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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/4/12 | 連鋐科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:110/04/12 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):136,448,856 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/12 | 天力離岸風電科技 興 | 補充公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:110/04/12 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓福邦證券會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)109年度營業報告書。 (2)109年度審計委員會審查報告書。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」(新增)。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(新增)。 (5)訂定本公司「道德行為準則」(新增)。 二、承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)。 (4)擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票臺灣創新板上市案(新增)。 (5)本公司初次上市前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案(新增)。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/27 6.停止過戶截止日期:110/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東提案,相關事項如下: (一)受理股東提案事宜: 持有百分之一以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常 會議案。提案以一項並三百字為限,提案超過一項或三百字者,及未於受理期間內 提出者均不列入議案。 (二)受理股東提案處所: 天力離岸風電科技(股)公司(台北市民生東路三段131號3樓303室)財務處。 (三)受理股東提案期間: 110年4月16日起至110年4月27日17時止。 (四)提案股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 (五)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2021/4/12 | 創王光電 未 | 本公司董事會決議召開民國110年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/04/12 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司109年度營業報告。 2.監察人審查109年度決算表冊報告。 3.本公司109年私募普通股於剩餘期限內將不繼續辦理報告。 (二)承認事項 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司109年度盈虧撥補案。 (三)選舉事項 全面改選本公司董事、監察人。 (四)討論議案 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/05/01 6.停止過戶截止日期:110/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 海樂影業 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:110/04/12 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/12 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會通過109年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,867 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,650) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(89,011) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(94,575) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,251) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,251) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.80) 11.期末總資產(仟元):353,310 12.期末總負債(仟元):171,775 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,535 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/04/12 2.股東會召開日期:110/06/29 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓(國際星鑽大樓會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.109年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文 (二)承認事項 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (四)選舉事項:補選獨立董事案 5.停止過戶起始日期:110/05/01 6.停止過戶截止日期:110/06/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之 1規定,本公司受理股東書面提案及 獨立董事候選人提名之期間擬訂於民國110年4月23至110年5月3日止, 凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達。 受理處所:海樂影業股份有限公司,地址:新北市三重區重新路四段 97號26樓之2(財會部)。
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2021/4/12 | 維格餅家 興 | 公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:110/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂柏君/本公司代理發言人、財務主管、會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:尤坤淟/本公司總經理室副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/04/12 8.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管待提報最近期董事會 任命後,依相關規定公告。
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2021/4/12 | 美達科技 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340,312 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,178 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,940 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,479 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,765 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,765 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.37 11.期末總資產(仟元):828,446 12.期末總負債(仟元):271,808 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):556,638 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,028 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,025 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,415) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,859) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,592) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,592) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38) 11.期末總資產(仟元):2,220,256 12.期末總負債(仟元):1,800,339 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):419,917 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/04/12 2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董事酬勞,相關資訊如下: (1)員工酬勞:新台幣135,042元。 (2)董事酬勞:新台幣135,042元。 (3)上述決議金額全數以現金方式發放,並與109年度財務報告認列金額無差異。 (4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過,將依法提報股東會。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/4/12 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/04/12 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):893,625股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:8,936,256元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發43.6股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股, 得由股東自行於除權停止過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構 辦理併湊整股之登記。 其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份,則依公司法第240條之規定, 一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨), 並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: (1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時, 擬請股東會授權董事長按分派基準日之本公司實際流通在外股數,調整分派比率。
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2021/4/12 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12 2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,389 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,426 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,987 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,505 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,049 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,049 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54 11.期末總資產(仟元):437,765 12.期末總負債(仟元):205,579 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,186 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 晶鑽生醫 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:110/04/12 2. 股利所屬年(季)度:109年 年度 3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.04850000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):994,056 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.43600000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):8,936,256 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人 2.發生變動日期:110/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:連金傳/本公司副技術長 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂理召/本公司總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:110/04/12 8.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/12 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓 (台元科技園區第三期多功能會議中心) 4.召集事由: 1、報告事項: (1)109年度營業報告書。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 2、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 3、討論事項: (1)本公司擬發行110年限制員工權利新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 4、臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/05/02 6.停止過戶截止日期:110/06/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:110/04/23~110/05/03 受理股東提案處所:梭特科技股份有限公司 (地址:新竹市東區水利路81號4樓之5)
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2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:110/04/12 2. 股利所屬年(季)度:109年 下半年 3. 股利所屬期間:109/07/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本年度因稅後虧損擬定不發放股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/04/12 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞報告。 (4)修訂「道德行為準則」報告。 (5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項 (1)一○九年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (2)一○九年度虧損撥補案,提請 承認。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「股東會議事辦法」部分條文案,提請 公決。 (2)修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案,提請 公決。 (3)補選本公司第十一屆獨立董事一席案,提請 選舉。 (4)解除本公司補選第十一屆獨立董事競業禁止限制之規定,提請 公決。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:110/04/30 6.停止過戶截止日期:110/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/12 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,379 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,246 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,449) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,834) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,291) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,007) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63) 11.期末總資產(仟元):750,360 12.期末總負債(仟元):366,744 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):391,384 14.其他應敘明事項:無
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2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:110/04/12 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司於110年4月12日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
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2021/4/12 | 佐臻 興 | 公告本公司擬處分轉投資公司TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐 |
公告本公司擬處分轉投資公司TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐控股有限公司100%股權。
1.事實發生日:110/04/12 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因營運考量,本公司於110年4月12日董事會決議擬出售轉投資公司 TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐控股有限公司100%股權。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:董事會決議授權董事長以不低於專家鑑定價值處分上述資產, 後續將處分結果提請董事會報告。
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