1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:113/3/5~113/3/5
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：
1. 天車工程：燁輝企業股份有限公司等
2. 基樁工程：環台水泥製品股份有限公司等
3. 設計費用：太阿設計有限公司等
4. 鋼構工程：世紀鋼鐵結構股份有限公司等
5. 雜項工程：佳德建材股份有限公司等
與公司之關係：除世紀鋼鐵結構股份有限公司為本公司之關係人，其他廠商為非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：
1. 天車工程：NT$197,584,000
2. 基樁工程：NT$27,435,070
3. 設計費用：NT$14,000,000
4. 鋼構工程：NT$691,359,340
5. 雜項工程：NT$30,831,561
截至113/3/5累計預計工程總金額為NT$961,209,971
契約起迄日期：自簽約日至完工驗收日
限制條款及其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
供營運使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
112年12月6日、113年3月5日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年12月6日、113年3月5日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會決議參加關係企業世紀樺欣風能(股)公司現金增

公告本公司董事會決議參加關係企業世紀樺欣風能(股)公司現金增資

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得關係企業世紀樺欣風能股份有限公司之增資普通股
2.事實發生日:113/3/5~113/3/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：約7,500仟股(為上限)
每單位價格：約每股60元
交易總金額：約新台幣4.5億元(為上限)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀樺欣風能股份有限公司
其與公司之關係：本公司之關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
認購新股，無交易相對人適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：現金(依現金增資發行條件執行)
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：現金增資
價格決定之參考依據：依世紀樺欣風能股份有限公司新股發行價格
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
18.62元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：約7,500仟股(為上限)
金額：約新台幣4.5億元(為上限)
持股比例：約3.75%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.04%
占公司最近期歸屬於母公司業主之權益之比例：6.65%
最近期財務報表中營運資金數額：2,601,500仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
強化供應鏈管理、上下游垂直整合及發揮產業綜效，本公司擬參與關係企業
世紀樺欣風能股份有限公司現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年3月5日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月5日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
翁瑞燦
23.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會決議通過，配合初次上市現金增資發行新股擬請原

2024/3/5

世紀離岸風電設備興

(補充113/1/17公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作

(補充113/1/17公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作為設備之用

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
支撐系統及運輸座設備
2.事實發生日:111/8/10~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
鋼構一批，交易總金額新台幣361,616,118元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，
並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明
前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係
人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林兆民
19.會計師開業證書字號:
北市財菸字第09633640300號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
支撐系統及運輸座設備
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
112年12月6日、
112年12月29日、
113年1月17日、
113年3月5日(補充依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第1項第5款，應對「評估交易必要性及資金運用合理性」之說明)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年12月6日、
112年12月29日、
113年1月17日、
113年3月5日(補充依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第1項第5款，應對「評估交易必要性及資金運用合理性」之說明)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

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2024/3/5

世紀離岸風電設備興

本公司董事會通過追加台北港南碼頭儲存區預算案

2024/3/5

世紀離岸風電設備興

(補充113/1/17公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作

(補充113/1/17公告)追認本公司向關係人購買鋼構一批作為建廠之用

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北港南碼頭廠房鋼結構
2.事實發生日:112/8/9~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北港南碼頭廠房鋼構一批，交易總金額新台幣6,102,671元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，
並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明
前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係
人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
德昌聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林兆民
19.會計師開業證書字號:
北市財菸字第09633640300號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼結構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
112年12月6日、
112年12月29日、
113年1月17日、
113年3月5日(補充依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第1項第5款，應對「評估交易必要性及資金運用合理性」之說明)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
112年12月6日、
112年12月29日、
113年1月17日、
113年3月5日(補充依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第15條第1項第5款，應對「評估交易必要性及資金運用合理性」之說明)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:6,137,899元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

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2024/3/5

世紀離岸風電設備興

本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為建廠之用

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
增建台北港南碼頭辦公棟、一期、二期廠房及新建五期廠房鋼柱及鋼樑
2.事實發生日:113/3/5~113/3/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批
交易總金額：新台幣631,278,970元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:
世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料
，並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以
說明前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司
之關係人，亦與本公司無關。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華資產鑑定中心股份有限公司
11.專業估價師姓名:
楊光武
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
宸業聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
翁瑞燦
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050527號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
建廠所需之鋼構
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月5日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月5日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:611,600,778元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:695,396,250元
29.其他敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股

1.董事會決議日期:113/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之
應募人。
4.私募股數或張數:不超過10,000仟股
5.得私募額度:於10,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。參考價格定價日前
下列二基準計算價格孰高者定之：
a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以
成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。
(2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私
募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關係，應有
其合理性。
7.本次私募資金用途:預計2次辦理私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支
出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:為掌握資金募集之時效性以及引進策略性投資人之實際需求，
且私募有價證券三年不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人長期合作關係，故擬透
過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：
a.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或每一營業日成交金額之總和除以
成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱財報之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，
擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會決議股利分派

2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通

2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

2024/3/5

世紀離岸風電設備興

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

2024/3/5

晨暉生物科技興

公告董事會決議股利分派

2024/3/5

晨暉生物科技興

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

2024/3/5

晨暉生物科技興

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金報告。
(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司永續發展實務守則」。
(六)本公司與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)申請股票上市(櫃)案。
(二)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數
放棄認購案。
(三)修訂「公司章程」案。
(四)修訂「股東會議事規則」案。
(五)修訂「董事選舉辦法」案。
(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(八)修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:
一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。
(一)受理期間自民國113年4月3日起至113年4月15日止。
(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；
地址：台北市內湖區行愛路139號；
電話：(02)2792-9568
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日至
113年6月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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2024/3/5

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