未上市  

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:暫於國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁

路九號一樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司「公司治理執行情形報告」。

(二)本公司募集公司債辦理情形報告。

(三)本公司實體普通股股票全面換發無實體股票案。

二、承認及討論事項：

(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)本公司九十八年度虧損撥補承認案。

(三)修訂本公司「公司章程」案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司99年股東常會受理股東提案權相關公告內容，請查

詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股及96年第一

次海外無擔保可轉換公司債依法於停止過戶期間停止受理轉換普

通股。

<摘錄公開資訊觀測站>