：王瑜玲/臺灣新北地方法院金融庭審判長及法官、恆昇
法律事務所資深顧問
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年12月2日至114年8月9日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 中台資源科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/12/02
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一
屆審計委員會委員，取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：魏國彥/行政院環境保護署署長、臺北市研究發展考核
委員會主任委員、行政院研究發展考核委員會副主任委員、台灣大
學地質系教授、中央研究院地球科學研究所兼任研究員
獨立董事：洪吉山/財政部高雄國稅局局長、南區國稅局局長、賦
稅署副署長、國立成功大學會計學系兼任講師
獨立董事：王瑜玲/臺灣新北地方法院金融庭審判長及法官、恆昇法
律事務所資深顧問
(2)本屆審計委員會委員任期：111年12月2日至114年8月9日，同本
屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/2 | 中台資源科技 | 公告本公司第二次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁 止之限 |
公告本公司第二次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁 止之限制案
1.股東會決議日:111/12/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：可寧衛股份有限公司(法人代表人: 陳聰田)
獨立董事: 魏國彥
獨立董事: 洪吉山
3.許可從事競業行為之項目:
董事：可寧衛股份有限公司(法人代表人: 陳聰田)許可從事競業
行為之項目:
(1)可寧衛(股)公司營運長
(2)上評資源循環(股)公司董事兼執行長
(3)可寧衛能源(股)公司監察人
(4)可威環境資源(股)公司監察人
(5)大兆循環經濟(股)公司監察人
(6)大承循環(股)公司監察人
(7)大創綠能(股)公司監察人
(8)爾承投資控股(股)公司監察人
(9)大云永續科技(股)公司總經理
獨立董事：魏國彥許可從事競業行為之項目:
(1)逢甲大學創能學院講座教授
獨立董事：洪吉山許可從事競業行為之項目:
(1)華友聯開發(股)公司獨立董事
(2)平和環保科技(股)公司獨立董事
(3)柏文健康事業(股)公司獨立董事
(4)台郡科技(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:111/12/02~114/08/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/2 | 中台資源科技 | 公告本公司民國111年第二次股東臨時會改選董事及獨立董事 當 |
公告本公司民國111年第二次股東臨時會改選董事及獨立董事 當選名單暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/12/02
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：可寧衛股份有限公司(法人代表人: 陳聰田)
獨立董事: 魏國彥
獨立董事: 洪吉山
獨立董事: 王瑜玲
4.異動原因:補選一席董事及增選三席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：可寧衛股份有限公司(法人代表人: 陳聰田)/
15,600,000股
獨立董事：魏國彥/0股
獨立董事：洪吉山/0股
獨立董事：王瑜玲/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/10~114/08/09
7.新任生效日期:111/12/02
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。
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