未上市  

1.發生變動日期:105/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事潘俊佑

董事徐啟玄

董事莊正

董事潘麗娟

董事許世勳

獨立董事蘇鵬飛

監察人蔡世星

監察人潘純勳

監察人林建邦

3.新任者姓名及簡歷:

董事潘俊佑-本公司董事長

董事蔡世星-中華航空(股)公司資深協理

董事潘純勳-優化日本株式會社總經理

董事葉長青-荷蘭銀行協理

董事許世勳-本公司董事

獨立董事陳忠瑞-瑞展產經研究(股)公司董事長

獨立董事張泰昌-尚允法律事務所所長

監察人潘麗娟-本公司董事

監察人駱立明-都霖有限公司董事長

監察人林建邦-德昌聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事

(1)潘俊佑:3,805,940股

(2)蔡世星:830,357股

(3)潘純勳:77,039股

(4)葉長青:5,000股

(5)許世勳:0股

新任獨立董事

(1)陳忠瑞:101,278股

(2)張泰昌:0股

新任監察人

(1)潘麗娟:351,080股

(2)駱立明:247,627股

(3)林建邦:40,675股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27

8.新任生效日期:105/06/28

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無

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