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2024/3/7 | 通用幹細胞-新 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:無面額
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2024/3/7 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113/03/06 二、股東常會召開日期:113/06/04上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(本公司會議室) 四、召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司民國112年度營業報告。 2. 本公司民國112年度審計委員會查核報告。 3. 本公司民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5. 本公司民國112年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。 2. 本公司民國112年度虧損撥補表案。 (三)討論事項: 1. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起始日期:113/04/06 停止過戶截止日期:113/06/04 六、依據公司法第172條之1規定,截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下: (一)提案期間:113/03/29~113/04/08 (二)提案處所:錫安生技股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (三)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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2024/3/7 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:113/03/06 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:無。 (四)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元。
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2024/3/7 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由: 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,246) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,142) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,105) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,104) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30) 期末總資產(仟元):383,386 期末總負債(仟元):93,505 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,881 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/3/7 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/07 2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/7 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 1.受理期間:113年04月19日至113年04月29日17時止。 2.受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前 ,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 3.受理處所:德信綜合證券股份有限公司 (地址:台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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2024/3/7 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/03/07 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/08 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112年12月25日證櫃審字第11201022151號函核准上櫃。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,990,000股, 每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月7日證櫃審字 第11300007693號函核准,將於113年3月8日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止 興櫃買賣。
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2024/3/7 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,667 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,899 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,885) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,069) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,236) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,236) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.50) 11.期末總資產(仟元):94,002 12.期末總負債(仟元):15,582 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):78,420 14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成公告,屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊 觀測站查詢。
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,076,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣820,260,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣135元溢價發行,實際發行價格須依公開承銷時 之新股承銷價而定,惟向金融監督管理委員會委託機構申報之暫定發行價格,實際發行 價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前,考量當時市場狀況,並依相 關證券法令,與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:608,000股 8.公開銷售股數:5,468,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司 法第267條規定,保留發行新股總數10%,計608,000股由本公司員工認購;其餘90%計 5,468,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國112年12月7日股東臨時會之決 議通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,並由原股東全數放棄優先認 股權利案,全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷,不受公司法267條關於原股東 優先認購規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (2)對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃 之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項,如因主管機關核定及基於營運 評估或因客觀環境須予以修正變更時,授權董事長全權處理。 (2)本次增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長另訂增資基準日等發行新股之相關 事宜。
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2024/3/7 | 明遠精密科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):85,689,251 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/7 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司112年度合併財務報告業經提報董事會通 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31) 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):727,750 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,474 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,142 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,745 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,918 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,918 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.55 11.期末總資產(仟元):1,128,586 12.期末總負債(仟元):213,058 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):915,528 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/7 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/04/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號(本公司三樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、112年度營業報告。 (二)、112年度審計委員會查核報告。 (三)、112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。 (四)、112年度現金股利發放情形報告。 (五)、訂定「誠信經營守則」報告案。(本案新增) (六)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(本案新增) (七)、訂定「道德行為準則」報告案。(本案新增) (八)、訂定「永續發展實務守則」報告案。(本案新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)、112年度營業報告書及財務報表案。 (二)、112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)、修訂「公司章程」部分條文案。(本案新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/02/25 12.停止過戶截止日期:113/04/24 13.其他應敘明事項: (一)、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自 民國113年2月16日起至2月26日止,凡有意提案之股東請於 民國113年2月26日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會回覆處理結果;受理處所為明遠精密科技股份 有限公司,地址:新竹縣竹北市中和街191巷31號。 (二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國 113年3月25日至4月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所 股份有限公司) 。
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2867938 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1163519 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1027968 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1042770 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):820476 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):820476 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.54 11.期末總資產(仟元):3010142 12.期末總負債(仟元):829837 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2180305 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):10.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):618,120,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新竹市東區中華路一段324號4樓 大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)本公司112年度審計委員會查核報告 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年 3月25日起至民國113年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東請於民國113年4月3日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: 巨漢系統科技股份有限公司(地址:新竹市東區中華路一段324號8樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月30日至113年 5月27日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 【網 址: www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
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2024/3/7 | 錢櫃企業 興 | 臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之 |
臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在案件,經最高法院第四次發回更審後,判決本公司應給付本金新臺幣1.3億元及利息。 1.法律事件之當事人:本公司與永安觀光(股)公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 3.法律事件之相關文書案號:111年度重上更(四)字第75號 4.事實發生日:113/03/07 5.發生原委(含爭訟標的): 最高法院就臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀訴訟案 之違約金債權不存在之第四次更審判決廢棄,發回臺灣高等法院重新審理。 6.處理過程: 臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在 案件,就本案第五次更審判決,判決本公司應給付本金新臺幣1.3億元及利息。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司就該案件,帳上已提列270,179仟元之負債準備,該判決對公司財務業務營運 應不會有重大影響。 8.因應措施及改善情形:無 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/7 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行,華南商業銀 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行,華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案 1.事實發生日:113/03/07 2.契約相對人:以臺灣土地銀行為統籌主辦銀行, 華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 與統籌主辦行臺灣土地銀行,共同主辦行華南商業銀行所代表之授信銀行團 簽署3年期金額為新台幣6,850,000,000元之聯合授信合約 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道 以支應本公司未來營運成長資金需求 8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構 9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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2024/3/7 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞新臺幣33,000,000元、董事酬勞新臺幣16,500,000元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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2024/3/7 | 創為精密材料 | 代重要子公司鹽光股份有限公司公告董事長同意盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.發放股利種類及金額:鹽光股份有限公司董事長同意分派現金股利新台幣2,800,000元 予創為精密材料股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無。
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2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.04000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):68,943,680 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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