未上市  

1.董事會決議日期:105/03/25

2.股東會召開日期:105/06/28

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○四年度營業報告。

(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。

(三)一○四年度私募有價證券辦理情形。

(四)一○四年度買回本公司股份執行情況。

二、承認事項

(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○四年度虧損撥補案。

三、討論暨選舉事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)全面改選董事及監察人案。

(四)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/30

6.停止過戶截止日期:105/06/28

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及員工認股權亦於105年4月30日

至105年6月28日止停止受理轉換申請。

(2)訂於105年4月25日起至105年5月4日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。

<摘錄公開資訊觀測站>