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2021/4/9 | 前源科技 公 | 公告本公司新任稽核主管 | 1.事實發生日:110/04/08 2.發生緣由:本公司新任稽核主管 舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 新任者姓名、級職及簡歷:楊竣智 稽核主管/兆勁科技(股)公司稽核主管 異動原因:新任 生效日期:110/4/8 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:110/4/8經董事會通過稽核主管任命案
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| 2021/4/9 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 | 1.事實發生日:110/04/08 2.發生緣由: 董事會決議日期:110/04/08 股東會召開日期:110/06/29 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓) 召集事由: 一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董監酬勞報告。 二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國109年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項:補選本公司監察人案。 五、臨時動議 停止過戶起始日期:110/05/01 停止過戶截止日期:110/06/29 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為110年4月 19日起至110年4月28日止,每日上午九時至下午五時止。受理處所:前源科技股份有 限公司財務部(地址:300新竹市科學園區工業東四路1號),其他相關事宜將另行依規 定公告之。
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| 2021/4/9 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更事宜 | 1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過,因應未來營運所需,擬將公司營業地址 由「新北市新店區民權路108號8樓」遷移至「新北市新店區北新路三段205-3號9樓」。 3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/9 | 樂意傳播 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆 委員名單 | 1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬 委員會及第一屆委員名單。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 (2)舊任者姓名:不適用。 (3)新任者姓名: 獨立董事:翁弘林 獨立董事:游偉煌 獨立董事:黃逸錫 (4)新任生效日期:110/04/09~113/03/31,與本屆董事任期相同。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/9 | 濾能 | 更正公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單 | 1.發生變動日期:110/03/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃銘文/本公司董事長 綠網投資有限公司董事長 董事:楊淑芬 董事:阮士原/本公司財務長 董事:吳振忠/道益有限公司業務副總 董事:POH KIM ANN/ DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD Director of Sales and Marketing 監察人:THAM WAI MUN/ DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE LTD President 監察人:謝漢銘/策略價值資本有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黃銘文/本公司董事長 綠網投資有限公司董事長 董事:楊嘉誠/台灣艾萬拓股份有限公司-台灣區總監 董事:吳振忠/道益有限公司業務副總 董事:謝漢銘/策略價值資本有限公司董事長 獨立董事:古思明 獨立董事:朱建成/緯騰會計師事務所會計師 獨立董事:詹俊裕/馬偕紀念醫院董事 4.異動原因:因應本公司申請股票登錄興櫃交易需求,提前進行全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 綠網投資有限公司 3,265,000股 代表人 董事:黃銘文 199,000股 綠網投資有限公司 3,265,000股 代表人 董事:楊嘉誠 0股 DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE. LTD. 5,130,000股 代表人 董事:吳振忠 297,000股 DOU YEE ENTERPRISES (S) PTE. LTD. 5,130,000股 代表人 董事:謝漢銘 0股 獨立董事:古思明 0股 獨立董事:朱建成 0股 獨立董事:詹俊裕 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/07/22~111/07/21 7.新任生效日期:110/03/30 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/9 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:110/03/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):94,394 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42,420 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42,420 (8)本次新增資金貸與之原因: 孫公司營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):81,600 (2)累積盈虧金額(仟元):-85,463 5.計息方式: 參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準 6.還款之: (1)條件: 於還款時一併償付本金與利息 (2)日期: 借款到期日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 476,460 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.48 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 此資金貸與額度係原109.2.10通過之額度屆期延續
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| 2021/4/9 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 | 1.事實發生日:110/03/12 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有100%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):94,394 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):42,420 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 476,460 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 50.48 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 此資金貸與額度係原109.2.10通過之額度屆期延續
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| 2021/4/9 | 力士科技 | 公告本公司110年股東會全面改選董事 | 1.發生變動日期:110/04/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事:鍾明道,力士科技(股)總經理 自然人董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 自然人董事:林才熙,中加顧問(股)副總經理 自然人董事:廖裕輝,華國飯店董事兼總裁 法人董事:秉家投資有限公司 代表人 鍾秉家,力士科技(股)副總經理 獨立董事:陳立銘,信昇會計師事務所執業會計師 獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師及所長 獨立董事:孫德至,創拓國際法律事務所主持律師 獨立董事:張中秋,新盛力科技(股)董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事:鍾明道,力士科技(股)總經理 自然人董事:張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 自然人董事:林才熙,中加顧問(股)副總經理 自然人董事:廖裕輝,華國飯店董事兼總裁 自然人董事:涂高維,力士科技(股)技術長 法人董事:秉家投資有限公司 獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師及所長 獨立董事:孫德至,創拓國際法律事務所主持律師 獨立董事:霍玲玲,信群會計師事務所所長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:股東會改選 7.新任者選任時持股數: 鍾明道,1,497,125股 張晉誠,242,500股 林才熙,0股 廖裕輝,550,000股 涂高維,30,000股 秉家投資有限公司,1,531,000股 趙培宏,0股 孫德至,0股 霍玲玲,0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08~110/06/07 9.新任生效日期:110/04/07 10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 總格精密 未 | 本公司自110年第一季起變更會計師事務所及簽證會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/09 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 杜佩玲 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳晉昌 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳培德 7.新任簽證會計師姓名2: 郭俐雯 8.變更會計師之原因: 因配合本公司未來營運發展及內部管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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| 2021/4/9 | 富世達 | 澄清媒體報導 | 1.傳播媒體名稱:財訊 2.報導日期:110/04/09 3.報導內容:摘錄媒體報導-(財訊) 富世達(6805)因發展折疊手機樞紐,掌握高成長商機,去年開始營運大成長,EPS飆升 逾五倍達6.25元,外資評估今明年EPS分別可達13.54元與36.06元,2023年更可達44.84 元,營收則從去年的22億元一路跳升到2023年的192億元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導係引述外部專業投資機構研究報告, 非本公司正式發佈之訊息,本公司不予置評。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/9 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 | 1.事實發生日:110/04/09 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/9 | 詠業科技 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款:30 事實發生日:110/04/12 1.召開法人說明會之日期:110/04/12 2.召開法人說明會之時間:09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點:線上法說會(台灣) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/4/8 | 南山人壽 公 | 本公司公告修正「台中市東區練武段1072地號1筆土地」營建工程承 | 本公司公告修正「台中市東區練武段1072地號1筆土地」營建工程承攬契約總金額
1.事實發生日:110/04/08 2.契約相對人:互助營造股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):110/04/08 5.主要內容(解除者不適用):因細部設計完成,修正契約總金額 ,金額:新台幣1,266,024,235元。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定,進行不動產投資 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期
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| 2021/4/8 | 振宇五金 | 更正本公司109年9月至110年2月每月資金貸與他人申報事項及更補正 | 更正本公司109年9月至110年2月每月資金貸與他人申報事項及更補正本公司108年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊
1.事實發生日:110/04/08 2.公司名稱:振宇五金股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年9月至110年2月每月於公開資訊觀測站公告之資金貸與資訊揭露 明細表,發現其109年9月至110年2月之累計至本月止最高餘額項目、109年10月之期末 餘額項目公告金額有誤植情形。 更正前資訊: --------------------------------------------------------------------- 月份/項目 累計至本月止最高餘額 期末餘額 --------------------------------------------------------------------- 109年09月 6,000 25,000 109年10月 6,000 25,000 109年11月 6,000 25,000 109年12月 6,000 25,000 110年01月 0 25,000 110年02月 4,000 25,000 --------------------------------------------------------------------- 更正後資訊: --------------------------------------------------------------------- 月份/項目 累計至本月止最高餘額 期末餘額 --------------------------------------------------------------------- 109年09月 25,000 25,000 109年10月 25,000 0 109年11月 25,000 25,000 109年12月 25,000 25,000 110年01月 25,000 25,000 110年02月 25,000 25,000 --------------------------------------------------------------------- 6.因應措施:發佈重大訊息及申請更正申報後重新上傳公開資訊觀測站及更補正本公司108 年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/4/8 | F-楷捷國際投資 未 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:110/04/08 2.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務業務資訊。 3.財務業務資訊: 依主管機關規定公告如下: (1)最近一個月單月
項目/月份 110/02 109/02 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 5,696 12,020 (52.61) 稅前純益(損)(仟元) (14,813) (17,420) (14.97) 稅後純益(損)(仟元) (14,814) (17,419) (14.95) 每股盈餘(損失)(元) (0.08) (0.09) (11.11)
(2)最近二個月
項目/月份 110/01-110/02 109/01-110/02 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 20,836 34,315 (39.28) 稅前純益(損)(仟元) (36,395) (41,803) (12.94) 稅後純益(損)(仟元) (36,006) (41,488) (13.21) 每股盈餘(損失)(元) (0.19) (0.22) (13.64)
(3)最近一季單季
項目/月份 109/10-109/12 108/10-108/12 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 61,987 95,879 (35.35) 稅前純益(損)(仟元) (20,814) (50,370) (58.68) 稅後純益(損)(仟元) (20,641) (50,935) (59.48) 每股盈餘(損失)(元) (0.11) (0.27) (59.26)
(4)最近二季
項目/月份 109/07-109/12 108/07-108/12 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 105,520 208,338 (49.35) 稅前純益(損)(仟元) (50,028) (48,198) (3.80) 稅後純益(損)(仟元) (49,737) (48,785) (1.95) 每股盈餘(損失)(元) (0.27) (0.26) (3.85) 4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):否 5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):否 6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數, 尚未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。
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| 2021/4/8 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告:參與「2021~2024 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告:參與「2021~2024年高鐵車站清潔服務」採購案得標
1.事實發生日:110/04/08 2.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/01~113/06/30 5.主要內容(解除者不適用): 「2021~2024年高鐵桃園、新竹、苗栗車站清潔服務/景觀植栽維護服務」案 「2021~2024年高鐵台中、彰化、雲林車站清潔服務/景觀植栽維護服務」案 「2021~2024年高鐵嘉義、台南、左營車站清潔服務/景觀植栽維護服務」案 外包採購案承攬。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響: 本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。 8.簽訂之具體目的或解除之緣由:高鐵車站清潔服務案承攬 9.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/8 | F-北極星 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會擬議日期:110/04/08 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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| 2021/4/8 | F-北極星 | 公告本公司董事會決議通過2020年合併財務報表 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/08 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,410 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,431 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(678,058) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(660,176) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(660,224) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(660,224) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.01) 11.期末總資產(仟元):3,362,380 12.期末總負債(仟元):480,851 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,881,529 14.其他應敘明事項:無
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| 2021/4/8 | F-北極星 | 公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增股東會議案 | 公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:110/04/08 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地 (地址:台北市內湖區瑞光路335號2樓212室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.2020年度營業及財務報告 2.2020年度審計委員會查核報告 3.健全營運計畫書執行情形報告 (二)承認事項 1.2020年度營業報告書及財務報表案 2.2020年度虧損撥補案 (三)討論事項 1.以股東會普通決議本公司章程修訂案 2.本公司擬向台灣證券交易所股份有限公司申請辦理在台第一上市案 3.擬辦理初次上市前現金增資發行新股公開銷售,並由原股東全數放棄認購案 4.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) 5.修訂本公司「董事選任程序」案(新增) (四)選舉事項 1.補選獨立董事一名 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/13 6.停止過戶截止日期:110/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、 說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出 獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (三)本公司2021股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名期間擬訂為 2021年3月29日起至2021年4月8日止,受理提案處所:北極星藥業集團股份有限公司 【地址:台北市內湖區瑞光路298號2樓之1,電話:(02)2656-2727】。
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| 2021/4/8 | F-北極星 | 董事會決議發行110年度員工認股權憑證 | 1.董事會決議日期:110/04/08 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行,並視實際需要一次或分次 發行,實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (a)以認股資格基準日當日本公司及國內外子公司之全職員工為限。(所稱「子公司」, 係指符合證期局107年12月27日金管證發字第 1070121068號函釋之規定辦理。)認股基 準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量,將參酌下列事項,包括 但不限於資歷、年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊功績,由董事長核訂後,提報 董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者,應先經薪資報酬委員會 同意,再提報董事會同意。 (b)本公司準用「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱「處理準則」)第 五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計 認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三 用處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購 股數不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者, 單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本憑證之發行總數為4,000,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 發行之普通股新股總數為4,000,000股 7.認股價格:不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和,且不得低於最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。當發行日已為上市或上櫃公司者,其認 股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。 8.認股權利期間: (a)認股權憑證之存續期間為10年,屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股權利,認股 權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方 式之處分,但遇認股權人死亡時,其法定繼承人不在此限。 (b)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例 行使認股權:認股權憑證授予期間累積最高可行使認股權比例-屆滿2年(即第3年起) 50%;屆滿2年後起24個月每屆滿一個月,累積最高可行使認股比例則增加1/48; 屆滿3年75%;屆滿4年(即第5年起)100%。 (c)如遇有本公司因受到他人或他集團直接或間接併購,導致公司所有權或控制權移轉 ,併購者向本公司股東收購或股權交換擁有超過百分之五十具投票權之流通在外權益 證券,依本辦法取得員工認股權憑證之認股權人已自本公司授予之認股權憑證,將於 併購交易生效日前,可提前行使全部之認股權利,而不受本辦法第五條第二項第二款 有關時程屆滿可行使認股比例之限,其提前行使日由董事會決議(如董事會無法決議 日期,於併購交易生效日五天前為準)。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票 10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(a)離職(含自願離職、退休、資遣及開除) 已具行使權之認股權憑證,得自離職日起九十天內行使認股權利,但若遇有第八條 第一項之情形者,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之 認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。 (b)一般死亡 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起十八個月內行使認股權,並以認股 權憑證存續期間為限。 (c)受職業災害殘疾或死亡者 (i)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時 ,可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑認屆滿二年後方得行使外, 未具行使權之認股權憑證不受本辦法第五條第二項第二款有關時程屆滿可行使認股 比例之限。惟該認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期 較晚者為主)一年內行使之,並仍以認股權憑證存續期間為限。 (ii)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,法定繼承人可以行 使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑認屆滿二年後方得行使外,未具行使 權之認股權憑證不受本辦法第五條第二項第二款有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。惟該認股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年起(以日期較晚者 為主)一年內行使之,並仍以認股權憑證存續期間為限。 (d)留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特 別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起三個月 內行使認股權利,但若遇有第八條第一項之情形者,認股權行使期間得依該項存續 期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權行 使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 (e)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: (A)認股價格:不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司 普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和,且不得低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。當發行日已為上市或上櫃公司者 ,其認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。 (B)權利期間: (a)認股權憑證之存續期間為10年,屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股權利,認 股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證不得轉讓、質押、贈予他人或作其他 方式之處分,但遇認股權人死亡時,其法定繼承人不在此限。 (b)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例 行使認股權:認股權憑證授予期間累積最高可行使認股權比例-屆滿2年(即第3年起) 50%;屆滿2年後起24個月每屆滿一個月,累積最高可行使認股比例則增加1/48;屆滿 3年75%;屆滿4年(即第5年起)100%。 (c)如遇有本公司因受到他人或他集團直接或間接併購,導致公司所有權或控制權移轉 ,併購者向本公司股東收購或股權交換擁有超過百分之五十具投票權之流通在外權益 證券,依本辦法取得員工認股權憑證之認股權人已自本公司授予之認股權憑證,將於 併購交易生效日前,可提前行使全部之認股權利,而不受本辦法第五條第二項第二款 有關時程屆滿可行使認股比例之限,其提前行使日由董事會決議(如董事會無法決議 日期,於併購交易生效日五天前為準)。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付 13.認股價格之調整: (a)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工紅利發行新股外,遇有普通股股份發生變動時(包含私募) (即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公司股份發行 新股、公司分割、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格應依 下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後認股價格 = 調整前認股價格×[已發行股數+(新股每股繳款金額×新股發行股 數)/每股時價] / (已發行股數+新股發行股數) 註: (i)已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份),不含債券換股權利證書 之股數,並應扣除本公司買回惟尚未轉讓或註銷之庫藏股股票。 (ii)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時,則其繳款金額為零。 (iii)每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額 之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格。但發行日已為上市或上櫃公司 者,其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。 (iv)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (b)本認股權憑證發行後,遇有本公司發放普通股現金股利,認股價格依下列公式調 整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入): 調整後認股價格= 調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利/每股時價) 註:上述每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額 之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格。但發行日已為上市或上櫃公司者 ,其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。 (c)本認股權憑證發行後,遇有本公司辦理非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少 時,認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入): 減資彌補虧損時:調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數 / 減資後已發行普通股股數) 現金減資時:調整後認股價格=(調整前認股價格–每股退還現金金額)× (減資前已發行普通股股數 / 減資後已發行普通股股數)。 14.行使認股權之程序: (a)認股權人除依法暫停過戶期間,及自本公司向主管機關洽無償配股停止過戶除權 公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前十五個 營業日起,至權利分派基準日止之期間外,得依本辦法行使認股權利,並填具認股 請求書,向本公司股務代理機構提出申請,經審核書件完備後即通知認股權人至指 定銀行繳納股款,認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。逾期未繳納者,視為 自願放棄認股權利。 (b)本公司股務代理機構於確認收足股款後,將其認購之股數及姓名登載於本公司股東 名簿,並於五個營業日內以集保帳簿劃撥方式給付。 (c)上述普通股股票自向認股權人交付之日起於興櫃買賣。本公司股票若依法得於證券 交易所或櫃檯買賣中心買賣時,上述股票自交付認股權人之日起上櫃或上市買賣。 (d)本公司將依照適用之法律及本公司章程之規定,辦理資本額變更登記等相關事宜。 (e)本公司應將於每季結束後十五日內,將前一季因員工認股權憑證行使認購所交付之 股票數額予以公告。 15.認股後之權利義務:認股權行使後交付之普通股股票,其權利義務與本公司普通股股票 相同。認股權人依本辦法所認購之股份及其交易所產生之稅賦,按主管機關所訂之相 關稅務規定辦理。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項: (a)本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並 報經主管機關核准後生效,發行前修正時亦同。送件審核過程中,若因應主管機關 要求修正,為爭取發行之時效,授權董事長修訂發行及認股辦法,並提董事會追認。 (b)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令及本公司章程規定辦理。 (c)本辦法以中文撰寫。本辦法中文以外語文翻譯僅供參考之用。不同語言版本間如 有歧異,以中文為準。 19.其他應敘明事項:無
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