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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/4/9 | 台灣虎航 | 公告本公司與Tiger Airways Holdings Pte Ltd簽訂協議備忘錄 |
1.事實發生日:110/04/09 2.契約或承諾相對人:Tiger Airways Holdings Pte Ltd 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/04/09 5.主要內容(解除者不適用):本公司向Tiger Airways Holdings Pte Ltd購買商標案, 於110/04/09簽訂備忘錄,並續談商業條件。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響:解決本公司長期支付商標授權使用費。 8.簽訂之具體目的或解除之緣由:品牌永續經營。 9.其他應敘明事項:此購買商標案之各項條件,尚待雙方商議,並依規定辦理公告事宜。
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2021/4/9 | 力士科技 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/04/07 2.法人名稱:秉家投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:鍾秉家,力士科技(股)副總經理 5.異動原因:股東會全面改選,新任法人董事指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 7.新任生效日期:110/04/07 8.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:110/04/09 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/9 | 久舜營造 興 | 更正本公司108年10月至110年2月各月營收及其累計數 |
1.事實發生日:110/04/09 2.公司名稱:久舜營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:108年度部分工程將供應商簽約之訂金款列報在建工程成本,並依照投入法 認列工程損益,但該訂金款尚非屬已滿足履約義務之成本,經會計師查核後重新估算 工程完成程度,導致本公司108年10月至110年2月各月營收調整。 6.因應措施: 發佈重大訊息及同步更正每月營收資訊如下: (1)更正前金額: 108年10月單月營收:80,022千元,累計營收:444,966千元。 108年11月單月營收:109,881千元,累計營收:554,848千元。 108年12月單月營收:112,407千元,累計營收:667,254千元。 109年1月單月營收:39,938千元,累計營收:39,938千元。 109年2月單月營收:31,396千元,累計營收:71,334千元。 109年3月單月營收:39,981千元,累計營收:111,315千元。 109年4月單月營收:77,743千元,累計營收:189,059千元。 109年5月單月營收:78,382千元,累計營收:267,441千元。 109年6月單月營收:140,839千元,累計營收:408,280千元。 109年7月單月營收:78,583千元,累計營收:486,864千元。 109年8月單月營收:62,703千元,累計營收:549,567千元。 109年9月單月營收:137,843千元,累計營收:687,410千元。 109年10月單月營收:62,628千元,累計營收:750,038千元。 109年11月單月營收:66,209千元,累計營收:816,247千元。 109年12月單月營收:159,769千元,累計營收:976,016千元。 110年1月單月營收:92,250千元,累計營收:92,250千元。 110年2月單月營收:91,725千元,累計營收:183,975千元。 (2)更正後金額: 108年10月單月營收:79,530千元,累計營收:444,474千元。 108年11月單月營收:50,042千元,累計營收:494,516千元。 108年12月單月營收:77,072千元,累計營收:571,588千元。 109年1月單月營收:50,579千元,累計營收:50,579千元。 109年2月單月營收:36,427千元,累計營收:87,006千元。 109年3月單月營收:41,140千元,累計營收:128,146千元。 109年4月單月營收:78,233千元,累計營收:206,379千元。 109年5月單月營收:79,810千元,累計營收:286,189千元。 109年6月單月營收:141,954千元,累計營收:428,143千元。 109年7月單月營收:78,899千元,累計營收:507,042千元。 109年8月單月營收:63,476千元,累計營收:570,518千元。 109年9月單月營收:138,521千元,累計營收:709,039千元。 109年10月單月營收:62,808千元,累計營收:771,847千元。 109年11月單月營收:66,586千元,累計營收:838,433千元。 109年12月單月營收:161,334千元,累計營收:999,767千元。 110年1月單月營收:97,211千元,累計營收:97,211千元。 110年2月單月營收:91,774千元,累計營收:188,985千元。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/04/09 2.重要決議事項: (一)選舉事項: 1.全面改選董事案,改選8席董事(含獨立董事3席)。 (二)討論事項: 1.解除董事競業禁止案。 (三)臨時動議:無 3.其它應敘明事項:無
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2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/04/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理 董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長 董 事 陳志成 / 優你康光學股份有限公司 技術長 獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長 監 察 人 蘇月珍 / 聯豐生物科技股份有限公司 監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理 董 事 林明政 / 優你康光學股份有限公司 總經理 董 事 陳進財 / 穩懋半導體股份有限公司 董事長 董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) / 唯福投資股份有限公司 董事長 董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) / 優你康光學股份有限公司 技術長 獨立董事 許恩得 / 東海大學會計系教授 獨立董事 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長 獨立董事 湯文萬 / 總統府國策顧問 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事。 7.新任者選任時持股數: 董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) 755,378股 董 事 林明政 1,269,247股 董 事 陳進財 0股 董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 300,000股 董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) 10,000股 獨立董事 許恩得 15,688股 獨立董事 邢有光 0股 獨立董事 湯文萬 0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/6/20~111/06/19 9.新任生效日期:110/04/09 10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/04/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 林紀宇(祐詳投資有限公司 法人代表) 董 事 林明政 董 事 陳進財 董 事 顏志光(唯福投資(股)公司 法人代表) 董 事 陳志成(忠美家具工業(股)公司 法人代表) 獨立董事 許恩得 獨立董事 邢有光 獨立董事 湯文萬 3.許可從事競業行為之項目: 董事 祐詳投資有限公司代表人 林紀宇 擔任: (1)優你康光學(股)公司 副總經理 (2)視霸光學(股)公司 董事 (3)創元光學(股)公司 董事 董事 林明政 擔任: (1)優你康光學(股)公司 總經理 (2)忠美家具工業(股)公司 董事 (3)視霸光學(股)公司 董事 (4)創元光學(股)公司 監察人 董事 陳進財 擔任: (1)上銀科技(股)公司 副董事長 (2)穩懋半導體(股)公司 董事長 (3)景碩科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員 (4)同欣電子工業(股)公司 獨立董事/薪酬委員 (5)聯茂電子(股)公司 董事長 (6)三商美邦人壽保險(股)公司 董事 (7)無敵科技(股)公司 獨立董事 董事 唯福投資(股)公司代表人 顏志光 擔任: (1)唯福投資(股)公司 董事長 (2)財團法人私立開南大學 副董事長 (3)台灣農林(股)公司 董事 (4)台北市私立開南商工職業學校 副董事長 (5)合眾建築經理(股)公司 董事、總經理 (6)合眾資產管理(股)公司 董事 (7)合宏建設(股)公司 董事 (8)亮點光學(股)公司 董事 董事 忠美家具工業(股)公司代表人 陳志成 擔任: (1)優你康光學(股)公司 技術長 (2)福建優你康光學有限公司 總經理 獨立董事 許恩得 擔任: (1)東海大學會計系教授 (2)東海大學會計與產業研究中心主任 (3)台灣金融研究院監察人 (4)東海大學國際職場實習發展中心主任 (5)教育部學海築夢「台灣-義大利國際職場專業實習計畫」TIP主持人 (6)教育部「全球專業實習聯盟計畫」(GIFT)主持人 (7)東海關懷營創辦人 獨立董事 邢有光 擔任: (1)財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心 董事長 (2)成功大學、逢甲大學、東海大學 兼任副教授 獨立董事 湯文萬 擔任: (1)總統府國策顧問 (2)日月行館開發事業(股)公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):忠美家具工業股份有限公司 代表人陳志成 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福建優你康光學有限公司 總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市馬尾區亭江鎮長洋路177號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/04/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師 許恩得 / 東海大學會計學系教授及會計與產業研究中心主任 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:提前全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/6/20~111/06/19 8.新任生效日期:110/04/09 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。
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2021/4/9 | 優你康光學 興 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/09 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 王江全,祐詳投資有限公司 代表人 4.新任者姓名及簡歷: 林明政,優你康光學股份有限公司 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任 6.異動原因:董事會推選董事長。 7.新任生效日期:110/04/09 8.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: (1) 報告事項 1.109年度營業報告 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告 3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告 4.修訂本公司「道德行為準則」報告 5.私募普通股辦理情形報告 (2) 承認事項 1.109年度營業報告書及財務報表案 2.109年度虧損撥補案 (3) 討論事項 1.解除董事競業禁止限制案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 5.停止過戶起始日期:110/05/02 6.停止過戶截止日期:110/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 待下次董事會通過後再行公告 9.其他應敘明事項:無
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2021/4/9 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.109年度營業報告書。 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.全面改選本公司第五屆董事7席(含3名獨立董事)案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/05/02 6.停止過戶截止日期:110/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自110年4月23日至110年5月3日止 (以110年5月3日下午5點以前寄(送)達為準),受理股東就本次股東常會提案。 凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:桃禧航空城大飯店股份有限公司 地址:桃園市大園區大觀路777號 電話:03-3850000
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2021/4/9 | 樂揚建設 興 | 更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用 |
更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位 2.事實發生日:110/3/30~110/3/30 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:建物面積約204.97坪及3個平面車位 每單位價格: 固定租金:每月新台幣25萬元(含稅) 變動租金:營業額超過100萬(未稅)部分收取5% 每月租金總額超過新台幣30萬元另議租金支付方式。 使用權資產金額:新台幣13,651,920元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:樂揚建設股份有限公司 與公司之關係:母子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:營運需求 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉 日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:依租賃契約約定方式付款 租期:110/04/01~115/03/31 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式及價格參考依據:參考市場行情及估價報告 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價者事務所名稱:遠見不動產估價師事務所 鑑價結果:月租金總價249,690元 11.專業估價師姓名: 陳諶 12.專業估價師開業證書字號: (91)北市估字第000020號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國110年3月30日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年3月30日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:110/04/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:力元投資股份有限公司、智翔投資股份有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:法人董事請辭 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:2/9 11.同任期獨立董事變動比率:0/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:本公司於民國110年4月9日接獲辭任書, 該法人董事自110年6月8日起辭任。
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2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增選舉事項、 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增選舉事項、新增議案)
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/06/09 3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度盈餘分派現金股利情形報告案。 (4)109年度員工酬勞與董監酬勞分派案。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (6)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (9)修訂本公司「董事及經理人行為準則」案。 (10)修訂「108年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 (11)其他報告。 (二)承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配表案。 (三)選舉事項:(新增) (1)補選獨立董事案。(新增) (四)討論事項: (1)擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (2)辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 (3)辦理初次申請股票上市前之現金增資,部分採洽商銷售方式配售新股引進投資人案。 (4)擬修訂「公司章程」相關條文案。 (5)擬修訂「董事選任程序」相關條文案。 (6)擬修訂「股東會議事規則」相關條文案。 (7)擬修訂「背書保證作業程序」相關條文案。 (8)擬提請解除董事競業禁止之限制。(新增) (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:110/04/11 6.停止過戶截止日期:110/06/09 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (1)受理股東提案日期:自民國110年04月01日至110年04月12日止。 (2)受理方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (3)受理處所:力晶積成電子製造股份有限公司財務處(地址:300新竹市科學園區 力行一路12號)。 2.依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得向公司提出獨立董事候選人提名相關事宜。 (1)受理股東提名日期:自民國110年04月10日至110年04月20日止。 (2)受理方式:請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣, 以掛號函件寄送。 (3)受理處所:力晶積成電子製造股份有限公司財務處(地址:300新竹市科學園區 力行一路12號)。 3.以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司法人董事辭任暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/04/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 力元投資股份有限公司(代表人:邵章榮)/本公司法人董事 智翔投資股份有限公司(代表人:朱憲國)/本公司法人董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:法人董事辭任 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:6/9 11.同任期獨立董事變動比率:0/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:本公司於民國110年4月9日接獲辭任書, 該法人董事自110年6月8日起辭任生效,本公司擬於110年股東常會補選董事二席。
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2021/4/9 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):公司治理主管 2.發生變動日期:110/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:許梅珊/本公司財務處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/04/09 8.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年04月09日董事會決議通過。
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2021/4/9 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/09 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「公司治理實務守則」案。 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)109年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購權利案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/30 6.停止過戶截止日期:110/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: (1)本公司110年4月9日董事會尚未決議盈餘分派。 (2)109年度盈餘分派內容將於股東常會四十日前,另行召開董事會討論並公告之。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自民國110年4月24日起至民國110年5月4日止,受理 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案,受理處所:久 舜營造股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
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2021/4/9 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:110/04/09 2.公司名稱:久舜營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司於110年4月9日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。 (2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣504,118元,董事酬勞新台幣0元,均以現金發 放。 (3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。 (4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2021/4/9 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):會計主管 2.發生變動日期:110/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/本公司財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:董事會通過任命。 7.生效日期:110/04/09 8.其他應敘明事項:經本公司110年4月9日董事會決議通過。
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2021/4/9 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):999,767 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,427 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,480 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,264 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,167 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,167 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.90 11.期末總資產(仟元):895,844 12.期末總負債(仟元):609,281 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,563 14.其他應敘明事項:無。
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