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2021/4/9 | 台灣虎航 | (補充公告)本公司董事會通過召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/05/20 3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會審查報告書 (3)109年度董事及經理人績效評估結果報告 二、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案,提請原股東放棄優先認股權利 (5)解除董事競業行為之限制案(本次新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/03/22 6.停止過戶截止日期:110/05/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:本公司如因新冠肺炎疫情影響而須變更民國110年股東常會開會地點 ,擬授權董事長依相關法令規定全權處理,並即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站 ,俾順利召開股東常會。
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2021/4/9 | 總格精密 未 | 總格精密董事會決議召開110年股東常會公告(補充) |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/05/25 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之4(常春藤留學中心會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: 1.109年度營業報告 2.109年度審計委員會審查報告 3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.109年庫藏股買回執行情形(新增) 5.修正本公司買回股份轉讓員工辦法報告(新增) 2.承認事項: 1.109年度營業報告書,財務報表暨合併報表案 2.109年度盈餘分配案 3.討論事項: 4.選舉事項: 1.董事(含獨立董事)全面改選案 5.其他議案: 1.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:110/03/27 6.停止過戶截止日期:110/05/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 世基生物醫 興 | 本公司民國109年度合併財務報告業經董事會決議通過。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,351 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,291 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,870) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,495) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,206) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,206) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33) 11.期末總資產(仟元):449,913 12.期末總負債(仟元):40,350 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):409,563 14.其他應敘明事項:無。
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2021/4/9 | 世基生物醫 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:營運長-陳冠志 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 兼任公司名稱 擔任職務 信望愛國際有限公司 董事長 基育生物科技股份有限公司 董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事除陳冠志利益迴避外 ,其餘無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 世基生物醫 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.109年度營業報告。 2.監察人審查109年度決算表冊報告。 3.報告本公司109年度健全營運計畫執行情形。 4.增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。 5.修訂本公司「董事會議事規範」。 (二)承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.解除本公司董事及獨立董事之競業禁止限制案。 3.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。 4.修訂本公司『背書保證作業辦法』部分條文案。 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 6.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。 7.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 8.修訂本公司『董事選任程序』部分條文案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:110/05/01 6.停止過戶截止日期:110/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案權: 提案資格:持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東,得以書面 向本公司提出股東常會議案。 受理期間:110年04月22日起至110年05月03日下午5:00止。 受理處所:世基生物醫學股份有限公司(地址:台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。 提案規定:提案限一項並以300字為限,若提案超過一項或300字者、議案非股東 會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案 於公告受理期間外提出者,均不列入議案。
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2021/4/9 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司109年度營業報告。 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。 3. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項: 1.109年度營業報告書及決算表冊案。 2.109年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項: 1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)。 五、其他議案: 1.擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:110/05/01 6.停止過戶截止日期:110/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: (一)受理股東提案相關事宜: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向本公司提出110年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限,提案超過一項 者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者,該提案 不予列入議案。 2.受理提案時間:110年4月23日起至110年5月3日止。 3.受理提案處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號) 電話:(04)2556-1000。 (二)受理股東提名董事候選人相關事宜: 1.依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 2.提名方式: (1)本次應選名額為董事九席,其中包含獨立董事三席,提名人數不得超過應選名額。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。 3.受理提名期間:110年4月23日起至110年5月3日止。 4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號) 電話:(04)2556-1000。
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2021/4/9 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,395,727 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):866,678 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):223,746 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,990 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,230 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,160 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79 11.期末總資產(仟元):3,443,826 12.期末總負債(仟元):2,127,622 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,316,104 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 華安醫學 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:110/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李家齊,本公司稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文,本公司公司治理部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/04/09 8.其他應敘明事項:本公司於110年4月9日董事會通過內部稽核主管任用案。
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2021/4/9 | 華安醫學 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):公司治理主管 2.發生變動日期:110/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周曉霖,本公司公司治理部資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李家齊,本公司稽核室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃離職 7.生效日期:110/04/09 8.其他應敘明事項:本公司於110年4月9日董事會通過公司治理部主管任用案。
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2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、召開日期:110年6月24日(星期四)上午十時正。 二、召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間:110年4月26日至110年6月24日止 四、最後過戶日:110年4月23日 五、依公司法第172之1條規定,受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下: 1.受理期間:自110年4月19日起至110年4月28日下午5時止。 2.受理處所:新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室),電話:02-82267999。 六、召集事由: 1.報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)一○九年度審計委員會審查報告。 2.承認事項 (1)一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○九年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議
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2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0
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2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司110年4月9日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
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2021/4/9 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過109年度財務報表案 |
1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由:本公司董事會通過109年度財務報表案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過109年度財務報表,相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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2021/4/9 | 華安醫學 | 公告本公司生技服務處處長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):重要營運主管 2.發生變動日期:110/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉俊昇,本公司生技服務處副總經理兼處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃純芳,本公司科學研究處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃離職 7.生效日期:110/04/09 8.其他應敘明事項:本公司於110年4月9日董事會通過由科學研究處黃純芳處長兼任 生技服務處處長。
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2021/4/9 | 長榮鋼鐵 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上市交易 |
1.事實發生日:110/04/09 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/04/12 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司 109年10月27日臺證上一字第1091805278號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股20,556,000股, 每股面額新台幣10元整,業經臺灣證券交易所股份有限公司110年1月6日 臺證上一字第1101800026號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年4月12日, 並自同日起終止興櫃買賣。
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2021/4/9 | 華安醫學 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係: 1.本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定擇定特定人為限。 參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業 或其他經主管機關核准之法人或機構外,不得超過35人。 2.本次係選擇策略性投資人為應募人,說明如下: (1)方式與目的:應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業、 改善財務結構及完成策略聯盟等之對象,可幫助本公司提升競爭優勢。 (2)必要性:有鑑於本公司臨床試驗經費需求及加速取得新藥授權金之必要性, 擬引進對本公司未來新藥發展有助益之策略投資人。 (3)預計效益:藉由應募人之加入,可加速本公司在全球主要國家進行臨床試驗 及拓展與國際藥廠談判機會,將有助於公司取得新藥授權金。 3.目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:發行新股為10,000,000股 5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股,於民國110年股東常會 決議日起一年內分3次辦理,每股面額新台幣10元,總額上限新台幣100,000,000元。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以 每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後 之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以 上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定 價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會訂價依據及決議成數且不低於面額 之範圍內,授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據 主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限 制而定,應屬合理。 7.本次私募資金用途:3次皆為充實營運週轉金。 8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金,爰有資金需求,考量私募方式相對迅 速簡便之時效性,如透過公開募集方式籌資,將容易礙於募資之時效性。因此考量降低 籌資成本,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票,並授權董事會辦理,以提高 公司籌資效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:實際定價日提請股東會授權董事會,視日後市場狀況與洽特定人情形依法 令規定訂定之。 11.參考價格:不低於股東常會決議之範圍內,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況 決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會訂價依 據及決議成數且不低於面額之範圍內,授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂 定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行之普通股相 同。惟依證券交易法規定,本次私募現金增資普通股於交付日起滿3年始得自由轉讓, 並依相關規定,申報補辦公開發行事宜。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募普通股之未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於 營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬請股東會授權董事會全權處理。
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2021/4/9 | 華安醫學 | 公告本公司董事會決議辦理民國110年度第一次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:100,000,000元 6.發行價格:暫定為新台幣44元 7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 9,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率認購,暫定 原股東每仟股可認購151.11827523股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由原股東自 停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構協調辦理併湊成整股認購。 原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未併湊者,授權董事長洽特定人按 發行價格認足。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已 發行股份相同。 12.本次增資資金用途:本公司資金運用計畫主要運用在F703糖尿病足部潰瘍(DFU) 美國三期臨床試驗。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股俟呈報證券主管機關申報生效後,本公司將另行召開 董事會訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及其它未盡事宜。 (2)本次現金增資計畫之重要內容,包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計 可能產生效益等,如因主管機關要求或因客觀環境而需要變更,或本公司流 通在外股數發生變動需調整每股認股率及其他未盡事宜,授權董事長全權處理。
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2021/4/9 | 華安醫學 | 補充公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜 (新增議案) |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。 4.修訂「董事會議事規則」報告。 5.修訂「道德行為準則」報告。 二、承認事項: 1.承認109年度財務報表及營業報告書案。 2.承認109年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「董事選任程序」案。 3.本公司以私募現金增資發行普通股案。(新增) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:110/04/02 6.停止過戶截止日期:110/05/31 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 華安醫學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:110/04/09 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/9 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過109年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,081 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,825 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,586) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,479) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,479) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,479) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.19) 11.期末總資產(仟元):705,445 12.期末總負債(仟元):32,525 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,920 14.其他應敘明事項:無
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