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2023/12/26 | 一元素科技 興 | 因本公司獨立董事剩一人,無法召開審計委員會, 故經全體董事三 |
因本公司獨立董事剩一人,無法召開審計委員會, 故經全體董事三分之二以上同意通過。
1.董事會日期:112/12/26 2.審計委員會日期:NA 3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 本公司解除新任獨立董事競業禁止之限制案,於利益迴避狀態下 審計委員會成員僅一人,不足以成會以提供意見。 4.其他應敘明事項:依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第八條第五項規定, 由全體董事三分之二以上同意行之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 康霈生技 興 | 本公司113年1月9日召開法人說明會之相關資訊 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:113/01/09 1.召開法人說明會之日期:113/01/09 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會。 4.法人說明會擇要訊息:(1)說明本公司營運概況與成果,以及未來展望。 (2)本次法說會採線上報名,有意參加者請至以下網址報名。 報名網址:www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=e0116d58-cb20-4f0b-9fa8-89f7f33365f4 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 築間-新 興 | 築間董事會決議召開113年第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:112/12/26 2.股東臨時會召開日期:113/02/27 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/01/29 12.停止過戶截止日期:113/02/27 13.其他應敘明事項: 1.擬依據公司法第192條之1規定辦理,受理股東提名董事9席 (含獨立董事3席)候選人名單,持有本公司已發行股份總 數達百分之一以上之股東,得以書面向本公司提名董事候 選人名單,受理期間為113年1月15日起至113年1月24日止,受 理提名處所為本公司(地址:台中市北屯區崇德九路455號3樓) ,有意提名之股東,務請於113年1月24日17時前提出,並敘 明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封 面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 2.本次股東臨時會得以電子方式行使表決權,行使期間自113 年2月12日起至113年2月24日止,股東得逕自登入集保結算所 公司「股票e票通」平台(網址:www.stockvote.com.tw),依 相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具 市場性 |
公告本公司取得經濟部產業發展署出具「係屬科技事業且具 市場性」之意見書
1.事實發生日:112/12/26 2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月26日證櫃審字第1120012684號 來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬「係屬科技事業且具市場性」之意見 書。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2023/12/26 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司副總經理及協理晉升案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):副總經理及協理 2.發生變動日期:112/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)林啟民/副總經理(2)陳建宏/協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:晉升 7.生效日期:113/01/01 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 東盟開發實業 興 | 公告本公司副總經理辭任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:112/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅國瑞/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭任 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:113/01/01 8.其他應敘明事項:無。
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2023/12/26 | 列特博生技 興 | 公告本公司一年內累積取得同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
1.證券名稱: (2603)長榮海運股份有限公司普通股 2.交易日期:112/3/21~112/12/25 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:875仟股;每股平均價格:新台幣141.06元;交易總金額:新台幣123,425仟元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 不適用 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有數量:60仟股 累積持有金額:新台幣7,180仟元 累積持股比例:0.00% 權利受限情形:無 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:19.35% 占歸屬母公司業主之權益比例:24.71% 最近財務報表中營運資金:新台幣1,035,190仟元 8.取得或處分之具體目的: 財務投資 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/11 4.自結流動比率:104.17% 5.自結速動比率:90.81% 6.自結負債比率:35.05% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 112/12 113/01 113/02 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 116,477 119,054 98,753 現金流入合計 50,214 44,105 22,011 現金流出合計 (47,637) (64,406) (50,946) 期末現金餘額 119,054 98,753 69,818 附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)112年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:新台幣 865,492 己用額度:新台幣 680,870 額度餘額:新台幣 180,002 附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。 備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/12/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長 3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 巨宇翔 興 | 公告本公司重要營運主管晉升案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資材處處長 2.發生變動日期:112/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:人員晉升 7.生效日期:113/02/01 8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:呂春美 4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:許庭源 6.新任者簡歷:高禾醫院院長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:113/01/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 為維持公司運作,本公司總經理職務於112/12/26至112/12/31仍由本公司董事長暫代。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/26 | 紘通企業 興 | 公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告 6.因應措施: (1)112年11月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 62.77% 流動比率= 93.96% 速動比率= 61.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月 -------------------------------------------------- 期初餘額 121,907 133,957 113,855 現金流入 68,666 54,770 56,465 現金流出 56,616 74,872 48,642 期末餘額 133,957 113,855 121,678 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月 -------------------------------------------------- 融資額度 490,195 515,195 515,195 已用額度 489,595 514,595 514,595 額度餘額 600 600 600 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2023/12/26 | 紘通企業 興 | 公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告 6.因應措施: (1)112年11月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 62.77% 流動比率= 93.96% 速動比率= 61.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月 -------------------------------------------------- 期初餘額 124,439 136,490 116,387 現金流入 68,666 54,770 56,465 現金流出 56,616 74,872 48,642 期末餘額 136,490 116,387 124,211 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月 -------------------------------------------------- 融資額度 490,195 515,195 515,195 已用額度 489,595 514,595 514,595 額度餘額 600 600 600 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2023/12/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:呂春美 4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 為維持公司運作,總經理職務由董事長呂春美暫代;新任者待董事會任命後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/25 | 火星控股 公 | 公告本公司董事會通過總經理異動案。 |
1.董事會決議日:112/12/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:朱企成,本公司董事長兼總經理。 4.新任者姓名及簡歷:黃嘉莉,本公司營運長 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:113/01/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/25 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事會通過財會主管及發言人異動追認案 |
1.事實發生日:112/12/25 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財會主管及發言人 (2)發生變動日期:112/12/25 (3)舊任者姓名及職級:趙立玲/富利康科技(股)公司財務部副總經理 (4)新任者姓名及職級:柳溶男/富利康科技(股)公司財務部協理 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:112/12/04 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司已於112/12/04發佈重大訊息公告財會主管及發言人異動。 (2)新任財會主管及發言人經本公司112/12/25之董事會決議追認通過。
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2023/12/25 | 帝聞 公 | 代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:112/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張長揚/特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/12/25 8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用,待董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/12/25 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下 討論事項: (1)113年度營運計劃 (2)113年度稽核計劃 (3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 (4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案 (5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案 (6)本公司投保董事及經理人責任保險案 (7)本公司代理發言人變動案 (8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/25 | 列特博生技 興 | 公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十 |
1.證券名稱: (2603)長榮海運股份有限公司普通股 2.交易日期:112/10/11~112/12/21 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:815仟股;每股平均價格:新台幣119.72元;交易總金額:新台幣97,573仟元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 處分損失新台幣18,673仟元 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有數量:45仟股 累積持有金額:新台幣5,043仟元 累積持股比例:0.00% 權利受限情形:無 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:18.89% 占歸屬母公司業主之權益比例:24.12% 最近財務報表中營運資金:新台幣1,035,190仟元 8.取得或處分之具體目的: 財務投資 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/12/25 | 日盛台駿國際租賃 | 日盛台駿代重要子公司日盛國際融資租賃有限公司公告 其董事會決 |
日盛台駿代重要子公司日盛國際融資租賃有限公司公告 其董事會決議通過與瑞穗銀行(中國)有限公司等銀團 辦理銀行聯合授信案
1.事實發生日:112/12/25 2.契約或承諾相對人:以瑞穗銀行(中國)有限公司為主辦行之銀行團。 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):董事會決議通過由瑞穗銀行(中國)有限公司 主辦總額度人民幣10億元聯合授信案,最後額度以簽約時之額度為准。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.承諾事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 9.對公司財務、業務之影響:充實營運資金。 10.具體目的:充實營運資金。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.契約起迄日自首次提款日起算三年。 2.最後總額度以簽約時之額度為准,並授權董事長全權辦理, 包括但不限於代表公司與聯合授信銀行團簽署契約文件及其他相關事宜等。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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